fraud

ПОЛИЦИЯ ГОНКОНГА РАСКРЫВАЕТ МАССИРОВАННУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ОТМЫВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ НА СУММУ $17.3 МИЛЛИОНА

Это не учение. Огромная мошенническая сеть только что была ликвидирована в Гонконге. Они переместили более $17.3 миллиона грязных денег через криптовалюту. Они использовали кукольные аккаунты и магазины виртуальных активов, чтобы скрыть свои следы. Полиция жестко наказывает. Два человека сталкиваются с серьезным тюремным сроком. Это подчеркивает необходимость крайней осторожности на рынке. Не попадайтесь под перекрестный огонь. Будьте внимательны.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoNews #MarketAlert #Laundering #Fraud 🚨

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: ГОНКОНГ ОТКРЫТ $3.7M КРИПТО МОШЕННИЧЕСТВО!

Массированное крипто-мошенничество потрясло Гонконг. Жертва потеряла более 3.7 миллиона гонконгских долларов. Их обманули, заставив отдать код подтверждения в группе Telegram. Их кошелек был опустошен. Это знак для всех пользователей криптовалюты. Защищайте свои активы. Будьте бдительными. Мошенники становятся все более смелыми.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScam #HongKong #Fraud #CryptoSecurity 🚨

🚨🇺🇸 ОБНОВЛЕНИЕ: Силовое подразделение Центра мошенничества в Вашингтоне изъяло более $580M в криптовалюте, связанной с мошенничеством «пиговодство» — это одна из крупнейших операций по борьбе с мошенническими сетями промышленного масштаба.

#Crypto #Scams #Fraud #PigButchering #DOJ #Blockchain #Security #BreakingNews

🚨 США ЗАМОРАЖИВАЮТ $580M В СВЯЗИ С БОРЬБОЙ С СХЕМАМИ МОШЕННИЧЕСТВА

Новая созданная Группа быстрого реагирования по борьбе с мошенничеством изъяла $580M, связанных с сетью криптомошенничества, базирующейся в Юго-Восточной Азии.

Официальные лица сообщают, что американцы теряют почти $10B каждый год из-за этих операций — показывая масштаб глобальной экономики мошенничества.

#Crypto #Fraud #Scams #DOJ #Blockchain #Security #Regulation #BreakingNews

$328 МИЛЛИОНА КРАХ. Понзи РАСПРЯЖЕНЫ.

Это не учение. Колоссальное мошенничество с криптовалютой разворачивается. Сотни миллионов исчезли. Инвесторы оказались в замешательстве. Главный виновник в наручниках. Это самый большой арест года. Капитальный вывоз неизбежен. Защитите свой портфель.

Это не финансовый совет.

#CryptoNews #Fraud #MarketAlert 🚨

💥 BLACKROCK И МОШЕННИЧЕСТВО НА $500 МЛН — ЖЁСТКИЙ УРОК ДЛЯ ВСЕХ

Даже гиганты с многомиллиардными оборотами попадают в ловушки мошенников. История с Банкитом Брамбхатом — это не просто новость, это сигнал для всей индустрии:

🔍 Что произошло:

· Поддельные контракты и счета, выглядевшие как легальные
· $500 млн, переведенные на основе фейковых документов
· Мгновенный вывод средств в Индию и Маврикий
· Банкротство и исчезновение мошенника

💡 Выводы:

· Даже самые продвинутые системы Due Diligence не идеальны
· Доверие без верификации = огромные риски
· В традиционных финансах уязвимости никуда не исчезли

Для нас в крипто:
Это ещё одно напоминание — всегда проверяй контракты, платформы и партнёров. Децентрализация и прозрачность блокчейна не исключают мошенничества, но дают больше инструментов для защиты.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade

Создало ли ФБР токен NexFundAI для поимки криптомошенников? 👀

#FBI инициировал тайную операцию, создав свой собственный криптовалютный токен «Токен #NexFundAI », который работал на блокчейне Ethereum в качестве обеспечения. Токен и соответствующая компания использовались для выявления и пресечения предполагаемых схем криптомошенничества, привлекая услуги обвиняемых фирм в стратегическом шаге по привлечению их к ответственности.

Это ознаменовало беспрецедентный подход в усилиях правоохранительных органов по борьбе с #fraud в криптопространстве.

Контракт токена: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Ссылка: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Если вам нравится мой контент, не стесняйтесь давать мне чаевые ❤️

#Binance
#crypto2024

$OM ГАРАНТИЯ, $OM НЕ УВЕЛИЧИТСЯ СКОРО. 🍁
ЧИСЛО ДОЛГИХ ПОЗИЦИЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ. КОРЗИНА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА. 🍁
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕМ УДАЧИ. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!

❤️‍🔥❤️‍🔥Мы продолжим обсуждение мошеннических методов по этой теме❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️

это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.

⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house

🚨 РАСКРЫТО: Российский гражданин отмыл 530 миллионов долларов в криптовалюте, обходя санкции!

Массированная операция по незаконному финансированию была раскрыта! Юрий Гугнин, российский гражданин, сталкивается с 22 уголовными обвинениями за allegedly orchestrating схему отмывания денег на полмиллиарда долларов с использованием криптовалюты, в основном Tether (USDT), чтобы помочь санкционированным российским организациям и обмануть американские банки. Это не просто местная афера; это прямая угроза национальной безопасности, показывающая, как цифровые активы могут быть использованы как оружие для обхода критических санкций.

