cryptofraud

⚖️ Former Safemoon CEO Sentenced to 100 Months in Federal Prison
A U.S. court has sentenced the former CEO of Safemoon, the now-defunct company, to 100 months in federal prison after being convicted of defrauding investors.
He was also ordered to forfeit $7.5 million and two properties, while restitution to the victims will be determined at a later date.
This ruling reflects the U.S. authorities’ commitment to protecting investors in the cryptocurrency market and highlights the importance of careful due diligence before investing in emerging digital projects.
✅ Investor Tip: Before getting involved in any cryptocurrency or new project, always verify the founding team’s background, legal transparency, and official financial audits.

#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation

🚨 $TRIA IS A RUG PULL WARNING 🚨

$TRIA هو احتيال. تجنب بأي ثمن.

هذا الأصل يسرق أموال المستخدمين بنشاط ويتسبب في خسائر فادحة. لا تقع في الفخ مع هذه العملة الرديئة. هناك علامات حمراء ضخمة في كل مكان.

#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸

⚠️ $19 BILLION FRAUD EXPOSED IN CHINA'S GOLD TRADING SPACE ⚠️

Jie Wo Rui platform is frozen solid. Users are getting absolutely crushed.

• Assets seized in massive collapse.
• Users offered a pathetic 20% compensation payout.
• Massive contagion risk spreading through related assets.

This is a brutal reminder of centralized risk in opaque markets. Stay safe out there.

#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑

🚨 $BULLA مكشوف: سحب السجادة وشيك 🚨

هذا المشروع عبارة عن احتيال ضخم. حان وقت تقليل الخسائر الآن قبل أن تُسحب السجادة بالكامل. لا تقع في فخ الضجة.

#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑

🚨 $BULLA IS A MASSIVE SCAM ALERT 🚨

استيقظوا أيها الأغنام. هذا ليس تمرينًا.

هذا التوكن مؤكد أنه مادة سحب نقود صريحة. احمِ حقائبك على الفور. لا تتعرض للإمساك بالحقائب عندما تغرق هذه العملة إلى الصفر.

إذا رأيت هذه العلامة ، اهرب.

#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑

دو كوان تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد انهيار تيرا لونا

دو كوان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيرافورم لابس، تم تسليمه رسميًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية مرتبطة بالانهيار الكارثي لنظام تيرا لونا. تم تأكيد التسليم من قبل رئيس وزراء الجبل الأسود ميلوجكو سباجيتش في 31 ديسمبر، بعد تسهيله من قبل السلطات الجبل الأسود بالتعاون مع الإنتربول. في بيانه على منصة X، أشار سباجيتش إلى التزام الجبل الأسود بتعزيز الابتكار مع الحفاظ على العدالة الدولية وفرض سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال المالي.
يمثل هذا التسليم تحولًا كبيرًا في الأحداث بعد أشهر من المناقشات والنزاعات القانونية. بعد قضاءه أربعة أشهر في السجن في الجبل الأسود بسبب استخدامه لوثائق سفر مزورة، تم اتخاذ قرار بمصير كوان من قبل وزير العدل الجبل الأسود بويان بوجوفيتش، الذي وافق على نقله إلى الولايات المتحدة في 27 ديسمبر. جاء هذا القرار على الرغم من طلب متنافس من كوريا الجنوبية، حيث يواجه كوان أيضًا تهمًا قانونية. أرجأت الاستئنافات من فريق الدفاع عن كوان العملية، لكن الحكم النهائي أكد التزام الجبل الأسود بسيادة القانون والتعاون الدولي.
التحديات القانونية ضد كوان في الولايات المتحدة كبيرة. في مارس 2023، اتهمته وزارة العدل الأمريكية بثماني جرائم خطيرة، بما في ذلك الاحتيال في السلع والاحتيال عبر الأسلاك، بالإضافة إلى التآمر للتلاعب بالأسواق. علاوة على ذلك، حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سابقًا على حكم من المحكمة في أبريل يحمل كوان وشركة تيرافورم لابس المسؤولية عن الاحتيال. شمل التسوية الناتجة حوالي 4.5 مليار دولار كعقوبات واسترداد. بينما لا يزال من غير الواضح متى سيظهر كوان في محكمة أمريكية، فإن تسليمه يقربه من مواجهة المسؤولية عن أفعاله.

انهيار نظام تيرا لونا في مايو 2022 قضى على 50 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون أيام، مما تسبب في خسائر مالية واسعة النطاق للمستثمرين في جميع أنحاء العالم

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

احتال منصة التشفير الكندية #ezBtc ومؤسسها ديفيد سميلي على العملاء، واختلسوا 13 مليون دولار كندي (9.5 مليون دولار) للمقامرة، وفقًا لـ BCSC.
تم تحويل أكثر من 935 $BTC و159 $ETH للاستخدام الشخصي.

