bankaccountfrozen
7,553 مشاهدات
8 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
لماذا لا تتخذ فريق دعم بينانس إجراءات ضد مثل هؤلاء المجرمين، فهو هناك يرتكب جريمته منذ شهور.
#P2PScam #BinanceSupportCenter #BankAccountFrozen
#P2PScam #BinanceSupportCenter #BankAccountFrozen
تنبيه احتيال P2P: لقد تم تجميد حسابي البنكي - كيف تتجنب هذا الكابوس
تخيل هذا: أنت تحاول إجراء دفعة بسيطة عبر UPI، لكنها تفشل. تحاول مرة أخرى، وتفشل مرة أخرى. تشعر بالإحباط، فتتصل ببنكك، فقط لتتلقى أخبارًا صادمة: "لقد تم تجميد حسابك بسبب أموال غير قانونية." هذه ليست سيناريو افتراضي - إنها واقع يواجهه العديد من المتداولين P2P (من نظير إلى نظير) عندما يتورطون دون علم في معاملات احتيالية. في هذه المقالة، سنتعمق في كيفية حدوث ذلك، وكيفية حماية نفسك، وما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب أن تكون ضحية لمثل هذه الاحتيالات.
غالباً ما تجمد البنوك الباكستانية الحسابات عندما تكتشف معاملات مرتبطة بالاحتيال المشتبه به، غسيل الأموال، الاحتيالات، أو انتهاكات تنظيمية—خاصة مع الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة مثل Binance P2P.
تشمل الأسباب الرئيسية:
المعاملات المشبوهة التي تحددها نظام مراقبة البنك.
استلام أموال "سلسلة" من حسابات مرتبطة بالاحتيالات أو الأموال المسروقة.
قواعد الامتثال للبنك المركزي الباكستاني (SBP) ضد التحويلات المشفرة غير المنظمة.
طلبات إنفاذ القانون خلال التحقيقات في الجرائم المالية.
في معظم الحالات، لا يتم تحذير المستخدمين مسبقاً—التجميد يكون فورياً، وتبقى الأموال مقفلة حتى انتهاء التحقيق.
إذا كنت تريد، يمكنني أيضاً إخبارك بكيفية تجنب تجميد حسابك في باكستان عند استخدام Binance P2P.
#BankAccountFrozen
#p2ppakistan
#p2ptransactions
تشمل الأسباب الرئيسية:
المعاملات المشبوهة التي تحددها نظام مراقبة البنك.
استلام أموال "سلسلة" من حسابات مرتبطة بالاحتيالات أو الأموال المسروقة.
قواعد الامتثال للبنك المركزي الباكستاني (SBP) ضد التحويلات المشفرة غير المنظمة.
طلبات إنفاذ القانون خلال التحقيقات في الجرائم المالية.
في معظم الحالات، لا يتم تحذير المستخدمين مسبقاً—التجميد يكون فورياً، وتبقى الأموال مقفلة حتى انتهاء التحقيق.
إذا كنت تريد، يمكنني أيضاً إخبارك بكيفية تجنب تجميد حسابك في باكستان عند استخدام Binance P2P.
#BankAccountFrozen
#p2ppakistan
#p2ptransactions
قد يتم تجميد حسابك المصرفي بعد عملية تداول من نظير إلى نظير على منصة باينانس
إليك كيفية الحفاظ على أمانك 💸 تخيل هذا: تشتري عملة USDT على منصة Binance P2P باستخدام UPI - عملية شراء عادية تمامًا. ولكن في غضون ساعات، يتم تجميد حسابك البنكي. ❌ بدون أي تحذير ❌ بدون أي سبب ❌ بدون إمكانية الوصول إلى أموالك. حدث هذا لصديق مقرب. بعد مرور أكثر من 4 أشهر، لا يزال عالقًا - وقد يحدث هذا لأي شخص. 🧠 لماذا يحدث هذا؟ تم لاحقًا وضع الشخص الذي اشترى منه العملات الرقمية تحت طائلة التحقيق في قضية احتيال. والآن، علق دفعه في هذه المشكلة القانونية - على الرغم من أنه لم يرتكب أي خطأ. 💥 في دول مثل الهند وباكستان، تقوم البنوك بتجميد الأموال أولًا ثم التحقيق لاحقًا. 🔥 3 قواعد أمان أساسية للتداول من نظير إلى نظير ✅ 1. تعامل فقط مع بائعين موثوقين للغاية • أكثر من 100 عملية تداول • نسبة إتمام معاملات تزيد عن 98% • عمر الحساب: 6 أشهر فأكثر ✅ 2. يجب أن تتطابق الأسماء بنسبة 100%. إذا كان اسم البنك لا يساوي اسم منصة باينانس، فقم بالإلغاء فورًا. حتى اختلاف بسيط في الاسم قد يؤدي إلى تنبيهات الاحتيال. ✅ 3. تحقق من كل شيء ثلاث مرات قبل الضغط على "دفع": • الاسم والحساب والمبلغ بدقة • احفظ لقطات الشاشة. استخدم فقط دردشة Binance وخدمة الضمان داخل التطبيق 🔒 نصائح إضافية من متداولين ذوي خبرة: • ابدأ دائمًا بمبالغ صغيرة (10-20 دولارًا أمريكيًا لصفقات تجريبية) • فضّل IMPS/NEFT على UPI • لا تُجرِ أي صفقات خارج دردشة Binance • احتفظ بجميع معرّفات المعاملات وإثباتاتها ولقطات الشاشة 💀 في حال تجميد حسابك: • ودّع أموالك - لأشهر • استعدّ للمكالمات والأوراق والمتاعب القانونية • قد يؤثر ذلك على سجلك الائتماني، حتى لو كنت بريئًا 💬 علّق بكلمة "آمن" إذا كنت ستتبع هذه النصائح 🔁 أعد النشر لحماية مدخرات الآخرين. يمكن أن يكون التداول من شخص لآخر قويًا - ولكن فقط إذا استخدمته بذكاء. لا تكن الشخص "غير المحظوظ" التالي.
أصدقائي، تحديث p2p
قم بإلغاء تجميد حسابك المصرفي، بمساعدة البنك فقط ولا تضع أموالك في المحاميين.
نعم، سيساعد المحامون لكنهم يطلبون الكثير، فقط اطلب من البنك المساعدة إذا رفضوا المساعدة.
اذهب إلى الموقع الرسمي لـ RBI وقدم شكوى ضد البنك.
ملاحظة: تأكد من أنك تتداول بشكل قانوني، لا تتعامل مع طرف ثالث إذا كنت تتعامل مع طرف ثالث وتطلب المساعدة، قد تكون في مشكلة.
هذه تجربة شخصية أشاركها، واجهت مثل هذه القضايا والآن قمت بحل كل شيء، لم أخسر أي نوع من المال 💰، استعدت أصولي من خلال Binance والبنك ألغى تجميد حسابي.
يستغرق الأمر وقتًا - (نعم)، تم حل مشكلتي تقريبًا بعد 9 أشهر.
يمكنك سؤالي عن أي شيء في التعليقات، سأشارك جميع الأفكار الممكنة وسأساعد.
شكرًا لك 😊
#P2PScam #P2PScamAwareness #BankAccountFrozen #freezecrypto #p2ptransactions
قم بإلغاء تجميد حسابك المصرفي، بمساعدة البنك فقط ولا تضع أموالك في المحاميين.
نعم، سيساعد المحامون لكنهم يطلبون الكثير، فقط اطلب من البنك المساعدة إذا رفضوا المساعدة.
اذهب إلى الموقع الرسمي لـ RBI وقدم شكوى ضد البنك.
ملاحظة: تأكد من أنك تتداول بشكل قانوني، لا تتعامل مع طرف ثالث إذا كنت تتعامل مع طرف ثالث وتطلب المساعدة، قد تكون في مشكلة.
هذه تجربة شخصية أشاركها، واجهت مثل هذه القضايا والآن قمت بحل كل شيء، لم أخسر أي نوع من المال 💰، استعدت أصولي من خلال Binance والبنك ألغى تجميد حسابي.
يستغرق الأمر وقتًا - (نعم)، تم حل مشكلتي تقريبًا بعد 9 أشهر.
يمكنك سؤالي عن أي شيء في التعليقات، سأشارك جميع الأفكار الممكنة وسأساعد.
شكرًا لك 😊
#P2PScam #P2PScamAwareness #BankAccountFrozen #freezecrypto #p2ptransactions
تم تجميد حسابي البنكي فوراً بعد استلام دفعة من هذه الشخص. ادعى أنه يرسل المال باستخدام حساب أحد أفراد الأسرة، لكن يبدو أنه استخدم طريقة دفع طرف ثالث أدت إلى حظر حسابي. لقد تسببت هذه الحالة في الكثير من المتاعب لي، وأنصح بشدة توخي الحذر عند التعامل معه.
#p2p #scam #Pakistan #BankAccountFrozen
#p2p #scam #Pakistan #BankAccountFrozen
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى