aml
86,522 مشاهدات
231 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
باكسفول محكوم عليها: منصة العملات الرقمية التي "حركت الأموال للمجرمين" ستدفع غرامة بمليون دولار
📅 11 فبراير - الولايات المتحدة | تم الحكم على منصة التبادل باكسفول هولدينغز إنك بدفع 4 ملايين دولار بعد أن خلص المدعون الفيدراليون إلى أن الشركة استفادت من إخفاقات خطيرة في ضوابطها لمكافحة غسل الأموال، مما سمح بتحريك الأموال المرتبطة بالاحتيال والدعارة وتهريب البشر.
📖وفقًا للبيان الرسمي من وزارة العدل (DOJ)، زُعم أن باكسفول قد روجت لعدم وجود ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) كميزة تنافسية، مما جذب المستخدمين الذين يسعون لتحريك الأموال دون رقابة.
📖وفقًا للبيان الرسمي من وزارة العدل (DOJ)، زُعم أن باكسفول قد روجت لعدم وجود ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) كميزة تنافسية، مما جذب المستخدمين الذين يسعون لتحريك الأموال دون رقابة.
تم تغريم باكسفل بمبلغ 4 ملايين دولار لفشل في مكافحة غسل الأموال
يدعي المدعون أن باكسفل حققت أرباحًا من الأنشطة الإجرامية. تم تحويل أموال غير قانونية من الاحتيال والدعارة والاتجار بالبشر عبر المنصة. كانت باكسفل على علم بأن العملاء كانوا ينقلون أموالًا غير مشروعة. هذه علامة حمراء كبيرة للنظام البيئي بأسره. تتصاعد الإجراءات التنظيمية. يجب على كل منصة تطبيق مكافحة غسل الأموال بشكل صارم. العواقب شديدة.
تنويه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
يدعي المدعون أن باكسفل حققت أرباحًا من الأنشطة الإجرامية. تم تحويل أموال غير قانونية من الاحتيال والدعارة والاتجار بالبشر عبر المنصة. كانت باكسفل على علم بأن العملاء كانوا ينقلون أموالًا غير مشروعة. هذه علامة حمراء كبيرة للنظام البيئي بأسره. تتصاعد الإجراءات التنظيمية. يجب على كل منصة تطبيق مكافحة غسل الأموال بشكل صارم. العواقب شديدة.
تنويه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
وزارة العدل تشدد الإجراءات! تم فرض غرامة قدرها 4 مليون دولار على $PAXF 🚨
غسل المجرمين ملايين من خلال قوانين مكافحة غسيل الأموال الضعيفة. أكد المدعون العامون أن باكسفول حققت أرباحًا من الأنشطة غير القانونية. تم تحويل أموال الاحتيال والدعارة وتهريب البشر دون كشف. بيان وزارة العدل لا يترك مجالًا للشك. هذه دعوة استيقاظ ضخمة للصناعة. الامتثال غير قابل للتفاوض.
هذه ليست نصيحة مالية.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
غسل المجرمين ملايين من خلال قوانين مكافحة غسيل الأموال الضعيفة. أكد المدعون العامون أن باكسفول حققت أرباحًا من الأنشطة غير القانونية. تم تحويل أموال الاحتيال والدعارة وتهريب البشر دون كشف. بيان وزارة العدل لا يترك مجالًا للشك. هذه دعوة استيقاظ ضخمة للصناعة. الامتثال غير قابل للتفاوض.
هذه ليست نصيحة مالية.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
⚖️ الثقة من خلال #ComplianceMatters : تعزيز أساس المالية الرقمية
في ظل تطور مشهد الأصول الرقمية بسرعة، فإن #kyc (اعرف عميلك) و#aml (مكافحة غسل الأموال) ليست مجرد متطلبات تنظيمية - بل هي أعمدة النزاهة المؤسسية.
مع تقدمنا نحو عام 2026، فإن التحول نحو نظام بيئي منظم وشفاف أمر غير قابل للتفاوض. بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الجادين، فإن الامتثال هو الميزة التنافسية النهائية.
لماذا يهم الامتثال المؤسسي:
تخفيف المخاطر: توفر أطر مكافحة غسل الأموال القوية حماية للمنصات والمشاركين من الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.
شرعية السوق: الالتزام بالمعايير العالمية يسد الفجوة بين المالية التقليدية (TradFi) والنظم البيئية اللامركزية.
حماية المستثمر: تضمن عمليات التحقق بيئة آمنة، مما يعزز الثقة والاستقرار على المدى الطويل.
استمرارية العمليات: البقاء في صدارة اللوائح المتطورة يضمن عمليات عالمية سلسة ويمنع انقطاع الخدمات.
"الامتثال ليس عقبة؛ بل هو البوابة إلى التبني الجماعي والسيولة المؤسسية."
نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والشفافية لحماية مجتمعنا ونزاهة السوق.
هل محفظتك جاهزة لمستقبل منظم؟ ابقَ على اطلاع، وابقَ متوافقًا.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
في ظل تطور مشهد الأصول الرقمية بسرعة، فإن #kyc (اعرف عميلك) و#aml (مكافحة غسل الأموال) ليست مجرد متطلبات تنظيمية - بل هي أعمدة النزاهة المؤسسية.
مع تقدمنا نحو عام 2026، فإن التحول نحو نظام بيئي منظم وشفاف أمر غير قابل للتفاوض. بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الجادين، فإن الامتثال هو الميزة التنافسية النهائية.
لماذا يهم الامتثال المؤسسي:
تخفيف المخاطر: توفر أطر مكافحة غسل الأموال القوية حماية للمنصات والمشاركين من الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.
شرعية السوق: الالتزام بالمعايير العالمية يسد الفجوة بين المالية التقليدية (TradFi) والنظم البيئية اللامركزية.
حماية المستثمر: تضمن عمليات التحقق بيئة آمنة، مما يعزز الثقة والاستقرار على المدى الطويل.
استمرارية العمليات: البقاء في صدارة اللوائح المتطورة يضمن عمليات عالمية سلسة ويمنع انقطاع الخدمات.
"الامتثال ليس عقبة؛ بل هو البوابة إلى التبني الجماعي والسيولة المؤسسية."
نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والشفافية لحماية مجتمعنا ونزاهة السوق.
هل محفظتك جاهزة لمستقبل منظم؟ ابقَ على اطلاع، وابقَ متوافقًا.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
🇹🇷 BREAKING: ساعدت تيذر في تجميد 544 مليون دولار أمريكي في USDT للسلطات التركية 🚨
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، باولو أردوينو، أن الشركة ساعدت السلطات التركية في تجميد حوالي 544 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بالقمار غير القانوني، وغسل الأموال، والشبكات المدفوعة غير المشروعة. تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من السلطات التركية استنادًا إلى معلومات من تحقيقات جارية.
قال أردوينو إن هذا التعاون يعكس عمل تيذر مع وكالات عالمية أخرى، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
⸻
🧠 لماذا هذا مهم
✔ قدرة تجميد تيذر:
تمتلك تيذر القدرة الفنية على إدراج أو تجميد عناوين USDT عندما يتطلب الأمر ذلك من قبل تطبيق القانون - وهي قدرة تم استخدامها في العديد من التحقيقات الجنائية العالمية.
✔ التعاون العالمي في إنفاذ القوانين:
هذا ليس معزولًا - عملت تيذر مع السلطات الأمريكية والأوروبية والآسيوية في الماضي لوقف الجرائم المرتبطة بتدفقات العملات المستقرة.
✔ نقاش الشفافية مقابل الخصوصية:
بينما يظهر هذا القوة في تطبيق القانون، فإنه يثير أيضًا مناقشات حول السيطرة المركزية على العملات المستقرة مقابل الحفظ الذاتي اللامركزي.
⸻
📊 ما نعرفه
🔹 تم توجيه التجميد من قبل المدعين العامين الأتراك بناءً على تحقيقات في الاحتيال والقمار.
🔹 تقول السلطات إن الشبكة المشتبه بها استخدمت العملات المشفرة لتحريك العائدات غير المشروعة عبر الحدود.
🔹 ساعد تعاون تيذر في تجميد الأموال بسرعة، مما منع حركة غير مصرح بها أخرى.
⸻
📣 عنوان فيروسي ومتوازن
جمّدت تيذر للتو 544 مليون دولار أمريكي من USDT للسلطات التركية - تستهدف تدفقات أموال القمار غير القانونية. 🚨
التعاون ليس خيارًا في الإنفاذ؛ الشفافية في العملات المشفرة تعمل من أجل العدالة أيضًا. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 ملخص سريع
✔ حوالي 544 مليون دولار أمريكي من USDT مُجمّدة في تركيا
✔ تم تأكيده من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو
✔ مرتبطة بالقمار غير القانوني وغسل الأموال
✔ جزء من تعاون أوسع مع سلطات إنفاذ القانون
✔ يعكس عمل تيذر مع DOJ / FBI
$BTC
$BNB
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، باولو أردوينو، أن الشركة ساعدت السلطات التركية في تجميد حوالي 544 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بالقمار غير القانوني، وغسل الأموال، والشبكات المدفوعة غير المشروعة. تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من السلطات التركية استنادًا إلى معلومات من تحقيقات جارية.
قال أردوينو إن هذا التعاون يعكس عمل تيذر مع وكالات عالمية أخرى، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
⸻
🧠 لماذا هذا مهم
✔ قدرة تجميد تيذر:
تمتلك تيذر القدرة الفنية على إدراج أو تجميد عناوين USDT عندما يتطلب الأمر ذلك من قبل تطبيق القانون - وهي قدرة تم استخدامها في العديد من التحقيقات الجنائية العالمية.
✔ التعاون العالمي في إنفاذ القوانين:
هذا ليس معزولًا - عملت تيذر مع السلطات الأمريكية والأوروبية والآسيوية في الماضي لوقف الجرائم المرتبطة بتدفقات العملات المستقرة.
✔ نقاش الشفافية مقابل الخصوصية:
بينما يظهر هذا القوة في تطبيق القانون، فإنه يثير أيضًا مناقشات حول السيطرة المركزية على العملات المستقرة مقابل الحفظ الذاتي اللامركزي.
⸻
📊 ما نعرفه
🔹 تم توجيه التجميد من قبل المدعين العامين الأتراك بناءً على تحقيقات في الاحتيال والقمار.
🔹 تقول السلطات إن الشبكة المشتبه بها استخدمت العملات المشفرة لتحريك العائدات غير المشروعة عبر الحدود.
🔹 ساعد تعاون تيذر في تجميد الأموال بسرعة، مما منع حركة غير مصرح بها أخرى.
⸻
📣 عنوان فيروسي ومتوازن
جمّدت تيذر للتو 544 مليون دولار أمريكي من USDT للسلطات التركية - تستهدف تدفقات أموال القمار غير القانونية. 🚨
التعاون ليس خيارًا في الإنفاذ؛ الشفافية في العملات المشفرة تعمل من أجل العدالة أيضًا. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 ملخص سريع
✔ حوالي 544 مليون دولار أمريكي من USDT مُجمّدة في تركيا
✔ تم تأكيده من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو
✔ مرتبطة بالقمار غير القانوني وغسل الأموال
✔ جزء من تعاون أوسع مع سلطات إنفاذ القانون
✔ يعكس عمل تيذر مع DOJ / FBI
$BTC
$BNB
🔥 عاجل: تيثر تساعد السلطات التركية في تجميد أكثر من 500 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالمراهنات غير القانونية وشبكات الدفع 🇹🇷
تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، قد **ساعدت المسؤولين الأتراك في تجميد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من أصول العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمراهنات غير القانونية وشبكات الدفع. هذا الإجراء التنفيذي هو جزء من تحقيق جنائي كبير في عمليات احتيال وغسيل أموال معقدة.
