estafas

ALERTA ⚠️⚠️⚠️

Una de las cosas que nos ha permitido tener cierto control sobre nuestro dinero es el arbitraje en P2P. Al inicio toca pagar los platos rotos, pero a medida que se habilitan funciones como la publicación de anuncios, ese control aumenta.
El problema es que junto con eso aparecen los estafadores. En mi caso, viví una situación común: un usuario me pagó casi 5 minutos después de que una orden de venta se cancelara automáticamente. Luego me escribió diciendo que había pagado.
La orden ya estaba vencida y no tenía opción de liberar. Mi reacción fue querer devolver el dinero rápido, así que le pedí los datos. El usuario me escribió fuera del chat de Binance, usando mi número de teléfono, y para mi sorpresa era un número con prefijo de Nigeria, insistiendo en que le enviara los dólares por ID.
Me negué y le dije que todo debía manejarse por el chat de Binance. Fui a soporte, ya que no podía apelar una orden vencida. Un operador me guió: envié las órdenes canceladas y el comprobante de pago. Binance congeló el monto, gestionó la devolución y me pidió informar al usuario que ellos se encargarían del proceso.
Conclusión: muy buen soporte de Binance. Manejar todo dentro de la plataforma oficial fue clave.

#SOPORTEBINANCE
#estafas
#comunidadBinance

Привет, я новый в приложении, хотел бы узнать, как оно работает, чтобы не попасться на мошенничество #estafas #nuevosenbinance

ЛЮБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕВЫШЕННОЙ ПРИБЫЛИ — ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО 🚨

Вы должны знать, как отличить хорошую инвестицию от мошенничества, будьте очень осторожны, есть люди, предлагающие доход по тысяче в день в неделю, так что не попадайтесь на мошенничество, не потеряйте свои деньги.
#estafas

!!!Большое внимание!!! с этими группами t3legr4m. Единственные, кто выигрывает, это они. То, что эти группы t3legr4m манипулируют рынком, является незаконным. Не верьте в такие вещи, я попробовал, чтобы рассказать вам свой опыт. Они определяют дату, время и брокера для покупки криптовалюты, а когда наступает день и время, они ищут криптовалюту с минимальной рыночной капитализацией, чтобы иметь возможность легче ею манипулировать. За несколько минут до того, как они купят много и поднимут цену, чтобы, когда придет время и они скажут криптовалюту, у них будет количество возможных покупок, чтобы они могли дать массовый заказ на продажу, и вы, когда вы покупаете одну, увидите, что они манипулировали ею, и они снижают цену. цена и единственные, которые они выигрывают.
!!!!!БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ!!!!! #estafas #HotTrends #manipulacion #cuidado

Самые распространенные мошенничества

Группы WhatsApp
У Binanc нет официальных групп в WatsApp. Если вас добавили в один из них, рекомендуем немедленно покинуть его и рассказать друзьям об этом виде мошенничества.

СМС с гиперссылками
Binanc никогда не будет отправлять вам текстовые сообщения с гиперссылками. Не нажимайте ни на одно из них, даже если вы получили их в том же разговоре, что и законные сообщения.

Поддельные профили
Поддельные профили известных личностей или людей, связанных с Binanc, создаются довольно часто. Будьте осторожны и никогда никому не делитесь своей личной информацией.

Фишинговые сайты
Эти веб-сайты пытаются убедить пользователя в том, что они находятся на официальном веб-сайте Binanc, используя домен (ссылку на веб-сайт) и внешний вид, похожий на наш, чтобы украсть ваши учетные данные.

Вредоносное ПО
Мошенники могут использовать вредоносное программное обеспечение, которое после установки на ваш компьютер предоставит им доступ к вашим данным. Убедитесь, что вы загружаете программное обеспечение только из надежных источников.

Фейковые розыгрыши в социальных сетях
В социальных сетях существует множество мошеннических раздач, которые приводят пользователей на веб-сайты, где они запрашивают вашу информацию или взаимодействуют с вредоносными контрактами. Будь осторожен.

#estafas #CryptoCriss77 $BTC $ETH $SOL

"Школа" торговых сигналов и фальшивый обмен могли обмануть инвестора на сумму 860 тыс. долларов США
Инвестор из Флориды утверждает, что его обманули на сумму 860.000 долларов США "школа" трейдинга, расположенная в Денвере, и фальшивая платформа обмена криптовалют, которая обещала ему прибыль, которая изменит его жизнь.

В иске, поданном на прошлой неделе в федеральный суд, Брайан Файерстоун утверждает, что Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), который работал в центре Денвера, сотрудничал с мошенническим обменом под названием CoinBridge Partners в Черри-Крик, чтобы осуществить мошенничество.

Файерстоун утверждает, что в декабре к нему впервые подошел человек по имени Джон Смит, который утверждал, что представляет ASITC. Смит предложил научить его торговать криптовалютами и подарил ему 500 долларов США, чтобы начать.

Веб-сайт школы трейдинга, которая теперь исчезла, указывал адрес 1660 Lincoln St. и направлял пользователей торговать через CoinBridge, который утверждал, что собрал 10 миллионов долларов США от 600 инвесторов. "CoinBridge на самом деле является полностью фальшивым обменом", написал Файерстоун в иске.

2.1 миллиарда долларов США в украденных криптовалютах в 2025 году
С начала 2025 года было украдено более 2.1 миллиарда долларов США в инцидентах, связанных с криптовалютами, и большинство потерь связано с компрометацией кошельков и плохим управлением ключами, по словам Ронгхуи Гу, соучредителя CertiK. Тенденция указывает на растущий сдвиг от взломов, основанных на коде, к тем, которые нацелены на поведение пользователей.

Только в 2024 году атаки фишинга привели к потерям более 1 миллиарда долларов США в почти 300 инцидентах, что делает их самым вредоносным методом атаки в области криптовалют.

#estafas #Estafaamericana #noticias

Привет всем, я хочу рассказать о своем опыте работы с AQR Quantity, они обманули меня, и теперь компания исчезла, это схема Понци, и я потерял там много своих сбережений, поэтому, пожалуйста, если они предложат вам присоединиться к этому приложению, не принимай. спасибо за ваше время #estafas #aqr #Binance #Bitcoin #comunidad

🚨 Осторожно с мошенничеством в мире криптовалют!🚨

Вот 3️⃣ самых распространенных сигнала тревоги:

1️⃣ Обещания гарантированных доходов.💸

Никто не может гарантировать доходность 100%👈🏻

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть!👈🏻

2️⃣ "Эксперты", которые связываются с вами в личных сообщениях. 🕵️‍♂️

Настоящие профессионалы не будут просить вас отправить ваши криптовалюты на незнакомый кошелек, они также никогда не попросят ваши данные и тем более не напишут вам первыми⚠️

3️⃣ Проекты без четкой информации🚫

Если у них нет whitepaper или видимой команды, держитесь подальше!✅

Будьте умными, проводите собственное расследование и не попадайтесь в ловушку!🔒

#estafas #Seguridad

Как я могу потребовать неудачную трансакцию, кто даст мне детали?$BTC
#TrumpBTCTreasury #estafas 🥲

🚨 ОПОВЕЩЕНИЕ: FinCEN называет Huione Group важной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиардами в мошенничествах с криптовалютами и кражах в Северной Корее.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

Подписчик потерял 800$ за продажу в p2p и не имел опыта проверки прав собственности и проведения должной проверки, будьте очень осторожны при операциях.

#P2P #venezuela #BDV #estafas

🔥ОБНОВЛЕНИЕ: Полиция Гонконга арестовала 12 подозреваемых в отмывании криптовалют на сумму 15 миллионов долларов, связанных с более чем 500 банковскими счетами и 58 случаями мошенничества.

#HongKong #banco #estafas #fraude #cripto $USDC

друзья, пожалуйста, прочитайте это и будьте очень осторожны со всем этим #estafas

В течение первых шести месяцев 2024 года исследователи Департамента киберпреступлений Национальной гражданской полиции (PNC) предоставили 1 тысячу 037 технических отчетов, переданных различным прокуратурам Министерства общественного обвинения (MP), только по вопросам документирования технологий, используемых для совершения преступлений, которые включают использование социальных сетей, мгновенных сообщений, приложений или веб-сайтов.

Сообщается, что были предоставлены данные для расследований преступных деяний в области экономических преступлений и мошенничества в их формах в рамках киберпреступности.

Поэтому в текущем году были проведены две операции: одна в режиме Sim Swaping, сеть, связанная с преступлениями по незаконному объединению, кражам и отмыванию денег или других активов, и другая, в режиме phishing, связанная с кражей и хищением информации, компьютерным преступлением, которое включает получение данных и доступ к виртуальным счетам. Кроме того, было проведено 21 обыск, направленный на ордера на арест за преступление мошенничества.

А в прошлом году было проведено пять операций в режиме мошенничества через отправления, связанных с преступлением отмывания денег или других активов, а также восемь обысков, направленных на ордера на арест за преступление мошенничества.

Будьте очень осторожны с мошенничеством, в моей стране используют группы WhatsApp, Instagram... чтобы обещать высокую прибыль, привязывают ваш кошелек к внешнему приложению, и можете себе представить, что происходит...

Они создают группы, где они якобы из binance в моей стране, чтобы использовать кошелек Trust для продвижения новых проектов...

Иногда они заставляют вас инвестировать в bnb, иногда в usdt...
Они делают вид, что несколько участников инвестируют и получают ежедневную прибыль...

Так что будьте очень осторожны... и осторожны.

Теперь вопрос в том, как они получают наши номера телефонов...?
#estafas $BNB $USDT

🚨 НОВОЕ: CSO Kraken, Ник Персоко, предупреждает о небрежной безопасности на событиях с криптовалютами: разблокированные телефоны, подозрительные QR-коды и рискованное Wi-Fi.

Используйте «горящие» кошельки и оставайтесь бдительными.

#ciberseguridad #exchange #phishingscam #estafas #Scam? $USDC