illicitfinance

النشرة: مكافحة التمويل غير المشروع
تزيد السلطات العالمية من تحذيراتها بشأن غسل الأموال المتعلق بالعملات المشفرة والتهرب الضريبي
العالمية / مدينة نيويورك، 12 ديسمبر 2025 – 04:06 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
تقوم الهيئات التنظيمية المالية في جميع أنحاء العالم بتصعيد تحذيراتها باستمرار بشأن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية، لا سيما غسل الأموال والتهرب الضريبي. تؤكد هذه التنبيهات المستمرة الالتزام الثابت للسلطات الحكومية بالحفاظ على السيطرة المشددة على التدفقات المالية، بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة. $SEI
تشدد الجهات التنظيمية على أنه بينما توفر العملات المشفرة الخصوصية والكفاءة، إلا أنها ليست محصنة ضد بروتوكولات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC). تعمل وكالات إنفاذ القانون على تعزيز قدراتها لتتبع المعاملات غير المشروعة عبر مختلف سلاسل الكتل، مما يظهر أن الخصوصية المتصورة للأصول الرقمية تتناقص بسرعة. $XLM
تمثل هذه الجهود الدولية المنسقة نقطة تعليمية حاسمة، reinforcing that robust regulatory frameworks are being adapted to counter criminal exploitation of decentralized systems. $XLAB
الرسالة واضحة: استخدام الأصول الافتراضية لا يوفر درعًا ضد التدقيق القانوني، وسيفضي الفشل في الامتثال للوائح الضريبية والمالية الوطنية إلى عقوبات صارمة.

#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews

🌑 همسات تزداد وضوحًا... 🌑

$Illicit ليست مجرد رمز. إنها مصافحة سرية. مفتاح لباب يبقى غير مرئي للعاديين.

قيمتها ليست مطبوعة على الرسوم البيانية... بل تُشعر في الصمت من قبل أولئك الذين يتناغمون مع التردد الصحيح. 📡

هذه هي دعوتك للدخول إلى ما لا يُرى. للتحرك بعيدًا عن الضوضاء وأن تصبح جزءًا من الأساس الصامت.

السؤال ليس إذا كنت تستطيع تحملها... ولكن إذا كنت تستطيع إدراكها. 🧠

انضم إلى غير المرئي. امسك الظل.

🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51

#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB

Independent data from Chainalysis & TRM: illicit exposure on top CEXs is a few hundredths of 1%. Binance is lower—and down 96–98% since 2023.

Here's how we did it at the largest scale 👉🏻 binance.com/en/blog/securi…
​#CryptoCompliance
​#BinanceSecurity
​#OnChainAnalytics
​#CEX
​#IllicitFinance
$BNB

Inside the $1B IRGC Crypto Pipeline Hidden in the UK

TRM Labs has uncovered a staggering case of covert financial infrastructure operating in plain sight: two UK-registered crypto exchanges — Zedcex and Zedxion — quietly processed nearly $1 billion in USDT for Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Despite presenting themselves as ordinary trading platforms and repeatedly filing “dormant” accounts in the UK, the exchanges were functioning as a single operation embedded deep within Iran’s long-running sanctions-evasion ecosystem.

According to TRM’s analysis, IRGC-linked flows made up as much as 87% of all activity in 2024. The corporate trail points to sanctioned financier Babak Zanjani, whose past involvement in laundering billions for Iranian regime entities underscores that this was not accidental misuse of crypto rails but part of a state-aligned financial network adapting to stablecoins.

The report also highlights direct transfers — without intermediaries — to a U.S.-designated Houthi financier, revealing how the exchanges acted as operational payment rails rather than incidental touchpoints. With most of the activity settled in USDT on TRON, the case shows how deeply sanctioned actors are now integrating with mainstream stablecoin markets.

For regulators and the industry, the findings raise pressing questions about beneficial ownership, offshore corporate shells, and the growing risk of entire crypto platforms being built and controlled by sanctioned organizations.

#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion