wallettracking

🚨 ZachXBT Drops a Bombshell Report — Crypto Funds Linked to Suspicious Wallets!

The crypto community is once again on alert after ZachXBT released a new onchain investigation revealing suspicious fund movements across multiple wallets and networks. His analysis highlights unusual transaction patterns that may be linked to scam operations, insider activity, or coordinated market manipulation.

By tracking wallet flows and cross-chain transfers, the report shows how certain funds were moved in complex routes to obscure their origins. These findings underline how onchain data can expose hidden connections that are not visible through surface level market activity.

This investigation serves as a reminder that transparency is one of blockchain’s strongest features but only if users take the time to look deeper. Retail investors are encouraged to stay cautious, verify project credibility, and avoid blindly trusting hype without checking on-chain behavior.

On platforms like Binance Square, discussions around reports like this help the community stay informed and protect itself from potential risks.

🔍 Key takeaway:
Onchain analysis remains a powerful tool in uncovering suspicious behavior, and ZachXBT’s latest report shows why due diligence is more important than ever in today’s crypto market.

⚠️ DYOR. Stay alert. Follow the money.

#ZachXBT #CryptoNews #OnChainAnalysis #BlockchainTransparency #CryptoInvestigation
#ScamAlert #CryptoSafety #DYOR #Web3 #BinanceSquare #CryptoCommunity #DeFi #WalletTracking

🔝 Who owns the most Bitcoin in 2026, per Arkham

Satoshi Nakamoto is the largest holder of Bitcoin, in possession of 1.1M BTC worth ~$75B at today’s prices.

Coinbase is the second-largest entity with holdings of 993k BTC.

Moreover, BlackRock has 762k, Binance has 661k, Fidelity Custody has 448k, and Strategy has 415k*.

The United States Government holds 328k BTC. These holdings are from various asset seizures of criminal organisations.

* — Strategy controls 715k BTC but some of this BTC is attributed to Fidelity Custody on-chain due to their omnibus custodial method.

🔜 Full research

#ArkhamInsights
#WalletTracking $XRP

💡 Tôi từng giao dịch trong bóng tối — bây giờ tôi giao dịch một cách chính xác.

Nhờ có Chainbase, tôi giờ đây theo dõi các dòng ví có tác động lớn, giải mã các chuyển động của tiền thông minh và phát hiện các xu hướng mới nổi trước đám đông.

Lợi thế đó không chỉ nâng cao sự tự tin của tôi — mà còn biến đổi kết quả của tôi trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng và biến động này. 📊💥

📈 Kiến thức là lợi nhuận. Chainbase cung cấp cả hai.

$C
#Chainbase @ChainbaseHQ #SmartTrading #WalletTracking

#WalletActivityInsights WalletActivityInsights là một nền tảng sáng tạo được thiết kế để cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi giao dịch của các ví tiền điện tử. Bằng cách phân tích hoạt động của ví, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, tần suất và các mẫu tương tác, công cụ này cung cấp những hiểu biết quý giá về hành vi người dùng, xu hướng thanh khoản và biến động thị trường. Đây là một công cụ cần có cho các nhà đầu tư, nhà giao dịch và doanh nghiệp muốn hiểu rõ hơn về cảnh quan tiền điện tử rộng lớn.

Với giao diện thân thiện, WalletActivityInsights giúp người dùng theo dõi dòng tiền của ví qua các mạng khác nhau và xác định các rủi ro hoặc cơ hội tiềm năng. Dù bạn đang theo dõi các ví thể chế lớn hay người dùng cá nhân, nền tảng này làm nổi bật các xu hướng và sự thay đổi chính có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Bằng cách khai thác dữ liệu thời gian thực, WalletActivityInsights cho phép người dùng đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, từ việc phát hiện chuyển động của cá voi đến việc hiểu rõ tâm lý thị trường tổng thể. Công cụ mạnh mẽ này đảm bảo rằng những người đam mê và các chuyên gia tiền điện tử luôn được thông báo và đi trước một bước.

#CryptoAnalytics #WalletTracking #BlockchainData

Những sai lầm cần tránh: Sao chép ví cá voi một cách mù quáng!

Xin hãy theo dõi tôi — tôi sẽ theo lại. Yêu cầu thân thiện.

Cá voi thực hiện một động thái, và bạn theo dõi. Phản xạ kém.
Chỉ vì một ví mua $BTC hoặc $BNB không có nghĩa là đó là một cơ hội tốt.

👉 Họ có thể đang canh tác, thao túng, chênh lệch giá — hoặc thậm chí là câu cá.

✅ Những gì bạn nên làm:

Phân tích logic đứng sau các động thái của họ

Kiểm tra lịch sử ví (nhà đầu tư dài hạn hay chỉ đang canh tác?)

Sử dụng các công cụ như Arkham, Nansen, DeBank

Sức mạnh thực sự không nằm ở việc sao chép…
Nó nằm ở việc hiểu tại sao những ví này đang di chuyển.

📉 Theo dõi mà không hiểu là công thức hoàn hảo để bị phá sản.

💬 Bạn có theo dõi ví trên chuỗi không? Có bao giờ bị mắc kẹt không?


#Whalestrap #CryptoMistakes #WalletTracking #CPIWatch

Theo Dõi Ví trong Crypto – Tại Sao Nó Thực Sự Quan Trọng

Khi chúng ta nói về giao dịch crypto, hầu hết những người mới bắt đầu chỉ nghĩ đến biểu đồ, chỉ số hoặc tin tức. Nhưng các chuyên gia biết rằng một trong những lợi thế mạnh mẽ nhất mà bạn có thể xây dựng là theo dõi ví.

Theo Dõi Ví Là Gì?

Mỗi giao dịch trên blockchain là công khai. Điều này có nghĩa là bạn có thể thực sự thấy:

Ví nào đang mua hoặc bán,

Bao nhiêu vốn đang di chuyển,

Những đồng xu nào đang được tích lũy hoặc đổ.

Đây là điều chúng tôi gọi là theo dõi ví – theo dõi dòng tiền của các tay chơi lớn.

📈 Tại Sao Nó Quan Trọng Trong Giao Dịch?

Trong crypto, giá không di chuyển chỉ vì những nhà giao dịch bán lẻ nhỏ như chúng ta. Nó di chuyển khi hàng triệu đô la chảy vào hoặc ra.

Nếu một con cá voi bắt đầu tích lũy một đồng xu một cách lặng lẽ, có khả năng đồng xu đó sắp có động thái.

Nếu một con cá voi bắt đầu thoát ra, bạn thường sẽ thấy thị trường phản ứng ngay sau đó.

Vì vậy, bằng cách theo dõi những ví này, bạn có thể định vị bản thân trước đám đông.

$100 Tư Duy So Với $1M Tư Duy

Một nhà giao dịch với $100 thường nghĩ ngắn hạn, hoảng loạn nhanh chóng, và muốn có lợi nhuận nhanh.

Một nhà giao dịch với $1M lập kế hoạch cẩn thận, dành thời gian, và thường di chuyển thị trường với những hành động của họ.

Đó là lý do tại sao cá voi và các tổ chức luôn có lợi thế – không chỉ vì tiền, mà còn vì tầm nhìn lớn hơn và sự kiên nhẫn của họ.

🏦 Những Tay Chơi Lớn Này Là Ai?

Ví sàn giao dịch (nắm giữ hàng tỷ tài sản)

Các quỹ đầu tư và công ty đầu tư hỗ trợ các dự án

Những người tiên phong với những túi BTC/ETH khổng lồ

Nhà tạo lập thị trường kiểm soát thanh khoản

Đây là những người và thực thể định hình thị trường. Nếu bạn biết tiền của họ đang đi đâu, bạn không còn đoán mò – bạn đang theo dõi tín hiệu thực sự.

✅ Nếu bạn nghiêm túc về giao dịch, đừng chỉ đuổi theo biểu đồ. Hãy học cách theo dõi ví. Nó giống như có một bản đồ về nơi dòng tiền lớn đang hướng tới – và trong crypto, dòng tiền lớn viết ra quy tắc.
Bạn nghĩ sao? 🤔 Hãy bình luận và cũng theo dõi .#NewHighOfProfitableBTCWallets #BTCWhalesMoveToETH #WalletTracking
#BNBATH900 $BTC $PEPE

$SPK

🧠 Bubblemaps: Công Cụ Trực Quan Mà Mọi Nhà Giao Dịch Tiền Điện Tử Đều Cần

Bạn đã chán ngấy việc cuộn qua những dữ liệu ví tiền điện tử vô tận? Bubblemaps biến sự phức tạp của blockchain thành những hình ảnh rõ ràng. Mỗi bong bóng là một ví, kích thước của nó cho thấy giá trị, và các đường nối tiết lộ dòng chảy giao dịch—hoàn hảo để phát hiện cá voi, gian lận và các mẫu ẩn.

Dù bạn là nhà đầu tư, nhà phân tích, hay chỉ đơn giản là người tò mò về tiền điện tử, Bubblemaps giúp bạn thấy điều gì đang xảy ra trên chuỗi—không cần mã, không nhầm lẫn. Hãy coi nó như một chiếc X-quang cho các ví, mang đến cho bạn sự minh bạch và những hiểu biết không thể sánh bằng chỉ trong vài giây.

Khám phá cách thông minh để khám phá dữ liệu blockchain.

$BMT

#BlockchainTransparency #CryptoTools #WalletTracking #Write2Earn #BinanceSquare

🚨 CẢNH BÁO XẢ TIỀN THÔNG MINH TRÊN $TRIA! 🚨

Các ví mới vừa đổ vào $2.4M cho $TRIA. Ngạc nhiên—tất cả đều liên kết với ví của đội ngũ! Trong khi dự án quảng bá "ngân hàng điện tử của tương lai," ai đó rõ ràng đang rút tiền.

Tôi đang vào chế độ quan sát. Danh sách ngắn này vừa dài hơn. Hãy cảnh giác.

#TRIA #SmartMoney #WalletTracking #DumpAlert 🛑

💸 Hoạt động ví dẫn đến tổn thất lớn cho hacker !

Trình theo dõi chuỗi Lookonchain đã đánh dấu ví 0x17E0, nghi ngờ liên quan đến một hacker.

📉 Ba tháng trước, ví đã nhận 12,282 ETH (≈ 23,72 triệu USD) từ THORChain và Chainflip, được bán với giá 1,932 USD/ETH.

📈 Gần đây, nó đã mua lại 4,958 ETH với giá 2,495 USD/ETH, chi tiêu 12,37 triệu USD.

🔻 Kết quả: Tổn thất ước tính 6,9 triệu USD do biến động giá.
$ETH

#CryptoNews
#BlockchainSecurity
#HackerLosses
#Web3Security
#WalletTracking
#TinTucDeFi

🚨 NHỮNG NGƯỜI TRONG PHÒNG BIẾT TRƯỚC TIN BỊ CẤM! 🚨

⚠️ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU GIẢ MẠO. Thị trường đã bị thao túng. Trong khi mọi người hoảng loạn, các dự án $COOKIE và $KAITO đã được chuẩn bị sẵn.

• Những người trong cuộc có lẽ đã chuẩn bị kịch bản chỉ 10 phút sau bài đăng ban đầu.
• Đã phát hiện chuyển động lớn từ $KAITO : 2,1 triệu token đã được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng cách đây một tháng. 🥶➡️🔥
• Họ đang chuẩn bị cho đợt bán tháo/đăng thông báo. Đừng bị mất tiền vì tin đồn!

Luôn tỉnh táo. Thông tin thực sự nằm ở các chuyển động ví, chứ không phải ở những tiêu đề.

#CryptoAlpha #InfoFi #WalletTracking #KAITO

#TopEarn #GamingCoins #gameplay #TopTenCoins #WalletTracking $XRP $BNB $BTC #eysapys@Bitcoin @Binance Margin

#Btc CÓ NGƯỜI MUA 20.000 #BITCOIN VỚI GIÁ $15.400 VÀ GIỮ TRONG 14 NĂM, VÀ ĐÃ BÁN/DI CHUYỂN HÔM NAY VỚI GIÁ $2,4 TỶ 🤯

THẬT LÀ MỘT HUYỀN THOẠI!!
#WalletTracking

🧠 Bubblemap ≠ Visualization — Đây là Trí Thức Ví Được Vũ Khí Hóa

Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng @Bubblemaps.io chỉ là những biểu đồ đẹp. Họ đã sai.

Đây là công nghệ giám sát on-chain được ngụy trang dưới dạng bảng điều khiển.

• Phát hiện các đợt bơm có phối hợp

• Phơi bày các ví sybil

• Tiết lộ các cá voi ngủ đông liên kết qua các token

Hãy thử lập bản đồ bất kỳ đồng meme nào — bạn sẽ ngay lập tức phát hiện các cụm ví mà sẽ mất hàng giờ trên Etherscan.

Đây là công cụ mà các nhà quản lý sợ hãi, các degens sử dụng, và các insider hy vọng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy.

$BMT không chỉ là một token — nó là nhiên liệu cho lớp trí tuệ tiên tiến nhất của Web3.

#Bubblemaps #OnchainIntel #WalletTracking #BMT

Bản đồ Bong Bóng cho phép bạn theo dõi trực quan sự phân phối token, cụm ví, và hoạt động cá voi đáng ngờ chỉ trong vài giây. Đây là radar cho các trader DeFi, nhà điều tra token, và những người giám sát tính minh bạch. Không còn theo dõi ví thủ công nữa—Bản đồ Bong Bóng giúp dữ liệu chuỗi trở nên dễ hiểu, có thể hành động, và có thể chia sẻ. Một cái nhìn có thể phơi bày toàn bộ mạng lưới. 🔵 #BubbleMaps #OnChainIntel #CryptoVisuals #WalletTracking @Bubblemaps.io $BMT

🛡️ $BMT

– Khiên Crypto của bạn
Dẫn dắt trong rừng crypto với đôi mắt sắc bén hơn. Bubblemaps mang đến trải nghiệm theo dõi ví sống động với hình ảnh bong bóng thông minh—bây giờ được hỗ trợ bởi $BMT .
🔍 Phát hiện các động thái nội bộ, rủi ro cung ứng và các liên kết ví mờ ám trước khi chúng lên trang đầu.
📊 Hiện có trên CoinGecko, Solana và nhiều hơn nữa.
🔗 Được hỗ trợ bởi @Bubblemaps.io và token #BMT .
Dù bạn là một nhà giao dịch hay một thám tử, $BMT mang đến cho bạn lợi thế.
#Bubblemaps #WalletTracking #cryptouniverseofficial #BinanceSquare

Một cá voi Bitcoin đã gửi 750 BTC trị giá khoảng 83 triệu đô la tới Binance, theo Nansen.
Họ đã mua cách đây 12 năm với giá 322 đô la.
Nhiều cá voi gần đây đã bán ra.
Khi thị trường hấp thụ nguồn cung này, Bitcoin có thể tăng cao hơn. 🚀
#btc
#Binanace
#whales
#wallettracking

ĐỦ RỒI ĐỪNG TIN VÀO CỔ TÍCH! $SAPIEN
ĐỘI NGŨ RA NGOÀI!‼️‼️‼️‼️‼️

$1.6 triệu — đây không phải là tiền bỏ túi. Đây là một công cụ áp lực mạnh mẽ. 💥 😱😱😱✅️✅️

Ví 0xBF2625F9B4e90E88a179B8F5AB82453c8D7DCf4b không hoạt động 4 tháng và chỉ mới tỉnh dậy bây giờ. 🏦⏩🚀 Tại sao họ cần Flowdesk?

Để bán cho bạn các token mà bạn không nhận ra ngay lập tức. 🤔🤔🤔🤔🤔

🧐 Hãy thông minh hơn đám đông. Thấy chuyển tiền khả nghi — hãy chờ đợi kết cục bên kia. 🛡️ #CryptoPanic #SAPIEN #WalletTracking #RiskManagement