fincen

🚨 تنبيه: مكتب مكافحة الجرائم المالية الأمريكي يُسمي مجموعة هويون كتهديد رئيسي لغسيل الأموال مرتبط بـ 4 مليار دولار في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية وسرقة من كوريا الشمالية

لقد عيّن مكتب مكافحة الجرائم المالية الأمريكي (FinCEN) مجموعة هويون، وهي مجموعة مُستندة في كمبوديا، كتهديد رئيسي لغسيل الأموال.

لقد تم ربط هذه المجموعة بشكل مباشر بأكثر من 4 مليار دولار في عمليات احتيال بالعملات الرقمية، والاحتيال، والسرقة، بما في ذلك عمليات الجريمة السيبرانية التي تديرها كوريا الشمالية. 🕵️‍♂️💰

لماذا يعد هذا مهمًا لمستثمري العملات الرقمية؟

⚠️ يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للاحتياج والعمليات غير القانونية في العملات الرقمية

⚠️ تستخدم كوريا الشمالية بشكل متزايد سرقة العملات الرقمية لتمويل العمليات

✅ يعمل المنظمون الأمريكيون بقوة على مكافحة الشبكات المالية غير القانونية

حقائق رئيسية:

🔹 قامت مجموعة هويون بمعالجة معاملات غير قانونية عبر عدة مناطق

🔹 سهلت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، وعصابات الاحتيال، وهجمات الفدية

🔹 مرتبطة بشكل مباشر بالهاكرز من كوريا الشمالية وسرقة ممولة من الدولة

🔹 ستحد إجراءات FinCEN من وصولهم إلى الأنظمة المالية الأمريكية

ماذا يجب أن يفعل المستثمرون الذكيون الآن؟

✅ الالتزام بالمنصات المُنظمة والموثوقة

✅ البقاء متنبهين ومطلعين على مخاطر الأنشطة غير القانونية

✅ استخدام منصات تبادل آمنة لحماية أصول العملات الرقمية الخاصة بك

ابدأ بالتداول بشكل آمن واستمتع بمكافآت حصرية:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today واحصل على 20 USDT مجانًا — لا حاجة للإيداع

💬 ابق آمنًا، وابق على اطلاع.

👍 أعجبني لنشر الوعي

🔁 شارك هذا لحماية مستثمرين آخرين

📝 تعليق: هل تعتقد أن FinCEN سيستهدف المزيد من المجموعات مثل هويون بعد ذلك؟

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 ضغط عالمي على 🇰🇭كمبوديا! الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفرضان عقوبات على مجموعة هويون بقيمة 15 مليار دولار على مخطط غسل الأموال بالعملات المشفرة
🗡️ قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك بقطع مجموعة هويون عن النظام المالي العالمي بعد اكتشاف روابطها بعمليات احتيال كبيرة بالعملات المشفرة وغسل الأموال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، والتي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
لقد صنفت FinCEN مجموعة هويون بأنها "قلق رئيسي بشأن غسل الأموال."
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 تنبيه: قامت FinCEN بتسمية مجموعة Huione كتهديد كبير لغسل الأموال مرتبط بـ $4 مليار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والسرقات في كوريا الشمالية.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

فرض العقوبات الأمريكية على تبادل العملات الرقمية في المملكة المتحدة بسبب الروابط المزعومة مع الحرس الثوري الإيراني
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من تبادلات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة، وهما Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd.، بزعم تسهيلهما المعاملات المالية للحرس الثوري الإيراني (IRGC). ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي يتم فيه فرض عقوبات على منصات الأصول الرقمية بالكامل بموجب التدابير الأمريكية المستهدفة لإيران.
تفاصيل العقوبات الرئيسية
الكيانات المستهدفة: Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd.، المسجلة في المملكة المتحدة.
الادعاءات: تتهم التبادلات بمعالجة ما يقرب من 1 مليار دولار في المعاملات المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني، باستخدام Tether (USDT) بشكل أساسي على شبكة Tron. ومنذ تسجيلها في أغسطس 2022، ذكرت Zedcex أنها عالجت أكثر من 94 مليار دولار في إجمالي المعاملات.
الشخصية الرئيسية المعنية: يُزعم أن التبادلات مرتبطة ببابك مرتضى زنجاني، رجل الأعمال الإيراني الذي تم إدانته سابقًا بالاختلاس، والذي يدعي المسؤولون الأمريكيون أنه استأنف غسل الأموال لصالح النظام الإيراني بعد إطلاق سراحه.
إجراءات تنفيذ أوسع
كانت هذه العقوبات جزءًا من إجراءات أوسع تستهدف سبعة أفراد إيرانيين، بما في ذلك مسؤولون أمنيون كبار وقادة في الحرس الثوري الإيراني متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات.
الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم: شملت وزير الداخلية إسكندر مومني كلاجاري وقادة إقليميين مختلفين من الحرس الثوري الإيراني.
الأثر: تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح لهذه الكيانات والأفراد في الولايات المتحدة أو التي يتم التحكم فيها بواسطة أشخاص أمريكيين، ويحظر إجراء معاملات معهم.
الأهمية لصناعة العملات الرقمية
تشير هذه التطورات إلى تحول نحو فرض العقوبات على البنى التحتية للتبادل بالكامل بدلاً من مجرد محافظ فردية. ويبرز أن التسجيل الدولي لا يعفي المنصات الرقمية من اللوائح الأمريكية إذا كانت تسهل الأنشطة الخاضعة للعقوبات.

#CryptoSanctions #IranSanctions #DigitalAssets #FinCEN #UStreasury

🚨 تم تحويل ما يقرب من $1 تريليون USDT إلى منصة CEX بعد تحذير FinCEN!

🔍 نشرة سريعة
من 1/5 إلى 17/6/2025، قامت المحافظ المرتبطة بـ Huione بتحويل إجمالي قدره $10,13 تريليون USDT على Tron و$219 مليون على Ethereum، منها $942,9 مليون تم تحويلها إلى منصات مركزية كبيرة.

حدث هذا بعد أن وضعت FinCEN Huione في قائمة "المخاوف الرئيسية من غسل الأموال" بموجب المادة 311 من قانون PATRIOT، مما يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من التفاعل مع هذه المجموعة.

🕵️ تحليل متعمق
وفقًا لـ Global Ledger، على الرغم من "معالجتها"، لا تزال Huione تعمل من خلال أشكال مخفية – مثل OTC، والمعاملات المتداخلة – مما يجعل الأموال تستمر في التدفق إلى CEX.

تعتقد FinCEN أن Huione قد غسلت ما لا يقل عن $4 تريليون من 8/2021 إلى 1/2025، بما في ذلك $37 مليون من APT من كوريا الشمالية، و$36 مليون من "عمليات النصب"، و$300 مليون من حيل أخرى.

جزء من منصة Huione هو Huione Pay وHuione Crypto وHaowang Guarantee – سوق Telegram يسمح بشراء "حزم أدوات النصب"، وعملة مستقرة USDH غير المجمدة، وخدمات غسل الأموال.

أغلقت Telegram العديد من قنوات Huione Guarantee، ومع ذلك، أشارت Elliptic & Chainalysis إلى أن الخدمات قد أعادت إدراج قائمة جديدة، مع استمرار عمل ما لا يقل عن 30 منصة مشابهة.

🎯 خاتمة
على الرغم من أن FinCEN قد أغلقت الوصول إلى البنوك الأمريكية، لا تزال Huione "حية" – الأموال لا تزال تتدفق إلى CEX ومنصات النصب لا تزال تعمل في الخفاء. هذه هي دروس تذكير: هذا النظام البيئي لديه القدرة على التحور بسرعة، مما يتطلب من المستثمرين ومنصات التداول أن يكونوا في حالة تأهب عالية، خاصة عند تداول USDT أو الأصول المماثلة.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

البنوك تحت النار بسبب قنوات غسل الأموال

كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أن البنوك الأمريكية قد نقلت بشكل غير مقصود مليارات الدولارات سنويًا للاشتباه في غسل الأموال الصينية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم أكثر صرامة في قطاع العملات الرقمية وشفافية أكبر.

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *أخبار كبيرة* 🚨

XRP قد حقق التاريخ! 🥳 لقد أصبح *أول عملة مشفرة* يتم الاعتراف بها رسميًا كـ *عملة افتراضية* في الولايات المتحدة! 🇺🇸✨

🔴 وفقًا لـ *WallStreetBulls*، تم تعيين *XRP* كـ *"عملة افتراضية قابلة للتحويل"* من قبل *قسم الشؤون المدنية* في وزارة العدل الأمريكية و *FinCEN* (شبكة إنفاذ الجرائم المالية). هذا *هام جدًا* لأنه يعني أن *XRP* يجب أن تمتثل الآن لقوانين المصارف الأمريكية! 📜

إذًا، لماذا يهم ذلك المتداولين؟

- *وضوح تنظيمي* 🏛️: XRP هي الآن *أول عملة مشفرة منظمة* في الولايات المتحدة، مما يمكن أن يساعد في جلب *شرعية أكبر* للسوق.
- *اعتماد سائد* 💼: مع هذا الاعتراف، قد تشهد XRP *مزيدًا من المستثمرين المؤسسيين* و *زيادة الاستخدام* في الأنظمة المالية.
- *امتثال قانوني* ✅: يعني أن *XRP* يمكنها الآن العمل بشكل أكثر سلاسة داخل *الأنظمة المالية الأمريكية*.

هذا *تغيير قواعد اللعبة* لكل من حاملي XRP والسوق المشفرة بالكامل! 🚀

🔒 تابعوا المزيد من التحديثات حيث أن الوضع الجديد لـ XRP قد يؤثر على *تحركات الأسعار* و *التنظيمات المستقبلية*.
$XRP

#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ В #Google ужесточили правила для криптокошельков – original

Теперь Google زَامِعَة размещение в Play Store криптовалютных кошельков и обменников, если разработчик не имеет официального разрешения على العمل في ключевых юрисдикциях.

➠ Требования:

▪ Для США – наличие регистрации #FinCEN или статус банка.
▪ Для ЕС – авторизация #CASP في إطار MiCA.

Без лицензии приложение не примут. Правила опубликованы في официальной документации Google Play для разработчиков.

#CryptoClarityAct
اختراق تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة: تقدم قانون CLARITY:
$ETH

في خطوة هامة للأمام في تشريع الأصول الرقمية، وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون هيكل سوق الأصول الرقمية CLARITY (H.R. 3633) في 17 يوليو 2025، بدعم قوي من الحزبين في تصويت 294–134. يسعى هذا القانون البارز إلى توفير وضوح طال انتظاره حول كيفية تصنيف الأصول الرقمية وتنظيمها، مما يرسم خطًا واضحًا بين “الأوراق المالية الرقمية” و“السلع الرقمية.”

بموجب القانون المقترح، ستقع السلع الرقمية - مثل الرموز اللامركزية التي تحتوي على فائدة أو قيمة جوهرية - تحت ولاية لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). في المقابل، ستظل الأوراق المالية الرقمية - التي عادة ما تكون أصولًا مركزية مرتبطة بأداء شركة أو فريق - منظمة من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). تهدف هذه التفرقة إلى تقليل عدم اليقين التنظيمي الذي يعاني منه قطاع العملات الرقمية منذ سنوات.

