В Соединенных Штатах Америки активно продолжается расследование против нескольких крупных операторов биткоин-банкоматов (BTM). Главное управление по борьбе с наркотиками (DEA), Министерство юстиции (DOJ) и другие федеральные агентства проверяют деятельность этих компаний на предмет нарушения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
По данным официальных источников, власти подозревают, что некоторые BTM используются преступными группами для анонимного отмывания денег, полученных от незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками и мошенничество. В частности, их беспокоит низкий уровень проверки личности (KYC) во многих терминалах, что позволяет пользователям проводить транзакции без надлежащей идентификации.
Это расследование является частью более широкой инициативы правительства США, направленной на усиление регулирования криптоиндустрии и закрытие лазеек для незаконных финансовых операций. Эксперты ожидают, что результатом станет введение более строгих правил для всех поставщиков услуг в сфере криптовалют, в том числе для операторов биткойн-банкоматов. Это может существенно повлиять на доступность и анонимность криптовалютных транзакций в США.
⚡️ Не пропустите важные новости о регулировании и безопасности в мире крипты — подписывайтесь на @Mining Updates #MiningUpdates !
#BitcoinATM #CryptoRegulation #aml #KYC #USInvestigation #DOJ #DEA #Cryptocurrency #FinancialCrime #BlockchainNews
