aml

PAXFUL BỊ PHẠT 4 TRIỆU USD DO THẤT BẠI AML

Các công tố viên cho rằng Paxful đã thu lợi từ hoạt động tội phạm. Các quỹ bất hợp pháp từ gian lận, mại dâm và buôn bán tình dục đã được chuyển qua nền tảng. Paxful biết rằng khách hàng đang di chuyển tiền mặt bất hợp pháp. Đây là một dấu hiệu cảnh báo lớn cho toàn bộ hệ sinh thái. Hành động quy định đang gia tăng. Mỗi nền tảng phải thực thi AML nghiêm ngặt. Hậu quả là rất nghiêm trọng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨

DOJ ĐANG RA TAY! $PAXF BỊ PHẠT $4 TRIỆU 🚨

Những kẻ phạm tội đã rửa tiền hàng triệu thông qua AML lỏng lẻo. Các công tố viên xác nhận Paxful đã thu lợi từ hoạt động bất hợp pháp. Tiền từ gian lận, mại dâm, buôn bán tình dục đã được chuyển đi mà không bị phát hiện. Tuyên bố của DOJ không để lại chỗ cho sự nghi ngờ. Đây là một lời cảnh tỉnh lớn cho ngành công nghiệp. Việc tuân thủ là điều không thể thương lượng.

Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥

⚖️ Tin cậy thông qua #ComplianceMatters : Tăng cường nền tảng của Tài chính Kỹ thuật số

Trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, #kyc (Biết Khách Hàng) và #aml (Chống Rửa Tiền) không chỉ là yêu cầu quy định—chúng là những trụ cột của sự toàn vẹn thể chế.

Khi chúng ta tiến xa hơn vào năm 2026, sự chuyển mình về một hệ sinh thái được quản lý, minh bạch là điều không thể thương lượng. Đối với các tổ chức và nhà đầu tư nghiêm túc, việc tuân thủ là lợi thế cạnh tranh tối thượng.

Tại sao Tuân thủ Thể chế lại Quan trọng:
Giảm Thiểu Rủi Ro: Các khung AML mạnh mẽ bảo vệ các nền tảng và người tham gia khỏi tội phạm tài chính và các hoạt động bất hợp pháp.

Tính Hợp Pháp Thị Trường: Tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và các hệ sinh thái phi tập trung.
Bảo vệ Nhà Đầu Tư: Các quy trình xác minh đảm bảo một môi trường an toàn, thúc đẩy sự tin cậy và ổn định lâu dài.

Liên tục Vận Hành: Đứng trước các quy định đang phát triển đảm bảo hoạt động toàn cầu liền mạch và ngăn ngừa sự gián đoạn dịch vụ.

"Tuân thủ không phải là một rào cản; nó là cánh cổng đến việc áp dụng đại trà và thanh khoản thể chế."
Chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh và minh bạch để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi và sự toàn vẹn của thị trường.
Danh mục đầu tư của bạn đã sẵn sàng cho một tương lai được quản lý chưa? Hãy luôn cập nhật, hãy luôn tuân thủ.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub

🇹🇷 CẬP NHẬT: Tether Đã Giúp Đóng Băng $544 TRIỆU USDT Cho Các Cơ Quan Thổ Nhĩ Kỳ 🚨

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, xác nhận rằng công ty đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đóng băng khoảng $544 triệu USDT liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền và các mạng lưới thanh toán trái phép. Hành động này được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên thông tin từ các cuộc điều tra đang diễn ra.

Ardoino cho biết sự hợp tác này phản ánh công việc của Tether với các cơ quan toàn cầu khác, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

⸻

🧠 Tại Sao Điều Này Quan Trọng

✔ Quyền Đóng Băng Của Tether:
Tether có khả năng kỹ thuật để đưa vào danh sách đen hoặc đóng băng các địa chỉ USDT khi được pháp luật yêu cầu — một khả năng đã được sử dụng trong nhiều cuộc điều tra tội phạm toàn cầu.

✔ Hợp Tác Thực Thi Toàn Cầu:
Điều này không phải là một trường hợp riêng lẻ — Tether đã làm việc với các cơ quan của Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á trong quá khứ để ngăn chặn tội phạm liên quan đến dòng tiền stablecoin.

✔ Cuộc Tranh Luận Giữa Minh Bạch và Quyền Riêng Tư:
Trong khi điều này cho thấy sức mạnh thực thi, nó cũng dấy lên các cuộc thảo luận về kiểm soát stablecoin tập trung so với quyền tự bảo quản phi tập trung.

⸻

📊 Những Gì Chúng Tôi Biết

🔹 Việc đóng băng được chỉ đạo bởi các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên các cuộc điều tra gian lận và cờ bạc.
🔹 Các cơ quan cho biết mạng lưới nghi vấn đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền thu được bất hợp pháp qua biên giới.
🔹 Sự hợp tác của Tether đã giúp immobilize nhanh chóng các quỹ, ngăn chặn các chuyển động trái phép tiếp theo.

⸻

📣 Chú Thích Viral & Cân Bằng

Tether vừa đóng băng $544 triệu USDT cho các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ — nhắm vào dòng tiền cờ bạc bất hợp pháp. 🚨

Hợp tác không phải là tùy chọn trong việc thực thi; sự minh bạch của tiền điện tử cũng hoạt động cho công lý. ⚖️

#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey

⸻

📌 Tóm Tắt Nhanh TL;DR

✔ ~$544 triệu USDT bị đóng băng tại Thổ Nhĩ Kỳ
✔ Được xác nhận bởi Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino
✔ Liên quan đến cờ bạc và rửa tiền bất hợp pháp
✔ Một phần của sự hợp tác thực thi pháp luật rộng lớn hơn
✔ Phản ánh công việc của Tether với DOJ / FBI

$BTC
$BNB

🔥 ĐANG CẬP NHẬT: Tether Giúp Các Cơ Quan Thổ Nhĩ Kỳ Đóng Băng Hơn 500 triệu đô la trong Crypto Liên Quan Đến Cược Đặt Cược Bất Hợp Pháp & Mạng Thanh Toán 🇹🇷

Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT, đã **hỗ trợ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đóng băng hơn 500 triệu đô la Mỹ giá trị tài sản crypto bị nghi ngờ có liên quan đến các mạng lưới đặt cược bất hợp pháp và thanh toán. Hành động thực thi này là một phần của cuộc điều tra tội phạm lớn về các kế hoạch gian lận tinh vi và rửa tiền.

🧠 Điều Gì Đã Xảy Ra?

🔹 Lực lượng thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc với các điều tra viên tội phạm tài chính, đã xác định một hoạt động đặt cược bất hợp pháp và thanh toán quy mô lớn liên quan đến các tài sản cryptocurrency trị giá hàng trăm triệu đô la.
🔹 Nghi phạm — Veysel Şahin — bị cáo buộc kiểm soát một đế chế cờ bạc bất hợp pháp và các cấu trúc thanh toán tinh vi đã sử dụng crypto để di chuyển các quỹ bất hợp pháp.
🔹 Các cơ quan chức năng đã thành công trong việc đóng băng hơn 460 triệu euro (~546 triệu đô la) tài sản crypto, với sự hỗ trợ của Tether giúp vô hiệu hóa những quỹ đó.

Ủy ban Điều Tra Tội Phạm Tài Chính Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK) đóng một vai trò trung tâm trong cuộc điều tra, nhắm mục tiêu vào gian lận, rửa tiền và tiền thu được từ việc đặt cược bất hợp pháp.

📊 Tại Sao Điều Này Quan Trọng Đối Với Crypto & Tuân Thủ

💡 Vai Trò Của Tether Trong Thực Thi
Tether có khả năng đóng băng quỹ USDT ở cấp phát hành để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật — một cơ chế được sử dụng toàn cầu để trấn áp các quỹ bất hợp pháp đang di chuyển qua stablecoin.

📌 Khả năng này đã đóng vai trò quan trọng trong việc đóng băng các khoản tiền lớn có liên quan đến tội phạm — và trong một số trường hợp, ngăn chặn trước các ví được cơ quan chức năng đánh dấu, khiến stablecoin trở thành một phần của các nỗ lực chống rửa tiền.

💬 Tether và các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ vừa đóng băng hơn 500 triệu đô la trong quỹ đặt cược bất hợp pháp bị nghi ngờ! 💣

Crypto có thể là kỹ thuật số — nhưng tội phạm không ẩn náu ở đây. 🚨

#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC



🔥 ĐANG CẬP NHẬT: Tether Giúp Các Cơ Quan Thổ Nhĩ Kỳ Đóng Băng Hơn $500M trong Crypto Liên Quan Đến Cờ Bạc Bất Hợp Pháp & Các Mạng Lưới Thanh Toán 🇹🇷
Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT, đã **hỗ trợ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đóng băng hơn 500 triệu USD tài sản crypto nghi ngờ liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp và các mạng lưới thanh toán. Hành động thi hành này là một phần của cuộc điều tra hình sự lớn về các kế hoạch gian lận và rửa tiền tinh vi.
🧠 Chuyện Gì Đã Xảy Ra?
🔹 Cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc với các điều tra viên về tội phạm tài chính, đã xác định một hoạt động cờ bạc và thanh toán bất hợp pháp lớn liên quan đến các tài sản cryptocurrency trị giá hàng trăm triệu đô la.
🔹 Người nghi vấn — Veysel Şahin — bị cáo buộc kiểm soát một đế chế cờ bạc bất hợp pháp và các cấu trúc thanh toán tinh vi đã sử dụng crypto để di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp.
🔹 Các cơ quan đã thành công trong việc đóng băng hơn €460 triệu (~$546 triệu) tài sản crypto, với sự hỗ trợ của Tether giúp ngăn chặn những khoản tiền đó.
Ủy ban Điều Tra Tội Phạm Tài Chính Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK) đã đóng một vai trò trung tâm trong cuộc điều tra, nhằm vào gian lận, rửa tiền và các khoản thu từ cờ bạc bất hợp pháp.
📊 Tại Sao Điều Này Quan Trọng Đối Với Crypto & Tuân Thủ
💡 Vai Trò Của Tether Trong Việc Thi Hành Pháp Luật
Tether có khả năng đóng băng các khoản tiền USDT ở mức phát hành để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật — một cơ chế được sử dụng toàn cầu để hạn chế các khoản tiền bất hợp pháp di chuyển qua stablecoin.
📌 Khả năng này đã rất quan trọng trong việc đóng băng các khoản tiền lớn liên quan đến tội phạm — và trong một số trường hợp ngăn chặn trước các ví đã được cơ quan chức năng đánh dấu, khiến stablecoin trở thành một phần của các nỗ lực chống rửa tiền.
💬 Tether và các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới đóng băng hơn $500M trong các khoản tiền nghi ngờ cờ bạc bất hợp pháp! 💣
Crypto có thể là kỹ thuật số—nhưng tội phạm không ẩn náu ở đây. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

CÁI GÌ LÀ AMLOFFICER, CÁC BẠN?????

StarCompliance thực sự đã vượt qua chính mình với cái này...

Hãy kiểm tra họ!
#bnb #Binance #compliance #aml #StarCompliance

🇨🇦 Bóng Ma 14,8 TỶ ĐÔ LA: Các Quầy Tiền Ảo Chưa Đăng Ký Đang Thúc Đẩy Tội Phạm Toàn Cầu! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Một cuộc điều tra chung gây sốc vừa phơi bày lỗ hổng lớn của Canada trong việc chống rửa tiền (AML)! Các dịch vụ "tiền ảo sang tiền mặt" chưa đăng ký, bất hợp pháp trên toàn quốc đang hoạt động với "không có kiểm tra nào", cho phép các mạng tội phạm chuyển đổi số tiền lớn từ tiền ảo sang tiền mặt không thể truy tìm.

Những gì Cuộc Điều Tra Phát Hiện

Không có ID, Tiền Tối Đa: Các phóng viên giấu mặt đã có thể thực hiện các giao dịch đổi tiền mặt lấy tiền ảo với xác minh tối thiểu - trong một cửa hàng ở Toronto, số seri của một tờ 5 đô la là đủ để thu tiền mặt! Điều này vi phạm trực tiếp các luật AML của Canada yêu cầu ID cho các giao dịch trên 1.000 đô la.
Lời Đề Nghị 1 Triệu Đô: Các nền tảng quốc tế, như 001k có trụ sở tại Ukraine, đã đề nghị giao hàng lên tới 1 TRIỆU ĐÔ LA tiền mặt đến các địa điểm ở Montreal và Quebec đổi lấy Tether (USDT), mà không cần kiểm tra danh tính.
Khối Lượng Khổng Lồ: Theo dữ liệu của Chainalysis, 001k đã nhận được hơn 14,8 TỶ ĐÔ LA tiền ảo kể từ tháng 8 năm 2022, hoạt động mà không có đăng ký FINTRAC tại Canada. Điều này cho thấy quy mô khổng lồ của dòng tiền bất hợp pháp đang vượt qua các kênh hợp pháp.

Cuộc Khủng Hoảng Thực Thi

Các chuyên gia đang gọi đây là "Miền Tây Hoang Dã." FINTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Canada, được cho là thiếu nguồn lực, vật lộn để kiểm soát hơn 2.600 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đã đăng ký, chưa kể đến hàng chục dịch vụ chuyển đổi tiền ảo sang tiền mặt chưa đăng ký hoạt động từ Halifax đến Vancouver.
Khoảng trống quy định này làm cho Canada trở thành một thiên đường hấp dẫn cho việc rửa tiền từ tội phạm, đe dọa tính toàn vẹn của toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
👇 Cộng đồng tiền ảo có thể thúc đẩy các nhà quản lý đóng những lỗ hổng nguy hiểm này mà không kìm hãm sự đổi mới như thế nào?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

🚫 MỚI NHẤT: New Zealand Siết Chặt Crypto! 🇳🇿💥

Trong một động thái táo bạo để chống rửa tiền, New Zealand đã cấm tất cả các máy ATM tiền điện tử và áp đặt giới hạn nghiêm ngặt 5.000 đô la cho các chuyển khoản quốc tế. 🌐💸

🔐 Các công ty fintech và nền tảng tiền điện tử giờ đây được yêu cầu thắt chặt quy trình KYC, với các nhà quản lý thúc đẩy giám sát và kiểm soát tài chính mạnh mẽ hơn trên toàn diện.

Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lập trường của NZ về tự do tiền điện tử — và ngành công nghiệp sẽ theo dõi sát sao. 👀⚖️

#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML

#aml Tác động của các quy định toàn cầu đối với thị trường tiền điện tử
Các quy định của chính phủ vẫn là một chủ đề nóng và có ảnh hưởng trong thị trường tiền điện tử, và Binance liên tục tương tác với những phát triển này. Các chính phủ trên toàn thế giới đang tìm cách thiết lập khung pháp lý cho tiền điện tử, điều này ảnh hưởng đến hoạt động của các sàn giao dịch như Binance và cách họ cung cấp dịch vụ, cũng như giao dịch các loại tiền như $XRP đã gặp phải thách thức về quy định. Những quy định này ảnh hưởng đến các khía cạnh như chống rửa tiền (AML), quy trình biết khách hàng của bạn (KYC), thuế và niêm yết tiền điện tử. Cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy tắc này là rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững và an toàn của nó trong thị trường toàn cầu đang thay đổi.
#aml
$XRP

Singapore siết chặt quy định về tiền điện tử 💣!

Singapore đang siết chặt các công ty tiền điện tử! 🔩 Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang thực hiện các bước đi, đặt ra hạn chót vào ngày 30 tháng 6 cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử địa phương ngừng cung cấp dịch vụ token kỹ thuật số (DT) ra thị trường nước ngoài. 🚫

Điều này có nghĩa là các công ty có trụ sở tại Singapore giao dịch với token kỹ thuật số ở nước ngoài cần phải ngừng hoạt động hoặc xin cấp phép. Những người vi phạm có thể bị phạt lên đến 200.000 đô la và thậm chí phải ngồi tù. 🚨

MAS lo ngại về việc các lỗ hổng quy định bị khai thác, đặc biệt liên quan đến Phòng chống rửa tiền (AML) và Tài trợ khủng bố (CFT). Họ đang đảm bảo rằng mọi người tuân thủ quy tắc, ngay cả khi hoạt động ngoài Singapore.

Đây là một phần trong nỗ lực của Singapore nhằm giải quyết các rủi ro xuyên biên giới trong không gian tiền điện tử! 🔥

Bạn nghĩ gì về động thái này của Singapore?
Theo dõi để nhận thêm thông tin!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

🚨 *Cảnh báo Crypto: Chính sách của Trump và rủi ro tài trợ khủng bố ở Pakistan!


Liệu cách tiếp cận thân thiện với crypto của Trump có vô tình giúp tài trợ khủng bố ở Pakistan? 🤔

- Pakistan đang tận dụng tiền điện tử để củng cố mối quan hệ với chính quyền Trump của Mỹ.

- Mối quan ngại gia tăng về việc thực thi luật phòng chống rửa tiền yếu kém và khả năng tài trợ khủng bố.

- Mục tiêu của Pakistan: phù hợp với quy định về tiền điện tử của Mỹ nhưng có thể vượt qua sự giám sát của FATF và IMF.

Liệu crypto có trở thành một rủi ro hay một cuộc cách mạng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

$190M RỬA TIỀN TIỀN ĐIỆN TỬ BỊ PHÁ VỠ Điều này thay đổi mọi thứ!

“Họ đã sử dụng điểm rơi, công ty ma & xe cổ điển để rửa hàng triệu thành tiền điện tử.”

Úc vừa triệt phá một trong những đường dây rửa tiền tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay và đó không phải là một hoạt động trên mạng tối.
Đó là một công ty an ninh làm thêm công việc rửa tiền điện tử.

$190,000,000+ AUD đã được chuyển
Được rửa qua $USDC & $ETH
Đứng sau là các xe sang & doanh nghiệp hợp pháp
Liên quan đến các cựu giám đốc thể thao, bất động sản và ví offshore



Bốn người bị bắt, nhiều người khác đang bị điều tra

Tại sao Điều này QUAN TRỌNG với Bạn:
Chính phủ đang theo dõi tiền điện tử chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy
Các cuộc đàn áp AML đang đến NHANH
Bất kỳ địa chỉ nào liên quan đến dòng tiền khả nghi? Có thể bị đánh dấu tiếp theo.

Nếu bạn không theo dõi ví, theo dõi dòng tiền vào, và chuẩn bị cho những thay đổi quy định, bạn đang chơi trong bóng tối.

Tiền điện tử đang trưởng thành.
Và cùng với nó là sự giám sát, theo dõi, và hậu quả nghiêm trọng.

Bạn Nghĩ Gì?
Điều này có phải là tín hiệu tích cực cho việc áp dụng tiền điện tử hay tín hiệu tiêu cực cho sự riêng tư?

Bình luận ý kiến của bạn 👇
Lưu bài viết này để bạn không bị bất ngờ
Chia sẻ nó trước khi nhóm alpha của bạn làm
Theo dõi để nhận thông tin tiền điện tử chính xác, thời gian thực

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

Các cuộc điều tra tham nhũng ở Pháp đang phải đối mặt với nhiều rào cản quan trọng trong việc truy tìm các quỹ ẩn giấu vì các quan chức ngày càng dựa vào tiền điện tử để bí mật lưu trữ các khoản lợi bất hợp pháp của họ; sự chuyển đổi kỹ thuật số này mang lại một cơn đau đầu lớn cho các nhà điều tra, khi mà các tài sản phi tập trung cung cấp các lớp độ ẩn danh mà các hệ thống ngân hàng truyền thống đơn giản là không cung cấp.
$FIRO
Việc thiếu sự giám sát tập trung làm cho việc kết nối các ví kỹ thuật số với các cá nhân liên quan trở nên cực kỳ khó khăn,
$XMR
gây cản trở nghiêm trọng khả năng thu hồi tài sản và truy tố những vụ án tham nhũng cao cấp này. Xu hướng này rõ ràng cho thấy cách mà các công nghệ mới đang bị lợi dụng để tránh né công lý.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation

Chú ý người dùng Binance ở Ấn Độ!

Binance đã chính thức bắt đầu việc xác minh lại KYC cho tất cả người dùng ở Ấn Độ để tuân thủ các quy định về Chống Rửa Tiền (AML).

Những điều bạn cần biết:

Việc xác minh lại là bắt buộc.

Hoàn thành KYC của bạn để tránh bất kỳ gián đoạn nào trong giao dịch hoặc rút tiền.

Động thái này là một phần trong cam kết của Binance nhằm đảm bảo một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và tuân thủ ở Ấn Độ.

Cập nhật thông tin. Tuân thủ quy định.

#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH