Telegram закрывает рынок криптомошенничества Huione на 27 миллиардов долларов, но соперники увеличиваются на 400%, поскольку Tudou Guarantee поглощает преступную базу пользователей в течение нескольких недель.
Закрытие Huione Guarantee, крупнейшего незаконного рынка в истории с более чем 27 миллиардами долларов США в транзакциях, парадоксально укрепило теневой рынок, так как соперничающие платформы испытали рост объемов на 400% и быстро поглотили преступную базу пользователей.
После расследования аналитической компании Elliptic Telegram запретил тысячи каналов и аккаунтов, связанных с Huione, 13 мая 2025 года.
Однако преемственная платформа Tudou Guarantee немедленно захватила вытесненную преступную деятельность, обработав равные объемы в течение нескольких недель после закрытия.
Elliptic отслеживал более 30 высокоактивных гарантированных рынков в Юго-Восточной Азии, которые продолжают способствовать отмыванию денег, торговле украденными данными и инфраструктуре мошенничества «пиг-бутчеринг».
Эффект Гидры: Как Huione умножается под давлением
Рынок Huione на 27 миллиардов долларов функционировал как сложная преступная экосистема, предлагая все — от поддельных документов и украденных личных данных до услуг по отмыванию денег и запугиванию на заказ через зашифрованную инфраструктуру Telegram.
Охват платформы простирается далеко за пределы простых финансовых преступлений, с связями с операциями по торговле людьми, замаскированными под законные IT-компании в Камбодже, Лаосе и Мьянме, где жертвы были вынуждены выполнять романтические мошенничества и криптообман под постоянным наблюдением.
Huione был связан с правящей элитой Камбоджи и его ролью в отмывании доходов для Северокорейской группы Лазаря. Это сделало его основной целью для FinCEN Минфина США, который в мае 2025 года обозначил всю группу Huione как объект отмывания денег.
Преступное предприятие стратегически приобрело 30% акций Tudou Guarantee в декабре 2024 года, эффективно обеспечив непрерывность операций до того, как действие правоприменительных органов материализовалось.
Это планирование позволило бесшовную миграцию сотен тысяч пользователей. Объемы транзакций Tudou выросли с незначительных уровней до более чем 300,000 к 15 июня.
Те же торговцы, которые ранее работали через Huione, сразу же начали операции на Tudou, предлагая идентичные услуги, включая украденные данные, возможности отмывания денег и специализированные инструменты для мошенничества «пиг-бутчеринг», нацеленные на западных жертв.
Кроме доминирования Tudou, несколько меньших платформ испытали экспоненциальный рост, так как преступная экосистема рассеивалась и диверсифицировалась.
По данным Elliptic, рынок Shuangying увидел, как количество пользователей утроилось с 40,000 до 110,000 транзакций, а Fully Light расширился с 20,000 до более чем 80,000 транзакций.
Эти платформы используют шифрование Telegram для связи и комплексных бизнес-операций, включая управление репутацией, выполнение заказов и разрешение споров между поставщиками и клиентами.
Они также используют стейблкоин Tether USDT в качестве основного средства обмена, что обеспечивает этим преступникам стабильность в долларах, избегая традиционных банковских систем.
ООН оценивает, что преступная деятельность на основе Telegram генерирует до 36,5 миллиардов долларов США ежегодно через мошенничество, отмывание денег и продажу украденных данных.
Постоянные проблемы правоприменения в зашифрованной экономике преступности Telegram
Несмотря на сотрудничество Telegram в удалении тысяч каналов и запрете связанных аккаунтов, исследование Chainalysis показало, что основная инфраструктура обработки криптовалют Huione оставалась активной, что также подтвердил Elliptic.
Платформа просто мигрирует на новые домены и тихо восстанавливает присутствие Telegram через несколько недель после очевидного закрытия.
Эта стойкость проистекает из сложной архитектуры платформы, которая разделяет маркетинговую инфраструктуру, обращённую к общественности, от основных финансовых систем обработки. Это позволяет преступным операциям продолжаться даже тогда, когда их самые видимые компоненты сталкиваются с нарушениями.
Ограниченное воздействие действия правоприменительных органов становится особенно очевидным при изучении более широкой преступной экосистемы, которую обеспечивал Huione, включая принуждение жертв торговли людьми к участию в криптомошенничествах на юго-восточноазиатских объектах, где законопослушные соискатели заманиваются поддельными вакансиями в IT, прежде чем их удерживают против их воли и заставляют выполнять мошеннические схемы.
Эти физические операции, часто замаскированные под центры обслуживания клиентов, создают гибридную преступную модель, которая сочетает цифровые финансовые преступления с традиционной торговлей людьми, что делает комплексное правоприменение экспоненциально более сложным, так как требует координации между несколькими юрисдикциями и категориями преступлений.
Хотя Telegram начал реагировать на давление, удаляя определенные функции и обновляя политики контента, основные зашифрованные возможности обмена сообщениями платформы остаются привлекательными для преступников, которые используют законные средства защиты конфиденциальности технологии для создания сложных экосистем рынков.
Проблема для регуляторов заключается в решении вопросов преступного злоупотребления, не подрывая права на конфиденциальность и безопасность связи, которые делают зашифрованные платформы ценными для законных пользователей по всему миру.
Генеральный директор Telegram Павел Дуров также ведет эту борьбу с регуляторами. Он был недавно арестован и выпущен под залог, но наблюдение продолжается.
Цените работу 👍 СЛЕДИТЕ за BeMaster BuySmart 🚀 ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ $$$$$ 🤩 БУДЬТЕ МАСТЕРОМ ПОКУПОК УМНО 🤩