#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic

Protecting Americans from Digital Asset Fraud: A Ticking Time Bomb

The digital asset boom has unleashed a Wild West of opportunity—and danger. Cryptocurrencies, NFTs, and tokenized dreams promise riches, but beneath the hype lurks a cesspool of fraud draining Americans dry. In 2024 alone, the FTC reported over $2.5 billion lost to crypto scams, a 300% spike from two years prior. This isn’t a glitch; it’s an explosion of exploitation, and the U.S. government must ignite a counterattack—now.

Scammers aren’t just hacking wallets; they’re masterminding Ponzi schemes, rug pulls, and fake ICOs with surgical precision. Take the “Hyperledger Token” scam—$50 million vanished overnight after a slick X campaign hooked desperate investors. Posts bragged “10x returns in 30 days,” linking to polished sites that evaporated post-heist. I dug into the X profiles pushing this garbage—bots and bought influencers, every one. The links? Dead ends hosted on shady offshore servers. This is the norm, not the exception.

Victims aren’t just tech bros. Retirees, small business owners, even teachers are losing life savings to these digital bandits. The SEC’s cracking down, sure—$1.7 billion in penalties last year—but it’s a Band-Aid on a gunshot wound. Fraudsters adapt faster than regulators can type. Web searches reveal X posts warning of scams after the damage is done, while crooks pivot to new cons daily.

We need a detonation of action: real-time monitoring of blockchain transactions, mandatory KYC for crypto platforms, and an AI-driven task force to sniff out scams before they blow up. Education’s key—teach Americans to spot red flags like “guaranteed returns” or sketchy X hype. Congress must stop debating and start legislating. The clock’s ticking, and every delay lets another fraud bomb drop.

Protecting Americans isn’t optional—it’s urgent. Digital assets can innovate, but not at the cost of our security. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

🚨المحتالون يهاجمون Coinbase! 💸🔥

خلال شهرين، خسر المستخدمون 65 مليون دولار بسبب مخططات الهندسة الاجتماعية الماكرة! 😱

💀 كيف يعمل المحتالون؟
🔹 استنساخ موقع Coinbase 🕵️‍♂️
🔹 يرسلون رسائل مخيفة حول اختراق حساب 📩
🔹 يقنعونك بتحويل الأموال إلى "حساب آمن" 💰➡️🕳️

👉 كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟
✅ لا تنقر على الروابط المشبوهة 🛑
✅ تأكد من عنوان URL للموقع قبل الدخول 🔍
✅ فكر مرتين قبل تحويل الأموال 🤔

اعتني بأموالك المشفرة! 💎💪 كن متقدمًا بخطوة واحدة على المحتالين!

#Coinbase #CryptoScam #الأمن #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin

🚨 **Breaking News**: SEC charges Diana Mae Fernandez with fraud for promising cryptocurrency investments with guaranteed returns and embezzling $364,000 from at least 20 investors 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 BREAKING: #SEC cracks down on $1.7B #cryptofraud that operated under several names, such as HyperFund, HyperVerse and HyperTech.

Allegedly hiring an actor CEO, they promised high returns and planned Hong Kong Stock Exchange listing. Funds were used for luxury purchases.

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

🚨 أخبار عاجلة: احتيال في العملات الرقمية بقيمة 23 مليون دولار تم الكشف عنه من قبل وزارة العدل!
واحد من أكثر الأسماء شهرة في عالم العملات الرقمية تم إحضاره إلى العدالة! 🕵️‍♂️ قامت شركة Gotbit Consulting، وهي صانع سوق مثير للجدل، بالاعتراف بالذنب في تدبير مخطط احتيالي ضخم يتضمن صفقات وهمية وحجم مزيف لرفع أسعار الرموز بشكل مصطنع. 💸
العقل المدبر وراء هذه العملية قام حتى بتطوير برنامج مخصص لتنفيذ هذه الممارسات الخادعة بسلاسة. النتيجة؟ سنوات من التلاعب، ملايين الدولارات التي تم نقلها، والعديد من المستثمرين الذين تم تضليلهم. 😱
هذا يمثل ثالث صانع سوق رئيسي يتم القبض عليه من قبل وزارة العدل في حملتها المستمرة ضد الاحتيال في العملات الرقمية. وتخيل ماذا؟ من المحتمل أن يكون هناك المزيد على قائمة الانتظار! ⚖️
إذن، ماذا يعني هذا لعالم العملات الرقمية؟ 🌍
هل هذه تحذير صارم لجميع اللاعبين في "دعم الحجم" الذين لا يزالون يعملون في الظل؟ 🚩
أم أن هذه هي فجر عصر جديد من الشفافية والمساءلة في فضاء العملات الرقمية؟ 🌟
هل يمكن أن يكون هذا ولادة جديدة لمصداقية العملات الرقمية على نطاق عالمي؟ 🌐 فقط الوقت سيخبر، لكن شيء واحد مؤكد: وزارة العدل لم تعد تلعب ألعابًا بعد الآن. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
تابعونا، أيها الأصدقاء. عالم العملات الرقمية يتطور، وقد يكون هذا مجرد بداية شيء كبير! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP

🚨🇺🇸 أمرت المحكمة بتعويض قدره 1.1 مليون دولار ضد المحتالين في العملات الرقمية في الولايات المتحدة!

حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) انتصارًا قانونيًا جديدًا مع حكم المحكمة ضد كيث كروز بمبلغ 1.1 مليون دولار بعد أن تم الحكم عليه بالذنب في إدارة احتيال عملات رقمية تتضمن رمزًا مزيفًا يُدعى ستيمي كوين 💸⚖️

📌 التفاصيل: • أصدرت المحكمة الفيدرالية في جورجيا الحكم في 3 يونيو 2025
• فشل كروز في الرد على الدعوى القضائية منذ أن تم تقديمها في أغسطس 2023
• شملت العقوبات:
 • 530,000 دولار من الأرباح غير المشروعة
 • 51,000 دولار كفوائد قبل الحكم
 • 530,000 دولار كعقوبات مدنية

🚫 تم منعه أيضًا بشكل دائم من الانخراط في أي نشاط مالي أو استثماري ينتهك قوانين الأوراق المالية.

⸻

📉 ملخص القضية: • تم تنفيذ الاحتيال من خلال فور سكوير بيز وستيم بيوتيك
• استُهدِف أكثر من 200 مستثمر، معظمهم من المجتمعات الأمريكية الأفريقية والكنائس
• تم الترويج بشكل خاطئ لستيمي كوين على أنه مدعوم بتقنية الخلايا الجذعية، والذهب، ومختبرات مزيفة
• أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن جميع الشراكات والمطالبات كانت ملفقة تمامًا

⚠️ يأتي هذا الحكم في وقت تباطأ فيه تطبيق قوانين العملات الرقمية بشكل ملحوظ تحت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
#
⸻

💡 الرسالة واضحة:
قد يختبئ الاحتيال في الظلال، لكنه لن ي逃逃 من القانون.

⸻

#SEC. #CryptoFraud #ستيمي_كوين #احتيال_رقمي$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #أخبار_العملات_الرقمية #DonaldTrump #بيتكوين #إيثيريوم #StemyScam

🚨 المواطن التركي يقدم شكوى ضد دونالد و ميلانيا ترامب بسبب احتيال العملات الرقمية!

اتهم مستثمر تركي دونالد و ميلانيا ترامب بالاحتيال على الناس من خلال إطلاق عملات الميم TRUMP و MELANIA. تزعم الشكوى أن هذه العملات أُصدِرت قبل تنصيب ترامب مباشرة، مما أدى إلى إثارة ضجة هائلة—فقط لتهبط عملة TRUMP من 75 دولار إلى 16 دولار، تاركةً المستثمرين في صدمة. 📉💥

يأتي هذا في ظل المشاكل القانونية المستمرة لترامب، بما في ذلك لائحة اتهام من هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك. تشير التقارير أيضًا إلى تصاعد التوترات في زواجه من ميلانيا، حيث يُقال إنهما يقضيان وقتًا قليلًا جدًا معًا. 👀

مع إضافة هذه الجدل الجديد حول العملات الرقمية إلى قائمة ترامب الطويلة من الفضائح، هل سيؤدي ذلك إلى المزيد من الأضرار لسمعته المتزعزعة بالفعل؟ 🤔

#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud

كشف عملية احتيال في العملات المشفرة UVCX - احتيال بقيمة 4000 كرور روبية من قِبل بريج وفريقه

بعد احتيال المستثمرين باستخدام UVCX وUVC وUBIT، تُخطط نفس المجموعة الآن لفخ جديد: MMMC.

علامات التحذير:

لا يُدرج في أي منصة تداول مرموقة

لا يُراجع من قِبل جهة خارجية

نفس الفريق، نفس أساليب الاحتيال

لا تنخدع.

كن حذرًا. تجنب MMMC. انشر الوعي.

#UVCXScam #MMMCScam #CryptoAlert #DYOR #CryptoFraud

"احتيال الهدايا: إيلون، CZ، وفيتاليك لا يرسلون لك ETH"
تويتر ويوتيوب مليئان بالبثوث المزيفة:
🎥 "CZ يمنح ETH"
🎥 "أرسل 1، واحصل على 10 بالمقابل"
إنها مقاطع مزيفة، تسجيلات، أو روبوتات
لا يوجد مشروع موثوق سيطلب منك إرسال عملة مشفرة للفوز بعملة مشفرة
أبلغ. احظر. انتقل إلى الأمام.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422