من بين أحكام القانون الملحوظة فترة انتقالية مدتها أربع سنوات يمكن خلالها لمشاريع الأصول الرقمية أن تُظهر اللامركزية. قد تتأهل المشاريع التي تحقق درجة كافية من اللامركزية بحلول نهاية تلك الفترة للإشراف من قبل CFTC بدلاً من سيطرة SEC. بالإضافة إلى ذلك، يعفي القانون المطورين غير الحافظين - الذين يبنون البنية التحتية ولكنهم لا يتعاملون مع أموال المستخدمين - من التزامات الامتثال المالي، بما يتماشى مع التوجيهات السابقة #FinCEN التي صدرت في عام 2019.

لقد حصل التشريع على دعم من لاعبي صناعة رئيسيين، بما في ذلك Coinbase وCircle وGalaxy Digital، الذين يعتقدون أن هذا القانون يمكن أن يكون بمثابة حافز لتبني المؤسسات من خلال تقليل الغموض القانوني والمخاطر.

الآن ينتقل القانون إلى لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، حيث يقوم المشرعون - بقيادة السيناتورين سينثيا وتيم سكوت - بمراجعة مسودة مجلس الشيوخ المقابلة. على الرغم من أن تمريرها النهائي لا يزال غير مؤكد، إلا أن القانون يمثل تحولًا محوريًا نحو تشريع شامل للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، مما يشير إلى وضوح تنظيمي أكبر وحماية للمستثمرين.
$XRP

دونالد ترامب يسمح بكل شيء في التشفير؟

**(الجزء 1)**

- لا اضطهاد – 0% رقابة! يتم ضمان حقوق المواطنين والشركات في استخدام البلوكتشين المفتوحة قانونيًا دون اضطهاد—بما في ذلك نشر واستخدام البرمجيات، والمشاركة في التعدين والتحقق، وإجراء المعاملات دون رقابة غير قانونية، وحفظ الأصول الرقمية بأنفسهم.

- يُوصى بقانون لتأكيد حق الأفراد في تخزين أصولهم الرقمية دون وسطاء وإجراء معاملات **من نظير إلى نظير** مباشرة مع الآخرين. بمعنى آخر—تشرع حفظ الأصول الرقمية من قبل الأفراد وتبادلها المباشر بين الناس دون بنوك أو وسطاء آخرين.

- إذا لم يتحكم المطور بالكامل في أموال المستخدمين، فلا ينبغي اعتبار منتجه "ناقل أموال" بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)—هذا يحمي منشئي المحفظة، والعقود الذكية، وما إلى ذلك، من المسؤولية المفرطة والمتطلبات.

- تم توجيه FinCEN لمراجعة إرشاداتها السابقة لقطاع التشفير (بما في ذلك توجيهات 2013 و2019) وتحديث أو إلغاء الأحكام القديمة وفقًا للقوانين واللوائح الجديدة. يجب أن تتكيف التنظيمات مع الحالة الحالية للصناعة.

**…يتبع** 🚀 صغير من أجل التبني—ضجيج السياسة الفرعية يفتقر إلى تأثير فوري على السوق؛ تابع قرار ETF الخاص بـ SEC بشأن SOL بحلول 31 يوليو لإمكانية انطلاق المؤسسات.

#crypto
#regulation
#FinCEN
#AML
#SOL

محفظة ساموراي تواجه دعوى قضائية، ومجتمع الكريبتو يرد: "نحن فقط نكتب البرمجيات، ولسنا مجرمين"

يواجه مطوران لمجموعة ساموراي – أداة اختلاط $BTC – اتهامات بتشغيل خدمة تحويل أموال غير قانونية. ومع ذلك، فقد عبّرت العديد من المنظمات الداعمة للعملات المشفرة عن رغبتها في إلغاء الدعوى، معتبرةً أنها فهم خاطئ خطير لطبيعة البرمجيات غير الحراسة.

تجادل منظمات مثل جمعية البلوكشين، ومركز العملات، وصندوق تعليم DeFi، ومعهد سياسة البيتكوين بأن: #Samourai هي مجرد أداة برمجية تساعد المستخدمين في حماية خصوصيتهم، ولا تتحكم مباشرةً أو تمتلك أية أصول. واستشهدوا بتوجيهات من #FinCEN في عام 2019، مؤكدين أن الكيان يُعتبر فقط "ناقل أموال" عندما يكون لديه السيطرة الكاملة على الأصول – وهو ما لا تملكه ساموراي.