🧠 ماذا حدث؟
🔹 قامت السلطات التركية، بالتعاون مع محققي الجرائم المالية، بتحديد عملية مراهنات ودفع غير قانونية ضخمة مرتبطة بأصول العملات المشفرة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
🔹 يُزعم أن المشتبه به — فيسيل شاهين — يتحكم في إمبراطورية قمار غير قانونية وهياكل دفع معقدة استخدمت العملات المشفرة لتحريك الأموال غير المشروعة.
🔹 قامت السلطات بنجاح بتجميد أكثر من 460 مليون يورو (~546 مليون دولار) من أصول العملات المشفرة، مع دعم تيثر في تجميد تلك الأموال.
لعبت الهيئة التركية لمكافحة الجرائم المالية (MASAK) دورًا مركزيًا في التحقيق، الذي استهدف الاحتيال وغسيل الأموال وعائدات المراهنات غير القانونية.
📊 لماذا هذا مهم للعملات المشفرة والامتثال
💡 دور تيثر في التنفيذ
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أموال USDT على مستوى المُصدر استجابةً لطلبات إنفاذ القانون — وهي آلية مستخدمة عالميًا للحد من الأموال غير المشروعة المتحركة عبر العملات المستقرة.
📌 كانت هذه القدرة حاسمة في تجميد كميات كبيرة مرتبطة بالجريمة — وفي بعض الحالات، تم حجب المحافظ مسبقًا التي تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات، مما يجعل العملات المستقرة جزءًا من جهود مكافحة غسل الأموال.
💬 قامت تيثر والسلطات التركية بتجميد أكثر من 500 مليون دولار من الأموال المشتبه بها في المراهنات غير القانونية! 💣
قد تكون العملات المشفرة رقمية — لكن الجريمة لا تختبئ هنا. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، قد **ساعدت المسؤولين الأتراك في تجميد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من أصول العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمراهنات غير القانونية وشبكات الدفع. هذا الإجراء التنفيذي هو جزء من تحقيق جنائي كبير في عمليات احتيال وغسيل أموال معقدة.
🧠 ماذا حدث؟
🔹 قامت السلطات التركية، بالتعاون مع محققي الجرائم المالية، بتحديد عملية مراهنات ودفع غير قانونية ضخمة مرتبطة بأصول العملات المشفرة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
🔹 يُزعم أن المشتبه به — فيسيل شاهين — يتحكم في إمبراطورية قمار غير قانونية وهياكل دفع معقدة استخدمت العملات المشفرة لتحريك الأموال غير المشروعة.
🔹 قامت السلطات بنجاح بتجميد أكثر من 460 مليون يورو (~546 مليون دولار) من أصول العملات المشفرة، مع دعم تيثر في تجميد تلك الأموال.
لعبت الهيئة التركية لمكافحة الجرائم المالية (MASAK) دورًا مركزيًا في التحقيق، الذي استهدف الاحتيال وغسيل الأموال وعائدات المراهنات غير القانونية.
📊 لماذا هذا مهم للعملات المشفرة والامتثال
💡 دور تيثر في التنفيذ
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أموال USDT على مستوى المُصدر استجابةً لطلبات إنفاذ القانون — وهي آلية مستخدمة عالميًا للحد من الأموال غير المشروعة المتحركة عبر العملات المستقرة.
📌 كانت هذه القدرة حاسمة في تجميد كميات كبيرة مرتبطة بالجريمة — وفي بعض الحالات، تم حجب المحافظ مسبقًا التي تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات، مما يجعل العملات المستقرة جزءًا من جهود مكافحة غسل الأموال.
💬 قامت تيثر والسلطات التركية بتجميد أكثر من 500 مليون دولار من الأموال المشتبه بها في المراهنات غير القانونية! 💣
قد تكون العملات المشفرة رقمية — لكن الجريمة لا تختبئ هنا. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

🔥 BREAKING: تيثر تساعد السلطات التركية في تجميد أكثر من 500 مليون دولار في العملات المشفرة المرتبطة بالمراهنة غير القانونية وشبكات الدفع 🇹🇷
تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، قد **ساعدت المسؤولين الأتراك في تجميد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمراهنة غير القانونية وشبكات الدفع. هذه العملية enforcement هي جزء من تحقيق جنائي كبير في عمليات الاحتيال وغسل الأموال المعقدة.
🧠 ماذا حدث؟
🔹 حددت السلطات التركية، بالتعاون مع محققي الجرائم المالية، عملية مراهنة ودفع غير قانونية ضخمة مرتبطة بالأصول المشفرة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
🔹 يُزعم أن المشتبه به — فايزل شاهين — يتحكم في إمبراطورية قمار غير قانونية وهياكل دفع معقدة استخدمت العملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة.
🔹 نجحت السلطات في تجميد أكثر من 460 مليون يورو (~546 مليون دولار) من الأصول المشفرة، بدعم من تيثر التي ساعدت في تجميد تلك الأموال.
لعب مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) دورًا مركزيًا في التحقيق، الذي استهدف الاحتيال وغسل الأموال وعائدات المراهنات غير القانونية.
📊 لماذا هذا مهم للعملات المشفرة والامتثال
💡 دور تيثر في التنفيذ
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أموال USDT على مستوى المُصدر استجابة لطلبات إنفاذ القانون — وهي آلية تستخدم عالميًا للقضاء على الأموال غير المشروعة التي تتحرك من خلال العملات المستقرة.
📌 كانت هذه القدرة أساسية في تجميد كميات كبيرة مرتبطة بالجريمة — وفي بعض الحالات، حظر مسبقًا المحافظ التي تم الإشارة إليها من قبل السلطات، مما جعل العملات المستقرة جزءًا من جهود مكافحة غسل الأموال.
💬 تجمدت تيثر والسلطات التركية للتو أكثر من 500 مليون دولار في أموال المراهنة غير القانونية المشتبه بها! 💣
قد تكون العملات المشفرة رقمية — لكن الجريمة لا تختبئ هنا. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، قد **ساعدت المسؤولين الأتراك في تجميد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمراهنة غير القانونية وشبكات الدفع. هذه العملية enforcement هي جزء من تحقيق جنائي كبير في عمليات الاحتيال وغسل الأموال المعقدة.
🧠 ماذا حدث؟
🔹 حددت السلطات التركية، بالتعاون مع محققي الجرائم المالية، عملية مراهنة ودفع غير قانونية ضخمة مرتبطة بالأصول المشفرة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
🔹 يُزعم أن المشتبه به — فايزل شاهين — يتحكم في إمبراطورية قمار غير قانونية وهياكل دفع معقدة استخدمت العملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة.
🔹 نجحت السلطات في تجميد أكثر من 460 مليون يورو (~546 مليون دولار) من الأصول المشفرة، بدعم من تيثر التي ساعدت في تجميد تلك الأموال.
لعب مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) دورًا مركزيًا في التحقيق، الذي استهدف الاحتيال وغسل الأموال وعائدات المراهنات غير القانونية.
📊 لماذا هذا مهم للعملات المشفرة والامتثال
💡 دور تيثر في التنفيذ
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أموال USDT على مستوى المُصدر استجابة لطلبات إنفاذ القانون — وهي آلية تستخدم عالميًا للقضاء على الأموال غير المشروعة التي تتحرك من خلال العملات المستقرة.
📌 كانت هذه القدرة أساسية في تجميد كميات كبيرة مرتبطة بالجريمة — وفي بعض الحالات، حظر مسبقًا المحافظ التي تم الإشارة إليها من قبل السلطات، مما جعل العملات المستقرة جزءًا من جهود مكافحة غسل الأموال.
💬 تجمدت تيثر والسلطات التركية للتو أكثر من 500 مليون دولار في أموال المراهنة غير القانونية المشتبه بها! 💣
قد تكون العملات المشفرة رقمية — لكن الجريمة لا تختبئ هنا. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
ش
ARCUSDT
دائم
مغلق
الأرباح والخسائر
+0.18USDT
ما هو AMLOFFICER، يا رفاق؟؟؟؟
لقد تفوقت StarCompliance على نفسها مع هذا بالتأكيد...
تحققوا منهم!
#bnb #Binance #compliance #aml #StarCompliance
لقد تفوقت StarCompliance على نفسها مع هذا بالتأكيد...
تحققوا منهم!
#bnb #Binance #compliance #aml #StarCompliance
مكافحة غسل الأموال متعددة المزودين: لماذا يتحرك السوق إلى ما هو أبعد من "مصدر الحقيقة" واحد
مع توسع سوق العملات المشفرة وتعقد المخططات المالية، فإن نموذج مكافحة غسل الأموال التقليدي - المعتمد على مزود واحد - يفشل بشكل متزايد في تقديم الخدمات. استجابةً لذلك، يتحول القطاع تدريجياً نحو نهج متعدد المزودين، حيث يتم تقييم المخاطر باستخدام مصادر مستقلة متعددة في نفس الوقت. هذا التحول يؤثر على الهندسة التقنية لأنظمة مكافحة غسل الأموال وأيضاً على المنطق الأساسي وراء اتخاذ قرارات الامتثال.
من مزود واحد إلى مصادر بيانات متعددة
من مزود واحد إلى مصادر بيانات متعددة
القواعد الجديدة لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي ستحظر العملات المشفرة المجهولة اعتبارًا من عام 2027
الاتحاد الأوروبي يستعد لتغييرات كبيرة في صناعة التشفير: اعتبارًا من 1 يوليو 2027، ستمنع القواعد الجديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) الحسابات المشفرة المجهولة والعملات الخاصة مثل Monero (XMR) و Zcash (ZEC). وفقًا لائحة AML (AMLR)، لن تتمكن البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو خدمات التشفير (CASPs) من دعم المحافظ أو الأصول المجهولة التي تخفي بيانات المستخدمين. هذه القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة غير القانونية في الفضاء الرقمي.
#aml تأثير التنظيمات العالمية على سوق العملات المشفرة
تستمر التنظيمات الحكومية في أن تكون موضوعًا ساخنًا ومؤثرًا في سوق العملات المشفرة، وبينانس تتفاعل باستمرار مع هذه التطورات. تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى وضع أطر قانونية للعملات المشفرة، مما يؤثر على عمليات البورصات مثل بينانس وكيفية تقديمها للخدمات، وتداول عملات مثل $XRP التي واجهت تحديات تنظيمية. تؤثر هذه التنظيمات على جوانب مثل مكافحة غسيل الأموال (AML)، وعمليات اعرف عميلك (KYC)، والضرائب، وإدراج العملات المشفرة. التزام بينانس بالامتثال لهذه القواعد يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها وسلامتها في السوق العالمية المتغيرة.
#aml
$XRP
تستمر التنظيمات الحكومية في أن تكون موضوعًا ساخنًا ومؤثرًا في سوق العملات المشفرة، وبينانس تتفاعل باستمرار مع هذه التطورات. تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى وضع أطر قانونية للعملات المشفرة، مما يؤثر على عمليات البورصات مثل بينانس وكيفية تقديمها للخدمات، وتداول عملات مثل $XRP التي واجهت تحديات تنظيمية. تؤثر هذه التنظيمات على جوانب مثل مكافحة غسيل الأموال (AML)، وعمليات اعرف عميلك (KYC)، والضرائب، وإدراج العملات المشفرة. التزام بينانس بالامتثال لهذه القواعد يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها وسلامتها في السوق العالمية المتغيرة.
#aml
$XRP
Google Play لتطبيق قواعد الترخيص الجديدة لتطبيقات محافظ العملات المشفرة، والمحافظ غير الحفظ معفاة
لوائح للتطبيق في أكثر من 15 منطقة بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 29 أكتوبر
بدءًا من 29 أكتوبر، سيتطلب متجر Google Play من مطوري تطبيقات محافظ العملات المشفرة في أكثر من 15 ولاية — بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي — الحصول على تراخيص محددة والامتثال لـ "معايير الصناعة". السياسة المحدثة لا تنطبق على المحافظ غير الحفظ.
وفقًا لإشعار سياسة Google، يجب على المطورين في الولايات المتحدة التسجيل كعمل تجاري لخدمات الأموال (MSB) أو ناقل أموال، بينما يجب على أولئك في الاتحاد الأوروبي التسجيل كمزود خدمة أصول مشفرة (CASP). في الولايات المتحدة، يجب على الشركات المسجلة لدى FinCEN أيضًا تنفيذ برنامج مكتوب لمكافحة غسل الأموال (AML)، مما قد يؤدي إلى تعزيز أوسع لتبني تدابير اعرف عميلك (KYC).
بدءًا من 29 أكتوبر، سيتطلب متجر Google Play من مطوري تطبيقات محافظ العملات المشفرة في أكثر من 15 ولاية — بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي — الحصول على تراخيص محددة والامتثال لـ "معايير الصناعة". السياسة المحدثة لا تنطبق على المحافظ غير الحفظ.
وفقًا لإشعار سياسة Google، يجب على المطورين في الولايات المتحدة التسجيل كعمل تجاري لخدمات الأموال (MSB) أو ناقل أموال، بينما يجب على أولئك في الاتحاد الأوروبي التسجيل كمزود خدمة أصول مشفرة (CASP). في الولايات المتحدة، يجب على الشركات المسجلة لدى FinCEN أيضًا تنفيذ برنامج مكتوب لمكافحة غسل الأموال (AML)، مما قد يؤدي إلى تعزيز أوسع لتبني تدابير اعرف عميلك (KYC).
سنغافورة تفرض تنظيمات جديدة على العملات الرقمية 💣!
سنغافورة تشدد الخناق على شركات العملات الرقمية! 🔩 تقوم السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) باتخاذ خطوات، حيث حددت موعد 30 يونيو كموعد نهائي لمقدمي خدمات العملات الرقمية المحليين لإيقاف خدمات الرموز الرقمية (DT) للأسواق الخارجية. 🚫
هذا يعني أن الشركات القائمة في سنغافورة التي تتعامل مع الرموز الرقمية في الخارج بحاجة إلى إما التوقف أو الحصول على ترخيص. المتهورون قد يواجهون غرامات تصل إلى 200,000 دولار وحتى عقوبات بالسجن. 🚨
تشعر MAS بالقلق من استغلال الثغرات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). إنهم يتأكدون من أن الجميع يتبع القواعد، حتى عند العمل خارج سنغافورة.
كل هذا جزء من جهود سنغافورة لمعالجة المخاطر العابرة للحدود في مجال العملات الرقمية! 🔥
ما رأيك في هذه الخطوة من سنغافورة؟
تابع للحصول على المزيد من الرؤى!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
سنغافورة تشدد الخناق على شركات العملات الرقمية! 🔩 تقوم السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) باتخاذ خطوات، حيث حددت موعد 30 يونيو كموعد نهائي لمقدمي خدمات العملات الرقمية المحليين لإيقاف خدمات الرموز الرقمية (DT) للأسواق الخارجية. 🚫
هذا يعني أن الشركات القائمة في سنغافورة التي تتعامل مع الرموز الرقمية في الخارج بحاجة إلى إما التوقف أو الحصول على ترخيص. المتهورون قد يواجهون غرامات تصل إلى 200,000 دولار وحتى عقوبات بالسجن. 🚨
تشعر MAS بالقلق من استغلال الثغرات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). إنهم يتأكدون من أن الجميع يتبع القواعد، حتى عند العمل خارج سنغافورة.
كل هذا جزء من جهود سنغافورة لمعالجة المخاطر العابرة للحدود في مجال العملات الرقمية! 🔥
ما رأيك في هذه الخطوة من سنغافورة؟
تابع للحصول على المزيد من الرؤى!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
$190M غسيل أموال العملات الرقمية تم الكشف عنه! هذا يغير كل شيء!
"لقد استخدموا نقاط التسليم، والشركات الوهمية، والسيارات الكلاسيكية لتنظيف الملايين إلى العملات الرقمية."
استطاعت أستراليا أن تفكك واحدة من أكبر حلقات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية على الإطلاق ولم تكن عملية على الويب المظلم.
كانت شركة أمنية تعمل في الخفاء كغاسل نقدي للعملات الرقمية.
أكثر من 190,000,000 دولار أسترالي تم نقلها
تم غسلها عبر $USDC و $ETH
تمت تغطيتها من خلال سيارات فاخرة وأعمال شرعية
شملت مدراء سابقين في سباقات السيارات، والعقارات، والمحافظ الخارجية
تم اعتقال أربعة، والمزيد قيد التحقيق
لماذا هذا مهم بالنسبة لك:
الحكومات تراقب العملات الرقمية كما لم يحدث من قبل
التحقيقات في غسيل الأموال قادمة بسرعة
أي عنوان مرتبط بتدفقات مشبوهة؟ قد يتم وضعه في القائمة التالية.
إذا كنت لا تتتبع المحافظ، ولا تراقب التدفقات، ولا تستعد لتغيرات التنظيم، فأنت تلعب بعين مغمضة.
العملات الرقمية تنضج.
ومعها تأتي التدقيق، والمراقبة، والعواقب الجادة.
ماذا تعتقد؟
هل هذا إيجابي لتبني العملات الرقمية أم سلبي للخصوصية؟
شارك برأيك 👇
احفظ هذا المنشور حتى لا تفاجأ
شاركها قبل أن تفعل مجموعتك
تابع للحصول على معلومات حقيقية وآنية حول العملات الرقمية
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
"لقد استخدموا نقاط التسليم، والشركات الوهمية، والسيارات الكلاسيكية لتنظيف الملايين إلى العملات الرقمية."
استطاعت أستراليا أن تفكك واحدة من أكبر حلقات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية على الإطلاق ولم تكن عملية على الويب المظلم.
كانت شركة أمنية تعمل في الخفاء كغاسل نقدي للعملات الرقمية.
أكثر من 190,000,000 دولار أسترالي تم نقلها
تم غسلها عبر $USDC و $ETH
تمت تغطيتها من خلال سيارات فاخرة وأعمال شرعية
شملت مدراء سابقين في سباقات السيارات، والعقارات، والمحافظ الخارجية
تم اعتقال أربعة، والمزيد قيد التحقيق
لماذا هذا مهم بالنسبة لك:
الحكومات تراقب العملات الرقمية كما لم يحدث من قبل
التحقيقات في غسيل الأموال قادمة بسرعة
أي عنوان مرتبط بتدفقات مشبوهة؟ قد يتم وضعه في القائمة التالية.
إذا كنت لا تتتبع المحافظ، ولا تراقب التدفقات، ولا تستعد لتغيرات التنظيم، فأنت تلعب بعين مغمضة.
العملات الرقمية تنضج.
ومعها تأتي التدقيق، والمراقبة، والعواقب الجادة.
ماذا تعتقد؟
هل هذا إيجابي لتبني العملات الرقمية أم سلبي للخصوصية؟
شارك برأيك 👇
احفظ هذا المنشور حتى لا تفاجأ
شاركها قبل أن تفعل مجموعتك
تابع للحصول على معلومات حقيقية وآنية حول العملات الرقمية
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
درس الخبراء مشروع قانون GENIUS المحدث: ستخضع Tether وقطاع DeFi للاختصاص القضائي الأمريكي
#CryptoNewss تم نشر نسخة جديدة من مشروع قانون GENIUS Act (S. 1582) في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يوسع بشكل كبير نطاق اختصاص التنظيم المالي الأمريكي فيما يتعلق بالجهات المصدرة للعملات المستقرة الأجنبية. وفقًا للوثيقة، ستضطر الشركات، مثل Tether، إلى الامتثال لمتطلبات التشريع المحلي إذا كانت تقدم خدمات للمستخدمين من الولايات المتحدة - بغض النظر عن بلد التسجيل.@Cryptoland_88
🇨🇦 الظل بقيمة 14.8 مليار دولار: مكاتب العملات المشفرة غير المسجلة تغذي الجريمة العالمية! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
تحقيق مشترك صادم كشف عن الثغرة الكبيرة في دفاعات كندا ضد غسل الأموال (AML)! الخدمات غير المسجلة وغير القانونية "العملة المشفرة مقابل النقد" في جميع أنحاء البلاد تعمل بدون "أي فحوصات على الإطلاق"، مما يسمح للشبكات الإجرامية بتحويل كميات ضخمة من العملات المشفرة إلى أموال نقدية غير قابلة للتتبع.
ما كشف عنه التحقيق
رقم تعريف صفر، أقصى قدر من النقود: تمكن المراسلون السريون من إتمام عمليات تبادل نقدي مقابل العملات المشفرة مع الحد الأدنى من التحقق - في واجهة متجر في تورونتو، كان رقم تسلسلي لفئة 5 دولارات كافياً لاستلام النقود! هذا ينتهك مباشرة قوانين غسل الأموال الكندية التي تتطلب هوية للتحويلات التي تزيد عن 1,000 دولار.
عرض المليون دولار: عرضت منصات دولية، مثل 001k الأوكرانية، تسليم ما يصل إلى مليون دولار نقداً إلى مواقع في مونتريال وكيبيك مقابل Tether (USDT)، دون الحاجة إلى فحوصات هوية.
حجم ضخم: وفقاً لبيانات Chainalysis، تلقت 001k أكثر من 14.8 مليار دولار في تحويلات العملات المشفرة منذ أغسطس 2022، تعمل بدون تسجيل FINTRAC في كندا. هذا يُظهر الحجم الهائل لتدفق الأموال غير المشروعة الذي يتجاوز القنوات القانونية.
أزمة التنفيذ
يدعو الخبراء إلى اعتبار هذا "الغرب المتوحش". يُزعم أن FINTRAC، وحدة الاستخبارات المالية في كندا، تعاني من نقص في الموارد، وتكافح لمراقبة أكثر من 2600 شركة خدمات مالية مسجلة، ناهيك عن العشرات من شركات نقل العملات المشفرة غير المسجلة التي تعمل من هاليفاكس إلى فانكوفر.
تجعل هذه الفجوة التنظيمية كندا ملاذاً جذاباً لغسل عائدات الجرائم، مما يهدد نزاهة النظام البيئي بأكمله للأصول الرقمية.
👇 كيف يمكن لمجتمع العملات المشفرة الضغط على المنظمين لسد هذه الثغرات الخطيرة دون كبح الابتكار؟
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
تحقيق مشترك صادم كشف عن الثغرة الكبيرة في دفاعات كندا ضد غسل الأموال (AML)! الخدمات غير المسجلة وغير القانونية "العملة المشفرة مقابل النقد" في جميع أنحاء البلاد تعمل بدون "أي فحوصات على الإطلاق"، مما يسمح للشبكات الإجرامية بتحويل كميات ضخمة من العملات المشفرة إلى أموال نقدية غير قابلة للتتبع.
ما كشف عنه التحقيق
رقم تعريف صفر، أقصى قدر من النقود: تمكن المراسلون السريون من إتمام عمليات تبادل نقدي مقابل العملات المشفرة مع الحد الأدنى من التحقق - في واجهة متجر في تورونتو، كان رقم تسلسلي لفئة 5 دولارات كافياً لاستلام النقود! هذا ينتهك مباشرة قوانين غسل الأموال الكندية التي تتطلب هوية للتحويلات التي تزيد عن 1,000 دولار.
عرض المليون دولار: عرضت منصات دولية، مثل 001k الأوكرانية، تسليم ما يصل إلى مليون دولار نقداً إلى مواقع في مونتريال وكيبيك مقابل Tether (USDT)، دون الحاجة إلى فحوصات هوية.
حجم ضخم: وفقاً لبيانات Chainalysis، تلقت 001k أكثر من 14.8 مليار دولار في تحويلات العملات المشفرة منذ أغسطس 2022، تعمل بدون تسجيل FINTRAC في كندا. هذا يُظهر الحجم الهائل لتدفق الأموال غير المشروعة الذي يتجاوز القنوات القانونية.
أزمة التنفيذ
يدعو الخبراء إلى اعتبار هذا "الغرب المتوحش". يُزعم أن FINTRAC، وحدة الاستخبارات المالية في كندا، تعاني من نقص في الموارد، وتكافح لمراقبة أكثر من 2600 شركة خدمات مالية مسجلة، ناهيك عن العشرات من شركات نقل العملات المشفرة غير المسجلة التي تعمل من هاليفاكس إلى فانكوفر.
تجعل هذه الفجوة التنظيمية كندا ملاذاً جذاباً لغسل عائدات الجرائم، مما يهدد نزاهة النظام البيئي بأكمله للأصول الرقمية.
👇 كيف يمكن لمجتمع العملات المشفرة الضغط على المنظمين لسد هذه الثغرات الخطيرة دون كبح الابتكار؟
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
🚨 *تنبيه العملات الرقمية: سياسة ترامب ومخاطر تمويل الإرهاب في باكستان!
هل تساعد مقاربة ترامب الصديقة للعملات الرقمية بشكل غير مقصود في تمويل الإرهاب في باكستان؟ 🤔
- باكستان تستفيد من العملات المشفرة لتعزيز العلاقات مع إدارة ترامب الأمريكية.
- تزداد المخاوف بشأن ضعف تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال وإمكانية تمويل الإرهاب.
- هدف باكستان: التوافق مع قواعد العملات الرقمية الأمريكية ولكن قد تتجنب تدقيق مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي.
هل أصبحت العملات الرقمية خطرًا أم ثورة؟ شارك بأفكارك!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
تواجه تحقيقات الفساد الفرنسية عقبات كبيرة في تتبع الأموال المخفية لأن المسؤولين يعتمدون بشكل متزايد على العملات المشفرة لتخزين مكاسبهم غير المشروعة بشكل سري؛ هذه التحول الرقمي يمثل صداعًا كبيرًا للمحققين، حيث تقدم الأصول اللامركزية طبقات من السرية التي لا توفرها أنظمة البنوك التقليدية ببساطة.
$FIRO
إن نقص الإشراف المركزي يجعل من الصعب للغاية ربط المحافظ الرقمية بالأفراد المعنيين،
$XMR
مما يعيق بشدة القدرة على استرداد الأصول ومقاضاة هذه القضايا البارزة للفساد. توضح هذه الاتجاهات بوضوح كيف يتم استغلال التقنيات الجديدة لتجنب العدالة.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
$FIRO
إن نقص الإشراف المركزي يجعل من الصعب للغاية ربط المحافظ الرقمية بالأفراد المعنيين،
$XMR
مما يعيق بشدة القدرة على استرداد الأصول ومقاضاة هذه القضايا البارزة للفساد. توضح هذه الاتجاهات بوضوح كيف يتم استغلال التقنيات الجديدة لتجنب العدالة.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
انتباه مستخدمي باينانس في الهند!
بدأت باينانس رسميًا إعادة التحقق من الهوية لجميع المستخدمين في الهند للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML).
ما تحتاج إلى معرفته:
إعادة التحقق إلزامية.
أكمل عملية التحقق من الهوية الخاصة بك لتجنب أي انقطاعات في تداولك أو سحوباتك.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام باينانس بضمان نظام بيئي آمن ومتوافق للعملات المشفرة في الهند.
ابق على اطلاع. ابق متوافقًا.
#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH
بدأت باينانس رسميًا إعادة التحقق من الهوية لجميع المستخدمين في الهند للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML).
ما تحتاج إلى معرفته:
إعادة التحقق إلزامية.
أكمل عملية التحقق من الهوية الخاصة بك لتجنب أي انقطاعات في تداولك أو سحوباتك.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام باينانس بضمان نظام بيئي آمن ومتوافق للعملات المشفرة في الهند.
ابق على اطلاع. ابق متوافقًا.
#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH
AML في العملات الرقمية: لماذا تحتاج إلى معرفته
“لماذا تحتاج العملات الرقمية إلى قواعد؟ لإيقاف الأشرار.”
في عالم العملات الرقمية، تأتي الحرية مع المسؤولية.
وهنا يأتي دور AML — مكافحة غسيل الأموال.
🧾 ما هو AML؟
AML تعني مكافحة غسيل الأموال.
تشير إلى مجموعة من القوانين والقواعد والإجراءات التي تمنع المجرمين من تمويه الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني كدخل مشروع، والمعروفة أيضًا بغسيل الأموال.
🔍 لماذا يعتبر AML مهمًا في العملات الرقمية؟
يمكن أن تكون العملات الرقمية سريعة، مجهولة، وعابرة للحدود، مما يجعلها جذابة للاستخدام غير القانوني.
في عالم العملات الرقمية، تأتي الحرية مع المسؤولية.
وهنا يأتي دور AML — مكافحة غسيل الأموال.
🧾 ما هو AML؟
AML تعني مكافحة غسيل الأموال.
تشير إلى مجموعة من القوانين والقواعد والإجراءات التي تمنع المجرمين من تمويه الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني كدخل مشروع، والمعروفة أيضًا بغسيل الأموال.
🔍 لماذا يعتبر AML مهمًا في العملات الرقمية؟
يمكن أن تكون العملات الرقمية سريعة، مجهولة، وعابرة للحدود، مما يجعلها جذابة للاستخدام غير القانوني.
الجزء 2: تركيز WhiteBIT على الأمان: ملاذ آمن لمستثمري العملات المشفرة
وسط هذه التهديدات المتزايدة، وضعت WhiteBIT نفسها كواحدة من أكثر البورصات المركزية أمانًا. مع التزام قوي بحماية أصول المستخدمين، يستخدم النظام الأساسي طبقات متعددة من الأمان للدفاع ضد الاختراقات.
تشمل الميزات الأساسية للأمان في WhiteBIT:
المصادقة الثنائية (2FA): هذه تدبير حاسم يضيف طبقة إضافية من الحماية لحسابات المستخدمين. يضمن أنه حتى لو تم تسريب كلمة المرور، لا يمكن للهاكر الوصول إلى الحساب بدون عامل التحقق الثاني.
التخزين البارد: تخزن WhiteBIT 96% من أموال المستخدمين في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، مما يقلل بشكل كبير من خطر الاختراقات. يُعتبر التخزين البارد تدبير أمان معترف به على نطاق واسع يقلل من فرص الاختراقات واسعة النطاق.
تدقيقات الأمان المنتظمة: تلتزم WhiteBIT بالبقاء في الصدارة ضد التهديدات الإلكترونية من خلال إجراء تدقيقات أمان منتظمة. تساعد هذه التقييمات في تحديد الثغرات المحتملة، مما يسمح للنظام الأساسي بمعالجتها قبل أن يتم استغلالها من قبل الهاكرز.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC): يساعد الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيق سياسات معرفة عميلك (KYC) WhiteBIT في منع الاحتيال والأنشطة المشبوهة على المنصة. يعزز هذا الالتزام بالامتثال من موقف الأمان العام للبورصة.
جدار حماية تطبيقات الويب (WAF): يتيح استخدام تقنية WAF لـ WhiteBIT الكشف عن حركة المرور الخبيثة ووقفها، مما يحمي المنصة من الهجمات الخارجية.
في ضوء الخسائر الأخيرة التي بلغت 120 مليون دولار في صناعة العملات المشفرة، تبرز WhiteBIT من خلال ممارسات الأمان القوية، مما يوفر راحة البال لمستخدميها. يعزز التزام البورصة بالأمان من خلال تدقيقات مستقلة، والتي تساعد في التحقق من فعالية تدابير الأمان الخاصة بها. تجعل هذه الجهود المشتركة
WhiteBIT واحدة من أكثر المنصات أمانًا لتداول الأصول الرقمية.
لا تنسوا السلامة، إنها مهمة جدًا!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
وسط هذه التهديدات المتزايدة، وضعت WhiteBIT نفسها كواحدة من أكثر البورصات المركزية أمانًا. مع التزام قوي بحماية أصول المستخدمين، يستخدم النظام الأساسي طبقات متعددة من الأمان للدفاع ضد الاختراقات.
تشمل الميزات الأساسية للأمان في WhiteBIT:
المصادقة الثنائية (2FA): هذه تدبير حاسم يضيف طبقة إضافية من الحماية لحسابات المستخدمين. يضمن أنه حتى لو تم تسريب كلمة المرور، لا يمكن للهاكر الوصول إلى الحساب بدون عامل التحقق الثاني.
التخزين البارد: تخزن WhiteBIT 96% من أموال المستخدمين في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، مما يقلل بشكل كبير من خطر الاختراقات. يُعتبر التخزين البارد تدبير أمان معترف به على نطاق واسع يقلل من فرص الاختراقات واسعة النطاق.
تدقيقات الأمان المنتظمة: تلتزم WhiteBIT بالبقاء في الصدارة ضد التهديدات الإلكترونية من خلال إجراء تدقيقات أمان منتظمة. تساعد هذه التقييمات في تحديد الثغرات المحتملة، مما يسمح للنظام الأساسي بمعالجتها قبل أن يتم استغلالها من قبل الهاكرز.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC): يساعد الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيق سياسات معرفة عميلك (KYC) WhiteBIT في منع الاحتيال والأنشطة المشبوهة على المنصة. يعزز هذا الالتزام بالامتثال من موقف الأمان العام للبورصة.
جدار حماية تطبيقات الويب (WAF): يتيح استخدام تقنية WAF لـ WhiteBIT الكشف عن حركة المرور الخبيثة ووقفها، مما يحمي المنصة من الهجمات الخارجية.
في ضوء الخسائر الأخيرة التي بلغت 120 مليون دولار في صناعة العملات المشفرة، تبرز WhiteBIT من خلال ممارسات الأمان القوية، مما يوفر راحة البال لمستخدميها. يعزز التزام البورصة بالأمان من خلال تدقيقات مستقلة، والتي تساعد في التحقق من فعالية تدابير الأمان الخاصة بها. تجعل هذه الجهود المشتركة
WhiteBIT واحدة من أكثر المنصات أمانًا لتداول الأصول الرقمية.
لا تنسوا السلامة، إنها مهمة جدًا!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى