Các tiết lộ gần đây của công ty phân tích chuỗi @Bubblemaps.io , cùng với điều tra viên Coffeezilla, đã phát hiện ra các hoạt động đáng ngờ liên quan đến Hayden Davis và token MELANIA. Dưới đây là một phân tích chi tiết về năm điểm chính từ cuộc điều tra của họ:
$1 Triệu Đến Sàn Giao Dịch và $2 Triệu Từ Các Quỹ Thanh Khoản
Hayden Davis đã tiếp tục bán các token MELANIA sau nhiều tuần không hoạt động, chuyển nhượng token trị giá $1,065,153 đến các sàn giao dịch tập trung như Kraken và MEXC. Đồng thời, anh ta đã rút $2,050,666 từ các quỹ thanh khoản trong vòng 14 ngày. Các quỹ thanh khoản là các khoản dự trữ cho phép giao dịch token trên các nền tảng phi tập trung; việc rút hết có thể làm mất ổn định giá cả và gây hại cho các nhà đầu tư. Chiến lược đôi này - bán trên các sàn giao dịch trong khi rút thanh khoản - cho thấy một nỗ lực phối hợp để thanh lý tài sản một cách có lợi.
Sự Hợp Tác Giữa BubbleMaps và Coffeezilla Tiết Lộ Các Kế Hoạch Trước Đây
Bubblemaps và Coffeezilla (một nhà điều tra gian lận nổi tiếng) trước đây đã liên kết Hayden với các dự án ngắn hạn như LIBRA và MELANIA. Cuộc điều tra trước đó của họ đã tiết lộ việc anh ta sử dụng ví giả danh để phát hành token, tạo sự phấn khích cho chúng, và rút lui đột ngột. Hoạt động gần đây phù hợp với các chiến lược lịch sử của anh ta, củng cố lo ngại về sự tham gia của anh ta vào các kế hoạch thổi giá và xả hàng.
Rút Thanh Khoản Một Bên và Chuyển Giao Dịch
Davis đã sử dụng phương pháp rút thanh khoản một bên, một chiến thuật mà người tạo ra rút phần thanh khoản của họ từ một quỹ mà không cần cân bằng. Điều này gây ra sự giảm giá mạnh, cho phép họ bán các token còn lại với giá cao hơn trước khi sụp đổ. Anh ta cũng đã gửi một lượng lớn đến các sàn giao dịch tập trung (CEXs), có khả năng để thanh lý token một cách kín đáo. CEXs cung cấp thanh khoản và sự ẩn danh, khiến chúng trở thành nơi lý tưởng cho các giao dịch lớn mà không làm hoảng sợ các nhà đầu tư thị trường phi tập trung.
Tổng Số Tiền Rút và Tài Sản Còn Lại
Tổng cộng, Davis đã rút $2,05 triệu từ các quỹ thanh khoản và chuyển $1,06 triệu đến các sàn giao dịch. Đáng chú ý, một số ví liên kết với anh ta vẫn giữ các token MELANIA chưa bán, cho thấy khả năng bán trong tương lai. Các nhà đầu tư đối mặt với rủi ro nếu những khoản dự trữ này tràn ngập thị trường, làm giảm giá trị của token.
Tại Sao Bây Giờ và Điều Gì Tiếp Theo
Thời điểm này cho thấy Davis đã tận dụng sự giảm bớt giám sát sau khi sự phơi bày ban đầu đã giảm. Bubblemaps suy đoán rằng anh ta đã lợi dụng khoảng thời gian này để tránh bị phát hiện. Nhóm nghiên cứu cam kết sẽ tiếp tục theo dõi, khuyến cáo các nhà đầu tư hãy giữ cảnh giác. Các mẫu lịch sử cho thấy các đợt phát hành token mới hoặc việc bán lại có thể xảy ra tiếp theo.