fraud
Просмотров: 1.3M
391 обсуждают
Популярные
Новые
JPMORGAN & CITI ИДУТ ВО ВСЕ? 🏦💥
Это официально! JPMorgan теперь принимает
ETH в качестве залога для институциональных займов. 📜 Тем временем, крипто-хранение Citi запускается в этом квартале!
Банки, которые называли криптовалюту "мошенничеством", теперь строят самые безопасные хранилища для нее. Институциональный "рв" строится прямо сейчас. 🏰💸
💬 "Доверяете ли вы банку хранить вашу криптовалюту? Голосуйте 🏦 (Да) или 🔐 (Не мои ключи)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
Это официально! JPMorgan теперь принимает
ETH в качестве залога для институциональных займов. 📜 Тем временем, крипто-хранение Citi запускается в этом квартале!
Банки, которые называли криптовалюту "мошенничеством", теперь строят самые безопасные хранилища для нее. Институциональный "рв" строится прямо сейчас. 🏰💸
💬 "Доверяете ли вы банку хранить вашу криптовалюту? Голосуйте 🏦 (Да) или 🔐 (Не мои ключи)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
SAFEMOON МОШЕННИЧЕСТВО РАСКРЫТО: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗА ПЯТЬ С НИЖНЕЙ ОТБРОСОМ!
Это не просто новости. Это полный крах. Империя Safemoon закончена. Его бывший лидер сталкивается с десятилетием за решеткой. Миллионы в мошенничестве. Это предательство высшего уровня. Инвесторы были раздавлены. Правосудие свершилось, но ущерб нанесен. Никогда не забывайте это.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
Это не просто новости. Это полный крах. Империя Safemoon закончена. Его бывший лидер сталкивается с десятилетием за решеткой. Миллионы в мошенничестве. Это предательство высшего уровня. Инвесторы были раздавлены. Правосудие свершилось, но ущерб нанесен. Никогда не забывайте это.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
🚨 СВЕЖИЕ НОВОСТИ: Бывший генеральный директор SafeMoon US приговорен к более чем 8 годам тюремного заключения
Брейден Джон Карони, бывший генеральный директор SafeMoon US LLC, был приговорен к чуть более чем восьми годам федерального тюремного заключения за обман инвесторов и нецелевое использование средств проекта на личные роскошные расходы.
Что произошло
• Карони, 29 лет, был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег
• Прокуроры утверждают, что он украл более $9M в цифровых активах у SafeMoon
• Средства использовались для финансирования роскошного образа жизни, включая:
– Особняк за $2.2M
– Audi R8, Tesla и индивидуальный Ford F-550
Решение суда
⚖️ В дополнение к тюремному сроку:
• Карони должен конфисковать ~$7.5M
• Два жилых объекта конфискованы
• Приговор вынесен Офисом прокурора США, Восточный округ Нью-Йорка
Почему это важно
SafeMoon, запущенный в 2021 году, когда-то достиг пика более $8B рыночной капитализации.
Проект взимал 10% налог на транзакции, который, как говорили инвесторам, должен был поддерживать заблокированные ликвидные фонды. Прокуроры утверждают, что Карони и его соучастники тайно исчерпали эти фонды.
Что дальше
• Один из соучастников признал себя виновным и ожидает приговора
• Другой подозреваемый остается на свободе
Итог
Это одно из самых громких напоминаний о том, что мошенничество с криптовалютой имеет реальные последствия.
Прозрачность, контроль за хранением и ответственность на блокчейне не являются опциональными — это инструменты выживания.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
Брейден Джон Карони, бывший генеральный директор SafeMoon US LLC, был приговорен к чуть более чем восьми годам федерального тюремного заключения за обман инвесторов и нецелевое использование средств проекта на личные роскошные расходы.
Что произошло
• Карони, 29 лет, был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег
• Прокуроры утверждают, что он украл более $9M в цифровых активах у SafeMoon
• Средства использовались для финансирования роскошного образа жизни, включая:
– Особняк за $2.2M
– Audi R8, Tesla и индивидуальный Ford F-550
Решение суда
⚖️ В дополнение к тюремному сроку:
• Карони должен конфисковать ~$7.5M
• Два жилых объекта конфискованы
• Приговор вынесен Офисом прокурора США, Восточный округ Нью-Йорка
Почему это важно
SafeMoon, запущенный в 2021 году, когда-то достиг пика более $8B рыночной капитализации.
Проект взимал 10% налог на транзакции, который, как говорили инвесторам, должен был поддерживать заблокированные ликвидные фонды. Прокуроры утверждают, что Карони и его соучастники тайно исчерпали эти фонды.
Что дальше
• Один из соучастников признал себя виновным и ожидает приговора
• Другой подозреваемый остается на свободе
Итог
Это одно из самых громких напоминаний о том, что мошенничество с криптовалютой имеет реальные последствия.
Прозрачность, контроль за хранением и ответственность на блокчейне не являются опциональными — это инструменты выживания.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
ЛОГАН ПОЛ $1MBABYDOGE СТАВКА НА СУПЕРБОЛ ПОКАЗАНА КАК МОШЕННИЧЕСТВО
Это еще одно мошенничество Логана Пола. Ставка на Супербол в $1 миллионов на Polymarket была инсценированной постановкой. На цепочке расследователь ZachXBT подтвердил, что баланс счета Логана Пола был нулевым. Инсценированное видео показало ставку на Патриотов на победу, но настоящие средства никогда не вкладывались. ZachXBT подтвердил, что никто не имел баланса, соответствующего предполагаемой ставке Пола. Это отдает дань провальному проекту CryptoZoo, который стоил инвесторам десятки тысяч. У Логана Пола были нераскрытые отношения с Polymarket. Он рекламировал платформу неорганическим способом. Polymarket является инвестором серии B в Anti Fund, где Пол присоединился в качестве генерального партнера. Патриоты проиграли игру 29-13.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
Это еще одно мошенничество Логана Пола. Ставка на Супербол в $1 миллионов на Polymarket была инсценированной постановкой. На цепочке расследователь ZachXBT подтвердил, что баланс счета Логана Пола был нулевым. Инсценированное видео показало ставку на Патриотов на победу, но настоящие средства никогда не вкладывались. ZachXBT подтвердил, что никто не имел баланса, соответствующего предполагаемой ставке Пола. Это отдает дань провальному проекту CryptoZoo, который стоил инвесторам десятки тысяч. У Логана Пола были нераскрытые отношения с Polymarket. Он рекламировал платформу неорганическим способом. Polymarket является инвестором серии B в Anti Fund, где Пол присоединился в качестве генерального партнера. Патриоты проиграли игру 29-13.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
20 лет тюремного заключения! 7300 миллионов долларов криптовалютного мошенника на свободе!
Американский суд приговорил криптовалютного мошенника к 20 годам тюремного заключения за мошенничество на сумму 7300 миллионов долларов. Этот мошенник уже на свободе и порвал электронный браслет, скрывшись. Это один из самых крупных случаев мошенничества под названием 'убийство свиней' в США. Эта преступная организация, базирующаяся в Камбодже, обратилась к жертвам через социальные сети и приложения для знакомств.
Они создавали фальшивые романтические или профессиональные отношения, чтобы завоевать доверие. Затем они заманивали жертв на законоподобные фальшивые криптовалютные торговые платформы. Они даже маскировались под технических специалистов, утверждая, что решают несуществующие проблемы, и тем самым обманывали людей. Минимум 7360 миллионов долларов поступило на счета преступников. Из этой суммы 5980 миллионов долларов было отмыто через американские фиктивные компании.
Камбоджа теперь стала мировым центром криптовалютного мошенничества. Согласно TRM Labs, с 2021 года в компании, связанные с Камбоджей, поступило более 960 миллиардов долларов криптовалюты, и значительная ее часть была связана с отмыванием денег и мошенничеством. Этот случай служит предупреждением о масштабах и серьезности преступных организаций. Суд наложил максимальное наказание, отправив сильное предупреждение о данном преступлении.
Внимание: данное содержание не является инвестиционным советом.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
Американский суд приговорил криптовалютного мошенника к 20 годам тюремного заключения за мошенничество на сумму 7300 миллионов долларов. Этот мошенник уже на свободе и порвал электронный браслет, скрывшись. Это один из самых крупных случаев мошенничества под названием 'убийство свиней' в США. Эта преступная организация, базирующаяся в Камбодже, обратилась к жертвам через социальные сети и приложения для знакомств.
Они создавали фальшивые романтические или профессиональные отношения, чтобы завоевать доверие. Затем они заманивали жертв на законоподобные фальшивые криптовалютные торговые платформы. Они даже маскировались под технических специалистов, утверждая, что решают несуществующие проблемы, и тем самым обманывали людей. Минимум 7360 миллионов долларов поступило на счета преступников. Из этой суммы 5980 миллионов долларов было отмыто через американские фиктивные компании.
Камбоджа теперь стала мировым центром криптовалютного мошенничества. Согласно TRM Labs, с 2021 года в компании, связанные с Камбоджей, поступило более 960 миллиардов долларов криптовалюты, и значительная ее часть была связана с отмыванием денег и мошенничеством. Этот случай служит предупреждением о масштабах и серьезности преступных организаций. Суд наложил максимальное наказание, отправив сильное предупреждение о данном преступлении.
Внимание: данное содержание не является инвестиционным советом.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: МИЛЛИАРДЫ ИСЧЕЗАЮТ.
Это не учения. Огромное мошенничество на сумму 19 миллиардов долларов только что было раскрыто. Активы заморожены. Пользователям предложена жалкая компенсация в 20%. Криптомир в шоке. Это резкое напоминание о рисках. Будьте бдительны. Защищайте свой капитал. Последствия только начинаются.
Отказ от ответственности: Не финансовый совет.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
Это не учения. Огромное мошенничество на сумму 19 миллиардов долларов только что было раскрыто. Активы заморожены. Пользователям предложена жалкая компенсация в 20%. Криптомир в шоке. Это резкое напоминание о рисках. Будьте бдительны. Защищайте свой капитал. Последствия только начинаются.
Отказ от ответственности: Не финансовый совет.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
действительно ли они хотят, чтобы люди потеряли все, почему они не могут стабилизировать рынок криптовалют.
три смены три ставки
ночью биткойн начинает обрушиваться
рано утром они показывают, что он стабильный
вечером они показывают, что он снова идет вверх.
перестаньте тратить деньги, заработанные людьми, и заставьте их верить в криптовалюты.
почему большие крокодилы этого не понимают.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
три смены три ставки
ночью биткойн начинает обрушиваться
рано утром они показывают, что он стабильный
вечером они показывают, что он снова идет вверх.
перестаньте тратить деньги, заработанные людьми, и заставьте их верить в криптовалюты.
почему большие крокодилы этого не понимают.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
Сегодняшний PnL по сделкам
+$0,03
+3.44%
🛡️ $6.69B в крипто-мошенничестве остановлено 🚨
В 2025 году Binance заблокировала $6.69B в схемах, защитив 5.4M+ пользователей с помощью контроля рисков в реальном времени.
Тихая защита. Огромное воздействие. Безопасность опережает угрозы.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
В 2025 году Binance заблокировала $6.69B в схемах, защитив 5.4M+ пользователей с помощью контроля рисков в реальном времени.
Тихая защита. Огромное воздействие. Безопасность опережает угрозы.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
🚨 ДО КВОН СТРАШИТ 12 ЛЕТ ЗА ДРАМУ С РАСПАДОМ TERRA/LUNA НА $40B
Соучредитель Terraform Labs, mastermind распада TerraUSD/Luna на $40B, признал в суде США, что вводил в заблуждение инвесторов в ходе 2021 года, когда секретная помощь временно поддерживала привязку Terra к $1.
💰 Сделка о признании вины: теряет $19M
Срок до 12 лет в тюрьме (сокращен с 25)
Вероятно, будет депортирован и запрещен на повторный въезд в США после приговора
⚡ От короля криптовалют до зала суда, падение Квона - яркое напоминание: финансы с высокими ставками могут изменить судьбы за ночь.
👉 Изменит ли это восприятие инвесторов по отношению к проектам DeFi и рискам управления?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Соучредитель Terraform Labs, mastermind распада TerraUSD/Luna на $40B, признал в суде США, что вводил в заблуждение инвесторов в ходе 2021 года, когда секретная помощь временно поддерживала привязку Terra к $1.
💰 Сделка о признании вины: теряет $19M
Срок до 12 лет в тюрьме (сокращен с 25)
Вероятно, будет депортирован и запрещен на повторный въезд в США после приговора
⚡ От короля криптовалют до зала суда, падение Квона - яркое напоминание: финансы с высокими ставками могут изменить судьбы за ночь.
👉 Изменит ли это восприятие инвесторов по отношению к проектам DeFi и рискам управления?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
«Король биткойнов» приговорен: он жил как миллионер в Лондоне на незаконные крипто-фонды
📅 Ноябрь 11 | Лондон, Великобритания
Роскошь, ложь и криптовалюты. Это подводит итог истории Юэ Сян, 38-летнего гражданина Китая, который жил как магнат в Лондоне, скрывая темную тайну: его состояние было получено от украденных биткойнов в одной из крупнейших операций по отмыванию денег, когда-либо раскрытых в Великобритании. Согласно The Block, Сян был приговорен к 11 годам тюремного заключения после расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), которое связало его с рекордным изъятием биткойнов на сумму более 5,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,1 миллиарда долларов).
Роскошь, ложь и криптовалюты. Это подводит итог истории Юэ Сян, 38-летнего гражданина Китая, который жил как магнат в Лондоне, скрывая темную тайну: его состояние было получено от украденных биткойнов в одной из крупнейших операций по отмыванию денег, когда-либо раскрытых в Великобритании. Согласно The Block, Сян был приговорен к 11 годам тюремного заключения после расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), которое связало его с рекордным изъятием биткойнов на сумму более 5,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,1 миллиарда долларов).
Рост мошенничества с криптовалютой
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер недавно подчеркнул рост числа мошенничеств в сфере криптовалют, что связано с историческим ростом цен на биткойны. Генслер подчеркнул риски, связанные с неэтичной практикой в мире криптовалют, и указал на нестабильный характер Биткойна, который может привлечь спекулятивных инвесторов.
Генслер указал на проблемы в более широком контексте криптоиндустрии, включая опасности, возникающие из-за неадекватной информации, предоставляемой посредниками в области цифровых активов, что может поставить под угрозу инвесторов.
Генслер указал на проблемы в более широком контексте криптоиндустрии, включая опасности, возникающие из-за неадекватной информации, предоставляемой посредниками в области цифровых активов, что может поставить под угрозу инвесторов.
$OM УВЕРЕННО, $OM СКОРО НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. 🍁
ЧИСЛО ДОЛГИХ ПОЗИЦИЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ. КОРЗИНА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА. 🍁
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО. 🍁
{spot}(OMUSDT)
ЧИСЛО ДОЛГИХ ПОЗИЦИЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ. КОРЗИНА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА. 🍁
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО. 🍁
{spot}(OMUSDT)
SBF, основатель FTX, просит приговорить к 6,5 годам лишения свободы и советует охранникам инвестировать в Солану
Согласно недавней статье в The New York Times, Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, дает инвестиционные советы тюремным охранникам и предлагает инвестиции в криптовалюту Solana.
Законные представители SBF добиваются более мягкого приговора
Команда юристов бывшего руководителя FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида подала ходатайство в Федеральный окружной суд Манхэттена с требованием приговорить его к тюремному заключению на срок от пяти с четвертью до шести с половиной лет. Этот запрос стал ответом на прошлогодний вердикт присяжных после обвинений в многочисленных правонарушениях, включая мошенничество и отмывание денег, за которые SBF могло грозить до 110 лет тюремного заключения.
Законные представители SBF добиваются более мягкого приговора
Команда юристов бывшего руководителя FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида подала ходатайство в Федеральный окружной суд Манхэттена с требованием приговорить его к тюремному заключению на срок от пяти с четвертью до шести с половиной лет. Этот запрос стал ответом на прошлогодний вердикт присяжных после обвинений в многочисленных правонарушениях, включая мошенничество и отмывание денег, за которые SBF могло грозить до 110 лет тюремного заключения.
💥 BLACKROCK И МОШЕННИЧЕСТВО НА $500 МЛН — ЖЁСТКИЙ УРОК ДЛЯ ВСЕХ
Даже гиганты с многомиллиардными оборотами попадают в ловушки мошенников. История с Банкитом Брамбхатом — это не просто новость, это сигнал для всей индустрии:
🔍 Что произошло:
· Поддельные контракты и счета, выглядевшие как легальные
· $500 млн, переведенные на основе фейковых документов
· Мгновенный вывод средств в Индию и Маврикий
· Банкротство и исчезновение мошенника
💡 Выводы:
· Даже самые продвинутые системы Due Diligence не идеальны
· Доверие без верификации = огромные риски
· В традиционных финансах уязвимости никуда не исчезли
Для нас в крипто:
Это ещё одно напоминание — всегда проверяй контракты, платформы и партнёров. Децентрализация и прозрачность блокчейна не исключают мошенничества, но дают больше инструментов для защиты.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Даже гиганты с многомиллиардными оборотами попадают в ловушки мошенников. История с Банкитом Брамбхатом — это не просто новость, это сигнал для всей индустрии:
🔍 Что произошло:
· Поддельные контракты и счета, выглядевшие как легальные
· $500 млн, переведенные на основе фейковых документов
· Мгновенный вывод средств в Индию и Маврикий
· Банкротство и исчезновение мошенника
💡 Выводы:
· Даже самые продвинутые системы Due Diligence не идеальны
· Доверие без верификации = огромные риски
· В традиционных финансах уязвимости никуда не исчезли
Для нас в крипто:
Это ещё одно напоминание — всегда проверяй контракты, платформы и партнёров. Децентрализация и прозрачность блокчейна не исключают мошенничества, но дают больше инструментов для защиты.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
CFTC приказывает соучредителю Voyager заплатить $750,000: трехлетний торговый запрет
Федеральный суд вынес решение против Стивена Эрлиха, соучредителя криптоплатформы Voyager Digital, постановив, что он должен выплатить $750,000 в качестве компенсации клиентам, пострадавшим от краха компании. Средства будут распределены через процедуры банкротства, в то время как Эрлих также согласился на трехлетний запрет на регистрацию или участие в рынках под контролем Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Voyager рекламировался как «безопасное убежище», но реальность была иной
CFTC утверждала, что Эрлих ввел в заблуждение клиентов, рекламируя Voyager как «безопасное место» для криптоинвестиций, сравнивая его с регулируемыми банками и обещая максимальную заботу о депозитах клиентов. На самом деле компания занималась высокорисковыми практиками, не предлагая защиту, аналогичную традиционным финансовым учреждениям.
Voyager рекламировался как «безопасное убежище», но реальность была иной
CFTC утверждала, что Эрлих ввел в заблуждение клиентов, рекламируя Voyager как «безопасное место» для криптоинвестиций, сравнивая его с регулируемыми банками и обещая максимальную заботу о депозитах клиентов. На самом деле компания занималась высокорисковыми практиками, не предлагая защиту, аналогичную традиционным финансовым учреждениям.
Безумный #Manipulation от #Bitget exchange 🚨
Сброс собственного токена #BGB 🙄
За одну свечу, а затем снова накачан, чтобы достичь нового максимума в следующий час 😂
#fraud
#howcantrust
Сброс собственного токена #BGB 🙄
За одну свечу, а затем снова накачан, чтобы достичь нового максимума в следующий час 😂
#fraud
#howcantrust
Создало ли ФБР токен NexFundAI для поимки криптомошенников? 👀
#FBI инициировал тайную операцию, создав свой собственный криптовалютный токен «Токен #NexFundAI », который работал на блокчейне Ethereum в качестве обеспечения. Токен и соответствующая компания использовались для выявления и пресечения предполагаемых схем криптомошенничества, привлекая услуги обвиняемых фирм в стратегическом шаге по привлечению их к ответственности.
Это ознаменовало беспрецедентный подход в усилиях правоохранительных органов по борьбе с #fraud в криптопространстве.
Контракт токена: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Ссылка: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Если вам нравится мой контент, не стесняйтесь давать мне чаевые ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI инициировал тайную операцию, создав свой собственный криптовалютный токен «Токен #NexFundAI », который работал на блокчейне Ethereum в качестве обеспечения. Токен и соответствующая компания использовались для выявления и пресечения предполагаемых схем криптомошенничества, привлекая услуги обвиняемых фирм в стратегическом шаге по привлечению их к ответственности.
Это ознаменовало беспрецедентный подход в усилиях правоохранительных органов по борьбе с #fraud в криптопространстве.
Контракт токена: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Ссылка: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Если вам нравится мой контент, не стесняйтесь давать мне чаевые ❤️
#Binance
#crypto2024
Войдите, чтобы посмотреть больше материала