hashflare

Hai nhà đồng sáng lập người Estonia của nền tảng đào tiền mã hóa HashFlare – Sergei Potapenko và Ivan Turõgin – đang đối mặt với tình huống pháp lý kỳ lạ tại Mỹ: bị Bộ An ninh Nội địa (DHS) yêu cầu rời khỏi nước này ngay lập tức, dù tòa án vẫn đang yêu cầu họ ở lại Washington để chờ tuyên án.

DHS “đuổi khéo” dù tòa chưa cho về

Ngày 6 tháng 4, cả Potapenko và Turõgin nhận được email từ #DHS với nội dung ngắn gọn nhưng đầy tính cưỡng ép: “Đã đến lúc rời khỏi nước Mỹ.” Họ bị cảnh báo sẽ phải đối mặt với “các hành động cưỡng chế của cơ quan pháp luật”, bao gồm truy tố hình sự, xử phạt dân sự và những hậu quả nghiêm trọng khác nếu không rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ.

Hai công dân Estonia, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, vừa nhận tội lừa đảo $577 triệu trong vụ Ponzi HashFlare, hứa hẹn khai thác tiền điện tử nhưng thực tế không có đủ sức mạnh máy tính để thực hiện như cam kết.
Chiêu Trò Tinh Vi Lừa Đảo Đầu Tư Crypto
#HashFlare quảng cáo là dịch vụ khai thác tiền điện tử trên đám mây, thu hút hơn $577 triệu từ nhà đầu tư từ năm 2015 đến 2019.Thực tế, công ty không có đủ thiết bị khai thác, sử dụng dữ liệu giả mạo để tạo cảm giác lợi nhuận ảo, lừa đảo nhà đầu tư.Sergei Potapenko và Ivan Turõgin cũng thừa nhận điều hành một ICO lừa đảo mang tên Polybius, kêu gọi được $31 triệu cho dự án ngân hàng kỹ thuật số nhưng không thực hiện bất kỳ lời hứa nào với nhà đầu tư.Hậu Quả Và Hình Phạt Nghiêm Khắc
Cả hai đối mặt mức án lên đến 20 năm tù cho tội âm mưu lừa đảo qua mạng, với phiên tòa tuyên án dự kiến vào ngày 8/5.Tòa án Mỹ đã tịch thu $400 triệu tài sản từ hai kẻ lừa đảo, bao gồm bất động sản, xe sang và tài khoản tiền điện tử.FBI và các cơ quan quốc tế đã phối hợp điều tra, dẫn đến việc bắt giữ hai bị cáo tại #Estonia vào ngày 20/11/2022, sau đó dẫn độ về Mỹ để xét xử.
Thủ Đoạn Rửa Tiền Tinh Vi
Potapenko và Turõgin đã rửa tiền lừa đảo qua:75 bất động sản và 6 xe sang trọng.Ví tiền điện tử và hàng ngàn máy khai thác crypto.#FBI đang kêu gọi các nạn nhân của HashFlare cung cấp thông tin thông qua trang web chuyên biệt để hỗ trợ điều tra.Cuộc Trấn Áp Lớn Của Mỹ Với Lừa Đảo Crypto
Vụ án HashFlare là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm trấn áp các hành vi gian lận tiền điện tử.Năm 2024, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Washington đã thu về $1.51 tỷ tiền phạt, bao gồm $4.3 tỷ từ Binance vì vi phạm quy định tại Mỹ.Cảnh Báo Rủi Ro
Đầu tư vào crypto luôn tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp cho mọi đối tượng. Vụ HashFlare là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư cần cảnh giác với các dự án hứa hẹn lợi nhuận không thực tế và nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

The co-founders of defunct crypto mining company HashFlare, Sergei Potapenko and Ivan Turõgin, have avoided additional prison time after pleading guilty to their roles in a $577 million Ponzi scheme.
Seattle Federal Court Judge Robert Lasnik sentenced both men to time served — the 16 months they had already spent in custody — along with $25,000 fines each, 360 hours of community service, and supervised release to be served in their native Estonia.
The Department of Justice (DOJ) confirmed on Tuesday that it is considering an appeal, following prosecutors' request for 10-year prison terms for the defendants. The sentencing follows the pair’s February plea deal in which they forfeited over $400 million in assets.
Largest Fraud Case in Seattle Court History
Federal prosecutors described the case as the largest fraud ever tried in the district, alleging that from 2015 to 2019, HashFlare generated over $577 million in sales by faking mining capacity and investor returns.
The scheme operated as a classic Ponzi, according to Acting U.S. Attorney Teal Luthy Miller. “They diverted millions to their benefit, purchasing Bitcoin, real estate, luxury cars, expensive jewelry, and taking more than a dozen private jet trips,” Miller said.
Prosecutors argued that 440,000 customers were affected, but Judge Lasnik noted that 390,000 of them — who spent $487 million on mining contracts — had withdrawn a total of $2.3 billion over time, mitigating claimed losses.
Arrest, Extradition, and Plea
Potapenko and Turõgin were arrested in Estonia in November 2022, held for 16 months, and extradited to the U.S. in May 2024. They pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud, admitting to using new customer funds to pay earlier investors while siphoning millions for personal use.
In April, their lawyers revealed a letter from the Department of Homeland Security ordering them to “deport immediately,” despite a court order requiring them to remain in the U.S. until sentencing — confusing their status. Both men had repeatedly expressed a desire to return home.
DOJ May Appeal
The DOJ has yet to announce whether it will formally challenge the sentence. Prosecutors maintain that the scale and deliberate nature of the fraud warranted a much harsher penalty.
The post appeared first on CryptosNewss.com
#HashFlare $BTC