garantex

Госдепартамент США оголосив про нагороду в розмірі $6 млн за відомості, які сприятимуть затриманню керівників російської криптобіржі Garantex. Зокрема, $5 млн пропонують за інформацію про громадянина Росії Олександра Міра Серду, якого вважають одним із ключових керівників біржі, а ще $1 млн — за дані про інших топ-менеджерів. Про це повідомляється на офіційному сайті Госдепу.
Garantex потрапила під санкції США ще у квітні 2022 року через звинувачення у відмиванні грошей, сприянні кіберзлочинності та порушенні санкційного режиму. За даними американської влади, з квітня 2019 по березень 2025 року біржа обробила криптовалютні транзакції на суму $96 млрд, частину з яких пов’язують із незаконною діяльністю, включно з операціями хакерської групи Conti та даркнет-ринку Hydra.
У 2025 році США посилили тиск на Garantex: у березні було заарештовано адміністратора біржі в Індії та конфісковано активи на $25 млн. Цей крок відображає рішучість адміністрації США боротися з незаконним використанням криптовалют.
**Підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб бути в курсі новин крипторинку!**
#Garantex #CryptoSanctions #USStateDepartment #CryptoCrime #blockchain #cryptocurrency #MiningUpdates

ظهر تطور صادم في عالم الجرائم الإلكترونية وفرض القانون الدولي. ألكسي بشيكوف، أحد مديري بورصة العملات المشفرة المعاقبة غارانتكس، توفي في سجن هندي تحت ظروف غامضة أثناء انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة.
إليك تحليل التفاصيل الحرجة والمريبة:
الاتهامات: اتهمت السلطات الأمريكية غارانتكس بغسل مليارات الدولارات لصالح مجرمي الإنترنت ومنظمات الشبكة المظلمة. وقد عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا مكافأة قدرها 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن قادة البورصة.

Trong động thái gây chấn động thị trường crypto, Tether đã đóng băng 28 triệu USDT trên sàn giao dịch Garantex, một nền tảng tiền điện tử của Nga đang bị Liên minh Châu Âu (EU) trừng phạt vì có liên kết với chính phủ Nga và các tổ chức tội phạm.

Garantex Phản Ứng Mạnh Mẽ: "Tether Đã Gây Chiến Với Thị Trường Crypto Nga"
Ngay sau quyết định của #Tether , Garantex thông báo tạm ngừng toàn bộ hoạt động, đồng thời tuyên bố trên Telegram rằng:
"Tether đã tham gia vào cuộc chiến chống lại thị trường crypto Nga và đã chặn ví của chúng tôi trị giá hơn 2,5 tỷ ruble (khoảng 28 triệu USD)."
Sàn giao dịch này cũng cảnh báo rằng mọi khoản USDT đang nắm giữ tại Nga có thể gặp rủi ro và khẳng định:
"Chúng tôi là những người đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là những người cuối cùng."
Lý Do Khiến Garantex Bị Tether Nhắm Đến
#Garantex là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt bởi EU do có mối liên hệ với chính phủ Nga và các nhóm tội phạm. Động thái đóng băng USDT lần này cho thấy Tether đang thực hiện các biện pháp mạnh tay để tuân thủ các quy định toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga ngày càng siết chặt.

Tether Và Cuộc Chiến Tuân Thủ Quy Định
Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, luôn đứng trước áp lực phải đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến Garantex mà còn có thể tác động đến các nền tảng giao dịch crypto khác tại Nga.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Tether có tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt sang các sàn giao dịch khác hay không. Tuy nhiên, với tuyên bố của Garantex, có thể thấy một làn sóng kiểm soát USDT tại Nga có thể sẽ tiếp tục xảy ra.
📌 Câu hỏi đặt ra: Đây chỉ là một động thái đơn lẻ hay sẽ là khởi đầu của một cuộc thanh lọc mạnh mẽ hơn trong thị trường crypto Nga? Hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo! 🚨 #anhbacong

Liên minh Châu Âu (EU) vừa đưa Garantex, một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Moscow, vào gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào Nga. Theo EU, Garantex đã hỗ trợ các giao dịch liên quan đến tội phạm mạng, chợ đen và các nhóm ransomware như Conti, khiến nó trở thành một mắt xích quan trọng trong hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Garantex – Cầu Nối Giúp Nga Lách Trừng Phạt
Theo thông báo từ Hội đồng Châu Âu, #Garantex bị trừng phạt vì có liên hệ với Sberbank, Tinkoff Bank và Alfa-Bank – ba ngân hàng Nga đã nằm trong danh sách trừng phạt của EU từ năm 2014.
Bằng cách chuyển đổi rúp Nga từ các ngân hàng này sang crypto, sau đó đổi thành các loại tiền tệ khác, Garantex đã giúp cá nhân và tổ chức Nga tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu.
Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh, cho biết gói trừng phạt mới nhằm đánh dấu ba năm kể từ khi Nga tấn công Ukraine, đồng thời nhắm vào các tàu dầu vi phạm an toàn, hệ thống ngân hàng trốn tránh trừng phạt và các nền tảng tuyên truyền sai sự thật.