على الرغم من أن هذه المنظمات تم رفض طلبها بتقديم وثائق دعم رسمية للمحكمة، إلا أنها لا تزال تؤكد أن "الأمان المالي هو حق طبيعي للإنسان" وأن مقاضاة المبرمجين فقط لأنهم كتبوا برمجيات هو سابقة خطيرة.

تذكر هذه القضية الجدل حول Tornado Cash في عام 2022، عندما منعت الولايات المتحدة منصة الاختلاط $ETH بسبب الاشتباه في غسل الأموال. حتى الآن، تم إلغاء هذا الحظر من قبل المحكمة – مما يجعل مجتمع الكريبتو يأمل في أن يتم التعامل مع ساموراي بشكل أكثر عدلاً.

⚠️ تحذير من المخاطر: الاستثمار واستخدام أدوات الكريبتو دائمًا ما يحمل مخاطر قانونية ومالية. يرجى البحث جيدًا قبل المشاركة.

🚨 جوجل بلاي يُطلق حملةً قويةً على محافظ العملات المشفرة!

لنشر محفظة عملات مشفرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و13 دولة أخرى، يحتاج المطورون إلى تراخيص رسمية:

• 🇺🇸 FinCEN MSB في الولايات المتحدة
• 🇪🇺 MiCA في الاتحاد الأوروبي

📌 نعم، تُطبق هذه القاعدة على كلٍّ من المحافظ الحاضنة وغير الحاضنة.

هذا يعني أن معظم المحافظ غير الحاضنة لن تتمكن ببساطة من اجتياز اختبار جوجل بلاي.

⚡ بدأت معركة البقاء: السوق على وشك التصفية، ولدى اللاعبين الكبار فرصةٌ للاستحواذ على حصة اللاعبين الصغار.

❓ هل تعتقد أن هذا ضربةٌ للامركزية أم خطوةٌ نحو حماية المستخدمين؟

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

### **⚠️ إلغاء الوصول المالي لمجموعة هويون المتعلقة بغسل الأموال المشفرة**

#### **📌 الحقائق الرئيسية:**
- **FinCEN (الهيئة المالية الأمريكية)** تقترح **قطع وصول مجموعة هويون** (تكتل كمبودي) من النظام المالي الأمريكي.
- **السبب**: يُشتبه في أنها أصبحت **مركزًا لغسل الأموال** لـ **مجموعة لازاروس (العميل الكوري الشمالي)** ونصب استثماري.
- **الخسائر**:
- **$4 مليار** من نصب الرومانسية & الاحتيال الاستثماري (2021-2025).
- **$37 مليون** في العملات المشفرة ناتجة عن اختراق كوريا الشمالية.
- **$11 مليار** من المعاملات غير القانونية تم اكتشافها في جنوب شرق آسيا (تقرير Elliptic).

---

### **🔍 أسلوب عمل هويون:**
- **"تربية الخنازير"**: نصب استثماري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- **بيع أدوات الاحتيال** + خدمات غسل الأموال (بما في ذلك العملات المستقرة).
- **حماية الجناة السيبرانيين** بشبكتها المالية التقنية.

---

### **💀 تأثير قرار FinCEN:**
✅ **حظر الوصول إلى البنوك المراسلة الأمريكية** → صعوبة هويون في غسل الأموال.
✅ **ضغط تدفقات الأموال غير القانونية** إلى مجموعات مثل لازاروس.
⚠️ **تحذير لمشاريع العملات المشفرة**: FinCEN تراقب المعاملات المشبوهة بشكل أكثر صرامة.

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **ما رأيك؟** هل كانت إجراءات الولايات المتحدة فعالة في تقليل الجرائم المشفرة؟ ناقش في التعليقات! 👇