cryptofraud

🚨 $TRIA LÀ CẢNH BÁO RÚT TIỀN 🚨

$TRIA LÀ MỘT TRÒ LỪA ĐẢO. TRÁNH XA BẰNG MỌI GIÁ.

Tài sản này đang tích cực đánh cắp tiền của người dùng và đang mất mát nghiêm trọng. Đừng để bị mắc kẹt cầm cái túi trên token rác này. Có rất nhiều dấu hiệu đỏ khắp nơi.

#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸

⚖️ Cựu CEO Safemoon bị kết án 100 tháng tù liên bang
Một tòa án ở Mỹ đã kết án cựu CEO của Safemoon, công ty đã ngừng hoạt động, 100 tháng tù liên bang sau khi bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư.
Ông cũng bị yêu cầu tịch thu 7,5 triệu đô la và hai bất động sản, trong khi việc bồi thường cho các nạn nhân sẽ được xác định vào một ngày sau đó.
Phán quyết này phản ánh cam kết của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các dự án kỹ thuật số mới nổi.
✅ Mẹo cho nhà đầu tư: Trước khi tham gia vào bất kỳ đồng tiền điện tử hoặc dự án mới nào, luôn xác minh lý lịch của nhóm sáng lập, tính minh bạch về pháp lý và các cuộc kiểm toán tài chính chính thức.

#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation

⚠️ 19 TỶ ĐÔ LA FRAUD ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KHÔNG GIAN GIAO DỊCH VÀNG CỦA TRUNG QUỐC ⚠️

Nền tảng Jie Wo Rui đã bị đóng băng hoàn toàn. Người dùng đang bị đè bẹp hoàn toàn.

• Tài sản bị tịch thu trong sự sụp đổ lớn.
• Người dùng được đề nghị một khoản bồi thường đáng thương 20%.
• Rủi ro lây lan lớn đang lan rộng qua các tài sản liên quan.

Đây là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về rủi ro tập trung trong các thị trường không minh bạch. Hãy giữ an toàn ở đó.

#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑

🚨 $BULLA ĐÃ BỊ PHƠI BÀY: RUG PULL SẮP XẢY RA 🚨

Dự án này là một trò lừa đảo lớn. Đã đến lúc cắt lỗ NGAY trước khi thảm bị kéo hoàn toàn. Đừng để bị mắc kẹt bởi sự cường điệu.

#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑

🚨 $BULLA LÀ CẢNH BÁO LỪA ĐẢO KHỔNG LỒ 🚨

HÃY TỈNH NGAY ĐI. Đây không phải là một cuộc diễn tập.

Token này được xác nhận là vật liệu lừa đảo tuyệt đối. Bảo vệ túi của bạn ngay lập tức. Đừng để bị mắc kẹt khi điều này chìm xuống zero.

Nếu bạn thấy mã này, CHẠY.

#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑

Bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận tài sản kỹ thuật số: Một quả bom hẹn giờ

Sự bùng nổ tài sản kỹ thuật số đã mở ra một miền Tây hoang dã của cơ hội—và nguy hiểm. Tiền điện tử, NFT và những giấc mơ được mã hóa hứa hẹn sự giàu có, nhưng bên dưới sự phấn khích là một bãi rác gian lận đang hút cạn kiệt người Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2024, FTC đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la bị mất do các trò lừa đảo tiền điện tử, tăng 300% so với hai năm trước. Đây không phải là một trục trặc; đây là một cuộc bùng nổ khai thác, và chính phủ Hoa Kỳ phải phát động một cuộc phản công—ngay bây giờ.

Những kẻ lừa đảo không chỉ đang hack ví; họ đang masterminding các kế hoạch Ponzi, rút tiền rug pulls, và ICO giả mạo với sự chính xác như phẫu thuật. Lấy ví dụ về trò lừa đảo “Hyperledger Token”—50 triệu đô la đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi một chiến dịch X hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư tuyệt vọng. Các bài đăng khoe khoang “lợi nhuận 10x trong 30 ngày,” liên kết đến các trang web bóng bẩy đã biến mất sau vụ cướp. Tôi đã đào sâu vào các hồ sơ X đang thúc đẩy rác rưởi này—bot và những người có ảnh hưởng được mua, từng người một. Các liên kết? Những ngõ cụt được lưu trữ trên các máy chủ offshore mờ ám. Đây là tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ.

Nạn nhân không chỉ là những chàng trai công nghệ. Người nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả giáo viên đang mất đi khoản tiết kiệm cả đời cho những tên cướp kỹ thuật số này. SEC đang siết chặt, chắc chắn—1,7 tỷ đô la tiền phạt trong năm ngoái—nhưng đó chỉ là băng dán trên một vết thương do súng. Những kẻ lừa đảo thích nghi nhanh hơn các nhà quản lý có thể gõ phím. Các tìm kiếm trên web tiết lộ các bài đăng X cảnh báo về các trò lừa đảo sau khi thiệt hại đã xảy ra, trong khi bọn tội phạm chuyển sang những trò lừa đảo mới hàng ngày.

Chúng ta cần một cuộc tấn công hành động: giám sát thời gian thực các giao dịch blockchain, KYC bắt buộc cho các nền tảng tiền điện tử và một lực lượng đặc nhiệm sử dụng AI để phát hiện gian lận trước khi chúng bùng nổ. Giáo dục là chìa khóa—dạy người Mỹ cách nhận diện các dấu hiệu đỏ như “lợi nhuận đảm bảo” hoặc sự phấn khích mờ ám trên X. Quốc hội phải ngừng tranh luận và bắt đầu lập pháp. Thời gian đang trôi, và mọi sự chậm trễ cho phép một quả bom gian lận khác rơi xuống.

Bảo vệ người Mỹ không phải là tùy chọn—đó là khẩn cấp. Tài sản kỹ thuật số có thể đổi mới, nhưng không phải bằng giá phải trả cho sự an toàn của chúng ta. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

Do Kwon Bị Trục Xuất Sang Hoa Kỳ Sau Sự Sụp Đổ Của Terra Luna

Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform Labs, đã chính thức bị trục xuất sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ thảm khốc của hệ sinh thái Terra Luna. Việc trục xuất, được thực hiện bởi các cơ quan Montenegro phối hợp với Interpol, đã được Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić xác nhận vào ngày 31 tháng 12. Trong tuyên bố của mình trên X, Spajić nhấn mạnh sự cam kết của Montenegro trong việc thúc đẩy đổi mới trong khi vẫn bảo vệ công lý quốc tế và duy trì chính sách không khoan nhượng đối với gian lận tài chính.
Việc trục xuất này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng xem xét và tranh chấp pháp lý. Sau khi thụ án bốn tháng tại Montenegro vì sử dụng tài liệu du lịch giả, số phận của Kwon đã được Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Bojan Božović quyết định, người đã phê duyệt việc chuyển giao của ông sang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 12. Quyết định này được đưa ra bất chấp yêu cầu cạnh tranh từ Hàn Quốc, nơi Kwon cũng phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Các kháng cáo từ đội ngũ bào chữa của Kwon đã làm chậm tiến trình, nhưng phán quyết cuối cùng đã nhấn mạnh cam kết của Montenegro đối với việc tuân thủ pháp luật và hợp tác quốc tế.
Các thách thức pháp lý chống lại Kwon ở Hoa Kỳ là rất lớn. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ông với tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận hàng hóa và gian lận qua điện thoại, cũng như âm mưu thao túng thị trường. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trước đó đã đạt được một phán quyết của tòa án vào tháng 4 buộc Kwon và Terraform Labs chịu trách nhiệm về gian lận. Sự dàn xếp kết quả bao gồm khoảng 4,5 tỷ đô la tiền phạt và hoàn trả. Mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Kwon sẽ xuất hiện tại một tòa án Hoa Kỳ, việc trục xuất của ông đưa ông tiến gần hơn đến việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Luna vào tháng 5 năm 2022 đã xóa sổ 50 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày, gây ra tổn thất tài chính rộng rãi cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

