fraud_alert

#Fraud_alert لجميع متداولي العملات المشفرة حيث أن العديد من المتداولين فقدوا عملات $Pi الخاصة بهم من محافظهم بسبب الجشع والأمية أو الإثارة.
سأشارك رابط إعلان على فيسبوك يظهر كجزء من PI_Network وهو ليس كذلك.
تذكر دائمًا ألا تخرج من تطبيق PI_ الخاص بك حتى من متصفح PI لأنه يوجهك نحو صفحة هاكر وعندما يتم لصق عنوان محفظتك وعبارة المرور هناك...

سوف تخسر #pi عملاتك.

ابقَ متحفزًا واشتري المزيد من $PEPE $NEIRO و $BONK للاستمتاع بالأرباح هنا على بينانس.

تحقق من هذا التعليق الأول للحصول على الرابط

#تجار المارخور

هذا احتيال كبير ، المحتال هو
ابقوا بعيدين عنه

لا تضيفوا أي شخص إلى مجموعته

ولا تعطيه أي روبية واحدة

من فضلكم من فضلكم احذروا

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

هل هذه المعاملة حقيقية أم مزيفة 🤥؟
لأن المال لم يصل إلى حسابي.
يرجى مساعدتي في ذلك.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

🇺🇸 خَسِرَ الأَمْرِيكيون 9.300 مِلْيون دُولار في احتيالات العملات المشفرة خلال 2024.

مركز الإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد نشر تقريره السنوي الذي يُفَصِّل الشكاوى والخسائر الناتجة عن الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة في 2024.

وفقًا للتقرير الذي نُشر في 23 أبريل، تلقى IC3 أكثر من 140.000 شكوى تتعلق بالعملات المشفرة في 2024، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 9.300 مليون دولار.

أفاد المكتب أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا كانوا الأكثر تأثرًا بالاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تم تقديم حوالي 33.000 شكوى وخسائر بلغت 2.800 مليون دولار.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

أعتقد أن عملة هوما ستأخذ أموالك، انتظر، سيغلق السوق قريبًا 😉
#Fraud_alert

#creattoearn #Fraud_alert

تقوم الشرطة بالتحقيق في قضيتين منفصلتين من الاحتيال بإجمالي خسائر يقارب 500,000 دولار

يحقق محققو شرطة أثينا-كلارك في قضيتين من الاحتيال حيث أبلغ الضحايا عن خسارتهم لآلاف الدولارات.
تتعلق إحدى القضايا بالاحتيال المصرفي، حيث أبلغ رجل أعمال من ديكاتور أن 304,000 دولار تم سحبها من حسابه المصرفي في ويلز فارجو.
قالت الشرطة إنه في 30 يونيو، جاءت امرأة من هامبتون، الواقعة جنوب أتلانتا، إلى مكتب بنك في أثينا مع رجل، الذي حصل على معلومات شخصية عن الضحية. هذا الرجل المجهول قدم نفسه على أنه الضحية ووقع على وثيقة تمنح المرأة من هامبتون حق الوصول المشترك إلى حسابه المصرفي.
قالت الشرطة إنه في 3 يوليو، بدأ المقيم في هامبتون بإجراء معاملات هاتفية ونقل 304,000 دولار إلى حسابات أخرى.
أخبر الضحية الشرطة أنه لا يعرف المرأة، ولم يمنحها الإذن لفتح حساب مشترك باسمه أو نقل أي أموال. لدى الشرطة اسم المرأة كما تم تقديمه للبنك.
أفاد المحقق في الشرطة بليك مانينغ، الذي يحقق في الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية، أن ويلز فارجو تساعد في التحقيق من خلال تقديم الأوراق المتعلقة بالمعاملات.
في قضية أخرى، تم خداع رجل أعمال يبلغ من العمر 75 عامًا في أثينا من المال بعد أن قدم طواعية لرجلين لا يعرفهما معلومات منحتهم الوصول إلى حساباته المالية.
أبلغ الضحية أنه في 30 يوليو، تلقى مكالمة من رجل يدعي أنه موظف في جوجل، الذي حثه على إعادة تعيين كلمة مرور جوجل الخاصة به لأسباب أمنية. أعطى الرجل المجهول كلمة المرور لاستخدامها، مما منح المحتال أيضًا الوصول إلى حسابات جوجل الخاصة بالرجل، وفقًا للشرطة.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

