Một vụ kiện Crypto trị giá 328 triệu đô la vừa kéo JPMorgan vào tòa án
Một vụ kiện mới đang đặt một trong những ngân hàng lớn nhất phố Wall dưới ánh đèn. Trong khi
$BTC tiếp tục định hình câu chuyện rộng lớn hơn về Crypto, JPMorgan hiện đang đối mặt với một vụ kiện tập thể liên bang về các cáo buộc rằng họ đã cho phép một kế hoạch Ponzi Crypto trị giá 328 triệu đô la liên quan đến công ty giao dịch Goliath Ventures.
Theo hồ sơ, hơn 2.000 nhà đầu tư đã gửi tiền vào các tài khoản doanh nghiệp của Chase do các nhà điều hành của kế hoạch kiểm soát. Khoảng 253 triệu đô la đã được gửi vào với khoảng 123 triệu đô la sau đó được chuyển đến các sàn giao dịch Crypto như Coinbase, trong khi 50 triệu đô la còn lại được trả lại cho các nhà đầu tư như là lợi nhuận giả định.
Cáo buộc chủ chốt là về việc giám sát, các nguyên đơn khẳng định JPMorgan đã xử lý các khoản chuyển tiền mặc dù có các dấu hiệu đỏ tiềm ẩn liên quan đến việc rửa tiền gắn liền với các tài khoản.
Câu hỏi lớn hơn bây giờ là trách nhiệm. Nếu tòa án phát hiện rằng các ngân hàng đã giúp chuyển tiền cho kế hoạch, điều này có thể mở lại cuộc tranh luận xung quanh việc các tổ chức tài chính truyền thống hiện nay giám sát các giao dịch liên quan đến Crypto như thế nào.
#BTCPriceAnalys #BitcoinPricePredictions : Động thái tiếp theo của Bitcoin là gì?