Схема криптовалюты на 328 миллионов долларов США только что привлекла JPMorgan в суд
Новый иск ставит под прицел один из крупнейших банков Уолл-стрита. В то время как
$BTC продолжает формировать более широкий нарратив о криптовалюте, JPMorgan теперь сталкивается с федеральным иском класса по обвинениям в том, что он способствовал схеме Понци на 328 миллионов долларов США, связанной с торговой фирмой Goliath Ventures.
Согласно подаче, более 2000 инвесторов отправили средства на бизнес-счета Chase, контролируемые операторами схемы. Примерно 253 миллиона долларов США было внесено, а около 123 миллионов долларов США позже было направлено на криптобиржи, такие как Coinbase, в то время как еще 50 миллионов долларов США было возвращено инвесторам в качестве предполагаемой прибыли.
Основное обвинение связано с надзором: истцы утверждают, что JPMorgan обрабатывал переводы, несмотря на потенциальные красные флажки по борьбе с отмыванием денег, связанные с этими счетами.
Теперь более важный вопрос - это подотчетность. Если суд установит, что банковские системы помогли перемещать средства для схемы, это может возобновить дебаты о том, как традиционные финансовые учреждения контролируют транзакции, связанные с криптовалютой.
#BTCPriceAnalys #BitcoinPricePredictions : Каков следующий шаг Биткойна?