cryptofraud
Просмотров: 717,865
477 обсуждают
Популярные
Новые
⚖️ Бывший генеральный директор Safemoon приговорен к 100 месяцам федерального тюремного заключения
Суд США приговорил бывшего генерального директора Safemoon, ныне несуществующей компании, к 100 месяцам федерального тюремного заключения после того, как он был признан виновным в мошенничестве с инвестициями.
Ему также было приказано конфисковать 7,5 миллиона долларов и две недвижимости, в то время как возмещение ущерба жертвам будет определено позже.
Это решение отражает приверженность властей США защите инвесторов на рынке криптовалют и подчеркивает важность тщательной проверки перед инвестированием в новые цифровые проекты.
✅ Совет инвестора: Прежде чем участвовать в какой-либо криптовалюте или новом проекте, всегда проверяйте биографию основателей, юридическую прозрачность и официальные финансовые аудиты.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
Суд США приговорил бывшего генерального директора Safemoon, ныне несуществующей компании, к 100 месяцам федерального тюремного заключения после того, как он был признан виновным в мошенничестве с инвестициями.
Ему также было приказано конфисковать 7,5 миллиона долларов и две недвижимости, в то время как возмещение ущерба жертвам будет определено позже.
Это решение отражает приверженность властей США защите инвесторов на рынке криптовалют и подчеркивает важность тщательной проверки перед инвестированием в новые цифровые проекты.
✅ Совет инвестора: Прежде чем участвовать в какой-либо криптовалюте или новом проекте, всегда проверяйте биографию основателей, юридическую прозрачность и официальные финансовые аудиты.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
🚨 $TRIA IS A RUG PULL WARNING 🚨
$TRIA ЯВЛЯЕТСЯ МАШИНОЙ ДЛЯ ОБМАНА. ИЗБЕГАЙТЕ ЭТОГО ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
Этот актив активно крадет средства пользователей и стремительно теряет ценность. Не попадайтесь с этим мусорным токеном. Огромные красные флаги повсюду.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
$TRIA ЯВЛЯЕТСЯ МАШИНОЙ ДЛЯ ОБМАНА. ИЗБЕГАЙТЕ ЭТОГО ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
Этот актив активно крадет средства пользователей и стремительно теряет ценность. Не попадайтесь с этим мусорным токеном. Огромные красные флаги повсюду.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
⚠️ В КИТАЕ ВЫЯСНЕН МАССОВЫЙ МОШЕННИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗОЛОТОЙ ТОРГОВЛИ ⚠️
Платформа Jie Wo Rui заморожена. Пользователи испытывают огромные потери.
• Активы конфискованы в результате массового коллапса.
• Пользователям предложено жалкое 20% возмещение.
• Огромный риск заражения распространяется через связанные активы.
Это жесткое напоминание о централизованном риске на непрозрачных рынках. Берегите себя.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
Платформа Jie Wo Rui заморожена. Пользователи испытывают огромные потери.
• Активы конфискованы в результате массового коллапса.
• Пользователям предложено жалкое 20% возмещение.
• Огромный риск заражения распространяется через связанные активы.
Это жесткое напоминание о централизованном риске на непрозрачных рынках. Берегите себя.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
🚨 $BULLA РАСКРЫТО: УГРОЗА СХЕМЫ 🚨
Этот проект является огромным мошенничеством. Время сократить убытки СЕЙЧАС, прежде чем ковер будет полностью выдернут. Не попадайтесь в ловушку ажиотажа.
#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑
Этот проект является огромным мошенничеством. Время сократить убытки СЕЙЧАС, прежде чем ковер будет полностью выдернут. Не попадайтесь в ловушку ажиотажа.
#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑
🚨 $BULLA - ЭТО ОГРОМНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 🚨
ПРОСНИТЕСЬ, ОВЕЧКИ. Это не учения.
Этот токен подтвержден как чистый материал для мошенничества. Немедленно защитите свои средства. Не попадайтесь с пустыми руками, когда это упадет до нуля.
Если вы видите этот тикер, БЕГИТЕ.
#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑
ПРОСНИТЕСЬ, ОВЕЧКИ. Это не учения.
Этот токен подтвержден как чистый материал для мошенничества. Немедленно защитите свои средства. Не попадайтесь с пустыми руками, когда это упадет до нуля.
