$SUI Правительство Индии ввело регулирования по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют, усилив контроль за пространством цифровых активов. С марта криптобизнесы обязаны регистрироваться в Финансовом мониторинге и соответствовать местным законам по борьбе с отмыванием денег, одним из которых являются обязательные процедуры верификации KYC. Криптобиржи не выполнили это требование.

Жалоба была предшествована усилиями по усилению мер, направленных на борьбу с отмыванием денег в криптосекторе. В 2022 году власти нанесли серьезный удар по местным криптобиржам, введя налог на транзакции, что привело к резкому снижению объемов торгов и миграции пользователей на глобальные платформы. В декабре 2022 года глава Резервного банка Индии назвал криптовалюты причиной будущего финансового кризиса.$SUI