تحذير من الاحتيال 🚫، الاسم غير الربحي AQ--Trade استخدم حساباً جانبياً يمكنك رؤيته أدناه، وبعد أن أكدت الدفع في مصرفي، أصدرت العملة المشفرة، وبعد ذلك somehow تمكن من تجميد حسابي المصرفي بناءً على معاملته، التي كانت سوء فهم. الآن يريد استرداد الأموال لإغلاق النزاع. يرجى المشاركة ودائماً استخدام التجار المعتمدين.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

إقرار شركة CLS Global بالذنب

ماذا حدث؟

اعترفت شركة CLS Global، وهي شركة تعمل في مجال العملات المشفرة، بالتلاعب بالسوق.

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض عليها في عملية تسمى "Token Mirrors".

كيف فعل مكتب التحقيقات الفيدرالي ذلك

1. أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة مشفرة مزيفة تسمى "MirrorCoin".

2. تلاعبت شركة CLS Global بسعرها باستخدام صفقات وهمية (تداولات وهمية).

3. سجل عملاء سريون شركة CLS Global وهي تشرح كيف غشوا.

العقوبات المفروضة على شركة CLS Global:

1. دفع غرامة قدرها 428059 دولارًا.

2. حظر استخدام منصات العملات المشفرة الأمريكية.

التأثير:

تحذير الشركات الأخرى من الغش.

المساعدة في جعل أسواق العملات المشفرة أكثر ثقة.

الخلاصة
نجحت خطة مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث ألقت القبض على شركة CLS Global وأوقفت الاحتيال.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

#Fraud_alert
ميدان بينانس، سي قال لي شخص @Shafqat_bhatti27 يرسل لي رسائل بشأن الإشارات و التداول، أنه سيعطيني USDT بسعر أقل. خذ مني... لقد وثقت به وأرسلت له 10 آلاف، لكن بسبب خطأ أرسل له 20 ألف، وفي تلك اللحظة فقد هذا الإنسان الضعيف الإيمان إيمانه وأصبح بلا إيمان. منذ البارحة، لم يرد على واتساب، لا يرد على المكالمات، ولا يوجد أي رد. لدي كل لقطات الشاشة موجودة. من فضلك، إذا كان لدى أي شخص فكرة، فليساعدني🥲😔
#تنبيه_بينانس_ألفا #Fraud_alert

رجل الأعمال الفيتنامي الملياردير المدان بالإعدام يحاول تجنب التنفيذ من خلال إعادة الأموال

ترونغ مي لان، سيدة أعمال مشهورة في مجال العقارات في فيتنام، تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة سرقة أكثر من 12 مليار دولار. الآن، تحاول إعادة بعض من الأموال المسروقة، على أمل أن يقلل ذلك من عقوبتها.

قضية احتيال بمليار دولار

قالت محامية لان، جيانغ هونغ ثان، إنها بدأت في بيع أصولها لسداد الأموال المسروقة. حتى الآن، تخطط لإعادة 585 مليون دولار من أرباح السندات.

من عمل صغير إلى إمبراطورية عقارية – ثم سقوط كبير

ولدت لان في مدينة هو تشي مينه وبدأت ببيع مستحضرات التجميل في سوق الشارع. بعد الإصلاحات الاقتصادية في فيتنام في عام 1986، انتقلت إلى مجال العقارات وأصبحت ناجحة للغاية.

بحلول عام 2024، كانت رئيسة مجموعة فان ثينه فات واعتُقلت بتهمة إدارة احتيال مالي ضخم يتعلق بالبنك التجاري سايغون (SCB).

لماذا حصلت على عقوبة الإعدام

في أبريل 2024، وُجدت لان مذنبة بسرقة 12.3 مليار دولار من SCB من خلال قروض مزيفة. شكلت هذه القروض المزيفة 93% من إجمالي قروض البنك، مما تسبب في خسائر مالية ضخمة للعديد من المستثمرين.

على الرغم من أنها لم تكن تنفيذية رسمية في SCB، وجدت المحكمة أنها تتحكم في 91% من أسهم البنك من خلال شبكة من أفراد الأسرة والشركات الوهمية.

رد الحكومة: إنقاذ ضخم

كان على البنك المركزي الفيتنامي أن ينفق 24 مليار دولار لإنقاذ SCB، وسيتم سداد 26 مليار دولار أخرى على مدى 15 عامًا.

تُقدّر الأضرار المالية الإجمالية بمبلغ 27 مليار دولار، وهو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2023.

تمت محاكمة لان جنبًا إلى جنب مع 85 آخرين، بما في ذلك مسؤولين بنكيين سابقين، وقادة حكوميين، وتنفيذيي SCB.

طلب الرحمة

طلبت لان من المحكمة تخفيف العقوبة، لكن طلبها رُفض. قالت المحكمة إن جريمتها خطيرة للغاية.

لقد استأجرت الآن أربعة محامين آخرين لمساعدتها في استئنافها. كما طلب 27 من المتهمين المشاركين تخفيف العقوبات.

ستستمر جلسات الاستئناف حتى أبريل
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

#FraxFinance
$FRAX تطورت إلى نظام بيئي قوي $FRAX $DEFI مع بلوكتشين خاص بها (Fraxtal)، تنتقل من عملة مستقرة خوارزمية جزئية إلى نموذج مضمون بالضمانات بشكل أساسي، مما يعزز استقرارها وفائدتها عبر تطبيقات مالية متنوعة.

#MarketRebound #frax #Fraud_alert #MarketAnalysis

لقد تعرضتُ للاحتيال. تواصل معي شاب عبر واتساب قبل شهرين، ولا أعرف شيئًا عن Binance NFT. باعني NFT بقيمة 2$ ، لكنه باعني هذا NFT أيضًا بسعر 226$ ، والآن أنا في ورطة كبيرة. هل يمكن لأحد مساعدتي؟

لقد أرفقتُ أيضًا حسابًا.

أرجو مساعدتي.

#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

Binance Cracks Down on Fraudulent Activity

Binance has taken a bold step by banning over 102,202 accounts that violated its terms. These accounts created multiple profiles to exploit the MegaDrops feature (Staking $LISTA to collect multiple points), seeking an unfair advantage in web3 wallet rewards. Despite attempts to evade detection, Binance's enhanced monitoring identified and shut down the fraudulent accounts. This move ensures a fairer playing field for legitimate users, maintaining the security and integrity of the cryptocurrency exchange and its Web3 wallet ecosystem. By taking swift action, Binance sends a clear message that fraudulent activity will not be tolerated, promoting a more level playing field and ensuring the security and fairness of the cryptocurrency space.
#Megadrop #Fraud_alert #LISTA

أنواع الاحتيال الشائعة

* مخططات بونزي: وعود بعوائد مرتفعة مع القليل أو عدم وجود مخاطر.

* هجمات التصيد: مواقع ويب أو رسائل بريد إلكتروني مزيفة تقلد خدمات التشفير الشرعية لسرقة المفاتيح الخاصة.

* سحب السجادة: تخلي المطورين عن مشروع بعد جمع الأموال من المستثمرين.

* هدايا مزيفة: هدايا احتيالية تدعي مضاعفة أو تضاعف عملتك الرقمية.

2. علامات التحذير التي يجب الانتباه لها

* وعود بأرباح مضمونة أو عوائد غير واقعية.

* طلبات للحصول على المفاتيح الخاصة أو عبارات استعادة المحفظة.

* نقص الشفافية حول أعضاء الفريق أو تفاصيل المشروع.

* أوراق بيضاء مكتوبة بشكل سيء أو شراكات غير موثوقة.

3. نصائح للبقاء آمناً

* قم بأبحاثك: تحقق من شرعية المشاريع والمنصات والفرق.

* استخدم منصات موثوقة: التزم بالبورصات المعروفة ذات المراجعات الجيدة.

* قم بتمكين ميزات الأمان: استخدم المصادقة الثنائية (2FA) وامنع محفظتك.

* كن مشككًا: تجنب العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

4. أدوات للوقاية من الاحتيال

* استخدم مستكشفات البلوكشين للتحقق من المعاملات.

* تحقق من مواقع تحذير الاحتيال مثل ScamAlert و CoinScams.

* ابقَ على اطلاع بأخبار من مصادر تشفير موثوقة.

5. أمثلة من الحياة الواقعية

قم بتضمين حالات بارزة مثل OneCoin أو FTX لتأكيد أهمية الحذر.

#educational_post #Scam? #Fraud_alert #ResearchFirst #news

لا ينبغي لأحد شراء أو استثمار الرمز الجديد الذي تم إطلاقه من Treasure N.F.T
حتى لا تطلق Treasure N.F.T السحوبات للعديد من المواطنين الفقراء في باكستان والهند عبر الحدود.
نطالب بإطلاق السحوبات
مقاطعة إيداع أو شراء رمزهم
#Fraud_alert #FraudAlert

$ETH يُظهر نجمًاshooting ثم يرتفع فجأة حيث كان هناك حاجة للهبوط كاستراتيجية رسم بياني، ولهذا السبب قلت دائمًا، إن تداول العملات المشفرة هو مجرد قمار، هنا لا تعمل أي استراتيجية لحركة السعر، لا يوجد شخص ذو معرفة جيدة يقوم بالتداول في هذا السوق.
#Fraud_alert

🤔 دو كوان ينفي التهم بالاحتيال

✅ في جلسة المحكمة الأولية له في الولايات المتحدة، نفى دو كوان، الشريك المؤسس لشركة تيرافورم لابس، جميع التهم الموجهة إليه.

تتضمن التهم أنواعًا مختلفة من الاحتيال المتعلقة بالأوراق المالية، والسلع، والوسائل الإلكترونية، والتآمر لارتكاب الاحتيال والتلاعب في السوق.

✅ في المجموع، يواجه كوان أكثر من 100 عام في السجن إذا تم إدانته.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert

⚠️ تحذير: تنبيه بشأن الاستثمار عالي المخاطر

في الآونة الأخيرة، روجت بعض المنصات لاستثمارات تعدين وتداول العملات المشفرة، واعدةً بأرباح مضمونة خلال 24 إلى 120 ساعة، مدّعيةً انعدام خطر الخسارة.

مع أن هذا قد يبدو جذابًا، إلا أنه ينبغي على المستثمرين توخي الحذر الشديد. إليك بعض المؤشرات التحذيرية الرئيسية:

1. لا توجد عوائد مضمونة في الأسواق المالية الحقيقية. تُعد الوعود بأرباح سريعة وخالية من المخاطر أساليب شائعة في عمليات الاحتيال.

2. انعدام الشفافية: لا تكشف العديد من هذه المنصات عن كيفية تحقيق الأرباح فعليًا، ولا تُقدم سجلات تداول قابلة للتحقق.

3. ادعاءات انعدام المخاطر غير واقعية. جميع الاستثمارات، وخاصةً في العملات المشفرة، تنطوي على درجة من المخاطرة.

4. عدم مشاركة المستثمرين: يُعدّ تحقيق الأرباح دون أي سيطرة أو مسؤولية أو رؤية واضحة للعمليات أمرًا مريبًا للغاية.

5. قد تُشبه أنظمة المكافآت والإحالة مخططات هرمية أو بونزي، حيث تعتمد الأرباح المبكرة على ودائع المستثمرين الجدد.

الخلاصة:
إذا بدا الاستثمار مُغريًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فهو على الأرجح كذلك. ابحث جيدًا دائمًا، وتحقق من التراخيص واللوائح، ولا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها.

كن ذكيًا، حافظ على سلامتك.

#Fraud_alert #FraudAlert #scam