Если вы видите этот тикер, БЕГИТЕ.
#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑
🚨 **Юридическое обновление по криптовалютам:**
🚨 **Юридическое обновление по криптовалютам:**
Гражданин Китая был приговорен к **4 годам лишения свободы** за отмывание **$37M**, украденных через мошенничество с криптовалютными романами, затронувшее 174 американца.
💡 **Вывод:**
Этот случай подчеркивает растущее внимание к **преследованию мошенничества, связанного с криптовалютами**, в США и важность должной осмотрительности в этой области.
⚠️ **Всегда:**
- Проверяйте источники
- Избегайте предложений, которые кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой»
- Используйте проверенные платформы
📌 **Берегите себя, оставайтесь в курсе.**
#CryptoNews #CryptoRegulation #ScamAlert #CryptoLaw #Blockchain #Cryptocurrency #BinanceSquare #CryptoCommunity #StaySafe #FinTech #LegalUpdate #RomanceScam #CryptoFraud #Enforcement
Гражданин Китая был приговорен к **4 годам лишения свободы** за отмывание **$37M**, украденных через мошенничество с криптовалютными романами, затронувшее 174 американца.
💡 **Вывод:**
Этот случай подчеркивает растущее внимание к **преследованию мошенничества, связанного с криптовалютами**, в США и важность должной осмотрительности в этой области.
⚠️ **Всегда:**
- Проверяйте источники
- Избегайте предложений, которые кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой»
- Используйте проверенные платформы
📌 **Берегите себя, оставайтесь в курсе.**
#CryptoNews #CryptoRegulation #ScamAlert #CryptoLaw #Blockchain #Cryptocurrency #BinanceSquare #CryptoCommunity #StaySafe #FinTech #LegalUpdate #RomanceScam #CryptoFraud #Enforcement
Защита американцев от мошенничества с цифровыми активами: тикающая бомба
Бум цифровых активов unleashed дикого запада возможностей и опасностей. Криптовалюты, NFT и токенизированные мечты обещают богатство, но под хайпом скрывается сточные воды мошенничества, опустошающие американцев. В 2024 году Федеральная торговая комиссия сообщила о потерях более 2,5 миллиарда долларов из-за криптомошенничества, что на 300% больше по сравнению с двумя годами ранее. Это не сбой; это взрыв эксплуатации, и правительство США должно инициировать контратаку — сейчас.
Мошенники не просто взламывают кошельки; они мастерски организуют схемы Понци, дергают коврики и создают фальшивые ICO с хирургической точностью. Возьмите мошенничество с «Hyperledger Token» — 50 миллионов долларов исчезли за ночь после того, как стильная кампания в X привлекла отчаявшихся инвесторов. Посты хвастались «10-кратной прибылью за 30 дней», ссылаясь на отшлифованные сайты, которые испарились после ограбления. Я изучил профили в X, продвигающие этот мусор — боты и купленные инфлюенсеры, каждый из них. Ссылки? Мертвые концы, размещенные на подозрительных офшорных серверах. Это норма, а не исключение.
Жертвами становятся не только технобраты. Пенсионеры, владельцы малого бизнеса, даже учителя теряют свои сбережения из-за этих цифровых бандитов. SEC действительно усиливает контроль — 1,7 миллиарда долларов штрафов в прошлом году — но это пластырь на огнестрельное ранение. Мошенники адаптируются быстрее, чем регуляторы могут печатать. Поиск в интернете показывает посты в X, предупреждающие о мошенничестве после того, как ущерб уже нанесен, в то время как злодеи ежедневно переходят к новым мошенничествам.
Нам нужно детонировать действия: мониторинг транзакций в реальном времени, обязательная идентификация клиентов для криптоплатформ и группа, управляемая ИИ, для выявления мошенничества до его разрастания. Образование — ключевое; научите американцев распознавать тревожные сигналы, такие как «гарантированные доходы» или подозрительный хайп в X. Конгресс должен прекратить дебаты и начать законодательные действия. Часы идут, и каждая задержка позволяет еще одной мошеннической бомбе упасть.
Защита американцев не является опциональной — это срочно. Цифровые активы могут инновации, но не ценой нашей безопасности. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Бум цифровых активов unleashed дикого запада возможностей и опасностей. Криптовалюты, NFT и токенизированные мечты обещают богатство, но под хайпом скрывается сточные воды мошенничества, опустошающие американцев. В 2024 году Федеральная торговая комиссия сообщила о потерях более 2,5 миллиарда долларов из-за криптомошенничества, что на 300% больше по сравнению с двумя годами ранее. Это не сбой; это взрыв эксплуатации, и правительство США должно инициировать контратаку — сейчас.
Мошенники не просто взламывают кошельки; они мастерски организуют схемы Понци, дергают коврики и создают фальшивые ICO с хирургической точностью. Возьмите мошенничество с «Hyperledger Token» — 50 миллионов долларов исчезли за ночь после того, как стильная кампания в X привлекла отчаявшихся инвесторов. Посты хвастались «10-кратной прибылью за 30 дней», ссылаясь на отшлифованные сайты, которые испарились после ограбления. Я изучил профили в X, продвигающие этот мусор — боты и купленные инфлюенсеры, каждый из них. Ссылки? Мертвые концы, размещенные на подозрительных офшорных серверах. Это норма, а не исключение.
Жертвами становятся не только технобраты. Пенсионеры, владельцы малого бизнеса, даже учителя теряют свои сбережения из-за этих цифровых бандитов. SEC действительно усиливает контроль — 1,7 миллиарда долларов штрафов в прошлом году — но это пластырь на огнестрельное ранение. Мошенники адаптируются быстрее, чем регуляторы могут печатать. Поиск в интернете показывает посты в X, предупреждающие о мошенничестве после того, как ущерб уже нанесен, в то время как злодеи ежедневно переходят к новым мошенничествам.
Нам нужно детонировать действия: мониторинг транзакций в реальном времени, обязательная идентификация клиентов для криптоплатформ и группа, управляемая ИИ, для выявления мошенничества до его разрастания. Образование — ключевое; научите американцев распознавать тревожные сигналы, такие как «гарантированные доходы» или подозрительный хайп в X. Конгресс должен прекратить дебаты и начать законодательные действия. Часы идут, и каждая задержка позволяет еще одной мошеннической бомбе упасть.
Защита американцев не является опциональной — это срочно. Цифровые активы могут инновации, но не ценой нашей безопасности. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
До Квон экстрадирован в США после краха Terra Luna
До Квон, соучредитель и бывший генеральный директор Terraform Labs, официально экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед уголовными обвинениями, связанными с катастрофическим крахом экосистемы Terra Luna. Экстрадиция, осуществленная властями Черногории в сотрудничестве с Интерполом, была подтверждена премьер-министром Черногории Милойко Спайичем 31 декабря. В своем заявлении в X Спайич подчеркнул приверженность Черногории к содействию инновациям при соблюдении международного правосудия и сохранении нулевой терпимости к финансовому мошенничеству.
Эта экстрадиция знаменует собой значительный поворот событий после месяцев обсуждений и юридических споров. После отбывания четырехмесячного срока в Черногории за использование поддельных документов для поездок судьба Квона была решена министром юстиции Черногории Бояном Божовичем, который одобрил его передачу в США 27 декабря. Это решение было принято несмотря на конкурирующий запрос из Южной Кореи, где Квон также сталкивается с юридическими обвинениями. Апелляции команды защиты Квона задержали процесс, но окончательное решение подчеркнуло приверженность Черногории верховенству закона и международному сотрудничеству.
Юридические проблемы, с которыми сталкивается Квон в США, значительны. В марте 2023 года Министерство юстиции США предъявило ему восемь серьезных обвинений, включая мошенничество с товарами и мошенничество с использованием электронных средств, а также заговор с целью манипуляции рынками. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ранее добилась судебного решения в апреле, признав Квона и Terraform Labs ответственными за мошенничество. В результате сделки было наложено около 4,5 миллиарда долларов в виде штрафов и возвратов. Хотя пока неясно, когда Квон предстанет перед судом в США, его экстрадиция приближает его к ответственности за свои действия.
Крах экосистемы Terra Luna в мае 2022 года уничтожил 50 миллиардов долларов рыночной стоимости всего за несколько дней, вызвав массовые финансовые потери для инвесторов по всему миру
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
До Квон, соучредитель и бывший генеральный директор Terraform Labs, официально экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед уголовными обвинениями, связанными с катастрофическим крахом экосистемы Terra Luna. Экстрадиция, осуществленная властями Черногории в сотрудничестве с Интерполом, была подтверждена премьер-министром Черногории Милойко Спайичем 31 декабря. В своем заявлении в X Спайич подчеркнул приверженность Черногории к содействию инновациям при соблюдении международного правосудия и сохранении нулевой терпимости к финансовому мошенничеству.
Эта экстрадиция знаменует собой значительный поворот событий после месяцев обсуждений и юридических споров. После отбывания четырехмесячного срока в Черногории за использование поддельных документов для поездок судьба Квона была решена министром юстиции Черногории Бояном Божовичем, который одобрил его передачу в США 27 декабря. Это решение было принято несмотря на конкурирующий запрос из Южной Кореи, где Квон также сталкивается с юридическими обвинениями. Апелляции команды защиты Квона задержали процесс, но окончательное решение подчеркнуло приверженность Черногории верховенству закона и международному сотрудничеству.
Юридические проблемы, с которыми сталкивается Квон в США, значительны. В марте 2023 года Министерство юстиции США предъявило ему восемь серьезных обвинений, включая мошенничество с товарами и мошенничество с использованием электронных средств, а также заговор с целью манипуляции рынками. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ранее добилась судебного решения в апреле, признав Квона и Terraform Labs ответственными за мошенничество. В результате сделки было наложено около 4,5 миллиарда долларов в виде штрафов и возвратов. Хотя пока неясно, когда Квон предстанет перед судом в США, его экстрадиция приближает его к ответственности за свои действия.
Крах экосистемы Terra Luna в мае 2022 года уничтожил 50 миллиардов долларов рыночной стоимости всего за несколько дней, вызвав массовые финансовые потери для инвесторов по всему миру
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
🚨 Срочные новости: $23M мошенничество с криптовалютой раскрыто Министерством юстиции! �
Одно из самых печально известных имен в мире криптовалют только что было привлечено к ответственности! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, спорный маркетмейкер, признал себя виновным в организации масштабной схемы мошенничества, связанной с "стиркой" торгов и фальшивым объемом для искусственного завышения цен на токены. 💸
Гений, стоящий за этой операцией, даже разработал специальное программное обеспечение для безупречного выполнения этих обманных практик. Результат? Годы манипуляций, миллионы долларов в движении и бесчисленные инвесторы, введенные в заблуждение. 😱
Это третий крупный маркетмейкер, который был пойман Министерством юстиции в рамках их продолжающейся кампании против мошенничества с криптовалютой. И угадайте что? Вероятно, впереди еще больше! ⚖️
Итак, что это значит для мира криптовалют? 🌍
Является ли это строгим предупреждением для всех игроков "поддержки объема", которые все еще действуют в тени? 🚩
Или это рассвет новой эры прозрачности и подотчетности в пространстве криптовалют? 🌟
Может ли это быть возрождением доверия к криптовалютам на глобальном уровне? 🌐 Только время покажет, но одно можно сказать точно: Министерство юстиции больше не шутит. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Оставайтесь с нами, друзья. Мир криптовалют развивается, и это может быть только началом чего-то большого! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Одно из самых печально известных имен в мире криптовалют только что было привлечено к ответственности! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, спорный маркетмейкер, признал себя виновным в организации масштабной схемы мошенничества, связанной с "стиркой" торгов и фальшивым объемом для искусственного завышения цен на токены. 💸
Гений, стоящий за этой операцией, даже разработал специальное программное обеспечение для безупречного выполнения этих обманных практик. Результат? Годы манипуляций, миллионы долларов в движении и бесчисленные инвесторы, введенные в заблуждение. 😱
Это третий крупный маркетмейкер, который был пойман Министерством юстиции в рамках их продолжающейся кампании против мошенничества с криптовалютой. И угадайте что? Вероятно, впереди еще больше! ⚖️
Итак, что это значит для мира криптовалют? 🌍
Является ли это строгим предупреждением для всех игроков "поддержки объема", которые все еще действуют в тени? 🚩
Или это рассвет новой эры прозрачности и подотчетности в пространстве криптовалют? 🌟
Может ли это быть возрождением доверия к криптовалютам на глобальном уровне? 🌐 Только время покажет, но одно можно сказать точно: Министерство юстиции больше не шутит. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Оставайтесь с нами, друзья. Мир криптовалют развивается, и это может быть только началом чего-то большого! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Группа мошенников в Гонконге, использующая дипфейки, раскрыта – притворялась состоятельными одинокими женщинами
Изъятые блокноты раскрыли сложные мошенничества
Полиция Гонконга обнаружила сложную схему мошенничества, использующую искусственный интеллект для обмана жертв. Расследование привело к изъятию более 34 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,37 миллиона долларов США). Блокноты, изъятые правоохранительными органами, раскрыли методы преступников, включая использование технологии дипфейка для повышения убедительности.
Как мошенники заманивали своих жертв
Мошенники притворялись состоятельными одинокими женщинами, создавая истории об интересах, таких как изучение японского языка, игра в гольф или дегустация роскошных вин стоимостью более 100 000 гонконгских долларов (12 850 долларов США) за бутылку. Эти методы были задокументированы в блокнотах, изъятых во время операции.
Полиция Гонконга обнаружила сложную схему мошенничества, использующую искусственный интеллект для обмана жертв. Расследование привело к изъятию более 34 миллионов гонконгских долларов (примерно 3,37 миллиона долларов США). Блокноты, изъятые правоохранительными органами, раскрыли методы преступников, включая использование технологии дипфейка для повышения убедительности.
Как мошенники заманивали своих жертв
Мошенники притворялись состоятельными одинокими женщинами, создавая истории об интересах, таких как изучение японского языка, игра в гольф или дегустация роскошных вин стоимостью более 100 000 гонконгских долларов (12 850 долларов США) за бутылку. Эти методы были задокументированы в блокнотах, изъятых во время операции.
🚨 **Срочные новости**: Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Диану Мэй Фернандес в мошенничестве за обещание инвестиций в криптовалюту с гарантированным доходом и хищение 364 000 долларов США как минимум у 20 инвесторов 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
🚨 СРОЧНО: #SEC расторгает 1,7 миллиарда долларов #cryptofraud , которые действовали под несколькими именами, такими как HyperFund, HyperVerse и HyperTech.
Якобы наняв генерального директора-актера, они пообещали высокую прибыль и запланировали листинг на Гонконгской фондовой бирже. Средства были использованы для покупок предметов роскоши.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Якобы наняв генерального директора-актера, они пообещали высокую прибыль и запланировали листинг на Гонконгской фондовой бирже. Средства были использованы для покупок предметов роскоши.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Финская полиция изъяла у Ричарда Харта роскошные часы стоимостью более 2,6 миллиона долларов
Ричард Харт разыскивается в Финляндии за уклонение от уплаты налогов и нападение
Ричард Шулер, известный как Ричард Харт и основатель Hex, сталкивается с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и нападении в Финляндии. Полиция изъяла 20 роскошных часов, включая несколько Rolex, на сумму более 2,6 млн долларов.
Часы, найденные в доме в Эспоо
Часы были конфискованы из дома в Эспоо и имеют общую стоимость $2,68 млн, согласно квитанциям и экспертным оценкам. Некоторые из часов были куплены в Финляндии, а другие были получены из Соединенных Штатов. Детектив Харри Сааристола заявил, что полиция отслеживала часы с помощью разведывательной деятельности.
Ричард Шулер, известный как Ричард Харт и основатель Hex, сталкивается с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и нападении в Финляндии. Полиция изъяла 20 роскошных часов, включая несколько Rolex, на сумму более 2,6 млн долларов.
Часы, найденные в доме в Эспоо
Часы были конфискованы из дома в Эспоо и имеют общую стоимость $2,68 млн, согласно квитанциям и экспертным оценкам. Некоторые из часов были куплены в Финляндии, а другие были получены из Соединенных Штатов. Детектив Харри Сааристола заявил, что полиция отслеживала часы с помощью разведывательной деятельности.
Австралия наносит ответный удар: регулятор блокирует сотни фальшивых сайтов инвестиций знаменитостей
Регулятор ценных бумаг Австралии закрыл более 330 фальшивых инвестиционных веб-сайтов в этом году, которые использовали изображения миллиардеров, чтобы заманить жертв в мошеннические схемы «быстрого обогащения». Это на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Мошенники использовали образы известных бизнесменов, таких как Эндрю «Твигги» Форрест, Джина Райнхарт и магнат упаковки Энтони Пратт, чтобы придать клонированным платформам ложное чувство легитимности.
Пример фальшивых финансовых одобрений знаменитостей. Источник: ASIC
Мошенники использовали образы известных бизнесменов, таких как Эндрю «Твигги» Форрест, Джина Райнхарт и магнат упаковки Энтони Пратт, чтобы придать клонированным платформам ложное чувство легитимности.
Пример фальшивых финансовых одобрений знаменитостей. Источник: ASIC
🔥 СРОЧНО: Министерство юстиции требует 20-летний срок для основателя Celsius Алекса Машинского 🔥
В историческом шаге Министерство юстиции США (DOJ) рекомендовало 20-летний тюремный срок для Алекса Машинского, бывшего генерального директора ныне несуществующей платформы кредитования криптовалют Celsius Network. Это происходит после признания Машинского виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве, включая мошенничество с товарами и мошенничество с ценными бумагами, в декабре 2024 года. Федеральные прокуроры описали его действия как "преднамеренную, расчетливую" кампанию лжи и личной выгоды, что привело к потерям в миллиарды долларов для клиентов.
📉 Крах Celsius Network
Celsius Network, когда-то видный игрок в области кредитования криптовалют, подала заявку на банкротство в июле 2022 года после приостановки выводов, оставив примерно 4,7 миллиарда долларов в недоступных средствах клиентов. Расследования показали, что Машинский дезинформировал клиентов о работе платформы и манипулировал ценой собственных токенов Celsius, CEL, чтобы продать свои активы по завышенным ценам, получив около 48 миллионов долларов в процессе.
⚖️ Судебные разбирательства и приговор
Слушание по делу Машинского запланировано на 8 мая 2025 года, где судья окружного суда США Джон Коэлтл определит окончательный приговор. Рекомендация DOJ о 20-летнем сроке соответствует тяжести совершенных преступлений, направленная на восстановление общественного доверия к финансовой системе и сдерживание аналогичных мошеннических действий в будущем.
🧠 Последствия для отрасли
Этот случай служит ярким напоминанием о важности прозрачности и подотчетности в индустрии криптовалют.
📢 Реакция сообщества
Сообщество криптовалют бурно реагировало на рекомендацию DOJ.
По мере приближения даты вынесения приговора все взгляды будут прикованы к суду, чтобы увидеть, будет ли рекомендованный срок подтвержден, что станет значимым моментом в продолжающихся усилиях по регулированию и легитимации индустрии криптовалют.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
В историческом шаге Министерство юстиции США (DOJ) рекомендовало 20-летний тюремный срок для Алекса Машинского, бывшего генерального директора ныне несуществующей платформы кредитования криптовалют Celsius Network. Это происходит после признания Машинского виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве, включая мошенничество с товарами и мошенничество с ценными бумагами, в декабре 2024 года. Федеральные прокуроры описали его действия как "преднамеренную, расчетливую" кампанию лжи и личной выгоды, что привело к потерям в миллиарды долларов для клиентов.
📉 Крах Celsius Network
Celsius Network, когда-то видный игрок в области кредитования криптовалют, подала заявку на банкротство в июле 2022 года после приостановки выводов, оставив примерно 4,7 миллиарда долларов в недоступных средствах клиентов. Расследования показали, что Машинский дезинформировал клиентов о работе платформы и манипулировал ценой собственных токенов Celsius, CEL, чтобы продать свои активы по завышенным ценам, получив около 48 миллионов долларов в процессе.
⚖️ Судебные разбирательства и приговор
Слушание по делу Машинского запланировано на 8 мая 2025 года, где судья окружного суда США Джон Коэлтл определит окончательный приговор. Рекомендация DOJ о 20-летнем сроке соответствует тяжести совершенных преступлений, направленная на восстановление общественного доверия к финансовой системе и сдерживание аналогичных мошеннических действий в будущем.
🧠 Последствия для отрасли
Этот случай служит ярким напоминанием о важности прозрачности и подотчетности в индустрии криптовалют.
📢 Реакция сообщества
Сообщество криптовалют бурно реагировало на рекомендацию DOJ.
По мере приближения даты вынесения приговора все взгляды будут прикованы к суду, чтобы увидеть, будет ли рекомендованный срок подтвержден, что станет значимым моментом в продолжающихся усилиях по регулированию и легитимации индустрии криптовалют.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
$15B Крипто Мошенничество Раскрыто: Камбоджийский Исполнитель Обвинен 🚨💰
В шокирующем разгроме власти США обвинили Чена Жи, председателя группы Prince Holding из Камбоджи, в организации одного из крупнейших криптомошенничеств в истории. Схема, известная как мошенничество “поросячьей резни”, предположительно обманула инвесторов по всему миру и заставила жертв работать в принудительных трудовых лагерях для ведения операции.
В рамках действия по обеспечению правопорядка чиновники изъяли примерно 127,000 биткойнов, стоимостью более 15 миллиардов долларов, хранящихся в незарегистрированных кошельках под контролем Чена. Масштаб мошенничества подчеркивает темную сторону криптовалют: помимо финансовых потерь, мошенничество связано с торговлей людьми и злоупотреблениями, добавляя ужасный слой к преступлению.
Чен сталкивается с серьезными обвинениями, включая заговор с целью мошенничества с проводками и заговор по отмыванию денег, с потенциальными сроками тюремного заключения до 40 лет, если его признают виновным. Власти США сигнализируют о нулевой терпимости к крупномасштабному криптомошенничеству, особенно тем, кто использует уязвимых людей.
Этот случай служит резким напоминанием: хотя криптовалюты предлагают инновации и возможности, они также привлекают сложные преступные схемы. Бдительность, образование и регулирующий надзор остаются критически важными для инвесторов, которые ориентируются в этом быстро развивающемся рынке.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
В шокирующем разгроме власти США обвинили Чена Жи, председателя группы Prince Holding из Камбоджи, в организации одного из крупнейших криптомошенничеств в истории. Схема, известная как мошенничество “поросячьей резни”, предположительно обманула инвесторов по всему миру и заставила жертв работать в принудительных трудовых лагерях для ведения операции.
В рамках действия по обеспечению правопорядка чиновники изъяли примерно 127,000 биткойнов, стоимостью более 15 миллиардов долларов, хранящихся в незарегистрированных кошельках под контролем Чена. Масштаб мошенничества подчеркивает темную сторону криптовалют: помимо финансовых потерь, мошенничество связано с торговлей людьми и злоупотреблениями, добавляя ужасный слой к преступлению.
Чен сталкивается с серьезными обвинениями, включая заговор с целью мошенничества с проводками и заговор по отмыванию денег, с потенциальными сроками тюремного заключения до 40 лет, если его признают виновным. Власти США сигнализируют о нулевой терпимости к крупномасштабному криптомошенничеству, особенно тем, кто использует уязвимых людей.
Этот случай служит резким напоминанием: хотя криптовалюты предлагают инновации и возможности, они также привлекают сложные преступные схемы. Бдительность, образование и регулирующий надзор остаются критически важными для инвесторов, которые ориентируются в этом быстро развивающемся рынке.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
США обвиняют камбоджийского исполнителя в мошенничестве с криптовалютой на сумму $14B
Американские власти предъявили обвинения Чен Чжи, председателю группы компаний Prince Holding из Камбоджи, в связи с масштабным мошенничеством с криптовалютой и изъяли более $14 миллиардов в биткойнах. Прокуроры утверждают, что Чен и неназванные соучастники использовали принудительный труд для обмана инвесторов, используя незаконно полученные средства для покупки яхт, самолетов и картины Пикассо.
Федеральное обвинение в Бруклине включает обвинения в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств и отмыванию денег. Власти США и Великобритании также наложили санкции на компанию Чена, охарактеризовав ее как транснациональную преступную организацию. Чен, 38 лет, обвиняется в санкционировании насилия в отношении работников, подкупе чиновников и отмывании средств через онлайн-азартные игры и операции по добыче криптовалюты.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Американские власти предъявили обвинения Чен Чжи, председателю группы компаний Prince Holding из Камбоджи, в связи с масштабным мошенничеством с криптовалютой и изъяли более $14 миллиардов в биткойнах. Прокуроры утверждают, что Чен и неназванные соучастники использовали принудительный труд для обмана инвесторов, используя незаконно полученные средства для покупки яхт, самолетов и картины Пикассо.
