Vẫn còn nhiều người tin rằng sự thiếu tổ chức có nghĩa là thiếu sự giám sát ở Ấn Độ.
Quan niệm này đã được chôn vùi chính thức trong Quốc hội.
Dưới đây là những gì đã thực sự xảy ra 👇
Trong một phiên họp tại Lok Sabha, quan chức chính phủ Pankaj Chaudhary đã giải thích lập trường của Ấn Độ về tiền điện tử:
✅ Có, tiền điện tử không được quản lý
❌ Nhưng nó không nằm ngoài hệ thống
Thực tế, nó hiện đang chịu thuế và giám sát an ninh trực tiếp.
Điều đó thực sự có nghĩa là gì?
Các nền tảng tiền điện tử phải đăng ký với FIU-IND
Ứng dụng đầy đủ các quy trình KYC và AML và báo cáo giao dịch
Bất kỳ hoạt động nghi ngờ nào đều được phát hiện và chia sẻ với các cơ quan an ninh
Điều này không hề lý thuyết.
Cho đến bây giờ, Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã:
Điều tra nhiều vụ tiền điện tử
Tịch thu hoặc đông lạnh tài sản vượt quá 4,209 crore rupee
Bắt giữ 29 người
Đã khởi tố 24 vụ án chính thức
Về thuế… sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ:
30% thuế cố định trên lợi nhuận từ tiền điện tử
1% TDS trên mỗi giao dịch
18% GST trên phí giao dịch và dịch vụ
Không khấu trừ cho thua lỗ
Không khấu trừ cho chi phí
Và bạn chưa báo cáo giao dịch của mình? 😱
Cơ quan thuế đã thực sự bắt đầu liên lạc với người dùng qua dữ liệu từ các nền tảng trong Dự án Insight.
Cho đến cả tài sản tiền điện tử nước ngoài hoặc được đăng ký dưới tên giả cũng không thoát khỏi sự giám sát:
Luật Benami được áp dụng
Luật Black Money Act được áp dụng
Và trong bối cảnh, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) tiếp tục cảnh báo về rủi ro của tiền điện tử với việc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt lên các ngân hàng.
Tóm tắt thực sự 👀
Tiền điện tử tại Ấn Độ:
Không bị cấm
Và không được tổ chức
Nhưng nó được giám sát, đánh thuế, và dưới sự thực thi pháp lý
Các luật có thể mơ hồ…
Nhưng sự giám sát thì rất rõ ràng.
Bỏ qua điều đó?
Trên trách nhiệm của bạn ⚠️
