antimoneylaundering
1,154 مشاهدات
5 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
AML في العملات الرقمية: لماذا تحتاج إلى معرفته
“لماذا تحتاج العملات الرقمية إلى قواعد؟ لإيقاف الأشرار.”
في عالم العملات الرقمية، تأتي الحرية مع المسؤولية.
وهنا يأتي دور AML — مكافحة غسيل الأموال.
🧾 ما هو AML؟
AML تعني مكافحة غسيل الأموال.
تشير إلى مجموعة من القوانين والقواعد والإجراءات التي تمنع المجرمين من تمويه الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني كدخل مشروع، والمعروفة أيضًا بغسيل الأموال.
🔍 لماذا يعتبر AML مهمًا في العملات الرقمية؟
يمكن أن تكون العملات الرقمية سريعة، مجهولة، وعابرة للحدود، مما يجعلها جذابة للاستخدام غير القانوني.
في عالم العملات الرقمية، تأتي الحرية مع المسؤولية.
وهنا يأتي دور AML — مكافحة غسيل الأموال.
🧾 ما هو AML؟
AML تعني مكافحة غسيل الأموال.
تشير إلى مجموعة من القوانين والقواعد والإجراءات التي تمنع المجرمين من تمويه الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني كدخل مشروع، والمعروفة أيضًا بغسيل الأموال.
🔍 لماذا يعتبر AML مهمًا في العملات الرقمية؟
يمكن أن تكون العملات الرقمية سريعة، مجهولة، وعابرة للحدود، مما يجعلها جذابة للاستخدام غير القانوني.
💥 المملكة المتحدة تضرب الشبكات الروسية لغسل الأموال! 💥
أجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) عملية كبيرة وقامت بتفكيك شبكتين كبيرتين لغسل الأموال - Smart و TGR. 💸 كانت هذه المنظمات، التي تختبئ خلف مخططات معقدة للعملات المشفرة، تمول جرائم مثل:
🚨 تجارة المخدرات
💻 هجمات إلكترونية باستخدام برامج الفدية
🕵️♂️ التجسس لصالح روسيا
النتيجة؟ 👇
📌 تم اعتقال 84 شخصًا
📌 تم الاستيلاء على أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني نقدًا وعملات مشفرة
وهذا هو الشخص الذي أصبح في دائرة الضوء - يكاترينا جدانوفا، الزعيمة المزعومة لشبكة Smart. لقد استخدمت العملات المشفرة بمهارة لتجاوز العقوبات وغسل أموال النخبة والجرائم الإلكترونية. 😮
كانت هذه العملية ضربة حقيقية للجماعات الإجرامية التي اعتقدت أن blockchain سيساعدها على البقاء غير مرئية. لكن، كما نرى، حتى المخططات المعقدة للعملات المشفرة يمكن كشفها! 🌐
يمكن أن تكون العملات المشفرة أداة للحرية، لكنها بالتأكيد ليست للمخالفين للقانون! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
أجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) عملية كبيرة وقامت بتفكيك شبكتين كبيرتين لغسل الأموال - Smart و TGR. 💸 كانت هذه المنظمات، التي تختبئ خلف مخططات معقدة للعملات المشفرة، تمول جرائم مثل:
🚨 تجارة المخدرات
💻 هجمات إلكترونية باستخدام برامج الفدية
🕵️♂️ التجسس لصالح روسيا
النتيجة؟ 👇
📌 تم اعتقال 84 شخصًا
📌 تم الاستيلاء على أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني نقدًا وعملات مشفرة
وهذا هو الشخص الذي أصبح في دائرة الضوء - يكاترينا جدانوفا، الزعيمة المزعومة لشبكة Smart. لقد استخدمت العملات المشفرة بمهارة لتجاوز العقوبات وغسل أموال النخبة والجرائم الإلكترونية. 😮
كانت هذه العملية ضربة حقيقية للجماعات الإجرامية التي اعتقدت أن blockchain سيساعدها على البقاء غير مرئية. لكن، كما نرى، حتى المخططات المعقدة للعملات المشفرة يمكن كشفها! 🌐
يمكن أن تكون العملات المشفرة أداة للحرية، لكنها بالتأكيد ليست للمخالفين للقانون! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
عرض الترجمة
The EU’s War on Dirty Crypto: New AML Rules Demystified
1. Why Is the EU Introducing This Regulation?
The European Union is concerned about how cryptocurrencies can be used for illegal activities like:
Money laundering (hiding illegal money),
Terrorism financing, and
Avoiding taxes or sanctions.
Because crypto transactions can sometimes be anonymous and hard to trace, criminals may use them to hide their tracks. The EU wants to close these loopholes and ensure crypto is used safely and legally.
2. What Does the Regulation Include?
Ban on Anonymous Accounts:
Cryptocurrency service providers (exchanges, wallets, etc.) will not be allowed to offer services to users who haven’t verified their identity (no more anonymous accounts).
Ban on Privacy Coins:
Cryptocurrencies designed to hide transaction details, like Monero (XMR) and Zcash (ZEC), will not be allowed to be offered by registered crypto platforms.
Know-Your-Customer (KYC) Rules:
Users will have to verify their identity for crypto transactions above €1,000, even with self-custody wallets when interacting with crypto businesses.
No Ban on Personal Wallets:
People can still use personal (self-custody) wallets freely, as long as they’re not using them to hide illegal activity.
Full Implementation by 2027:
The rules will come into force gradually, with full enforcement expected by 2027.
3. What Will Be the Impact?
Positive Effects:
Safer ecosystem: Less room for criminals to misuse crypto.
More trust: Investors and businesses may feel more confident entering the crypto space.
Alignment with traditional finance rules: Makes crypto more mainstream and regulated.
Challenges:
Reduced privacy: Users who value anonymity may feel restricted.
Some tokens and services will disappear: Privacy coins may be delisted by EU platforms.
More compliance work for crypto companies.
In Simple Terms:
The EU wants to make crypto safer and more transparent. While this means giving up some privacy, it helps stop bad actors and makes the space more reliable for everyday users.
#CryptoRegulation
#EUAML
#AntiMoneyLaundering
The European Union is concerned about how cryptocurrencies can be used for illegal activities like:
Money laundering (hiding illegal money),
Terrorism financing, and
Avoiding taxes or sanctions.
Because crypto transactions can sometimes be anonymous and hard to trace, criminals may use them to hide their tracks. The EU wants to close these loopholes and ensure crypto is used safely and legally.
2. What Does the Regulation Include?
Ban on Anonymous Accounts:
Cryptocurrency service providers (exchanges, wallets, etc.) will not be allowed to offer services to users who haven’t verified their identity (no more anonymous accounts).
Ban on Privacy Coins:
Cryptocurrencies designed to hide transaction details, like Monero (XMR) and Zcash (ZEC), will not be allowed to be offered by registered crypto platforms.
Know-Your-Customer (KYC) Rules:
Users will have to verify their identity for crypto transactions above €1,000, even with self-custody wallets when interacting with crypto businesses.
No Ban on Personal Wallets:
People can still use personal (self-custody) wallets freely, as long as they’re not using them to hide illegal activity.
Full Implementation by 2027:
The rules will come into force gradually, with full enforcement expected by 2027.
3. What Will Be the Impact?
Positive Effects:
Safer ecosystem: Less room for criminals to misuse crypto.
More trust: Investors and businesses may feel more confident entering the crypto space.
Alignment with traditional finance rules: Makes crypto more mainstream and regulated.
Challenges:
Reduced privacy: Users who value anonymity may feel restricted.
Some tokens and services will disappear: Privacy coins may be delisted by EU platforms.
More compliance work for crypto companies.
In Simple Terms:
The EU wants to make crypto safer and more transparent. While this means giving up some privacy, it helps stop bad actors and makes the space more reliable for everyday users.
#CryptoRegulation
#EUAML
#AntiMoneyLaundering
إسبانيا تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 460 مليون يورو! 🔍💸
فككت السلطات الإسبانية شبكة احتيال استثمارية كبرى في العملات المشفرة، قامت بغسل أكثر من 460 مليون يورو (حوالي 540 مليون دولار أمريكي)! وقد دعمت العمليةَ اليوروبول، بالإضافة إلى جهات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة.