Федеральное обвинение в Бруклине включает обвинения в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств и отмыванию денег. Власти США и Великобритании также наложили санкции на компанию Чена, охарактеризовав ее как транснациональную преступную организацию. Чен, 38 лет, обвиняется в санкционировании насилия в отношении работников, подкупе чиновников и отмывании средств через онлайн-азартные игры и операции по добыче криптовалюты.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Основатель OmegaPro и соучастник обвинены Министерством юстиции США в схеме Понци на сумму 650 миллионов долларов
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения Майклу Шеннону Симсу, основателю и промоутеру OmegaPro, и Хуану Карлосу Рейносу, который руководил операциями в Латинской Америке и частях США, в связи с мошеннической схемой Понци на сумму 650 миллионов долларов. Обвинительное заключение, обнародованное в округе Пуэрто-Рико 9 июля 2025 года, обвиняет эту пару в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. OmegaPro, крипто- и форекс-инвестиционная платформа, основанная в Дубае в 2019 году, якобы обманула тысячи инвесторов, обещая 300% дохода за 16 месяцев с помощью "элитных трейдеров". Вместо этого она функционировала как пирамидальная схема, используя средства новых инвесторов для выплаты предыдущим. Схема рухнула в 2022 году, и в январе 2023 года обвиняемые заявили о взломе сети, ложным образом утверждая, что средства были переведены на новую платформу, Broker Group, откуда инвесторы не могли вывести свои средства. Оба обвиняемых грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому обвинению. Кроме того, соучредитель Андреас Сзаксис был арестован в Турции в июле 2024 года по связанным обвинениям, касающимся мошенничества на сумму 4 миллиарда долларов.
Частные самолеты, политические пожертвования и миллиарды долларов убытков: изъято у Сэма Банкмана-Фрида
Федеральный суд подтверждает объем конфискованных активов SBF
Правительство США официально завершило конфискацию активов Сэма Банкмана-Фрида (SBF), бывшего CEO обанкротившейся биржи FTX. Среди наиболее заметных предметов в списке конфискации на сумму почти $1 миллиард находятся $606 миллионов от продажи акций Robinhood и два частных самолета.
Судебные документы содержат десятки страниц активов, которые SBF имел до своего осуждения за мошенничество, включая обширные криптовалютные активы, банковские счета, инвестиции и политические взносы.
Правительство США официально завершило конфискацию активов Сэма Банкмана-Фрида (SBF), бывшего CEO обанкротившейся биржи FTX. Среди наиболее заметных предметов в списке конфискации на сумму почти $1 миллиард находятся $606 миллионов от продажи акций Robinhood и два частных самолета.
Судебные документы содержат десятки страниц активов, которые SBF имел до своего осуждения за мошенничество, включая обширные криптовалютные активы, банковские счета, инвестиции и политические взносы.
🚨 Мошенники атакуют Coinbase! 💸🔥
За 2 месяца пользователи потеряли $65 000 000 из-за хитрых схем социальной инженерии! 😱
💀 Как работают аферисты?
🔹 Клонируют сайт Coinbase 🕵️♂️
🔹 Рассылают страшные письма о «взломе» аккаунта 📩
🔹 Убеждают перевести деньги на «безопасный счёт» 💰➡️🕳️
👉 Как не попасться?
✅ Не кликайте по подозрительным ссылкам 🛑
✅ Проверяйте URL сайта перед входом 🔍
✅ Дважды подумайте, прежде чем переводить средства 🤔
Берегите свои криптодоллары! 💎💪 Будьте на шаг впереди мошенников!
#Coinbase #CryptoScam #Security #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
За 2 месяца пользователи потеряли $65 000 000 из-за хитрых схем социальной инженерии! 😱
💀 Как работают аферисты?
🔹 Клонируют сайт Coinbase 🕵️♂️
🔹 Рассылают страшные письма о «взломе» аккаунта 📩
🔹 Убеждают перевести деньги на «безопасный счёт» 💰➡️🕳️
👉 Как не попасться?
✅ Не кликайте по подозрительным ссылкам 🛑
✅ Проверяйте URL сайта перед входом 🔍
✅ Дважды подумайте, прежде чем переводить средства 🤔
Берегите свои криптодоллары! 💎💪 Будьте на шаг впереди мошенников!
#Coinbase #CryptoScam #Security #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Войдите, чтобы посмотреть больше материала