mercado

Hoy el mercado global amaneció en modo risk-off.

Las tensiones comerciales, incertidumbre macro y presión sobre los mercados tradicionales han provocado una venta masiva en activos de riesgo, y las criptomonedas no fueron la excepción.
🪙 Bitcoin registra una caída importante, arrastrando a las altcoins.

📉 Se han liquidado múltiples posiciones apalancadas, acelerando el movimiento bajista.

💰 Parte del capital está migrando temporalmente hacia activos refugio y stablecoins.
Esto no es la primera vez que el mercado reacciona así ante eventos macroeconómicos. En ciclos anteriores, movimientos similares han sido fases de ajuste dentro de estructuras mayores.
🔎 Claves ahora:
Vigilar soportes semanales.Reducir apalancamiento.No operar por miedo.

Las caídas generan pánico… pero también oportunidades para quienes gestionan bien el riesgo.

#Bitcoin #crypto #mercado #trading #BinanceSquare

Una de las noticias que ha estado dando que hablar en los últimos días es como autoridades federales en Estados Unidos se unieron para desmantelar empresas cripto y personas que hacían fraude a través de la manipulación de mercado . Además sucedió por primera vez un involucramiento directo del FBI con los #activos digitales ¿Cómo se logró atrapar a estos malos actores del mercado? Exploremos.

Según Reuters , el 9 de octubre las autoridades federales lograron acusar a 15 personas y tres empresas cripto por manipulacón de #mercado y “wash trading” (una práctica conocida por crear falso volumen) en la industria de los activos digitales.

Estas acusaciones se llevaron a cabo debido a la colaboración en investigaciones de autoridades federales como el Departamento de Justicia (DOJ) , la comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (#SEC ) y el Buró Federal de investigaciones (FBI).

Lo que llamó la atención de la comunidad cripto es que para poder llevar a cabo estas investigaciones y ver de cerca como trabajan los manipuladores de mercado , el FBI tuvo un involucramiento directo creando una empresa cripto llamada NexFundAI. Pero esto no acaba allí , si no que además esta empresa tenía planeado lanzar un #token al mercado en la red de #Ethereum .

Es justo ahí donde aparecen estas malas empresas que se ofrecen ayudar a manipular el mercado, según manifiestan los fiscales.

¿Pero cómo trabajan estas malas empresas cripto?

Estas empresas se ofrecen a realizar operaciones de “wash trading” , lo que hace que se inflen los precios artificialmente y esto a su vez atrae a nuevos inversores en el proceso . Una vez que llegue a un precio máximo "pactado" , empiezan a vender grandes cantidades , dejando a los demás inversores con pérdidas. Es lo que hoy en día  comúnmente conocemos como “pump & dump” en las memecoins.

Es así que con este caso , se ha podido incautar alrededor de $ 25 millones de dólares en criptomonedas , según manifiesta el Departamento de Justicia.

Además se han llevado acabo arrestos en diferentes partes del mundo , ya que son diferentes organizaciones involucradas en este tipo de fraude.

Como un dato adicional , esta es la primera  vez que se presentan cargos penales contra empresas de servicios financieros por manipulación de mercado y “wash trading” en la industria de las criptomonedas.

Esto marcaría un precedente y una advertencia hacia otras empresas que se encuentran realizando este tipo de servicios , perjudicando a inversores. Creo que finalmente pudieron desarticular una de las tantas organizaciones que hoy en día observamos en el mercado cripto. Aquellos que están detrás de las memecoins tendrán un poco más de cuidado . Es por ello que recomiendo siempre realizar tu propia investigación sobre los tokens que tienen en la mira. Y una vez más , entrar a las memecoins es como ir apostar a un casino , donde la suerte puede estar de tu lado y ganar bastante o perderlo todo.

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$ETH

1. "Pump and Dump" (Inflar y Deshacerse)
​Es la forma de manipulación más conocida y consiste en tres pasos:
"Pump" (Inflar): Un grupo de inversores (a menudo coordinados por redes sociales o canales privados) compra rápidamente un criptoactivo de baja capitalización, inflando su precio de forma artificial.​Difusión: Difunden información falsa, exagerada o engañosa (el "hype") para atraer a inversores minoristas a que compren, creyendo que el precio subirá aún más.​"Dump" (Deshacerse): Una vez que el precio sube significativamente gracias a las compras de los minoristas, el grupo inicial vende sus activos rápidamente a precios inflados, obteniendo grandes ganancias. El precio se desploma, dejando a los minoristas con grandes pérdidas.
​2. "Wash Trading" (Negociación de Lavado)
​Esta práctica consiste en una o más partes que compran y venden el mismo activo repetidamente entre sí.
​Objetivo: Crear la falsa impresión de que un activo tiene un gran volumen de negociación y una alta demanda en un exchange. Esto atrae a traders legítimos que buscan liquidez y acción en el mercado.​Contexto: Es común en exchanges con poca regulación y en mercados de tokens o NFT nuevos. Aunque las transacciones se registran, el control final de los activos nunca cambia, distorsionando las estadísticas.
​3. "Spoofing" (Suplantación o Engaño)
​Consiste en colocar grandes órdenes de compra o venta en el libro de órdenes con la intención de cancelarlas antes de que se ejecuten.
​Mecánica: Un trader coloca una gran orden de compra para hacer creer al mercado que hay una demanda enorme y que el precio debe subir. Cuando otros traders reaccionan comprando, el manipulador cancela la orden original y se beneficia de la pequeña subida de precio o usa la liquidez creada para ejecutar otra estrategia.
​4. Uso de Ballenas (Liquidez Masiva)
​Las "ballenas" (individuos o instituciones con grandes cantidades de criptoactivos) pueden manipular el mercado simplemente por el tamaño de sus transacciones:
​Venta de Ballenas a Exchanges: El movimiento de miles de Bitcoins o Ethereum desde una wallet personal a un exchange se interpreta como una intención de venta inminente. Esto inyecta miedo (Fear) en el mercado y puede causar que otros traders vendan, bajando el precio.​Liquidación de Ballenas: Si una ballena ejecuta una orden de venta muy grande de golpe, puede hacer que el precio caiga bruscamente, desencadenando la liquidación automática de las posiciones apalancadas de otros traders (el fenómeno del stop hunting), lo que acelera la caída.
Regulación y Lucha contra la Manipulación
​Debido a que las criptomonedas operan a través de fronteras y su regulación es aún incipiente, la manipulación es más prevalente que en mercados tradicionales como el de acciones.
​Sin embargo, los reguladores a nivel mundial están actuando:
​EE. UU. (SEC y CFTC): Han presentado demandas contra individuos y plataformas por wash trading y por usar información privilegiada (insider trading), tratándolos como fraude de valores.​Europa (MiCA): La nueva regulación MiCA (Markets in Crypto-Assets) busca establecer un marco legal que obliga a los proveedores de servicios cripto a prevenir la manipulación del mercado y a garantizar la integridad y transparencia.​Análisis On-Chain: Las empresas de análisis de blockchain son cada vez más sofisticadas, permitiendo rastrear y vincular direcciones para detectar patrones de wash trading y pump and dump, ayudando a las autoridades a construir casos.