Tiền điện tử và ma túy
Một hồ sơ gần đây cho thấy Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đang thực hiện hành động pháp lý để thu hồi hơn 54 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến kế hoạch phân phối ma túy bất hợp pháp. Tiền điện tử đã bị tịch thu. Bao gồm 30.000 đồng Ethereum (ETH) trị giá khoảng 53,5 triệu USD.
Luật sư Hoa Kỳ thu giữ 54 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến ma túy Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, do Philip R. Selinger đứng đầu. Hành động tịch thu dân sự để thu hồi tiền điện tử trị giá hơn 54 triệu USD. Điều này có liên quan đến việc phân phối ma túy bất hợp pháp trên web đen, đặc biệt là ở New Jersey.
Selinger nhấn mạnh rằng họ sẽ tịch thu mọi lợi ích tài chính thu được từ các hoạt động tội phạm. Bất kể nó liên quan đến tiền mặt hay tiền điện tử. Đáng chú ý, hành động này đóng vai trò như một lời cảnh báo cho những người tin rằng các giao dịch tiền điện tử có thể bảo vệ hành vi bất hợp pháp của họ khỏi cơ quan thực thi pháp luật.
Trong khi đó, âm mưu này liên quan đến Christopher Castelluzzo và các cộng sự của anh ta. Ai đã âm mưu bán ma túy từ năm 2010 đến năm 2015. Điều đáng chú ý là họ đã mở rộng hoạt động sang web đen vào khoảng năm 2013. Họ chấp nhận Bitcoin để đổi lấy hàng hóa bất hợp pháp của mình.
Một nỗ lực của nhiều cơ quan đòi công lý và hồ sơ cho thấy Castelloso đã sử dụng lợi nhuận Bitcoin để thu được 30.000 ether trong đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) của Ethereum vào năm 2014. Cùng với 30.000 Ethereum Classic vào năm 2016. Điều đáng chú ý là tiền điện tử có được thông qua các phương tiện bất hợp pháp này hiện đang bị tịch thu.
Castelloso, hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội phân phối ma túy, đã... Anh ta lên kế hoạch trốn thuế và chuyển 30.000 ether ra nước ngoài khi ở trong tù. Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ đã phát hiện ra những kế hoạch này thông qua các cuộc điện thoại được ghi âm trong tù vào năm 2021 và tịch thu tiền điện tử có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của anh ta.
Đồng thời, hành động tịch thu này là kết quả của nỗ lực hợp tác giữa một số cơ quan. Bao gồm Đơn vị Tài sản Ảo của FBI, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và cơ quan thực thi pháp luật địa phương.