🚨 Tin Nóng: $23 triệu gian lận tiền điện tử bị DOJ triệt phá!
Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử vừa bị đưa ra công lý! 🕵️‍♂️ Gotbit Consulting, một nhà tạo lập thị trường gây tranh cãi, đã nhận tội về việc tổ chức một kế hoạch gian lận lớn liên quan đến giao dịch rửa và khối lượng giả để tăng giá token một cách nhân tạo. 💸
Người đứng sau hoạt động này thậm chí đã phát triển phần mềm tùy chỉnh để thực hiện các hành vi lừa đảo này một cách liền mạch. Kết quả? Nhiều năm thao túng, hàng triệu đô la bị chuyển đi, và vô số nhà đầu tư bị lừa dối. 😱
Điều này đánh dấu nhà tạo lập thị trường lớn THỨ BA bị DOJ triệt phá trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử đang diễn ra. Và đoán xem? Nhiều người khác có khả năng sẽ bị đưa vào danh sách tiếp theo! ⚖️
Vậy điều này có nghĩa gì cho thế giới tiền điện tử? 🌍
Đây có phải là một cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các "người chơi hỗ trợ khối lượng" vẫn hoạt động trong bóng tối? 🚩
Hay đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về tính minh bạch và trách nhiệm trong không gian tiền điện tử? 🌟
Liệu đây có phải là sự tái sinh của uy tín tiền điện tử trên quy mô toàn cầu? 🌐 Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng có một điều chắc chắn: DOJ không còn chơi đùa nữa. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Hãy theo dõi, mọi người. Thế giới tiền điện tử đang phát triển, và đây có thể chỉ là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP

🚨 **Tin nóng**: SEC buộc tội Diana Mae Fernandez gian lận vì hứa hẹn đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận được đảm bảo và biển thủ 364.000 đô la từ ít nhất 20 nhà đầu tư 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 BREAKING: #SEC phá vỡ $1,7 tỷ #cryptofraud hoạt động dưới nhiều tên, chẳng hạn như HyperFund, HyperVerse và HyperTech.

Bị cáo buộc thuê một CEO diễn viên, họ hứa hẹn lợi nhuận cao và lên kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Quỹ đã được sử dụng để mua hàng xa xỉ.

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

🔥 PHÁP LÝ: DOJ Đề Xuất Án Tù 20 Năm Đối Với Người Sáng Lập Celsius Alex Mashinsky 🔥

Trong một động thái mang tính bước ngoặt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đề xuất án tù 20 năm đối với Alex Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền điện tử đã ngừng hoạt động Celsius Network. Điều này diễn ra sau khi Mashinsky nhận tội về hai tội danh gian lận, bao gồm gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán, vào tháng 12 năm 2024. Các công tố viên liên bang đã mô tả hành động của ông là một "chiến dịch dối trá có chủ đích, tính toán" dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại cho khách hàng. ​

📉 Sự Sụp Đổ Của Celsius Network

Celsius Network, từng là một nhân tố nổi bật trong lĩnh vực cho vay tiền điện tử, đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm 2022 sau khi ngừng rút tiền, để lại khoảng 4,7 tỷ đô la trong quỹ của khách hàng không thể truy cập. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Mashinsky đã lừa dối khách hàng về hoạt động của nền tảng và thao túng giá của token độc quyền của Celsius, CEL, để bán cổ phần của mình với giá cao hơn, thu lợi khoảng 48 triệu đô la trong quá trình này. ​

⚖️ Các Quy Trình Pháp Lý Và Xử Án

Phiên xử của Mashinsky dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, nơi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ John Koeltl sẽ quyết định án phạt cuối cùng. Đề xuất án tù 20 năm của DOJ phù hợp với mức độ nghiêm trọng của các tội ác đã phạm phải, nhằm khôi phục lòng tin của công chúng vào hệ thống tài chính và ngăn chặn các hoạt động gian lận tương tự trong tương lai. ​

🧠 Các Hệ Lụy Ngành Ngành

Vụ án này là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của sự minh bạch và trách nhiệm trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

📢 Phản Ứng Của Cộng Đồng

Cộng đồng tiền điện tử đã sôi nổi với các phản ứng về đề xuất của DOJ.

Khi ngày xử án đến gần, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phòng xử án để xem liệu án phạt đề xuất có được giữ nguyên, đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng trong nỗ lực đang diễn ra để điều chỉnh và hợp pháp hóa ngành công nghiệp tiền điện tử.​

#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation

$15B Lừa Đảo Tiền Điện Tử Bị Phát Hiện: Giám Đốc Người Campuchia Bị Buộc Tội 🚨💰

Trong một cuộc truy quét gây sốc, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã buộc tội Chen Zhi, chủ tịch của Tập đoàn Prince Holding Campuchia, vì đã điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Kế hoạch này, được biết đến với cái tên lừa đảo “thịt lợn”, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới và ép buộc các nạn nhân vào các trại lao động cưỡng bức để điều hành hoạt động.

Như một phần của hành động thực thi, các quan chức đã thu giữ khoảng 127,000 bitcoin, trị giá hơn 15 tỷ đô la, được lưu trữ trong các ví không được quản lý dưới sự kiểm soát của Chen. Quy mô của vụ lừa đảo làm nổi bật mặt tối của tiền điện tử: ngoài tổn thất tài chính, vụ lừa đảo còn liên quan đến buôn người và lạm dụng, tạo thêm một lớp tàn khốc cho tội ác.

Chen phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền, với mức án tù tiềm năng lên đến 40 năm nếu bị kết tội. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đang báo hiệu sự không khoan nhượng đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, đặc biệt là những vụ khai thác những cá nhân dễ bị tổn thương.

Vụ án này là một lời nhắc nhở rõ ràng: trong khi tiền điện tử mang lại sự đổi mới và cơ hội, nó cũng thu hút những âm mưu tội phạm tinh vi. Sự cảnh giác, giáo dục và giám sát quy định vẫn rất quan trọng đối với các nhà đầu tư điều hướng thị trường đang phát triển nhanh chóng này.
$BTC

#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud

Mỹ buộc tội giám đốc điều hành Campuchia trong vụ lừa đảo tiền điện tử 14 tỷ đô la

Các cơ quan chức năng của Mỹ đã buộc tội Chen Zhi, chủ tịch của Tập đoàn Prince Holding Campuchia, liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn và thu giữ hơn 14 tỷ đô la bitcoin. Các công tố viên cáo buộc Chen và những đồng phạm không tên đã khai thác lao động cưỡng bức để lừa đảo các nhà đầu tư, sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp để mua du thuyền, máy bay phản lực và một bức tranh của Picasso.

Bản cáo trạng của liên bang Brooklyn bao gồm các tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền. Các cơ quan chức năng của Mỹ và Vương quốc Anh cũng đã trừng phạt công ty của Chen, gán nó là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Chen, 38 tuổi, bị cáo buộc đã phê chuẩn bạo lực đối với công nhân, hối lộ quan chức và rửa tiền thông qua các hoạt động cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime

🚨 Kẻ lừa đảo đang tấn công Coinbase! 💸🔥

Trong vòng 2 tháng, người dùng đã mất 65.000.000 đô la do các âm mưu lừa đảo tinh vi! 😱

💀 Kẻ lừa đảo hoạt động như thế nào?
🔹 Sao chép trang web Coinbase 🕵️‍♂️
🔹 Họ gửi những lá thư đáng sợ về việc một tài khoản bị “hack” 📩
🔹 Họ thuyết phục bạn chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” 💰➡️🕳️

👉 Làm sao để tránh bị phát hiện?
✅ Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ 🛑
✅ Kiểm tra URL trang web trước khi nhập 🔍
✅ Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chuyển tiền 🤔

Hãy cẩn thận với tiền điện tử của bạn! 💎💪 Hãy đi trước một bước để tránh những kẻ lừa đảo!

#Coinbase #CryptoScam #Bảo mật #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin