p2pestafa

История Реальная: Мошенничество "Ложного Обжалования"
Уважаемый торговец выставил на продажу 2,000 USDT. Через несколько минут покупатель открыл заказ.
Модус Операнди:
Покупатель отправил скриншот идеально отредактированного банковского перевода.
Через секунды покупатель начал давить в чате Binance: "Пожалуйста, освободите быстро, это медицинская экстренная ситуация, я уже отправил деньги".
При сомнении продавца (который не видел баланса в своем банке), мошенник сделал смелый шаг: он сам открыл обжалование против продавца, утверждая, что уже заплатил, и что продавец его обманывает.
Развязка:
Продавец, испуганный давлением в чате и страхом, что Binance заблокирует его аккаунт из-за "обжалования", освободил криптовалюту, не подтвердив реальные деньги на своем банковском счете. Мошенник исчез мгновенно. Деньги никогда не пришли, потому что перевод никогда не существовал.
Урок от Enfoque Capital:
Мошенники используют психологическое давление и ложные экстренные ситуации, чтобы заставить вас нарушить ваши собственные правила.
Никогда не освобождайте из-за страха. * Никогда не освобождайте по открытому обжалованию. * Если нет реальных денег в вашем банке, нет освобождения, без исключений.
#WhoIsNextFedChair #P2PScam #P2PEstafa

$USDT $BTC $PEPE

с какой целью этот пользователь размещает ордера на продажу по ценам значительно ниже, чем у других торговцев? Странно, что он позволяет купить менее 1 USDT, и как требование продавец просит, чтобы покупатель имел 1 BTC на своем счете... манипуляция ценами или попытка мошенничества !!! будьте осторожны!!? #P2PVenezuela #P2PEstafa #P2PBINANCE

АЛЕРТA О ШАХРАЙСТВЕ P2P:
⚠️
ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Купец P2P, который отправил мне деньги, был вовлечен в мошенничество. Из-за этого все счета, с которыми он проводил транзакции — включая мой — оказались ЗАБЛОКИРОВАНЫ. Я потерял доступ к своим тяжело заработанным деньгам в одно мгновение. И до сегодняшнего дня мой счет остается ЗАМОРОЖЕННЫМ.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ЭТОГО КОШМАРА?
✅ Проверьте историю транзакций: Работайте только с пользователями, у которых более 50 транзакций и 95% или более уровень завершения.
✅ Имя имеет значение: Всегда убедитесь, что имя банковского счета отправителя совпадает с его именем на Binance.
✅ Будьте осторожны с крупными транзакциями: Избегайте незнакомых пользователей с подозрительными торговыми паттернами.
✅ Проверьте перед принятием платежей: Быстрая проверка может спасти вас от месяцев проблем.
🚀 P2P мощный, но безопасность прежде всего! Не позволяйте плохой транзакции заморозить ваш весь счет. Торгуйте разумно. Берегите себя.
💬 Вы когда-нибудь сталкивались с проблемами в P2P торговле? Расскажите нам о своем опыте в комментариях!
#P2PEstafa #SeguridadCripto #ComercioBinance #MantenteSeguro #SeguridadCripto

Предупреждение о мошенничествах P2P на Binance

В последние месяцы возросло число мошенничеств на P2P-рынке Binance, особенно в таких странах, как Колумбия. Среди наиболее распространённых схем - обратные платежи, фальшивые документы, переплаты с намерением мошенничества, треугольные мошенничества и мошенничество с подменой личности.

Эти практики направлены на обман пользователей, чтобы они освободили криптовалюту, не получив реальные средства. Binance внедрила инструменты искусственного интеллекта и программы жалоб для защиты своих пользователей.

Рекомендация: Всегда проверяйте платежи на вашем счете перед тем, как освобождать средства, и никогда не завершайте операции вне платформы.
#P2P #P2PEstafa