#BREAKING
Против JPMorgan Chase подан новый иск коллективного характера из-за его предполагаемой роли в крипто-схеме Понци на сумму 328 миллионов долларов.
Согласно судебным документам, Goliath Ventures, по сообщениям, привлекла 328 миллионов долларов от около 2000 инвесторов в период с 2023 года по начало 2026 года, обещая стабильную ежемесячную прибыль от криптоторговли и ликвидных пулов.
Прокуроры утверждают, что операция функционировала как классическая структура Понци — используя средства новых инвесторов для выплаты более ранним инвесторам, в то время как большие суммы направлялись в другие места.
Следователи утверждают, что через бизнес-счет в JPMorgan прошло более 250 миллионов долларов, прежде чем деньги были отправлены на криптокошельки и платформы, такие как Coinbase.
В иске утверждается, что банк должен был раньше отметить подозрительные транзакции.
Власти утверждают, что большая часть денег якобы была потрачена на роскошные дома, поездки, мероприятия и другие личные расходы, в то время как только небольшая часть была направлена на реальную торговлю.
Теперь дело расширяется — поднимая важный вопрос:
Если сотни миллионов могут проходить через крупные банки во время схемы Понци, насколько эффективны их системы мониторинга?