deltecbank

🔒 رجل من كاليفورنيا يحصل على 51 شهرًا في السجن بتهمة غسيل 36.9 مليون دولار من عملية احتيال بالعملات المشفرة

حملة كبيرة على جرائم العملات المشفرة! تم الحكم على رجل من كاليفورنيا بأكثر من 4 سنوات في السجن بتهمة غسيل ما يقرب من 37 مليون دولار من عملية احتيال استثمارية بالعملات المشفرة في كمبوديا استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة.

· 💰 المخطط: تم جذب الضحايا بوعود بعوائد مرتفعة على استثمارات وهمية في العملات المشفرة.
· 🌐 آلة الغسيل: تم تحويل الأموال عبر Huione Guarantee، وهو سوق معروف على تلغرام تم إغلاقه مؤخرًا بعد تسهيله لعمليات غير قانونية تقدر بـ 98 مليار دولار.
· 🏦 المسار: تم إرسال عائدات الاحتيال إلى بنك Deltec في جزر البهاما، وتحويلها إلى $USDT، وإعادة توزيعها إلى كمبوديا.
· 🕵️ الشبكة: اعترف ما لا يقل عن ثمانية متآمرين بالفعل بالذنب، مما يبرز حجم هذه العملية المنظمة.

تُعد هذه القضية تذكيرًا صارخًا بأهمية العناية الواجبة والجهود العالمية المتزايدة لتتبع ومقاضاة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
$XRP

ماذا تعتقد؟ هل تناسب هذه العقوبة الجريمة؟ شارك برأيك أدناه! 👇

#احتيال_العملات_المشفرة #غسيل_الأموال #USDT #العملات_المشفرة #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare