p2pscam

#P2PScam $BTC Nhân dịp Tết đến xuân về kề cận,mình gửi lời chúc đến toàn anh em tích cực nhất..Nhân tiện mình muốn anh em lưu ý vấn đề về giao dịch P2P,nó có thể thừa thải với anh em đã quá quen thuộc với nó nhưng lại cực kỳ quan trọng với anh em mới tham gia,làm quen với thị trường Crypto..P2P là chức năng giao dịch MUA hoặc BÁN đồng tiền của mình để lấy tiền tệ khác mà bạn muốn,mình ví dụ như dùng tiền tk Ngân hàng để mua USDT hay bán USDT để lấy VND chẳng hạn..
-Trước tiên:
Một điều lưu ý rằng khi bạn sử dụng chức năng sẽ có một loạt danh sách những người mua và bán ,các bạn lưu ý nên chọn những người mua và bán có giá tối ưu(mua dc giá thấp,bán dc giá cao),tỷ lệ hoàn thành giao dịch cao( dấu đỏ trong hình,nên chọn người có 100%) kèm theo phản hồi từ những người đã từng mua và bán đó( dấu xanh lá,nên chọn nhưng người gần 100%)..Các bạn chú ý có những thời điểm các hàng đầu trong danh sách P2P họ quảng cáo và mua hay bán giá bất thường ( VD:giá USDT hiện tại là 25k nhưng họ mua chỉ 23k hay bán với giá 27k..v.v) thì Block nó ngay để khỏi hiện vào lần sau. Trừ khi bạn mua với số tiền cực lớn thì mới chi li tính toán còn ngoài ra nó chênh lệch vài VND cũng k sao miễn là chọn người mua bán uy tín..và thông số mình vừa kể trên thể hiện điều đó..Hạn chế mua với số tiền quá lớn trong một lần mà chia nhỏ ra.
- Thứ hai:
Các bạn nên xem kỹ tên Ngân hàng ,stk ngân hàng người bán hoặc mua,nhập đúng số tiền mà bạn bỏ ra để mua hay bán lấy một tài sản khác (có nhiều người cố tình tạo các ngân hàng có tên giống nhau và cũng số tk ,nếu các bạn vô tình chọn nhầm thì tài sản gần như mất trắng hoặc rất khó để lấy lại hay đại loại như 3.920.000 mà họ chỉ đưa 3.290.000).
Khi copy stk,mã lệnh... thì cần kiểm tra lại lần nữa xem đúng chưa.
Thứ ba:
Khi bạn MUA hoặc BÁN một tài sản mà chưa nhận dc tiền hay không đủ tiền trên hệ thống thì KHÔNG BAO GIỜ được mở khóa giao dịch đó.. Điều cần làm là ấn vào "Khiếu nại" để nô tả và vấn đề bất hợp lý trên.KHÔNG được chia sẻ bất kỳ thông tin nào ngoài nền tảng (có nhiều trường hợp người mua bán yêu cầu xin sdt,zalo các kiểu).
Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn,chúc các bạn thành công.

