fraud

Người sáng lập PGI, Ramil Ventura Palafox, đã bị tuyên án 20 năm tù liên bang vì tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền liên quan đến một hoạt động lừa đảo Bitcoin. Điều nổi bật ở đây không chỉ là độ dài của bản án—mà còn là việc tòa án xem xét điều này như một tội phạm tài chính truyền thống với crypto là phương tiện, chứ không phải là một vi phạm quy định mờ mịt nào đó mà ý định có thể tranh cãi.

Lừa đảo qua mạng và rửa tiền mang lại thời gian hình phạt liên bang nghiêm trọng, và thực tế rằng $BTC đã có liên quan không làm giảm nhẹ kết quả. Nếu có gì, điều đó có thể đã khiến các công tố viên trở nên quyết liệt hơn. Vụ án này cũng báo hiệu hướng đi của việc thực thi. Các cơ quan quản lý có thể vẫn đang tìm hiểu điều gì được coi là chứng khoán hoặc cách phân loại các giao thức DeFi, nhưng lừa đảo thì vẫn là lừa đảo, bất kể tài sản.

Các tòa án không có dấu hiệu nương nhẹ đối với các vụ án crypto khi hành vi cơ bản rõ ràng là tội phạm. Hai mươi năm là một thông điệp—không chỉ đối với bị cáo, mà còn đối với bất kỳ ai đang điều hành các kế hoạch ẩn sau sự phức tạp của công nghệ blockchain, nghĩ rằng họ khó bị truy tố hơn. Họ không hề như vậy.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

JPMORGAN & CITI ĐANG TẤT CẢ? 🏦💥

Đây là chính thức! JPMorgan hiện đang chấp nhận
ETH làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tổ chức. 📜 Trong khi đó, dịch vụ lưu ký tiền điện tử của Citi sẽ bắt đầu hoạt động trong quý này!

Các ngân hàng đã gọi tiền điện tử là "lừa đảo" giờ đây là những người xây dựng những kho tiền an toàn nhất cho nó. "Hào" tổ chức đang được xây dựng ngay bây giờ. 🏰💸

💬 "Bạn có tin tưởng một Ngân hàng giữ tiền điện tử của bạn không? Bỏ phiếu 🏦 (Có) hoặc 🔐 (Không phải chìa khóa của tôi)!"

#ETH #fraud #banks #Write2Earn

SAFEMOON LỪA ĐẢO BỊ PHƠI BÀY: GIÁM ĐỐC BỊ TÙ 100 THÁNG!

Đây không chỉ là tin tức. Đây là một sự sụp đổ hoàn toàn. Đế chế Safemoon đã kết thúc. Lãnh đạo cũ của nó đang đối mặt với một thập kỷ sau song sắt. Hàng triệu trong gian lận. Đây là sự phản bội tuyệt đối. Các nhà đầu tư đã bị nghiền nát. Công lý đã được thực thi, nhưng thiệt hại đã xảy ra. Đừng bao giờ quên điều này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥

CÁI CƯỢC SIÊU BOWL $1MBABYDOGE CỦA LOGAN PAUL ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ LỪA ĐẢO

Đây là một vụ lừa đảo khác của Logan Paul. Cái cược $1 triệu đô la cho Siêu Bowl trên Polymarket là một sản phẩm được dàn dựng. Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã xác nhận số dư tài khoản của Logan Paul là bằng không. Video dàn dựng cho thấy một cái cược vào đội Patriots để thắng, nhưng không có quỹ thực tế nào được cam kết. ZachXBT xác nhận không ai có số dư phù hợp với cái cược mà Paul cáo buộc. Điều này giống như dự án CryptoZoo thất bại, khiến các nhà đầu tư mất hàng chục nghìn. Logan Paul có mối quan hệ không được tiết lộ với Polymarket. Anh ấy đã quảng bá nền tảng một cách không tự nhiên. Polymarket là một nhà đầu tư Series B trong Anti Fund, nơi Paul tham gia với tư cách là Đối tác Tổng quát. Đội Patriots đã thua trận đấu 29-13.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩

20 năm tù! 7300 triệu đô la Mỹ tội phạm tiền điện tử đang bỏ trốn!

Tòa án Mỹ đã tuyên án 20 năm tù đối với một tội phạm tiền điện tử trị giá 7300 triệu đô la Mỹ. Tội phạm này đã bỏ trốn và cắt đứt vòng tay điện tử để ẩn náu. Đây là một trong những vụ lừa đảo 'giết mổ heo' lớn nhất xảy ra tại Mỹ. Tổ chức tội phạm có trụ sở tại Campuchia đã tiếp cận các nạn nhân qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò.

Họ đã tạo dựng lòng tin bằng cách hình thành các mối quan hệ lãng mạn giả hoặc quan hệ nghề nghiệp. Sau đó, họ đã dụ dỗ các nạn nhân vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo trông hợp pháp. Họ thậm chí còn giả làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết những vấn đề không tồn tại và đã lừa đảo tiền của nạn nhân. Ít nhất 7360 triệu đô la Mỹ đã chảy vào tài khoản của bọn tội phạm. Trong số đó, 5980 triệu đô la Mỹ đã được rửa qua các công ty ma ở Mỹ.

Campuchia hiện đã trở thành trung tâm toàn cầu của tổ chức lừa đảo tiền điện tử. Theo TRM Labs, kể từ năm 2021, hơn 960 tỷ đô la Mỹ tiền điện tử đã được chuyển vào các doanh nghiệp liên quan đến Campuchia, trong đó nhiều doanh nghiệp có liên quan đến rửa tiền và lừa đảo. Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy mô và mức độ nghiêm trọng của tổ chức tội phạm. Tòa án đã áp dụng mức án tối đa và gửi đi một cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi phạm tội này.

Lưu ý: Nội dung này không phải là lời khuyên đầu tư.

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

🚨 MỚI NHẤT: Cựu CEO SafeMoon Mỹ Bị Kết Án Hơn 8 Năm Tù
Braden John Karony, cựu CEO của SafeMoon Mỹ LLC, đã bị kết án hơn tám năm tù liên bang vì lừa đảo nhà đầu tư và lạm dụng quỹ dự án cho chi tiêu xa hoa cá nhân.

Chuyện gì đã xảy ra

• Karony, 29 tuổi, đã bị kết tội lừa đảo chứng khoán, lừa đảo qua mạng, và rửa tiền
• Các công tố viên cho biết ông đã đánh cắp hơn 9 triệu đô la Mỹ trong tài sản kỹ thuật số từ SafeMoon
• Quỹ đã được sử dụng để tài trợ cho một lối sống xa hoa, bao gồm:
– Một ngôi nhà 2,2 triệu đô la Mỹ
– Một chiếc Audi R8, Tesla, và một chiếc Ford F-550 tùy chỉnh

Phán quyết của tòa án

⚖️ Ngoài thời gian tù:
• Karony phải tịch thu khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ
• Hai tài sản nhà ở bị tịch thu
• Việc kết án do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ xử lý, Quận Đông New York

Tại sao điều này quan trọng

SafeMoon, ra mắt vào năm 2021, từng đạt đỉnh hơn 8 tỷ đô la Mỹ về vốn hóa thị trường.
Dự án đã tính thuế giao dịch 10%, mà các nhà đầu tư được cho là sẽ hỗ trợ các hồ bơi thanh khoản bị khóa. Các công tố viên cho biết Karony và các đồng phạm đã bí mật rút cạn những hồ bơi đó.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

• Một đồng phạm đã nhận tội và đang chờ xử án
• Một nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn

Kết luận

Đây là một trong những lời nhắc nhở nổi bật nhất rằng lừa đảo tiền điện tử có hậu quả thực tế.
Sự minh bạch, kiểm soát tài sản, và trách nhiệm trên chuỗi không phải là tùy chọn - chúng là công cụ sinh tồn.

#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection

CẢNH BÁO GIAN LẬN: HÀNG TỶ BIẾN MẤT.

Đây không phải là một cuộc diễn tập. Một vụ gian lận khổng lồ trị giá 19 tỷ đô la vừa được phơi bày. Tài sản bị đóng băng. Người dùng được đề nghị bồi thường đáng thương 20%. Thế giới tiền điện tử đang chao đảo. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro. Hãy luôn cảnh giác. Bảo vệ vốn của bạn. Hậu quả chỉ mới bắt đầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨

họ có thực sự muốn mọi người mất mọi thứ không, tại sao họ không thể ổn định thị trường tiền điện tử.

ba ca ba mức giá

vào ban đêm btc bắt đầu giảm mạnh

vào buổi sáng muộn họ cho thấy nó ổn định

vào buổi tối họ cho thấy nó lại đang tăng lên.

đừng lãng phí tiền kiếm được khó khăn của mọi người và giữ cho họ tin tưởng vào tiền điện tử.

tại sao những con cá sấu lớn lại không hiểu điều này.

#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection

🛡️ 6.69 tỷ đô la trong gian lận tiền điện tử đã được ngăn chặn 🚨

Vào năm 2025, Binance đã chặn 6.69 tỷ đô la trong các trò lừa đảo, bảo vệ hơn 5.4 triệu người dùng với các biện pháp kiểm soát rủi ro theo thời gian thực.
Phòng thủ lặng lẽ. Tác động lớn. An ninh luôn đi trước các mối đe dọa.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn

💥 BLACKROCK VÀ SỰ LỪA ĐẢO TRỊ GIÁ $500 TRIỆU — BÀI HỌC KHẮC NGHIỆT CHO MỌI NGƯỜI

Ngay cả những gã khổng lồ với doanh thu hàng tỷ đô la cũng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Câu chuyện về Bankit Brambhat không chỉ là một tin tức, mà là một tín hiệu cho toàn ngành:

🔍 Điều gì đã xảy ra:

· Hợp đồng và hóa đơn giả mạo, trông có vẻ hợp pháp
· $500 triệu, được chuyển dựa trên các tài liệu giả
· Rút tiền ngay lập tức sang Ấn Độ và Mauritius
· Phá sản và biến mất của kẻ lừa đảo

💡 Kết luận:

· Ngay cả những hệ thống Due Diligence tiên tiến nhất cũng không hoàn hảo
· Niềm tin mà không có xác thực = rủi ro khổng lồ
· Trong tài chính truyền thống, các lỗ hổng không hề biến mất

Đối với chúng ta trong crypto:
Đây là một lời nhắc nhở nữa — luôn kiểm tra các hợp đồng, nền tảng và đối tác. Sự phi tập trung và tính minh bạch của blockchain không loại trừ lừa đảo, nhưng cung cấp nhiều công cụ hơn để bảo vệ.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade

🚨 DO KWON CHỈ ĐỐI DIỆN VỚI 12 NĂM TÙ CHO THẢM HỌA $40B TERRA/LUNA

Người đồng sáng lập Terraform Labs, người đứng sau vụ sụp đổ $40B TerraUSD/Luna, đã thừa nhận tại tòa án Hoa Kỳ về việc đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư trong thời gian tách rời năm 2021, khi một khoản cứu trợ bí mật tạm thời giữ cho mối liên kết $1 của Terra tồn tại.

💰 Thỏa thuận nhận tội: Tịch thu $19M

Đối diện với án tù lên đến 12 năm (giảm từ 25)

Có khả năng bị trục xuất & cấm trở lại Hoa Kỳ sau khi thi hành án

⚡ Từ vua tiền điện tử đến phòng xử án, sự sụp đổ của Kwon là một lời nhắc nhở rõ ràng: tài chính kỹ thuật số có rủi ro lớn có thể thay đổi vận mệnh trong một đêm.

👉 Liệu điều này có thay đổi cách nhìn của các nhà đầu tư về các dự án DeFi và rủi ro quản trị?

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

FBI có tạo ra NexFundAI Token để bẫy những kẻ lừa đảo tiền điện tử không? 👀

#FBI đã khởi xướng một hoạt động bí mật bằng cách tạo ra token tiền điện tử của riêng mình, “The #NexFundAI Token”, hoạt động trên blockchain Ethereum như một chứng khoán. Token và một công ty tương ứng đã được sử dụng để xác định và phá vỡ các chương trình lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc, huy động các dịch vụ của các công ty bị truy tố trong một động thái chiến lược để đưa chúng ra trước công lý.

Điều này đánh dấu một cách tiếp cận chưa từng có trong nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại #fraud trong không gian tiền điện tử.

Hợp đồng token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Liên kết: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Nếu bạn thích nội dung của tôi, hãy thoải mái gửi tiền boa cho tôi ❤️

#Binance
#crypto2024

$BNX bu ne #Binance? #fraud #binance #delist

Cảnh báo!!!!!!!!!!
W-Coin ngay cả khi được xác minh với một dấu tick xanh trên telegram hóa ra lại là một trò lừa đảo. Điều đó có nghĩa là telegram tự nó cũng tham gia vào những trò lừa đảo như vậy.

Đề xuất đơn giản của tôi cho những ai nghĩ
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain là một dự án lãng phí thời gian.
đang là luna mới.

🚨 Cảnh báo Lừa đảo: Kẻ chủ mưu lừa đảo Polyfarm bị bắt ở Nigeria
Ủy ban Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã chính thức bắt giữ Bamu Gift Wanji vì tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Bên trong Kế hoạch:
Thương hiệu Lừa dối: Dự án, Polyfarm, đã giả mạo là một phần quan trọng của hệ sinh thái Polygon để lấy uy tín. Các cuộc điều tra xác nhận không có liên kết thực sự nào với blockchain Polygon. Những Lời hứa Sai lệch: Các nhà đầu tư đã bị lôi kéo với những khoản lợi nhuận "đảm bảo" cao mà không có bất kỳ sự hỗ trợ kinh tế thực sự nào. Tiếp thị Tích cực: Kẻ tình nghi đã sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và hội thảo vật lý tại các thành phố lớn của Nigeria để chiêu dụ nạn nhân. Sự Che giấu của "Hacker": Khi việc rút tiền dừng lại, Wanji đã tuyên bố rằng nền tảng đã bị tấn công mạng. Tuy nhiên, EFCC không tìm thấy bằng chứng về một cuộc xâm nhập — các quỹ chỉ đơn giản bị rút ra cho mục đích cá nhân của hắn.
Bản án: Polyfarm là một kế hoạch Ponzi điển hình, hoạt động mà không có bất kỳ giấy phép hoặc đăng ký nào từ các cơ quan quản lý tài chính. Vụ án hiện đang tiến tới tòa án.
⚠️ Những điều cần lưu ý cho các nhà đầu tư:
Xác minh Đối tác: Luôn kiểm tra các thư mục hệ sinh thái chính thức (như trang chính thức của Polygon) để xác minh các tuyên bố về mối quan hệ. "Lợi nhuận Đảm bảo" = Cờ Đỏ: Lợi nhuận cao, không rủi ro không tồn tại trong thị trường tiền điện tử biến động. Kiểm tra Giấy phép: Đảm bảo rằng bất kỳ nền tảng đầu tư nào đều được đăng ký với các cơ quan tài chính liên quan.
Hãy luôn cảnh giác và luôn DYOR (Tự nghiên cứu) trước khi cam kết vốn của bạn! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC

$OM ĐẢM BẢO, $OM SẼ KHÔNG TĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 🍁
SỐ LƯỢNG CÁC VỊ THẾ DÀI QUÁ CAO. GIỎ HÀNG QUÁ NẶNG. 🍁
CHÚC CÁC BẠN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!

❤️‍🔥❤️‍🔥Chúng tôi sẽ tiếp tục với các phương pháp lừa đảo với chủ đề này❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Các kế hoạch tài chính Ponzi:☢️☢️

là những hoạt động gian lận dựa vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, mà không có bất kỳ khoản đầu tư thực sự nào.💰💰Những kế hoạch này chắc chắn sẽ sụp đổ khi dòng chảy của các nhà đầu tư mới dừng lại, gây ra những tổn thất lớn cho các thành viên tham gia.😱😱Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là kế hoạch của Charles Ponzi vào những năm 1920.

⚠️⚠️Cảnh báo⚠️⚠️
Các kế hoạch này là bất hợp pháp và dẫn đến tổn thất đáng kể. Luôn tìm kiếm các khoản đầu tư hợp pháp và minh bạch.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house