👥 اعتقال 5 مشتبه بهم
📍 اعتقالات في جزر الكناري ومدريد
🌍 يُزعم أن الشبكة متورطة في مخطط عالمي، يشمل:
• عمليات سحب نقدي وتحويلات بنكية
• استخدام حسابات مشفرة وهمية
• شبكة من الشركات الوهمية في هونغ كونغ
• بوابات دفع غير قانونية
🔗 تم غسل عائدات الجريمة من خلال منصات تداول العملات المشفرة بهويات مزيفة وهياكل معقدة.
وأكدت اليوروبول: التحقيق مستمر، وهذه القضية دليل على ضرورة يقظة منظومة العملات المشفرة ضد الأنشطة غير القانونية. 💬 الشفافية والتنظيم أساسيان للحفاظ على الثقة في عالم العملات المشفرة.
#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity
فككت السلطات الإسبانية شبكة احتيال استثمارية كبرى في العملات المشفرة، قامت بغسل أكثر من 460 مليون يورو (حوالي 540 مليون دولار أمريكي)! وقد دعمت العمليةَ اليوروبول، بالإضافة إلى جهات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة.
👥 اعتقال 5 مشتبه بهم
📍 اعتقالات في جزر الكناري ومدريد
🌍 يُزعم أن الشبكة متورطة في مخطط عالمي، يشمل:
• عمليات سحب نقدي وتحويلات بنكية
• استخدام حسابات مشفرة وهمية
• شبكة من الشركات الوهمية في هونغ كونغ
• بوابات دفع غير قانونية
🔗 تم غسل عائدات الجريمة من خلال منصات تداول العملات المشفرة بهويات مزيفة وهياكل معقدة.
وأكدت اليوروبول: التحقيق مستمر، وهذه القضية دليل على ضرورة يقظة منظومة العملات المشفرة ضد الأنشطة غير القانونية. 💬 الشفافية والتنظيم أساسيان للحفاظ على الثقة في عالم العملات المشفرة.
#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity
_🚨⚠️🚨Binance وKuCoin يعززان الامتثال في الهند: طلب مصدر الأموال_ 🚨
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙
في خطوة مهمة للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال في الهند، بدأت Binance وKuCoin في طلب مصدر الأموال من مستخدميهما الهنود. يأتي هذا التطور بعد تسجيلهما لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) 📊.
_تسجيل KuCoin لدى وحدة الاستخبارات المالية: إنجاز مهم_ 🏆
يمثل تسجيل KuCoin لدى وحدة الاستخبارات المالية خطوة مهمة نحو الانسجام التنظيمي وتعزيز الأمن. تتماشى هذه الخطوة مع اللوائح المالية الهندية، وترفع معايير أمن أصول المستخدم وممارسات مكافحة غسل الأموال.
_العقوبة والاستئناف_ 📝
دفعت KuCoin غرامة قدرها 41000 دولار واستأنفت عملياتها، بينما تنتظر Binance قرار العقوبة بعد جلسة استماع مع FIU.
_معالجة مخاوف المستخدمين_ 🤔
أثار المستخدمون الهنود أسئلة حول مشاركة البيانات والخصومات الضريبية. تؤكد KuCoin على ما يلي:
- لن تتم مشاركة بيانات المستخدم إلا مع السلطات القضائية، مع اتباع إجراءات المساعدة القضائية الدولية والقوانين ذات الصلة بدقة.
- يجب على المستخدمين الرجوع إلى الاتصالات الرسمية للحصول على معلومات دقيقة تتعلق بالضرائب.
_التداعيات الرئيسية للمستخدمين الهنود_ 📊
1. _تعزيز الأمان_: يضمن التسجيل لدى FIU بيئة تشفير أكثر أمانًا.
2. _توضيح ضريبي_: تقدم KuCoin إرشادات واضحة بشأن الاستفسارات المتعلقة بالضرائب.
3. _حماية البيانات_: تولي KuCoin الأولوية لأمن بيانات المستخدم.
_رؤى الخبراء_ 💡
"يُظهِر تسجيل Binance وKuCoin لدى FIU التزامهما بالامتثال والتناغم التنظيمي في الهند." - محلل تشفير
_المصادر_:
¹ CoinTelegraph: "Binance وKuCoin تطلبان مصدرًا للأموال من المستخدمين الهنود"
_ابق على اطلاع_:
تابع أخبار وتحديثات التشفير
تتبع التطورات التنظيمية في الهند
تأكد من الامتثال للوائح المحلية
#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #الامتثال #antimoneylaundering #لوائح التشفير #البلوك تشين
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙
في خطوة مهمة للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال في الهند، بدأت Binance وKuCoin في طلب مصدر الأموال من مستخدميهما الهنود. يأتي هذا التطور بعد تسجيلهما لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) 📊.
_تسجيل KuCoin لدى وحدة الاستخبارات المالية: إنجاز مهم_ 🏆
يمثل تسجيل KuCoin لدى وحدة الاستخبارات المالية خطوة مهمة نحو الانسجام التنظيمي وتعزيز الأمن. تتماشى هذه الخطوة مع اللوائح المالية الهندية، وترفع معايير أمن أصول المستخدم وممارسات مكافحة غسل الأموال.
_العقوبة والاستئناف_ 📝
دفعت KuCoin غرامة قدرها 41000 دولار واستأنفت عملياتها، بينما تنتظر Binance قرار العقوبة بعد جلسة استماع مع FIU.
_معالجة مخاوف المستخدمين_ 🤔
أثار المستخدمون الهنود أسئلة حول مشاركة البيانات والخصومات الضريبية. تؤكد KuCoin على ما يلي:
- لن تتم مشاركة بيانات المستخدم إلا مع السلطات القضائية، مع اتباع إجراءات المساعدة القضائية الدولية والقوانين ذات الصلة بدقة.
- يجب على المستخدمين الرجوع إلى الاتصالات الرسمية للحصول على معلومات دقيقة تتعلق بالضرائب.
_التداعيات الرئيسية للمستخدمين الهنود_ 📊
1. _تعزيز الأمان_: يضمن التسجيل لدى FIU بيئة تشفير أكثر أمانًا.
2. _توضيح ضريبي_: تقدم KuCoin إرشادات واضحة بشأن الاستفسارات المتعلقة بالضرائب.
3. _حماية البيانات_: تولي KuCoin الأولوية لأمن بيانات المستخدم.
_رؤى الخبراء_ 💡
"يُظهِر تسجيل Binance وKuCoin لدى FIU التزامهما بالامتثال والتناغم التنظيمي في الهند." - محلل تشفير
_المصادر_:
¹ CoinTelegraph: "Binance وKuCoin تطلبان مصدرًا للأموال من المستخدمين الهنود"
_ابق على اطلاع_:
تابع أخبار وتحديثات التشفير
تتبع التطورات التنظيمية في الهند
تأكد من الامتثال للوائح المحلية
#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #الامتثال #antimoneylaundering #لوائح التشفير #البلوك تشين
يرجى توخي الحذر هناك يا رفاق! هناك المحتالون في كل مكان يتسمون بالذكاء يوماً بعد يوم. إذا لم يبدو شيء ما صحيحًا، فهو بالتأكيد ليس صحيحًا. إذا بدا شيء ما جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فهو بالتأكيد ليس صحيحًا.
يرجى البقاء آمنًا، لا تتداول P2P خارج منصة Binance، واتبع قواعد Binance في التداول، بعض الأشخاص في P2P قد يريدون منك التنازل عن قواعد التفاعل عند إجراء المعاملات، لكن يرجى عدم القيام بذلك.
#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam
يرجى البقاء آمنًا، لا تتداول P2P خارج منصة Binance، واتبع قواعد Binance في التداول، بعض الأشخاص في P2P قد يريدون منك التنازل عن قواعد التفاعل عند إجراء المعاملات، لكن يرجى عدم القيام بذلك.
#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam
عرض الترجمة
Binance News
·
--
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية
وفقًا لـ Foresight News، قدم خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن فيهم الديمقراطية إليزابيث وارن من ماساتشوستس، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية. يهدف مشروع القانون إلى توسيع متطلبات قانون سرية البنوك، بما في ذلك قواعد معرفة العميل (KYC)، لتشمل عمال المناجم والمحققين ومقدمي المحافظ وغيرهم.
يسعى التشريع المقترح إلى تعزيز الإطار التنظيمي المحيط بالأصول الرقمية ومنع أنشطة غسل الأموال في هذا القطاع. ومن خلال توسيع متطلبات قانون سرية البنوك، يهدف مشروع القانون إلى ضمان التزام جميع المشاركين في منظومة الأصول الرقمية بمعايير صارمة لمكافحة غسل الأموال.
