huione

🚨 تنبيه: مكتب مكافحة الجرائم المالية الأمريكي يُسمي مجموعة هويون كتهديد رئيسي لغسيل الأموال مرتبط بـ 4 مليار دولار في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية وسرقة من كوريا الشمالية

لقد عيّن مكتب مكافحة الجرائم المالية الأمريكي (FinCEN) مجموعة هويون، وهي مجموعة مُستندة في كمبوديا، كتهديد رئيسي لغسيل الأموال.

لقد تم ربط هذه المجموعة بشكل مباشر بأكثر من 4 مليار دولار في عمليات احتيال بالعملات الرقمية، والاحتيال، والسرقة، بما في ذلك عمليات الجريمة السيبرانية التي تديرها كوريا الشمالية. 🕵️‍♂️💰

لماذا يعد هذا مهمًا لمستثمري العملات الرقمية؟

⚠️ يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للاحتياج والعمليات غير القانونية في العملات الرقمية

⚠️ تستخدم كوريا الشمالية بشكل متزايد سرقة العملات الرقمية لتمويل العمليات

✅ يعمل المنظمون الأمريكيون بقوة على مكافحة الشبكات المالية غير القانونية

حقائق رئيسية:

🔹 قامت مجموعة هويون بمعالجة معاملات غير قانونية عبر عدة مناطق

🔹 سهلت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، وعصابات الاحتيال، وهجمات الفدية

🔹 مرتبطة بشكل مباشر بالهاكرز من كوريا الشمالية وسرقة ممولة من الدولة

🔹 ستحد إجراءات FinCEN من وصولهم إلى الأنظمة المالية الأمريكية

ماذا يجب أن يفعل المستثمرون الذكيون الآن؟

✅ الالتزام بالمنصات المُنظمة والموثوقة

✅ البقاء متنبهين ومطلعين على مخاطر الأنشطة غير القانونية

✅ استخدام منصات تبادل آمنة لحماية أصول العملات الرقمية الخاصة بك

ابدأ بالتداول بشكل آمن واستمتع بمكافآت حصرية:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today واحصل على 20 USDT مجانًا — لا حاجة للإيداع

💬 ابق آمنًا، وابق على اطلاع.

👍 أعجبني لنشر الوعي

🔁 شارك هذا لحماية مستثمرين آخرين

📝 تعليق: هل تعتقد أن FinCEN سيستهدف المزيد من المجموعات مثل هويون بعد ذلك؟

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 تم تحويل ما يقرب من $1 تريليون USDT إلى منصة CEX بعد تحذير FinCEN!

🔍 نشرة سريعة
من 1/5 إلى 17/6/2025، قامت المحافظ المرتبطة بـ Huione بتحويل إجمالي قدره $10,13 تريليون USDT على Tron و$219 مليون على Ethereum، منها $942,9 مليون تم تحويلها إلى منصات مركزية كبيرة.

حدث هذا بعد أن وضعت FinCEN Huione في قائمة "المخاوف الرئيسية من غسل الأموال" بموجب المادة 311 من قانون PATRIOT، مما يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من التفاعل مع هذه المجموعة.

🕵️ تحليل متعمق
وفقًا لـ Global Ledger، على الرغم من "معالجتها"، لا تزال Huione تعمل من خلال أشكال مخفية – مثل OTC، والمعاملات المتداخلة – مما يجعل الأموال تستمر في التدفق إلى CEX.

تعتقد FinCEN أن Huione قد غسلت ما لا يقل عن $4 تريليون من 8/2021 إلى 1/2025، بما في ذلك $37 مليون من APT من كوريا الشمالية، و$36 مليون من "عمليات النصب"، و$300 مليون من حيل أخرى.

جزء من منصة Huione هو Huione Pay وHuione Crypto وHaowang Guarantee – سوق Telegram يسمح بشراء "حزم أدوات النصب"، وعملة مستقرة USDH غير المجمدة، وخدمات غسل الأموال.

أغلقت Telegram العديد من قنوات Huione Guarantee، ومع ذلك، أشارت Elliptic & Chainalysis إلى أن الخدمات قد أعادت إدراج قائمة جديدة، مع استمرار عمل ما لا يقل عن 30 منصة مشابهة.

🎯 خاتمة
على الرغم من أن FinCEN قد أغلقت الوصول إلى البنوك الأمريكية، لا تزال Huione "حية" – الأموال لا تزال تتدفق إلى CEX ومنصات النصب لا تزال تعمل في الخفاء. هذه هي دروس تذكير: هذا النظام البيئي لديه القدرة على التحور بسرعة، مما يتطلب من المستثمرين ومنصات التداول أن يكونوا في حالة تأهب عالية، خاصة عند تداول USDT أو الأصول المماثلة.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🔒 رجل من كاليفورنيا يحصل على 51 شهرًا في السجن بتهمة غسيل 36.9 مليون دولار من عملية احتيال بالعملات المشفرة

حملة كبيرة على جرائم العملات المشفرة! تم الحكم على رجل من كاليفورنيا بأكثر من 4 سنوات في السجن بتهمة غسيل ما يقرب من 37 مليون دولار من عملية احتيال استثمارية بالعملات المشفرة في كمبوديا استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة.

· 💰 المخطط: تم جذب الضحايا بوعود بعوائد مرتفعة على استثمارات وهمية في العملات المشفرة.
· 🌐 آلة الغسيل: تم تحويل الأموال عبر Huione Guarantee، وهو سوق معروف على تلغرام تم إغلاقه مؤخرًا بعد تسهيله لعمليات غير قانونية تقدر بـ 98 مليار دولار.
· 🏦 المسار: تم إرسال عائدات الاحتيال إلى بنك Deltec في جزر البهاما، وتحويلها إلى $USDT، وإعادة توزيعها إلى كمبوديا.
· 🕵️ الشبكة: اعترف ما لا يقل عن ثمانية متآمرين بالفعل بالذنب، مما يبرز حجم هذه العملية المنظمة.

تُعد هذه القضية تذكيرًا صارخًا بأهمية العناية الواجبة والجهود العالمية المتزايدة لتتبع ومقاضاة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
$XRP

ماذا تعتقد؟ هل تناسب هذه العقوبة الجريمة؟ شارك برأيك أدناه! 👇

#احتيال_العملات_المشفرة #غسيل_الأموال #USDT #العملات_المشفرة #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare