《法 luật phòng chống tội phạm mạng》（Dự thảo xin ý kiến）mở rộng những lĩnh vực nào?
1）Phạm vi OTC đã được mở rộng
Biện hộ thường dùng của OTC U là: Tôi chỉ giao dịch, không biết đối phương là tiền bẩn.
Sự thay đổi hiện tại không chỉ xem bạn có thực sự biết hay không, mà còn dễ dàng hơn để được suy ra rằng bạn nên biết.
Trong những trường hợp nào dễ dàng bị suy ra hơn?
Giá cả rõ ràng bất thường (mua U với giá cao, bán U với giá thấp)
Tần suất/gia trị giao dịch bất thường (lượng lớn trong thời gian ngắn, chia nhỏ đơn hàng)
Sử dụng phần mềm trò chuyện mã hóa, ngôn ngữ bí mật, tránh giám sát
Không thực hiện KYC nghiêm ngặt (thậm chí không để lại dấu vết)
Nguồn gốc tài chính của đối phương không giải thích rõ vẫn thực hiện giao dịch
2）Phạm vi hỗ trợ đã lớn hơn
Hành vi hỗ trợ bao gồm
Phát triển
Vận hành
Quảng cáo
Đóng gói ứng dụng
Hỗ trợ kỹ thuật
Chỉ cần bạn biết rõ đối phương đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, việc bạn cung cấp những điều này có thể bị coi là hỗ trợ
3）Nước ngoài cũng không an toàn
Dự thảo đã rõ ràng đưa hai loại người vào phạm vi quản lý
Công dân Trung Quốc ở nước ngoài
Tổ chức/cá nhân ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dùng trong nước Trung Quốc
Điều này có nghĩa là nếu bạn đang thực hiện dự án ở nước ngoài và đối tượng phục vụ có người dùng tại đại lục, bạn cũng có thể bị chịu trách nhiệm
4）Nút công khai/ dịch vụ blockchain được đưa vào đối tượng quản lý
Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ blockchain phải có khả năng:
Giám sát
Chặn
Xử lý thông tin vi phạm/phân phối thanh toán
Nhưng chuỗi công khai thực sự không thể thực hiện chặn một điểm.
Nói cách khác, việc vận hành chuỗi/nút trong đại lục sẽ phải đối mặt với hai con đường
Biến thành chuỗi liên minh/chuỗi có thể kiểm duyệt (có backdoor)
Hoặc không tuân thủ (rủi ro pháp lý)
5）Trọng tâm giám sát đã chuyển từ rủi ro tài chính sang chuỗi tội phạm mạng
Trước đây, giám sát chủ yếu là:
Huy động vốn bất hợp pháp
Trật tự tài chính
ICO, sàn giao dịch
Hiện tại, trọng tâm đã chuyển thành:
Lừa đảo
Rửa tiền
Ngành công nghiệp đen
Dòng tiền tội phạm mạng
Giờ đây cũng không chỉ đơn thuần xem có đầu cơ tiền ảo hay không