يسعى التشريع المقترح إلى تعزيز الإطار التنظيمي المحيط بالأصول الرقمية ومنع أنشطة غسل الأموال في هذا القطاع. ومن خلال توسيع متطلبات قانون سرية البنوك، يهدف مشروع القانون إلى ضمان التزام جميع المشاركين في منظومة الأصول الرقمية بمعايير صارمة لمكافحة غسل الأموال.
عرض الترجمة
⛓️💥Отмывание денег в Германии Власти
🇩🇪Германии недавно заблокировали 47 криптовалютных обменников, которые были связаны с незаконной деятельностью, включая отмывание денег
📍Эти платформы не соблюдали требования по проверке личности клиентов (KYC), что позволяло использовать их для криминальных операций
📍Как вы думаете, такие меры помогут в борьбе с киберпреступностью?
#btc #hamster #antimoneylaundering
🇩🇪Германии недавно заблокировали 47 криптовалютных обменников, которые были связаны с незаконной деятельностью, включая отмывание денег
📍Эти платформы не соблюдали требования по проверке личности клиентов (KYC), что позволяло использовать их для криминальных операций
📍Как вы думаете, такие меры помогут в борьбе с киберпреступностью?
#btc #hamster #antimoneylaundering
-
🔒 سحب 30 مليون دولار دون تجميد؟! إليك كيف يفعلها اللاعبون الكبار 👇
#أمان_العملات_المشفرة #مخاطر_OTC #USDT #ويب3
هل سحب كميات كبيرة من العملات المشفرة أصعب من التداول نفسه؟ ربما. لكن أحد المحترفين قام بسحب 30 مليون دولار دون تجميد واحد. ما هي ميزته؟ ثلاث كلمات: ثابت. دقيق. قاس.
دعنا نحلل الحركات الرئيسية الثلاثة للحوت الكبير 🧠👇
✅ الخطوة 1: اختر فقط التجار ذوي "الدرع الأزرق"
تقوم منصات مثل Binance بفحص تجار OTC. تعني علامة 🛡️ 'الدرع الأزرق':
لا يوجد ماض مشبوه
تاريخ معاملات قوي
فرصة أقل لتجميد الأموال
📌 تجنب البورصات الصغيرة - المخاطرة لا تستحق الخصم.
✅ الخطوة 2: قسّمها مثل النمل
🚨 لا تتجاوز أبدًا 500 ألف ين (≈65 ألف دولار) في عملية سحب واحدة
يقوم اللاعبون الكبار بتقسيم 30 مليون دولار إلى 60 عملية سحب صغيرة ودقيقة (كل منها ≈500 ألف دولار).
💡 "البطء هو السلاسة. والسلاسة هي السرعة."
✅ الخطوة 3: دعه ينام
🛏️ بعد وصول الأموال إلى حسابك المصرفي، لا تلمسها لمدة 72 ساعة.
لماذا؟ التحويلات الفورية تصرخ "مشبوه!" لأنظمة المخاطر المصرفية.
دعه يبدو وكأنه دخل طبيعي قبل استخدامه.
⚠️ 3 فخاخ خفية يجب تجنبها:
1. ❌ أموال قذرة: 60٪ من الحسابات المجمدة تصطدم بأموال ملوثة بالاحتيال.
2. ❌ محفزات الذكاء الاصطناعي للبنك: التدفقات الكبيرة وغير العادية = علامة تلقائية.
3. ❌ لا توجد خطة خروج: تحتاج عمليات السحب إلى نفس القدر من التخطيط الذي تحتاجه عمليات الدخول.
🧠 نصائح احترافية من المحترفين:
🔹 استخدم حسابًا مصرفيًا منفصلاً (غير مرتبط بالراتب/بطاقة الائتمان)
🔹 تقليد سلوك الراتب - تدفقات صغيرة متكررة، ملف تعريف منخفض
🔹 هل تريد عمليات سحب كبيرة سريعة؟ → جرب بطاقة HSBC HK الافتراضية (الرسوم ~3٪، ولكنها تتجاوز التحكم المحلي في المخاطر تمامًا)
❓ ماذا لو تم تجميد حسابك؟
1. ☎️ اتصل بالبنك - اسأل عما إذا كان تجميدًا مصرفيًا أو شرطيًا
2. 📂 جهز المستندات - لقطات شاشة OTC، دليل blockchain
3. 🤝 تعاون - عادةً ما يقوم المستخدمون الهادئون والمتعاونون بإلغاء التجميد في غضون 30 يومًا
💬 دورك:
هل واجهت حسابات مجمدة أو مشاكل في السحب؟
ما هي حركتك السرية لتجنب المخاطر؟
👇 أسقط نصائحك أو تحذيراتك أو أسئلتك في التعليقات - دعنا نساعد بعضنا البعض على البقاء آمنين وأذكياء 💸
#خروج_العملات_المشفرة #سحب_USDT #مخاطر_ويب3 #AntiMoneyLaundering
🔒 سحب 30 مليون دولار دون تجميد؟! إليك كيف يفعلها اللاعبون الكبار 👇
#أمان_العملات_المشفرة #مخاطر_OTC #USDT #ويب3
هل سحب كميات كبيرة من العملات المشفرة أصعب من التداول نفسه؟ ربما. لكن أحد المحترفين قام بسحب 30 مليون دولار دون تجميد واحد. ما هي ميزته؟ ثلاث كلمات: ثابت. دقيق. قاس.
دعنا نحلل الحركات الرئيسية الثلاثة للحوت الكبير 🧠👇
✅ الخطوة 1: اختر فقط التجار ذوي "الدرع الأزرق"
تقوم منصات مثل Binance بفحص تجار OTC. تعني علامة 🛡️ 'الدرع الأزرق':
لا يوجد ماض مشبوه
تاريخ معاملات قوي
فرصة أقل لتجميد الأموال
📌 تجنب البورصات الصغيرة - المخاطرة لا تستحق الخصم.
✅ الخطوة 2: قسّمها مثل النمل
🚨 لا تتجاوز أبدًا 500 ألف ين (≈65 ألف دولار) في عملية سحب واحدة
يقوم اللاعبون الكبار بتقسيم 30 مليون دولار إلى 60 عملية سحب صغيرة ودقيقة (كل منها ≈500 ألف دولار).
💡 "البطء هو السلاسة. والسلاسة هي السرعة."
✅ الخطوة 3: دعه ينام
🛏️ بعد وصول الأموال إلى حسابك المصرفي، لا تلمسها لمدة 72 ساعة.
لماذا؟ التحويلات الفورية تصرخ "مشبوه!" لأنظمة المخاطر المصرفية.
دعه يبدو وكأنه دخل طبيعي قبل استخدامه.
⚠️ 3 فخاخ خفية يجب تجنبها:
1. ❌ أموال قذرة: 60٪ من الحسابات المجمدة تصطدم بأموال ملوثة بالاحتيال.
2. ❌ محفزات الذكاء الاصطناعي للبنك: التدفقات الكبيرة وغير العادية = علامة تلقائية.
3. ❌ لا توجد خطة خروج: تحتاج عمليات السحب إلى نفس القدر من التخطيط الذي تحتاجه عمليات الدخول.
🧠 نصائح احترافية من المحترفين:
🔹 استخدم حسابًا مصرفيًا منفصلاً (غير مرتبط بالراتب/بطاقة الائتمان)
🔹 تقليد سلوك الراتب - تدفقات صغيرة متكررة، ملف تعريف منخفض
🔹 هل تريد عمليات سحب كبيرة سريعة؟ → جرب بطاقة HSBC HK الافتراضية (الرسوم ~3٪، ولكنها تتجاوز التحكم المحلي في المخاطر تمامًا)
❓ ماذا لو تم تجميد حسابك؟
1. ☎️ اتصل بالبنك - اسأل عما إذا كان تجميدًا مصرفيًا أو شرطيًا
2. 📂 جهز المستندات - لقطات شاشة OTC، دليل blockchain
3. 🤝 تعاون - عادةً ما يقوم المستخدمون الهادئون والمتعاونون بإلغاء التجميد في غضون 30 يومًا
💬 دورك:
هل واجهت حسابات مجمدة أو مشاكل في السحب؟
ما هي حركتك السرية لتجنب المخاطر؟
👇 أسقط نصائحك أو تحذيراتك أو أسئلتك في التعليقات - دعنا نساعد بعضنا البعض على البقاء آمنين وأذكياء 💸
#خروج_العملات_المشفرة #سحب_USDT #مخاطر_ويب3 #AntiMoneyLaundering
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى