Bên trong đường ống Crypto IRGC trị giá 1 tỷ USD ẩn mình ở Vương quốc Anh
TRM Labs đã phát hiện ra một trường hợp cơ sở hạ tầng tài chính bí mật đáng kinh ngạc hoạt động ngay trước mắt: hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — âm thầm xử lý gần 1 tỷ USD trong USDT cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mặc dù tự giới thiệu mình là các nền tảng giao dịch thông thường và liên tục nộp các tài khoản “ngủ yên” ở Vương quốc Anh, các sàn giao dịch này thực sự hoạt động như một đơn vị duy nhất được nhúng sâu trong hệ sinh thái né tránh lệnh trừng phạt kéo dài của Iran.
Theo phân tích của TRM, các dòng tiền liên kết với IRGC chiếm tới 87% tổng hoạt động trong năm 2024. Dấu vết doanh nghiệp chỉ ra nhà tài trợ bị trừng phạt Babak Zanjani, người có quá khứ tham gia rửa tiền hàng tỷ cho các thực thể của chế độ Iran, cho thấy rằng đây không phải là việc lạm dụng ngẫu nhiên các đường ray crypto mà là một phần của mạng lưới tài chính liên kết với nhà nước thích nghi với stablecoin.
Báo cáo cũng nhấn mạnh các chuyển khoản trực tiếp — không có trung gian — đến một nhà tài trợ Houthi được Hoa Kỳ chỉ định, tiết lộ cách mà các sàn giao dịch hoạt động như các đường ray thanh toán thực sự thay vì các điểm chạm ngẫu nhiên. Với hầu hết các hoạt động được thanh toán bằng USDT trên TRON, vụ việc cho thấy các tác nhân bị trừng phạt hiện đang tích hợp sâu sắc vào các thị trường stablecoin chính thống.
Đối với các nhà quản lý và ngành công nghiệp, những phát hiện này đặt ra những câu hỏi cấp bách về quyền sở hữu có lợi, các công ty vỏ bọc ở nước ngoài, và nguy cơ ngày càng tăng về việc toàn bộ các nền tảng crypto đang được xây dựng và kiểm soát bởi các tổ chức bị trừng phạt.