Garantex – "Tội Đồ" Trong Hệ Sinh Thái Tiền Mã Hóa?
Không chỉ bị EU trừng phạt, Mỹ (OFAC) và Anh đã đưa Garantex vào danh sách đen từ các năm 2022 và 2023.
Theo Isabella Chase, Trưởng ban Chính sách khu vực Anh - #Eu tại TRM Labs, Garantex đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ hoạt động tài chính phi pháp kể từ khi thành lập vào năm 2019.
Sàn này bị cáo buộc giúp thực hiện giao dịch liên quan đến tội phạm mạng, thị trường chợ đen darknet và ransomware.Từng là nền tảng chính để giao dịch trên Hydra Market, một chợ đen trực tuyến lớn của Nga trước khi bị đánh sập.Chỉ tính trong năm 2024, Garantex và sàn Nobitex của Iran đã chiếm 85% tổng dòng tiền đổ vào các tổ chức bị trừng phạt.
Mặc dù bị trừng phạt, Garantex vẫn tiếp tục xử lý hàng tỷ USD giao dịch mỗi năm, cho thấy lệnh cấm có thể không đủ mạnh để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của sàn này.

Lệnh Trừng Phạt Có Hiệu Quả Hay Không?
Theo Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis, Garantex vẫn là một nút quan trọng trong mạng lưới tội phạm mạng của Nga, ngay cả sau khi bị Mỹ và Anh trừng phạt.
Ông cho biết sàn này đã:
✅ Hỗ trợ rửa tiền cho giới tinh hoa Nga.
✅ Tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware.
✅ Giúp chuyển tiền cho các chiến dịch tuyên truyền.
✅ Có thể liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự.
Mặc dù có nhiều sàn giao dịch nhỏ khác hoạt động tại Nga, nhưng Garantex vẫn là sự lựa chọn hàng đầu vì khả năng thanh khoản mạnh và danh tiếng ổn định. Điều này khiến lệnh trừng phạt khó có thể ngăn chặn ngay lập tức hoạt động của sàn.

Số Liệu Về Hoạt Động Giao Dịch Của Các Thực Thể Bị Trừng Phạt
Dữ liệu từ hai nền tảng phân tích blockchain hàng đầu cho thấy những kết quả trái chiều:
📉 Theo TRM Labs, tổng giá trị giao dịch của các thực thể bị trừng phạt đã giảm 33%, từ $21.9 tỷ (2023) xuống còn $14.8 tỷ (2024).
📈 Trong khi đó, Chainalysis lại báo cáo mức tăng từ $14.9 tỷ (2023) lên $15.8 tỷ (2024).
Sự khác biệt này có thể xuất phát từ cách tính toán, vì dữ liệu của #Chainalysis bao gồm cả hoạt động hợp pháp tại các khu vực bị trừng phạt.
Kết Luận: EU Có Ngăn Chặn Được Garantex?
Dù bị trừng phạt bởi Mỹ, Anh và EU, Garantex vẫn là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính ngầm của Nga. Với danh tiếng ổn định và thanh khoản mạnh, sàn này khó có thể bị thay thế ngay lập tức.
Tuy nhiên, áp lực từ các lệnh cấm vẫn có tác động nhất định. Nếu sự siết chặt tiếp tục, Garantex có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, đặc biệt nếu các cơ quan thực thi pháp luật mạnh tay truy quét các đối tác và khách hàng của sàn.
Liệu EU có thành công trong việc làm suy yếu hệ thống tài chính ngầm của Nga? Hay Garantex sẽ tìm ra cách vượt qua rào cản như cách các sàn giao dịch phi pháp khác từng làm? Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.

**Екс-адміністратор Garantex помер в очікуванні екстрадиції до США**
31 серпня 2025 року помер Олексій Бещоков, ключовий адміністратор криптобіржі Garantex, який перебував під арештом в Індії в очікуванні екстрадиції до США. Про смерть 46-річного громадянина Литви, що проживав у Росії, повідомив Сергій Менделеєв, гендиректор Indefibank і співзасновник Garantex. Обставини смерті Бещокова залишаються невідомими.
Бещоков, випускник МДУ, відповідав за технічну інфраструктуру Garantex, яка до 2022 року стала однією з найбільших криптобірж Росії. У США його звинувачували у відмиванні грошей, порушенні санкцій і веденні неліцензійного бізнесу. У березні 2025 року Бещокова заарештували в Індії за запитом США, а біржа зазнала конфіскації доменів і заморожування активів на $26 млн.
Garantex потрапила під санкції США ще у 2022 році за підозрою у відмиванні $96 млрд, пов’язаних із даркнетом і програмами-вимагачами. У 2025 році Tether заблокувала гаманці біржі на 2,5 млрд рублів, що призвело до припинення її роботи.
Смерть Бещокова викликала дискусії в криптоспільноті про тиск на біржу та її керівництво.
Підписуйтесь на #MiningUpdates для актуальних новин крипторинку!
#CryptoNews #Garantex #AleksejBesciokov #CryptoExchange #Sanctions #Extradition #blockchain