bitcoinlaundering

$BTC
حكم غسيل الأموال بالبيتكوين
‎​لقد أصدرت خدمة الادعاء الملكية في المملكة المتحدة (CPS) أمر "دفع أو ابق" ضد سينغ هوك لينغ. وقد وُجد أنه كان أحد المتواطئين الرئيسيين في عملية غسيل أموال ضخمة تهدف إلى إخفاء عائدات مخطط احتيال عالمي.
‎​اللاعبون الرئيسيون
‎​سينغ هوك لينغ: الشخص الذي تم أمره بسداد ملايين. كان يعمل كغاسل أموال، يساعد في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
‎​زينمين تشيان: العقل المدبر وراء مخطط بونزي الضخم. قام تشيان بالاحتيال على أكثر من 128,000 مستثمر وحوّل الأموال المسروقة إلى بيتكوين لإخفائها عن السلطات.
المطالب:
‎أمر السداد: يُطلب من سينغ هوك لينغ دفع أكثر من 7.6 مليون دولار.
‎​العقوبة: عدم دفع هذا المبلغ سيؤدي إلى مزيد من الوقت في السجن.
‎​البيتكوين المصادرة: تم confiscated 61,000 BTC بواسطة السلطات البريطانية.
‎​القيمة السوقية الإجمالية: تُقدّر الأصول المصادرة بحوالي 5.4 مليار دولار.
‎​السجل التاريخي: يمثل هذا أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.
‎​أثر الضحية: أثر مخطط الاحتيال الأصلي على حوالي 128,000 مستثمر.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
‎