Binance đã sa thải ít nhất bốn điều tra viên nội bộ sau khi bị phát hiện thực hiện giao dịch hơn 1 tỷ đô la với các thực thể của Iran.
Ngày 13 tháng 2, 2026
#Crypto Stocks USDT+0.03%TRX+1.19%BNB+1.15%$BNB
Các điều tra viên từ đội ngũ tuân thủ của Binance đã phát hiện rằng trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, các thực thể liên quan đến Iran đã nhận hơn 1,00 tỷ đô la thông qua sàn giao dịch. Những giao dịch này, được thực hiện qua Tether trên chuỗi Tron, có thể đã vi phạm các luật về trừng phạt. Sau khi các điều tra viên công bố những phát hiện này thông qua một báo cáo nội bộ, ít nhất 5 người đã bắt đầu bị sa thải vào cuối năm 2025.
Ngoài ra, ít nhất bốn cán bộ tuân thủ cấp cao đã rời khỏi hoặc bị sa thải trong ba tháng qua. Giám đốc Tuân thủ của Binance, Noah Perlman, dự định sẽ rời đi vào cuối năm nay, nhưng việc anh ta ra đi không liên quan đến việc sa thải các điều tra viên. Một phát ngôn viên của Binance cho biết, theo chính sách, công ty không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra và cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định về trừng phạt có liên quan trên các thị trường mà họ hoạt động.
Có thông tin cho rằng Binance đã thừa nhận vào năm 2023 đã vi phạm luật chống rửa tiền, luật nhận dạng khách hàng, và các quy định về trừng phạt, và đồng ý trả khoản phạt 4,30 tỷ đô la.