bitcoinfraud
1,715 مشاهدات
12 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
انخفض سعر البيتكوين إلى 103 آلاف دولار ثم ارتفع مرة أخرى
📉
انخفضت قيمة السهم لفترة وجيزة إلى 103,000 دولار، مما أدى إلى تصفية ما يقرب من 413 مليون دولار، 84% منها مراكز طويلة الأجل. وقد غذّت التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد ضغوط البيع هذا التحرك.
ومع ذلك، تعافى سعر البيتكوين بسرعة، حيث ارتفع إلى حوالي 105,700 دولار، مسجلاً +1.4% في آخر 24 ساعة.
📊 يُشير المحللون إلى تباعد صعودي على الرسم البياني للأربع ساعات، مشابه للتباعد الذي سبق ارتفاع مايو إلى 111,800 دولار. قد يدفع اختراق مؤكد فوق 108,000 دولار سعر $BTC إلى أعلى مستوياته التاريخية، بينما قد يفتح فقدان مستوى 100 ألف دولار الباب أمام انخفاض أعمق.
انخفضت قيمة السهم لفترة وجيزة إلى 103,000 دولار، مما أدى إلى تصفية ما يقرب من 413 مليون دولار، 84% منها مراكز طويلة الأجل. وقد غذّت التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد ضغوط البيع هذا التحرك.
ومع ذلك، تعافى سعر البيتكوين بسرعة، حيث ارتفع إلى حوالي 105,700 دولار، مسجلاً +1.4% في آخر 24 ساعة.
📊 يُشير المحللون إلى تباعد صعودي على الرسم البياني للأربع ساعات، مشابه للتباعد الذي سبق ارتفاع مايو إلى 111,800 دولار. قد يدفع اختراق مؤكد فوق 108,000 دولار سعر $BTC إلى أعلى مستوياته التاريخية، بينما قد يفتح فقدان مستوى 100 ألف دولار الباب أمام انخفاض أعمق.
احتيال البيتكوين بقيمة 6.3 مليار دولار: قصة عملية سطو زانغ يادي المذهلة 🚨
🚨
في واحدة من أكبر فضائح العملات الرقمية في التاريخ، قامت امرأة صينية، زانغ يادي (الاسم الحقيقي: تشيان زيمين)، بتنظيم احتيال صادم، حيث خدعت 6.3 مليار دولار من 130,000 مستثمر في البر الرئيسي للصين. قصتها عن الخداع والرفاهية والهروب الملحمي تركت العالم في حالة من الذهول. دعونا نغوص في التفاصيل.
---
كيف تم تنفيذ عملية السطو
🔹 2014–2017: أنشأت زانغ برنامجًا مزيفًا لإدارة الثروات وعد بعوائد ضخمة لمستثمرين غير مشبوهين في الصين. بدلاً من الاستثمارات الشرعية، تم تحويل الأموال إلى 61,000 بيتكوين.
في واحدة من أكبر فضائح العملات الرقمية في التاريخ، قامت امرأة صينية، زانغ يادي (الاسم الحقيقي: تشيان زيمين)، بتنظيم احتيال صادم، حيث خدعت 6.3 مليار دولار من 130,000 مستثمر في البر الرئيسي للصين. قصتها عن الخداع والرفاهية والهروب الملحمي تركت العالم في حالة من الذهول. دعونا نغوص في التفاصيل.
---
كيف تم تنفيذ عملية السطو
🔹 2014–2017: أنشأت زانغ برنامجًا مزيفًا لإدارة الثروات وعد بعوائد ضخمة لمستثمرين غير مشبوهين في الصين. بدلاً من الاستثمارات الشرعية، تم تحويل الأموال إلى 61,000 بيتكوين.
🇬🇧 المحكمة البريطانية ستعوض الضحايا الصينيين بعد مصادرة 6.8 مليار دولار من البيتكوين
⚖️ستقوم السلطات البريطانية بتعويض الضحايا الصينيين بعد مصادرة 6.8 مليار دولار من البيتكوين من عصابة غسيل الأموال وراء احتيال تيانجين لانتيان 2017، والتي خدعت أكثر من 128,000 مستثمر.
📰تم القبض على المدعى عليهما زيمين تشيان وسينغ هوك لينغ وإدانتهما بتهمة غسيل الأموال. ساعد مفتاح محفظة العملات المشفرة المخفي في بنطال joggers الخاص بتشيان الشرطة في مصادرة 67 مليون جنيه إضافية. المحكمة البريطانية تطلق الآن "برنامج تعويض الضحايا" لإعادة الأموال للمستفيدين.
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
⚖️ستقوم السلطات البريطانية بتعويض الضحايا الصينيين بعد مصادرة 6.8 مليار دولار من البيتكوين من عصابة غسيل الأموال وراء احتيال تيانجين لانتيان 2017، والتي خدعت أكثر من 128,000 مستثمر.
📰تم القبض على المدعى عليهما زيمين تشيان وسينغ هوك لينغ وإدانتهما بتهمة غسيل الأموال. ساعد مفتاح محفظة العملات المشفرة المخفي في بنطال joggers الخاص بتشيان الشرطة في مصادرة 67 مليون جنيه إضافية. المحكمة البريطانية تطلق الآن "برنامج تعويض الضحايا" لإعادة الأموال للمستفيدين.
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
وفقًا لموقع كوينتيليغراف، وافق المؤسسون المشاركون في خدمة تعدين العملات المشفرة هاشفلير على الاعتراف بالذنب بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني. يأتي هذا القرار كجزء من اتفاق اعتراف مع السلطات الأمريكية. خلال جلسات الاستماع في 12 فبراير في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، اعترف سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين بالذنب في تهمة جنائية واحدة من أصل 18 تهمة واجهتها من المدعين العامين الأمريكيين. اتُهم المواطنان الإستونيان بتشغيل هاشفلير كخطة بونزي، مما أدى إلى احتيال المستخدمين بأكثر من 550 مليون دولار بين عامي 2015 و2019. بالإضافة إلى ذلك، جمعوا 25 مليون دولار من المستثمرين في عام 2017 مع وعود بإنشاء بنك رقمي باسم بوليبيوس، والذي لم يتم إنشاؤه أبدًا.
قال مارك بيني، الشريك في شركة ريد سميث والمحامي الدفاع، في حديثه إلى كوينتيليغراف بعد جلسات الاستماع، إن كلا المدعى عليهم "قد وافقا على التنازل عن مصالحهما في الأصول التي جمدتها الحكومة في عام 2022" وسيوفران المساعدة لضمان "عدم حدوث أي ضرر مالي لأي شخص." وفقًا لبيني، أعاد بوتابينكو وتوروجين وهاشفلاير 350 مليون دولار في مدفوعات العملات المشفرة للمستخدمين بين عامي 2015 و2022. توقفت هاشفلير عن العمليات في عام 2019، واعتقلت السلطات الإستونية بوتابينكو وتوروجين في عام 2022 كجزء من لائحة اتهام مكونة من 18 تهمة. بعد تحديات قانونية، تم تسليمهما إلى الولايات المتحدة في مايو 2024. وقد تم الإفراج عنهما بكفالة منذ يوليو 2024، لكنهما قد يواجهان ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل منهما بعد جلسة الحكم المقررة في 8 مايو.
لا يزال هذه القضية قيد التطوير، وسيتم تقديم المزيد من التحديثات مع توفر معلومات جديدة.
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
قال مارك بيني، الشريك في شركة ريد سميث والمحامي الدفاع، في حديثه إلى كوينتيليغراف بعد جلسات الاستماع، إن كلا المدعى عليهم "قد وافقا على التنازل عن مصالحهما في الأصول التي جمدتها الحكومة في عام 2022" وسيوفران المساعدة لضمان "عدم حدوث أي ضرر مالي لأي شخص." وفقًا لبيني، أعاد بوتابينكو وتوروجين وهاشفلاير 350 مليون دولار في مدفوعات العملات المشفرة للمستخدمين بين عامي 2015 و2022. توقفت هاشفلير عن العمليات في عام 2019، واعتقلت السلطات الإستونية بوتابينكو وتوروجين في عام 2022 كجزء من لائحة اتهام مكونة من 18 تهمة. بعد تحديات قانونية، تم تسليمهما إلى الولايات المتحدة في مايو 2024. وقد تم الإفراج عنهما بكفالة منذ يوليو 2024، لكنهما قد يواجهان ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل منهما بعد جلسة الحكم المقررة في 8 مايو.
لا يزال هذه القضية قيد التطوير، وسيتم تقديم المزيد من التحديثات مع توفر معلومات جديدة.
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
امرأة تعترف بالتهم بعد مصادرة قياسية لأكثر من 61,000 بيتكوين
Zhimin Qian، المعروفة أيضًا باسم Yadi Zhang، أقرت بالذنب أمام المحكمة في المملكة المتحدة بتهم غسل الأموال المتعلقة بأحد أكبر مصادرات العملات المشفرة في التاريخ. (رويترز)
📋 ما هي التهم الموجهة إليها
اعترفت بارتكاب تهمتين: حيازة ممتلكات إجرامية وتحويل ممتلكات إجرامية (الأصول الرقمية المعنية). (رويترز)
التحقيق مرتبط بعملية احتيال ضخمة في الصين بين عامي 2014 و2017، حيث تم خداع أكثر من 128,000 شخص. (كوين ديسك)
📋 ما هي التهم الموجهة إليها
اعترفت بارتكاب تهمتين: حيازة ممتلكات إجرامية وتحويل ممتلكات إجرامية (الأصول الرقمية المعنية). (رويترز)
التحقيق مرتبط بعملية احتيال ضخمة في الصين بين عامي 2014 و2017، حيث تم خداع أكثر من 128,000 شخص. (كوين ديسك)
🚨 الحملة على الاحتيال في كاليفورنيا: إغلاق 26 موقعًا احتياليًا للعملات المشفرة! 🚨
تستيقظ، تتحقق من محفظة العملات المشفرة الخاصة بك، وفجأة—لقد اختفى مالك الذي كسبته بشق الأنفس! لا أثر، لا استرداد، مجرد حساب فارغ وشعور بالغرق.
هذه ليست مجرد كابوس—إنها واقع لآلاف المستثمرين في العملات المشفرة الذين وقعوا ضحية للاحتيالات. لكن هناك شريف جديد في المدينة. 🚔💰
لقد اتخذت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) موقفًا، حيث أغلقت 26 موقعًا احتياليًا وكشفت عن خسائر بقيمة 4.6 مليون دولار. هذه العملية، بالتعاون مع وزارة العدل (DOJ)، هي مجرد بداية لحرب أكبر ضد احتيال العملات المشفرة.
هذه ليست مجرد كابوس—إنها واقع لآلاف المستثمرين في العملات المشفرة الذين وقعوا ضحية للاحتيالات. لكن هناك شريف جديد في المدينة. 🚔💰
لقد اتخذت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) موقفًا، حيث أغلقت 26 موقعًا احتياليًا وكشفت عن خسائر بقيمة 4.6 مليون دولار. هذه العملية، بالتعاون مع وزارة العدل (DOJ)، هي مجرد بداية لحرب أكبر ضد احتيال العملات المشفرة.
سكان زيمبابوي أصبحوا ضحايا لمنصة مزيفة لتداول البيتكوين
عشرات من سكان زيمبابوي تعرضوا لعملية احتيال تم التستر عليها تحت منصة لتداول البيتكوين Amexcyp Market. المحتالون، الذين قدموا أنفسهم كخدمة مالية مرخصة InnBucks MicroBank، استخدموا الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، واعدين بعوائد مرتفعة من الاستثمارات في $BTC . تم إغراء الضحايا لاستثمار أموالهم من خلال نظام الدفع المحلي الشهير Ecocash، وبعد ذلك فقدوا الوصول إلى أموالهم. أعلنت InnBucks رسميًا أنه ليس لديها أي صلة بـ Amexcyp Market، وناشدت للتحقق من المنصات عبر القنوات الرسمية.
🚨 تحققت العدالة في إسبانيا! 🇪🇸 قامت الشرطة الإسبانية بمكافحة عملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة، واستعادت أكثر من 32 مليون دولار مسروقة من 3600+ ضحية! 💥 لقد اجتذب هذا المخطط المعقد الناس بوعود بعوائد ضخمة من البيتكوين، لكنه كان مجرد احتيال بلا خجل! 💔 اقنع المحتالون الضحايا حتى بالاستثمار في عملة مشفرة بلا قيمة! 😱
من السيارات الفاخرة 🚗 إلى الدراجات النارية الراقية 🏍️، عاش هؤلاء المجرمون حياة الرفاهية باستخدام الأموال المسروقة. لكن أيامهم الفاخرة قد انتهت! 🛑 لقد أدركت ذراع القانون الطويلة بهم، وتم تقديم العدالة! ⚖️
🔍 ابقوا في حالة تأهب، مجتمع العملات المشفرة! هل واجهتم احتيالات مشابهة؟ ما هي علامات الخطر التي تنتبهون لها؟ 🚩 شاركوا تجاربكم ونصائحكم أدناه لمساعدة الآخرين على البقاء في أمان! 💡 دعونا ننشر الوعي ونحمي بعضنا البعض من هؤلاء المفترسين الرقميين! 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
$BTC
$ETH
$XRP
من السيارات الفاخرة 🚗 إلى الدراجات النارية الراقية 🏍️، عاش هؤلاء المجرمون حياة الرفاهية باستخدام الأموال المسروقة. لكن أيامهم الفاخرة قد انتهت! 🛑 لقد أدركت ذراع القانون الطويلة بهم، وتم تقديم العدالة! ⚖️
🔍 ابقوا في حالة تأهب، مجتمع العملات المشفرة! هل واجهتم احتيالات مشابهة؟ ما هي علامات الخطر التي تنتبهون لها؟ 🚩 شاركوا تجاربكم ونصائحكم أدناه لمساعدة الآخرين على البقاء في أمان! 💡 دعونا ننشر الوعي ونحمي بعضنا البعض من هؤلاء المفترسين الرقميين! 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
$BTC
$ETH
$XRP
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى