#BREAKING
Một vụ kiện tập thể mới đã được nộp chống lại JPMorgan Chase về vai trò bị cáo buộc của nó trong một kế hoạch Ponzi crypto trị giá 328 triệu đô la.
Theo tài liệu của tòa án, Goliath Ventures được cho là đã huy động 328 triệu đô la từ khoảng 2.000 nhà đầu tư giữa năm 2023 và đầu năm 2026, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng ổn định từ giao dịch crypto và các quỹ thanh khoản.
Các công tố viên cho biết hoạt động này hoạt động giống như một cấu trúc Ponzi cổ điển - sử dụng quỹ của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi chuyển hướng số tiền lớn sang nơi khác.
Các nhà điều tra tuyên bố hơn 250 triệu đô la đã chảy qua một tài khoản kinh doanh tại JPMorgan, trước khi được chuyển đến các ví crypto và các nền tảng như Coinbase.
Vụ kiện cho rằng ngân hàng nên đã cảnh báo các giao dịch đáng ngờ sớm hơn.
Các nhà chức trách cho biết phần lớn số tiền được cho là đã được chi cho những ngôi nhà sang trọng, du lịch, sự kiện và các chi phí cá nhân khác, trong khi chỉ một phần nhỏ được sử dụng cho giao dịch thực tế.
Bây giờ vụ án đang mở rộng - đặt ra một câu hỏi lớn:
Nếu hàng trăm triệu có thể di chuyển qua các ngân hàng lớn trong một kế hoạch Ponzi, thì hiệu quả của hệ thống giám sát của họ là bao nhiêu?