Binance подала иск после того, как газета Wall Street Journal сообщила о расследовании Министерства юстиции по поводу предполагаемого использования Ираном биржи для уклонения от санкций.
Министерство юстиции США, как сообщается, расследует использование Ирана Binance для предполагаемого уклонения от санкций.
Министерство юстиции США расследует, использовал ли Иран Binance для уклонения от санкций США и помогли ли транзакции на бирже направить средства в сети, связанные с группами, поддерживаемыми Ираном, включая хуситов Йемена, сообщила газета Wall Street Journal в среду, ссылаясь на документы компании и людей, знакомых с делом.
The WSJ сообщила, что остается неясным, расследует ли Министерство юстиции саму Binance, ее пользователей или и то, и другое. Официальные лица связались с людьми, обладающими информацией о транзакциях, чтобы провести интервью и собрать доказательства, говорится в отчете.
Расследование следует за ранее опубликованной информацией о том, что Binance разрушила внутреннее расследование около 1 миллиарда долларов, которые прошли через платформу к сети, связанной с иранскими прокси-группами.
Министерство юстиции не подтвердило расследование на момент публикации.
Binance отрицает обвинения, подает
иск о клевете против The WSJ Binance категорически опровергла утверждения о том, что она разрушила любое расследование по соблюдению норм в заявлении Cointelegraph, назвав отчет The WSJ ложным.
Она также подала иск о клевете против издания в Южном округе Нью-Йорка, требуя компенсацию и судебные издержки, настаивая на суде с участием присяжных.
Компания заявила, что ее внутреннее расследование продолжается и выявило сложную, многоюрисдикционную схему финансовой деятельности, охватывающую Азию, Ближний Восток и другие регионы.
"Мы не знаем о каких-либо расследованиях. Но, как всегда, мы сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами для расследования фактов," - сказал представитель Binance.
Биржа также сослалась на блог-пост с полным анализом ситуации, продолжая свое заявление от 23 февраля, в котором детализируются денежные потоки и рассматривается то, что Binance описывает как
ложные утверждения, сделанные против платформы.
Связано: CZ говорит, что CEX не имеют 'нулевой мотивации' помогать
террористов, так как суд отклоняет иск о терроризме
Демократы Сената США начали расследование в феврале, и Binance неоднократно отрицала все обвинения.
Binance признала себя виновной в 2023 году в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях,
уплату штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов и согласие на работу
под контролем США.
Бывший CEO Binance Чанпэн "CZ" Чжао признал себя виновным по связанным обвинениям и провел четыре месяца в тюрьме в 2024 году. В октябре 2025 года CZ получил помилование от президента США Дональда Трампа.
