Федеральный суд США приговорил ключевую фигуру, стоящую за глобальной схемой инвестиционных мошенничеств с криптовалютой, к 20 годам тюремного заключения, завершив одно из крупнейших уголовных дел о мошенничестве с криптовалютой, связанное с так называемыми схемами «убой свиней».
Резюме
Суд США приговорил главу схемы мошенничества с криптовалютой к 20 годам за глобальное мошенничество на $73M
Ответчик покинул надзор США и был заочно осужден
Схема использовала фальшивые крипто-платформы и оболочные компании для отмывания денег
Операция обманула жертв на сумму более $73 миллионов, в основном через фальшивые торговые платформы и онлайн-обман.
Беглецу вынесли приговор заочно
Обвиняемый, Дарен Ли, был приговорен в Центральном округе Калифорнии, несмотря на то что в момент вынесения приговора он был беглецом. Ли, двойной гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, снял свой электронный браслет и сбежал от надзора США в конце 2025 года.
Вам также может быть интересно: http://Bitmine ETH holdings hit 4.3M as firm buys $83M Ethereum in a day
Власти США сообщили, что усилия по его поиску и возвращению для отбывания наказания продолжаются.
Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в заговоре с целью отмывания денег, признав свою роль в перемещении доходов от мошенничества, полученных от зарубежных мошеннических центров, работающих в основном из Камбоджи.
Внутри криптомошенничества на сумму $73 миллиона
Согласно данным прокуратуры, мошенническая схема полагалась на нежелательные обращения в социальных сетях, поддельные платформы для инвестирования в криптовалюту и поддельные веб-сайты, созданные для имитации легитимных торговых услуг.
Жертвы постепенно манипулировали, заставляя их отправлять средства после создания доверительных отношений через поддельные личные или профессиональные связи.
Как только средства были получены, Ли и его сообщники провели деньги через фиктивные компании и банковские счета в США, прежде чем конвертировать их в криптовалюту. По меньшей мере $59.8 миллионов средств жертв прошло через счета, основанные в США, в рамках операции по отмыванию средств.
Восемь сообщников уже признали себя виновными в связанных делах. Министерство юстиции заявило, что Ли является первым лицом, прямо вовлеченным в получение украденных средств, которому был вынесен приговор, подчеркивая более широкую инициативу по ликвидации международных мошеннических сетей в криптовалюте и привлечению организаторов к ответственности.
Читать далее: Криптобиржа Backpack приближается к статусу единорога, так как CEO излагает стратегию токена