Гугнин через свои крипто-компании Evita Investments и Evita Pay allegedly построил "скрытый трубопровод", который пропустил более 530 миллионов долларов через финансовую систему США с июня 2023 года по январь 2025 года. Его клиенты, часто связанные с черным списком российских банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф, использовали его услуги, чтобы конвертировать криптовалюту в доллары США, скрывая истинное происхождение средств.

Схема была пронизана обманом: Гугнин reportedly подделывал документы о соблюдении требований, "закрашивал" данные российских клиентов на счетах и действовал без надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег (AML), не подавая необходимые отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA). Это позволило российским организациям незаконно приобретать чувствительные технологии США, включая серверы и компоненты для государственного ядерного агентства России, Росатом.

Федералы даже нашли убедительные доказательства осознания вины Гугнина, с поисковыми запросами вроде "как узнать, есть ли против вас расследование" и "наказания за отмывание денег в США". Он сталкивается с наказанием до 30 лет лишения свободы за каждое обвинение в банковском мошенничестве, что сигнализирует о жестоком подавлении незаконного финансирования, связанного с криптовалютами.

Следите за @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder для получения дополнительной информации! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News

FTX получила разрешение суда на продажу активов на сумму $873 млн для возврата кредиторам, пока основатель ожидает приговора

Суд по делам о банкротстве штата Делавэр разрешил FTX, обанкротившейся криптовалютной бирже, продать трастовые активы на сумму 873 миллиона долларов, которые будут использованы для погашения долгов перед кредиторами.

Стоимость этих активов недавно увеличилась до 873 миллионов долларов по состоянию на 25 октября, из них 807 миллионов долларов от Grayscale Investments и 66 миллионов долларов от Bitwise.

3 ноября должники FTX подали заявку на продажу шести криптовалютных трастов, включая трасты Bitcoin и Ethereum компании Grayscale, а также криптоиндексный фонд Bitwise.

FTX владеет значительными акциями в этих трастах: более 22 миллионов единиц в биткойн-трасте Grayscale и 6,3 миллиона в их трасте Ethereum.

Ethereum Classic, Litecoin и Digital Large Cap — это другие трасты Grayscale, которые будут включены в продажи с целью сбора средств для пострадавших клиентов FTX.

После краха FTX администраторы FTX вернули активы на сумму около 7 миллиардов долларов, из которых 3,4 миллиарда долларов — в криптовалютах. Общая сумма активов клиентов, использованных не по назначению, составляет 8,7 миллиарда долларов.

Осужденный по обвинению в мошенничестве Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, ожидает вынесения приговора, находясь под стражей в столичном центре заключения Бруклина, где он недавно обменял скумбрию на стрижку.
#FTX#криптовалюта #банкротство #fraud

Крипто банда! 🚨 $650M OmegaPro мошенничество раскрыто! 😱 Мошенники обещали 300% доходности, теперь им грозит 20 лет. Видели поддельные сделки с форекс-криптовалютой? Оставляйте свои красные флаги! 💥 #Cryptoscam #fraud #BinanceSquare Не является финансовым советом

Национальная ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) призывает Конгресс сохранить законы штата против мошенничества. #NASAA #Regulation #Fraud

🚨 *Настоящая крипто-ужасная история* 💸🚨

Молодой энтузиаст Биткойна поделился в группе Facebook: "Я продал свою машину и купил 0.08 BTC!!!


BlueWallet дал мне эти фразы, как мне их сохранить в безопасности?" 🤔

Большая ошибка! ⚠️

*Кража* 🚨

Менее чем за 60 секунд его BTC исчез 💸, переведенные на другой кошелек в мгновение ока ⚡️.

Свидетели шутили, что даже Флэш хотел бы получить советы о том, как это было сделано 🏃‍♂️💨.

*Урок* 📚

НИКОГДА не делитесь своей сид-фразой, даже с самым близким членом семьи 👪.

Крипта не прощает 💔.

Бедняга потерял R$50,000, превратив свой гордый пост в предостережение 📌.

*Текущий рынок* 📊

- BTC: $116,789.92 (-0.37%) 📉

- BNB: $993.3 (-0.04%) 📊

- MYXUSDT Perp: $13.59 (-16.84%)

#crypto #fraud #BreakingCryptoNews #Binance #Write2Earn

Все будьте осторожны с этим человеком. Торговец. Он полный мошенник и бехерат аферист. Не имейте дел с этим покупателем.#fraud #P2PScamAwareness #P2PScam #p2p-scams

🚨 СРОЧНО: 🇮🇳 ED, Мумбаи выдает предварительный ордер на арест, замораживая ₹2,385 Cr стоимости криптовалют, связанных с делом мошенничества OctaFX. Расследование в рамках PMLA, 2002 выявляет несанкционированную платформу для торговли на форекс, обманувшую инвесторов ложными обещаниями высоких доходов. Общая стоимость арестованных активов: ₹2,681 Cr, включая 19 недвижимых объектов и роскошную яхту в Испании, принадлежащую арестованному Павлу Прозорову. #OctaFX #fraud #ED