‎# **5 Common P2P Scams in Pakistan (and How to Avoid Them Like a Pro)**
‎
‎P2P crypto trading is booming in Pakistan.
‎
‎With limited direct fiat-to-crypto options, thousands of users rely on P2P platforms every day to buy and sell USDT using local banks and mobile wallets. But where money moves fast, **scammers move faster**.
‎
‎Most people who get scammed don’t lose money because P2P is unsafe — they lose money because they didn’t know **how scams actually work**.
‎
‎If you trade P2P in Pakistan, this article can save you money.
‎
‎Let’s break down the **5 most common P2P scams in Pakistan** and exactly **how to avoid them**.
‎
‎---
‎
‎## **1. Fake Payment Screenshot Scam (The Classic Trap)**
‎
‎### What Happens
‎
‎The buyer sends a payment screenshot showing that money has been transferred. The screenshot looks real. The buyer says:
‎
‎> “Payment done, please release crypto.”
‎
‎You release the crypto.
‎Later, you realize **no money ever arrived**.
‎
‎### Why It Works
‎
‎* Screenshots feel like proof
‎* New traders rush
‎* Scammers create urgency
‎
‎### How to Avoid It
‎
‎* Never trust screenshots
‎* Check your **actual bank balance**
‎* Ignore “processing” or “pending” excuses
‎* If payment isn’t visible, **open a dispute**
‎
‎**Pro Rule:**
‎👉 *No balance update = no crypto release*
‎
‎---
‎
‎## **2. Third-Party Payment Scam (Most Dangerous in Pakistan)**
‎
‎### What Happens
‎
‎The buyer sends money from a **different bank account name** — maybe a friend, relative, or stolen account. You receive the money and release crypto.
‎
‎Days later:
‎
‎* The real account owner reports fraud
‎* The bank reverses the transaction
‎* Your account may get frozen
‎
‎You lose **both crypto and money**.
‎
‎### Why This Scam Is So Common
‎
‎* Third-party payments are normal in daily life
‎* Sellers assume “money received = safe”
‎* Bank reversals happen later, not instantly
‎
‎### How to Avoid It
‎
‎* Accept payments **only from the same name as the P2P profile**
‎* Reject “my brother/friend/business account” excuses
‎* Cancel the order immediately if names don’t match
‎
‎**Golden Rule:**
‎👉 *Name mismatch = cancel trade instantly*
‎
‎---
‎
‎## **3. Overpayment & Refund Scam (Psychological Attack)**
‎
‎### What Happens
‎
‎The buyer sends **extra money** by “mistake” and asks you to refund the excess amount. You refund it to be helpful.
‎
‎Later:
‎
‎* Original payment gets reversed
‎* Your refund is gone
‎* Crypto is already released
‎
‎### How Scammers Pressure You
‎
‎* Emotional stories
‎* “Please refund fast”
‎* Threats of dispute
‎
‎### How to Avoid It
‎
‎* Never refund overpayments
‎* Cancel the order instead
‎* Ask the buyer to contact platform support
‎* Keep everything inside the platform chat
‎
‎**Smart Move:**
‎👉 *Refund requests = red flag*
‎
‎---
‎
‎## **4. Chargeback Scam (Delayed Damage)**
‎
‎### What Happens
‎
‎The buyer completes the trade normally. You receive money and release crypto.
‎
‎Later, the buyer:
‎
‎* Files a bank or wallet dispute
‎* Claims unauthorized transaction
‎* Payment gets reversed
‎
‎Crypto transactions can’t be reversed — but bank transfers can.
‎
‎### Why Sellers Miss It
‎
‎* Trade looks successful
‎* Problem appears days later
‎* Blockchain is final, banks are not
‎
‎### How to Avoid It
‎
‎* Use safer payment methods
‎* Trade with experienced users only
‎* Keep screenshots, receipts, and chat logs
‎* Avoid accounts with low trade history
‎
‎**Reality Check:**
‎👉 *Crypto is final — banks are not*
‎
‎---
‎
‎## **5. Off-Platform & Impersonation Scam (Zero Protection Zone)**
‎
‎### What Happens
‎
‎Someone contacts you on WhatsApp, Telegram, or Instagram claiming to be:
‎
‎* A verified merchant
‎* A big trader
‎* A platform representative
‎
‎They offer a **better rate** and ask you to trade outside the platform.
‎
‎Once you send money — they disappear.
‎
‎### Red Flags
‎
‎* “Special rate just for you”
‎* Fake verification screenshots
‎* Requests to move chat off-platform
‎* Pressure to act fast
‎
‎### How to Avoid It
‎
‎* Never trade outside the official P2P platform
‎* Use escrow every time
‎* Verify trader history and ratings
‎* Ignore private deals, no matter how attractive
‎
‎**Rule That Saves Money:**
‎👉 *No escrow = no protection*
‎
‎---
‎
‎## **Quick Safety Checklist for P2P Traders**
‎
‎Before releasing crypto, ask yourself:
‎
‎✔ Is the payment visible in my real bank account?
‎✔ Does the payer’s name match the P2P profile?
‎✔ Is the trade happening fully on the platform?
‎✔ Am I being rushed or emotionally pressured?
‎✔ Does the trader have a strong history and rating?
‎
‎If **any answer is NO — stop the trade**.
‎
‎---
‎
‎## **Why Most People Get Scammed**
‎
‎P2P scams succeed because of:
‎
‎* Greed for better rates
‎* Lack of patience
‎* Trusting strangers
‎* Ignoring basic rules
‎
‎Scammers don’t hack systems — they **hack human behavior**.
‎
‎---
‎
‎## **Final Thoughts: Trade Smart, Not Fast**
‎
‎P2P trading in Pakistan is powerful and profitable — **if done correctly**.
‎
‎Every scam in this article is avoidable by following simple rules:
‎
‎* Verify before releasing
‎* Match names
‎* Use escrow
‎* Avoid shortcuts
‎* Stay disciplined
‎
‎In crypto, **security is not optional — it’s your edge**.
‎
‎If this article helps you avoid even one bad trade, it has done its job.
‎#P2PScam
‎-
‎

1. Không có phí giao dịch
Một trong những lợi thế quan trọng nhất cho người dùng bán lẻ là cấu trúc không phí.
* Người nhận: Nếu bạn duyệt qua thị trường và phản hồi một quảng cáo hiện có (mua hoặc bán), bạn thường phải trả 0 phí nền tảng.
* Người tạo: Trong khi có một số phí nhỏ đối với các thương nhân chuyên nghiệp đăng quảng cáo ở một số thị trường, chi phí vẫn giữ ở mức thấp hàng đầu trong ngành so với các sàn giao dịch tập trung truyền thống tính "chênh lệch" hoặc tỷ lệ giao dịch cố định.
2. Tính linh hoạt thanh toán vô song

Binance P2P là một nền tảng nơi mọi người có thể mua và bán tiền điện tử trực tiếp với nhau bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán địa phương. Để giao dịch dễ dàng và nhanh chóng hơn, Binance cung cấp một tính năng gọi là Chế độ P2P Express. Nó cũng hỗ trợ các giao dịch lớn (giao dịch khối) thông qua thị trường P2P thông thường.
Hãy cùng hiểu cả hai bằng những từ rất đơn giản.

Chế độ P2P Express là gì?
Chế độ P2P Express là cách nhanh nhất để mua hoặc bán crypto trên Binance P2P.
Thay vì chọn quảng cáo thủ công, bạn chỉ cần:
Nhập số tiền bạn muốn mua hoặc bán

# **5 Lừa Đảo P2P Thông Dụng Ở Pakistan (và Cách Tránh Chúng Như Một Chuyên Gia)**
‎
‎Giao dịch crypto P2P đang bùng nổ ở Pakistan.
‎
‎Với các tùy chọn chuyển đổi fiat sang crypto trực tiếp hạn chế, hàng ngàn người dùng dựa vào các nền tảng P2P mỗi ngày để mua và bán USDT bằng cách sử dụng các ngân hàng địa phương và ví di động. Nhưng nơi mà tiền di chuyển nhanh, **kẻ lừa đảo di chuyển nhanh hơn**.
‎
‎Hầu hết những người bị lừa không mất tiền vì P2P không an toàn — họ mất tiền vì họ không biết **cách mà các trò lừa đảo thực sự hoạt động**.
‎
‎Nếu bạn giao dịch P2P ở Pakistan, bài viết này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.

Trong chiến trường crypto, kiếm được tài sản là khó khăn, nhưng bảo vệ nó thì còn khó hơn. Kẻ thù (Kẻ lừa đảo) thì vô hình, không ngừng nghỉ, và chờ đợi một sai lầm duy nhất. Một nhà chiến lược thực thụ không chỉ tấn công; họ cũng phòng thủ.
Trong Giai Đoạn 2 của Chuỗi Học Thuật, chúng tôi giải mã bốn cái bẫy chết người nhất trên thị trường và cách để trung hòa chúng. 👇
🎣 1. Cuộc Tấn Công Lừa Đảo (Ảo Giác)
Đây là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để xâm phạm hệ thống phòng thủ của bạn.
Cái Bẫy: Bạn nhận được một email hoặc SMS—dường như từ Binance hoặc một nhà cung cấp ví—nói rằng: "Tài khoản của bạn đã bị xâm phạm. Xác minh ngay lập tức."

Binance P2P rất phổ biến ở Pakistan, nhưng thật buồn, nó cũng đã trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo, đặc biệt là những người dùng mới.
Mỗi tuần, mọi người báo cáo mất tiền, tài khoản ngân hàng bị đóng băng, hoặc thanh toán giả.

Hãy giải thích cách những vụ lừa đảo này xảy ra và cách bạn có thể bảo vệ bản thân.

---

🔍 Vấn đề là gì?

Binance P2P cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử bằng cách chuyển khoản ngân hàng địa phương. Binance cung cấp một hệ thống ký quỹ, nhưng những kẻ lừa đảo cố gắng lừa gạt người dùng ngoài các quy tắc hợp lệ, hoặc thúc ép họ mắc sai lầm.

---

⚠️ Các hình thức lừa đảo P2P phổ biến ở Pakistan

‎# **Lừa đảo P2P tại Pakistan: Hiểu rõ các rủi ro, chiến thuật và cách để an toàn**
‎
‎## **Giới thiệu**
‎
‎Giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) đã trở thành một trong những cách phổ biến nhất để mua và bán tài sản kỹ thuật số tại Pakistan. Do việc truy cập hạn chế vào các cổng chuyển đổi fiat sang crypto trực tiếp, nhiều người dùng Pakistan dựa vào các nền tảng P2P để giao dịch stablecoin như USDT thông qua chuyển khoản ngân hàng địa phương và ví di động. Các nền tảng như Binance P2P đã đóng một vai trò lớn trong việc tạo điều kiện cho việc truy cập này.

Nếu bạn đã dành thời gian nào đó trong crypto, có lẽ bạn đã nghe nhiều ý kiến trái chiều về giao dịch P2P. Một số người khẳng định nó. Những người khác gọi đó là một trò lừa đảo đang chờ xảy ra. Sự thật, như thường lệ, nằm ở đâu đó ở giữa.
Giao dịch P2P trên Binance không phải là một trò lừa đảo theo mặc định. Nhưng nó có thể trở nên rủi ro nếu bạn không hiểu cách nó hoạt động hoặc phớt lờ các quy tắc cơ bản.
Hãy phân tích nó một cách đúng đắn, không có sự phóng đại hay gây sợ hãi.
Ý nghĩa thực sự của Giao dịch P2P
Giao dịch P2P (peer-to-peer) có nghĩa là bạn đang mua hoặc bán crypto trực tiếp với người dùng khác, không phải với chính Binance. Binance đóng vai trò như một lớp trung gian bằng cách cung cấp nền tảng, hệ thống ký quỹ và giải quyết tranh chấp.

Tiêu đề: Cách tôi kiếm được USDT đầu tiên trên Binance từ Venezuela (Hướng dẫn 2026)
Giới thiệu:
Nhiều người tin rằng để tham gia vào thế giới tiền điện tử, cần phải là chuyên gia hoặc có nhiều tiền. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn cách mà bất kỳ ai ở Venezuela có thể bắt đầu bảo vệ kinh tế của mình bằng cách sử dụng Binance, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi khi khám phá ứng dụng.
Người đồng minh số một: P2P
Cách đơn giản nhất để tham gia là giao dịch P2P. Tôi đã phát hiện ra rằng tôi có thể đổi Bolívares của mình trực tiếp lấy USDT một cách an toàn. Thật ấn tượng khi thấy tỷ giá tham chiếu (hiện tại khoảng 621 Bs cho mỗi USDT) cho phép chúng tôi đô la hóa tiết kiệm của mình ngay lập tức mà không cần các trung gian ngân hàng phức tạp.

Bạn đã chán việc chỉ giữ crypto? Binance P2P (peer-to-peer) cho phép bạn mua và bán tiền điện tử trực tiếp với những người khác bằng tiền địa phương như chuyển khoản ngân hàng, ví di động hoặc tiền mặt. Nó rất phổ biến ở những nơi như Pakistan, nơi bạn có thể giao dịch bằng PKR một cách dễ dàng. Phần tốt nhất? Người dùng thông thường kiếm được bằng cách mua và bán thông minh, trong khi những người nghiêm túc trở thành thương nhân để kiếm lợi nhuận lớn hơn. Không cần biểu đồ giao dịch – chỉ cần giá tốt và sự tin tưởng!
Binance P2P có phí giao dịch bằng không cho hầu hết các giao dịch (Binance sẽ chi trả để làm cho nó dễ dàng), và bảo vệ ký quỹ giữ tiền của bạn an toàn cho đến khi cả hai bên xác nhận.

Các vụ lừa đảo P2P đang trở nên ngày càng tinh vi vào năm 2026, thường lợi dụng tốc độ giao dịch và "nỗi sợ bỏ lỡ." Dù bạn đã bị nhắm đến hay chỉ muốn bảo vệ tài khoản của mình, đây là tình trạng hiện tại của an ninh P2P trên Binance.
⚠️ Các vụ lừa đảo P2P phổ biến nhất năm 2026
| Loại lừa đảo | Nó hoạt động như thế nào | "Điểm báo" |
|---|---|---|
| Bằng chứng thanh toán giả | Người mua gửi một ảnh chụp màn hình đã bị chỉnh sửa hoặc một tin nhắn SMS giả trông giống như một thông báo từ ngân hàng. | Số tiền không có trong ứng dụng ngân hàng thực tế của bạn, mặc dù họ khẳng định "chỉ là một sự chậm trễ." |