moneylaundering
Просмотров: 120,917
205 обсуждают
Популярные
Новые
$PIPPIN ГЛАВНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ ГОДА 😈😈
Прямо сейчас на ваших глазах разворачивается крупнейшая схема по отмыву денег — $PIPPIN.
Это не просто щиткоин, это промышленный миксер для «грязных» транзакций. Пока ритейл надеется на иксы, киты прогоняют миллионы в тени.
Не стань полезным идиотом в чужой схеме. Смотри в оба! 🚨
#PIPPIN #ScamAlert #MoneyLaundering #WhaleWatch
Прямо сейчас на ваших глазах разворачивается крупнейшая схема по отмыву денег — $PIPPIN.
Это не просто щиткоин, это промышленный миксер для «грязных» транзакций. Пока ритейл надеется на иксы, киты прогоняют миллионы в тени.
Не стань полезным идиотом в чужой схеме. Смотри в оба! 🚨
#PIPPIN #ScamAlert #MoneyLaundering #WhaleWatch
Louetta Macione not me:
шорт
КРИМИНАЛЬНАЯ СЕТЬ РАСКРЫТА! МИЛЛИОНЫ ОТМЫТЫ ЧЕРЕЗ КРИПТО.
Это не просто новости. Это предупреждение. Преступники используют криптовалюту для сокрытия незаконных доходов. Власти жестко пресекают это. Миллионы юаней перемещаются через наличные снятия и обмены виртуальной валюты. Не попадайтесь под обстрел. Будьте бдительны. Защищайте свои активы. Регуляторный молот падает.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #Regulation #Blockchain 🚨
Это не просто новости. Это предупреждение. Преступники используют криптовалюту для сокрытия незаконных доходов. Власти жестко пресекают это. Миллионы юаней перемещаются через наличные снятия и обмены виртуальной валюты. Не попадайтесь под обстрел. Будьте бдительны. Защищайте свои активы. Регуляторный молот падает.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #Regulation #Blockchain 🚨
РАСКРЫТИЕ УГОЛОВНОЙ СЕТИ: 2 МИЛЛИОНА ЮАНЬ ПРЕВЕДЕНЫ ЧЕРЕЗ КРИПТО!
Это не просто новости. Это предупреждение. Преступники используют крипту для перемещения грязных денег. Они думали, что в безопасности. Они ошибались. Власти принимают жесткие меры. Это показывает риск. Будьте внимательны. Защищайте свои активы.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoNews 🚨
Это не просто новости. Это предупреждение. Преступники используют крипту для перемещения грязных денег. Они думали, что в безопасности. Они ошибались. Власти принимают жесткие меры. Это показывает риск. Будьте внимательны. Защищайте свои активы.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoNews 🚨
Внутри ящика
Недавно высокопрофильный банковский специалист признался в сокрытии миллионов в незаконном богатстве для глобальных преступников. Используя внутренние лазейки и задействуя цифровые токены, инсайдер успешно перенаправил огромные суммы, украденные у уязвимых граждан, через сеть теневых счетов.
$BTC
$USDT
$ETH
#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime
Недавно высокопрофильный банковский специалист признался в сокрытии миллионов в незаконном богатстве для глобальных преступников. Используя внутренние лазейки и задействуя цифровые токены, инсайдер успешно перенаправил огромные суммы, украденные у уязвимых граждан, через сеть теневых счетов.
$BTC
$USDT
$ETH
#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime
Миллиардный цифровой прачечный бизнес
К рассвету 2026 года криптомир наконец достиг рекорда, из-за которого любой корпоративный руководитель заплакал бы: незаконные транзакции достигли ошеломляющих 82 миллиарда долларов в 2025 году.
Эта цифра является драматическим улучшением по сравнению с 2020 годом, что доказывает, что пока большинство инвесторов были заняты потерей денег на jpeg-обезьянах, избранная группа "предприимчивых" людей занималась превращением блокчейна в самую эффективную стиральную машину в мире.
$XRP
Похоже, что мечта о децентрализованном будущем непреднамеренно предоставила пятизвёздный консьерж-сервис для отмывателей денег и цифровых бандитов.
Наблюдать за тем, как власти пытаются отследить эти средства, все равно что смотреть, как золотистый ретривер гонится за лазерной указкой — много энтузиазма, но цель всегда, кажется, телепортируется за пределы досягаемости.
Размер этой "теневой экономики" предполагает, что хакеры стали самыми последовательными "институциональными усыновителями" 2025 года.
$INJ
Пока законопослушные трейдеры ждут скучного одобрения ETF, преступный мир уже построил свою параллельную финансовую систему, полную высокоскоростных миксеров и кросс-чейн мостов, которые озадачили бы ракетного ученого.
$ADA
Это поэтическая ирония, что технология, предназначенная для того, чтобы быть прозрачной публичной книгой учета, стала любимой площадкой для пряток и поиска глобальных злодеев. В этом великом цифровом театре единственное, что растет быстрее, чем общая стоимость, заблокированная в DeFi, — это общая стоимость, скрытая на виду.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
К рассвету 2026 года криптомир наконец достиг рекорда, из-за которого любой корпоративный руководитель заплакал бы: незаконные транзакции достигли ошеломляющих 82 миллиарда долларов в 2025 году.
Эта цифра является драматическим улучшением по сравнению с 2020 годом, что доказывает, что пока большинство инвесторов были заняты потерей денег на jpeg-обезьянах, избранная группа "предприимчивых" людей занималась превращением блокчейна в самую эффективную стиральную машину в мире.
$XRP
Похоже, что мечта о децентрализованном будущем непреднамеренно предоставила пятизвёздный консьерж-сервис для отмывателей денег и цифровых бандитов.
Наблюдать за тем, как власти пытаются отследить эти средства, все равно что смотреть, как золотистый ретривер гонится за лазерной указкой — много энтузиазма, но цель всегда, кажется, телепортируется за пределы досягаемости.
Размер этой "теневой экономики" предполагает, что хакеры стали самыми последовательными "институциональными усыновителями" 2025 года.
$INJ
Пока законопослушные трейдеры ждут скучного одобрения ETF, преступный мир уже построил свою параллельную финансовую систему, полную высокоскоростных миксеров и кросс-чейн мостов, которые озадачили бы ракетного ученого.
$ADA
Это поэтическая ирония, что технология, предназначенная для того, чтобы быть прозрачной публичной книгой учета, стала любимой площадкой для пряток и поиска глобальных злодеев. В этом великом цифровом театре единственное, что растет быстрее, чем общая стоимость, заблокированная в DeFi, — это общая стоимость, скрытая на виду.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
🚨 $82B в отмывании криптовалюты? Проверка реальности 2025 года! 🚨
Последний отчет Chainalysis вышел, и цифры являются тревожным сигналом для всей индустрии. В 2025 году экосистема отмывания денег в блокчейне взлетела до впечатляющих $82 миллиарда. 📉
Но прежде чем паниковать, давайте посмотрим, что на самом деле происходит за кулисами и как это влияет на ваш портфель:
🔍 Ключевые тенденции, которые вам нужно знать:
Сдвиг игроков: Мы наблюдаем массовый рост профессионализированных «сетей отмывания денег на китайском языке» (CMLNs), которые теперь обрабатывают около 20% всех нелегальных средств.
Искусственный интеллект против безопасности: Преступники становятся умнее, используя мошенничество с поддержкой ИИ, чтобы увеличить свою «прибыльность» в 4,5 раза. Однако безопасность обмена также повышается, чтобы справиться с угрозой! 🤖
Волна регулирования: По мере того, как мы переходим в 2026 год, правительства ужесточают правила AML (противодействие отмыванию денег). Это означает большую прозрачность, что может показаться ограничительным, но на самом деле это «зеленый свет», которого ждали институциональные инвесторы. 🚦
💡 Почему это важно для рынков:
Хотя $82B звучит огромно, важно помнить, что процент от общего объема криптовалюты, связанного с преступностью, остается относительно низким (часто ниже 1%). Увеличение регулирования на самом деле помогает устранить плохих игроков, делая пространство более безопасным для долгосрочного роста и массового принятия. 🚀
Итог: Соблюдение правил больше не является опцией — это основа следующего бычьего рынка. 🐂
Каково ваше мнение? Считаете ли вы, что более строгие правила помогут или навредят рынку в 2026 году?
Давайте обсудим в комментариях! 👇
$BTC $ETH $BNB
#CryptoNews #Chainalysis #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoRegulation
Последний отчет Chainalysis вышел, и цифры являются тревожным сигналом для всей индустрии. В 2025 году экосистема отмывания денег в блокчейне взлетела до впечатляющих $82 миллиарда. 📉
Но прежде чем паниковать, давайте посмотрим, что на самом деле происходит за кулисами и как это влияет на ваш портфель:
🔍 Ключевые тенденции, которые вам нужно знать:
Сдвиг игроков: Мы наблюдаем массовый рост профессионализированных «сетей отмывания денег на китайском языке» (CMLNs), которые теперь обрабатывают около 20% всех нелегальных средств.
Искусственный интеллект против безопасности: Преступники становятся умнее, используя мошенничество с поддержкой ИИ, чтобы увеличить свою «прибыльность» в 4,5 раза. Однако безопасность обмена также повышается, чтобы справиться с угрозой! 🤖
Волна регулирования: По мере того, как мы переходим в 2026 год, правительства ужесточают правила AML (противодействие отмыванию денег). Это означает большую прозрачность, что может показаться ограничительным, но на самом деле это «зеленый свет», которого ждали институциональные инвесторы. 🚦
💡 Почему это важно для рынков:
Хотя $82B звучит огромно, важно помнить, что процент от общего объема криптовалюты, связанного с преступностью, остается относительно низким (часто ниже 1%). Увеличение регулирования на самом деле помогает устранить плохих игроков, делая пространство более безопасным для долгосрочного роста и массового принятия. 🚀
Итог: Соблюдение правил больше не является опцией — это основа следующего бычьего рынка. 🐂
Каково ваше мнение? Считаете ли вы, что более строгие правила помогут или навредят рынку в 2026 году?
Давайте обсудим в комментариях! 👇
$BTC $ETH $BNB
#CryptoNews #Chainalysis #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoRegulation
Чэнь пойман с контрабандой на сумму 210 тыс. долларов: интригующая попытка контрабанды пресечена в порту въезда Гунбэй
В последний день сентября в порту въезда Гунбэй была пресечена необычная попытка контрабанды. Житель Макао, известный только по фамилии Чэнь, был задержан таможенниками за попытку тайно переправить через границу 210 000 долларов. Его действия были отмечены как подозрительные, когда он попытался пройти через полосу «без декларации» без надлежащих проверок.
Чэнь изобретательно использовал рюкзак, надетый на живот, чтобы скрыть пачки наличных, привязанные к его телу. Таможенники, почувствовав неладное, провели тщательный досмотр и обнаружили 21 пачку долларов США, завернутых в пластиковую пленку и плотно закрепленных эластичными бинтами вокруг его живота и внутренней части бедер. Общая сумма наличных составила эквивалент около 1,47 млн юаней.
Чэнь изобретательно использовал рюкзак, надетый на живот, чтобы скрыть пачки наличных, привязанные к его телу. Таможенники, почувствовав неладное, провели тщательный досмотр и обнаружили 21 пачку долларов США, завернутых в пластиковую пленку и плотно закрепленных эластичными бинтами вокруг его живота и внутренней части бедер. Общая сумма наличных составила эквивалент около 1,47 млн юаней.
Бразильская полиция пресекла крупную схему отмывания денег в криптовалюте, связанную с наркокартелем 🚨
Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).
Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).
В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.
Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и 60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.
В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.
First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).
Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).
В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.
Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и 60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.
В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.
First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
🚨 TikTok обвиняется в том, что он является нелицензированной криптовалютной биржей в Великобритании! 🇬🇧💼
🔍 Основные детали:
💱 Обвинения: Систему виртуальной валюты TikTok, где пользователи покупают монеты, а создатели выводят их наличными, сравнивают с криптовалютной биржей.
🕵️♂️ Расследование: Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) настоятельно рекомендуется провести проверку TikTok на предмет потенциальных рисков отмывания денег и финансовых нарушений.
📉 Глобальное внимание: TikTok также сталкивается с расследованиями в Австралии по аналогичным поводам, что усугубляет его правовые проблемы по всему миру.
⚖️ Возможные последствия: в случае признания TikTok несоответствующим требованиям к нему могут быть применены серьезные меры регулирования и более строгий финансовый надзор.
💱 Обвинения: Систему виртуальной валюты TikTok, где пользователи покупают монеты, а создатели выводят их наличными, сравнивают с криптовалютной биржей.
