Tòa án tối cao Delhi yêu cầu một cuộc điều tra mới để phản hồi các cáo buộc về sự không minh bạch tài chính và một cuộc tấn công có liên quan đến Triều Tiên.
Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX đối mặt với nhiều thách thức ngày càng tăng sau khi Tòa án tối cao Delhi ra lệnh điều tra mới về nền tảng này vào ngày 18 tháng 12 — cùng ngày Binance thông báo sẽ hủy niêm yết token gốc WRX của sàn.
Cuộc điều tra, được thúc đẩy bởi các cáo buộc về một cuộc tấn công trước đó và những lo ngại về sự không minh bạch tài chính, cho thấy sự giám sát đang gia tăng đối với sàn giao dịch đang gặp khó khăn này.
Chỉ thị của tòa án được đưa ra sau khi Luật sư Jaivir Bains nộp đơn yêu cầu tiến hành các thủ tục hình sự chống lại WazirX liên quan đến một cuộc tấn công vào tháng 7 năm 2024, dẫn đến thiệt hại 235 triệu đô la trong tiền điện tử.
Các báo cáo ban đầu từ cảnh sát Delhi kết luận rằng không thể chứng minh một vụ án hình sự, nhưng Thẩm phán Sanjeev Narula đã bác bỏ các phát hiện này và yêu cầu một báo cáo tình trạng cập nhật vào tháng 2 năm 2025.
Cuộc điều tra làm nổi bật những nghi ngờ còn lại về tính toàn vẹn hoạt động của WazirX, đặc biệt là trong bối cảnh các cáo buộc rằng một nhóm hacker Triều Tiên đã tổ chức cuộc tấn công. Mặc dù có một nỗ lực phục hồi một phần do công ty an ninh mạng Cyfirma dẫn đầu, sàn giao dịch đã thừa nhận rằng 43% quỹ của khách hàng vẫn không thể thu hồi.
Hủy niêm yết Binance
Phát triển pháp lý này diễn ra khi Binance thông báo rằng họ sẽ hủy niêm yết WRX, với lý do không đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ.
Việc hủy niêm yết, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12, đã gây ra sự sụt giảm 59% giá trị của WRX, phản ánh sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư. Binance cũng đã phủ nhận quyền sở hữu WazirX, cáo buộc rằng sàn giao dịch này được điều hành bởi Zanmai Labs, hoạt động dưới sự quản lý của Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ.
Trong khi WazirX cố gắng lấy lại sự ổn định, bao gồm kế hoạch tái ra mắt nền tảng và giới thiệu một sàn giao dịch phi tập trung, các nhà phê bình đã chỉ ra những thiếu sót trong việc quản lý khủng hoảng và tính minh bạch của nó. “Hành động của tòa án yêu cầu một cuộc điều tra mới phản ánh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và đặt ra câu hỏi về tương lai của WazirX,” một nhà phân tích pháp lý quen thuộc với vụ việc cho biết.
WazirX đã cam kết xây dựng lại với các dịch vụ nâng cao, nhưng sự kết hợp giữa sự giám sát quy định, thua lỗ tài chính và sự bất ổn của thị trường đang đặt ra một thách thức lớn cho sàn giao dịch từng nổi bật này.