🕵️♂️ Расследование: Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) настоятельно рекомендуется провести проверку TikTok на предмет потенциальных рисков отмывания денег и финансовых нарушений.
📉 Глобальное внимание: TikTok также сталкивается с расследованиями в Австралии по аналогичным поводам, что усугубляет его правовые проблемы по всему миру.
⚖️ Возможные последствия: в случае признания TikTok несоответствующим требованиям к нему могут быть применены серьезные меры регулирования и более строгий финансовый надзор.
Грязные миллионы с войны: двое мужчин приговорены к 13 годам за отмывание 7,3 миллиона долларов в криптовалюте
Два человека, которые использовали хаос войны в Украине для личной выгоды, были приговорены в Великобритании к 13 годам лишения свободы каждый после отмывания более 7,3 миллиона долларов через криптовалюту.
💰 Использование спроса Украины на грузовики и запасы
Валерий Попович (52 года) и Виталий Луцак (43 года) были частью криминальной сети, которая приобретала транспортные средства и оборудование, якобы предназначенные для Украины, используя доходы от незаконной деятельности. Эти транзакции маскировались под законную торговлю, но на самом деле это была масштабная операция по отмыванию криптовалюты.
💰 Использование спроса Украины на грузовики и запасы
Валерий Попович (52 года) и Виталий Луцак (43 года) были частью криминальной сети, которая приобретала транспортные средства и оборудование, якобы предназначенные для Украины, используя доходы от незаконной деятельности. Эти транзакции маскировались под законную торговлю, но на самом деле это была масштабная операция по отмыванию криптовалюты.
Центральный банк Бразилии связывает рост стейблкоинов с уклонением от налогов и отмыванием денег.
Новый президент Центрального банка Бразилии, Габриэль Галиполо, выразил обеспокоенность быстрым ростом стейблкоинов в стране, связывая их с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Он утверждает, что люди используют стейблкоины для трансакций между странами, что позволяет им избегать налогообложения и поддерживать непрозрачные финансовые операции.
Стейблкоины в Бразилии: инструмент инвестирования или механизм уклонения от налогов?
Галиполо сообщил, что более 90% транзакций с криптовалютой в Бразилии связаны со стейблкоинами, которые являются цифровыми активами, привязанными к доллару США.
Стейблкоины в Бразилии: инструмент инвестирования или механизм уклонения от налогов?
Галиполо сообщил, что более 90% транзакций с криптовалютой в Бразилии связаны со стейблкоинами, которые являются цифровыми активами, привязанными к доллару США.
ЕС предварительно согласовал жесткие меры проверки криптовалют для борьбы с отмыванием денег
Криптовалютные компании обязаны проводить проверки транзакций на сумму 1000 евро и более, а в рамку добавлены меры по снижению рисков при переводах с использованием собственных кошельков.Политики Европейского союза в среду достигли предварительного соглашения по частям комплексного пакета мер регулирования по борьбе с отмыванием денег, который обяжет все криптовалютные компании проводить комплексную проверку своих клиентов.Положение о борьбе с отмыванием денег (AMLR) представляет собой широкомасштабную попытку борьбы с уклонением от санкций и отмыванием денег. Оно включает создание единого свода правил и создание надзорного органа, который также будет иметь полномочия в отношении криптосектора.
Австралия принимает жесткие меры против криптовалютных бирж: AUSTRAC расследует деятельность 50 провайдеров по факту отмывания денег
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал масштабную проверку криптовалютных бирж и поставщиков услуг денежных переводов, которые не соблюдают законы по борьбе с отмыванием денег. Регулирующее агентство предупредило, что компании, не выполняющие свои обязательства, могут столкнуться с серьезными последствиями.
📢 «Компании в этом секторе, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас ответа», — предупредил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Пресечение деятельности десятков криптофирм — аннулировано 9 регистраций ⚖️🔍
📢 «Компании в этом секторе, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас ответа», — предупредил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Пресечение деятельности десятков криптофирм — аннулировано 9 регистраций ⚖️🔍
🚨 АЛЕРТ: FinCEN называет Huione Group основной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиарда в крипто-мошенничествах и кражах, связанных с Северной Кореей
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.
Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️♂️💰
Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?
⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты
⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций
✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями
Ключевые факты:
🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах
🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями
🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством
🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США
Что должны делать умные инвесторы сейчас?
✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ
✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности
✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов
Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит
💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.
👍 Нравится, чтобы распространить информацию
🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов
📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.
Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️♂️💰
Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?
⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты
⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций
✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями
Ключевые факты:
🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах
🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями
🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством
🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США
Что должны делать умные инвесторы сейчас?
✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ
✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности
✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов
Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит
💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.
👍 Нравится, чтобы распространить информацию
🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов
📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Дело о римской буре: опасный прецедент для разработчиков криптовалют в США?
В быстро меняющемся мире криптовалют Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, стал центральной фигурой в дебатах о технологических инновациях, регулировании и финансовой конфиденциальности. Шторм сталкивается с обвинениями в отмывании денег и нарушении санкций, что является частью более масштабных мер правительства США против криптовалютных инструментов, ориентированных на конфиденциальность.
Что означает этот случай для будущего инноваций в области блокчейна? И как на него может повлиять политика Дональда Трампа, учитывая его позицию как президента, поддерживающего криптовалюту?
Что означает этот случай для будущего инноваций в области блокчейна? И как на него может повлиять политика Дональда Трампа, учитывая его позицию как президента, поддерживающего криптовалюту?
сила денег 🤑💰
Когда деньги говорят, все молчат 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Турция ужесточает контроль над криптовалютами для борьбы с незаконными ставками и мошенничеством
Турция усиливает контроль над криптовалютами в рамках новой кампании, направленной на прекращение отмывания денег, связанного с незаконными ставками и мошенническими схемами. Министерство финансов готовит строгие меры, включая ограничения на переводы, задержки вывода средств и более строгие правила проверки личности.
📉 Строгие ограничения и мониторинг фондов
Согласно новому плану, переводы стейблкоинов будут ограничены до 3000 долларов в день и 50000 долларов в месяц. Только платформы, которые полностью внедрят так называемое «Правило путешествий» — требующее проверки и обмена информацией о отправителе и получателе — смогут удвоить эти лимиты.
📉 Строгие ограничения и мониторинг фондов
Согласно новому плану, переводы стейблкоинов будут ограничены до 3000 долларов в день и 50000 долларов в месяц. Только платформы, которые полностью внедрят так называемое «Правило путешествий» — требующее проверки и обмена информацией о отправителе и получателе — смогут удвоить эти лимиты.
🚨 Основатель криптовалюты арестован в схеме по уклонению от санкций на $530M
Срочные новости:
Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.
🔍 Основные обвинения:
▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)
▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)
▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика
⚠️ Как это работало:
✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц
✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML
✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)
💡 Почему это важно:
🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты
🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях
💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️
Срочные новости:
Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.
🔍 Основные обвинения:
▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)
▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)
▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика
⚠️ Как это работало:
✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц
✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML
✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)
💡 Почему это важно:
🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты
🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях
💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️
не надейся слишком сильно на мем-коины, брат. Мем-коины — это почти то же самое, что отмывание денег, им нужен хайп для роста, а хайп уже прошёл, это совет, брат
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Могу ли я купить дом и машину в 2025 году, имея активы SHIBA
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,,,,???
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,,,,???
73-летний мужчина, замешанный в масштабном мошенничестве! Помог отмыть 2,4 миллиона долларов через криптовалюту
📢 Рэндалл В. Рул, 73-летний житель Монтаны, был признан виновным в отмывании 2,4 миллиона долларов через криптовалюты. Его схема включала романтические мошенничества, фальшивые сделки с недвижимостью и мошенничество с бизнес-электронной почтой.
🔎 Как работала схема мошенничества?
По словам прокуроров США, Рул сотрудничал с Грегори С. Нйсевандером из Южной Каролины, чтобы конвертировать мошеннически полученные деньги в криптовалюту. Эти средства затем переводились на счета, контролируемые соучастниками внутри страны и за границей.
🔎 Как работала схема мошенничества?
По словам прокуроров США, Рул сотрудничал с Грегори С. Нйсевандером из Южной Каролины, чтобы конвертировать мошеннически полученные деньги в криптовалюту. Эти средства затем переводились на счета, контролируемые соучастниками внутри страны и за границей.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала