aml
Просмотров: 86,521
231 обсуждают
Популярные
Новые
Paxful осуждена: Криптоплатформа, которая «перемещала деньги для преступников», заплатит миллионный штраф
📅 11 февраля - Соединенные Штаты | Платформа обмена Paxful Holdings Inc. была приговорена к выплате 4 миллионов долларов после того, как федеральные прокуроры пришли к выводу, что компания извлекла выгоду из серьезных недостатков в своих мерах по борьбе с отмыванием денег, что позволило перемещение средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
📖Согласно официальному заявлению Министерства юстиции (DOJ), Paxful якобы продвигала отсутствие строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML) как конкурентное преимущество, привлекая пользователей, желающих перемещать средства без контроля.
📖Согласно официальному заявлению Министерства юстиции (DOJ), Paxful якобы продвигала отсутствие строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML) как конкурентное преимущество, привлекая пользователей, желающих перемещать средства без контроля.
См. перевод
PAXFUL HIT WITH $4M FINE FOR AML FAILURE
Prosecutors claim Paxful profited from criminal activity. Illegal funds from fraud, prostitution, and sex trafficking moved through the platform. Paxful knew customers were moving illicit cash. This is a major red flag for the entire ecosystem. Regulatory action is escalating. Every platform must enforce strict AML. The consequences are severe.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
Prosecutors claim Paxful profited from criminal activity. Illegal funds from fraud, prostitution, and sex trafficking moved through the platform. Paxful knew customers were moving illicit cash. This is a major red flag for the entire ecosystem. Regulatory action is escalating. Every platform must enforce strict AML. The consequences are severe.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
ДОГ СЛОМАЛСЯ! $PAXF ПОДВЕРГНУЛСЯ ШТРАФУ В $4M 🚨
Преступники отмывали миллионы через неэффективный AML. Прокуроры подтверждают, что Paxful извлекал прибыль из незаконной деятельности. Средства от мошенничества, проституции и торговли людьми перемещались незаметно. Заявление DOJ не оставляет места для сомнений. Это массовый сигнал тревоги для отрасли. Соответствие требованиям не подлежит обсуждению.
Это не финансовый совет.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
Преступники отмывали миллионы через неэффективный AML. Прокуроры подтверждают, что Paxful извлекал прибыль из незаконной деятельности. Средства от мошенничества, проституции и торговли людьми перемещались незаметно. Заявление DOJ не оставляет места для сомнений. Это массовый сигнал тревоги для отрасли. Соответствие требованиям не подлежит обсуждению.
Это не финансовый совет.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
⚖️ Доверие через #ComplianceMatters : Укрепление основ цифровых финансов
В быстро развивающемся ландшафте цифровых активов #kyc (Знай своего клиента) и #aml (Противодействие отмыванию денег) — это не просто нормативные требования, это столпы институциональной целостности.
По мере того как мы движемся дальше в 2026 год, переход к регулируемой, прозрачной экосистеме становится обязательным. Для учреждений и серьезных инвесторов соблюдение норм является высшим конкурентным преимуществом.
Почему институциональное соблюдение норм важно:
Снижение рисков: Надежные рамки AML защищают платформы и участников от финансовых преступлений и незаконной деятельности.
Легитимность рынка: Соблюдение глобальных стандартов сокращает разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными экосистемами.
Защита инвесторов: Процессы верификации обеспечивают безопасную среду, способствуя долгосрочному доверию и стабильности.
Операционная непрерывность: Опережение развивающихся нормативных актов обеспечивает бесперебойную работу на глобальном уровне и предотвращает сбои в обслуживании.
"Соблюдение норм — это не препятствие; это ворота к массовому принятию и институциональной ликвидности."
Мы остаемся привержены поддержанию самых высоких стандартов безопасности и прозрачности для защиты нашего сообщества и целостности рынка.
Готов ли ваш портфель к регулируемому будущему? Оставайтесь в курсе, соблюдайте нормы.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
В быстро развивающемся ландшафте цифровых активов #kyc (Знай своего клиента) и #aml (Противодействие отмыванию денег) — это не просто нормативные требования, это столпы институциональной целостности.
По мере того как мы движемся дальше в 2026 год, переход к регулируемой, прозрачной экосистеме становится обязательным. Для учреждений и серьезных инвесторов соблюдение норм является высшим конкурентным преимуществом.
Почему институциональное соблюдение норм важно:
Снижение рисков: Надежные рамки AML защищают платформы и участников от финансовых преступлений и незаконной деятельности.
Легитимность рынка: Соблюдение глобальных стандартов сокращает разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными экосистемами.
Защита инвесторов: Процессы верификации обеспечивают безопасную среду, способствуя долгосрочному доверию и стабильности.
Операционная непрерывность: Опережение развивающихся нормативных актов обеспечивает бесперебойную работу на глобальном уровне и предотвращает сбои в обслуживании.
"Соблюдение норм — это не препятствие; это ворота к массовому принятию и институциональной ликвидности."
Мы остаемся привержены поддержанию самых высоких стандартов безопасности и прозрачности для защиты нашего сообщества и целостности рынка.
Готов ли ваш портфель к регулируемому будущему? Оставайтесь в курсе, соблюдайте нормы.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
🇹🇷 СРОЧНО: Tether помог заморозить $544 МИЛЛИОНА в USDT для турецких властей 🚨
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил, что компания помогла турецким правоохранительным органам заморозить ~$544 миллиона в USDT, связанных с незаконными азартными играми, отмыванием денег и незаконными платежными сетями. Это действие было предпринято по запросу турецких властей на основании информации из текущих расследований.
Ардоино сказал, что это сотрудничество отражает работу Tether с другими мировыми агентствами, включая Министерство юстиции США (DOJ) и Федеральное бюро расследований (FBI).
⸻
🧠 Почему это важно
✔ Возможности заморозки Tether:
Tether имеет техническую возможность заносить адреса USDT в черный список или замораживать их, когда это требуется правоохранительными органами — эта возможность использовалась в нескольких глобальных уголовных расследованиях.
✔ Глобальное сотрудничество правоохранительных органов:
Это не изолированный случай — Tether работал с властями США, Европы и Азии в прошлом, чтобы остановить преступления, связанные с потоками стейблкоинов.
✔ Дебаты о прозрачности и конфиденциальности:
Хотя это демонстрирует возможности правоохранительных органов, это также вызывает обсуждения о централизованном контроле стейблкоинов и децентрализованном самообслуживании.
⸻
📊 Что мы знаем
🔹 Заморозка была инициирована турецкими прокурорами на основании расследований мошенничества и азартных игр.
🔹 Власти заявляют, что подозреваемая сеть использовала криптовалюту для перемещения незаконных доходов через границы.
🔹 Сотрудничество Tether помогло быстро заморозить средства, предотвращая дальнейшее несанкционированное движение.
⸻
📣 Вирусная и сбалансированная подпись
Tether только что заморозил $544M USDT для турецких властей — нацеливаясь на потоки денег от незаконных азартных игр. 🚨
Сотрудничество не является опциональным в правоприменении; прозрачность криптовалюты также работает на справедливость. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 Быстрый TL;DR
✔ ~$544 миллиона в USDT заморожено в Турции
✔ Подтверждено генеральным директором Tether Паоло Ардоино
✔ Связано с незаконными азартными играми и отмыванием денег
✔ Часть более широкого сотрудничества правоохранительных органов
✔ Отражает работу Tether с DOJ / FBI
$BTC
$BNB
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил, что компания помогла турецким правоохранительным органам заморозить ~$544 миллиона в USDT, связанных с незаконными азартными играми, отмыванием денег и незаконными платежными сетями. Это действие было предпринято по запросу турецких властей на основании информации из текущих расследований.
Ардоино сказал, что это сотрудничество отражает работу Tether с другими мировыми агентствами, включая Министерство юстиции США (DOJ) и Федеральное бюро расследований (FBI).
⸻
🧠 Почему это важно
✔ Возможности заморозки Tether:
Tether имеет техническую возможность заносить адреса USDT в черный список или замораживать их, когда это требуется правоохранительными органами — эта возможность использовалась в нескольких глобальных уголовных расследованиях.
✔ Глобальное сотрудничество правоохранительных органов:
Это не изолированный случай — Tether работал с властями США, Европы и Азии в прошлом, чтобы остановить преступления, связанные с потоками стейблкоинов.
✔ Дебаты о прозрачности и конфиденциальности:
Хотя это демонстрирует возможности правоохранительных органов, это также вызывает обсуждения о централизованном контроле стейблкоинов и децентрализованном самообслуживании.
⸻
📊 Что мы знаем
🔹 Заморозка была инициирована турецкими прокурорами на основании расследований мошенничества и азартных игр.
🔹 Власти заявляют, что подозреваемая сеть использовала криптовалюту для перемещения незаконных доходов через границы.
🔹 Сотрудничество Tether помогло быстро заморозить средства, предотвращая дальнейшее несанкционированное движение.
⸻
📣 Вирусная и сбалансированная подпись
Tether только что заморозил $544M USDT для турецких властей — нацеливаясь на потоки денег от незаконных азартных игр. 🚨
Сотрудничество не является опциональным в правоприменении; прозрачность криптовалюты также работает на справедливость. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 Быстрый TL;DR
✔ ~$544 миллиона в USDT заморожено в Турции
✔ Подтверждено генеральным директором Tether Паоло Ардоино
✔ Связано с незаконными азартными играми и отмыванием денег
✔ Часть более широкого сотрудничества правоохранительных органов
✔ Отражает работу Tether с DOJ / FBI
$BTC
$BNB
🔥 СРОЧНО: Tether помогает турецким властям заморозить более $500M в криптовалюте, связанной с незаконными ставками и платежными сетями 🇹🇷
Tether, эмитент крупнейшей в мире стейблкоина USDT, **помог турецким официальным лицам заморозить более 500 миллионов долларов США в криптоактивах, подозреваемых в связи с незаконными ставками и платежными сетями. Эта операция по обеспечению правопорядка является частью крупного уголовного расследования сложных схем мошенничества и отмывания денег.
🧠 Что произошло?
🔹 Турецкие правоохранительные органы, работая с исследователями финансовых преступлений, выявили масштабную незаконную операцию по ставкам и платежам, связанную с криптовалютными активами на сотни миллионов долларов.
🔹 Подозреваемый — Вейсел Шахин — предполагается, что контролирует незаконную игорную империю и сложные платежные структуры, использующие криптовалюту для перемещения незаконных средств.
🔹 Власти успешно заморозили более €460 миллионов (~$546 миллионов) в криптоактивах, при поддержке Tether, помогавшей в блокировке этих средств.
Финансовый следственный совет Турции (MASAK) сыграл центральную роль в расследовании, которое нацелено на мошенничество, отмывание денег и незаконные доходы от ставок.
📊 Почему это важно для криптовалюты и соблюдения норм
💡 Роль Tether в обеспечении правопорядка
Tether имеет возможность замораживать средства USDT на уровне эмитента в ответ на запросы правоохранительных органов — механизм, используемый по всему миру для борьбы с незаконными средствами, перемещающимися через стейблкоины.
📌 Эта возможность была важной для заморозки значительных сумм, связанных с преступностью, — и в некоторых случаях предварительно блокировала кошельки, отмеченные властями, делая стейблкоины частью усилий по борьбе с отмыванием денег.
💬 Tether и турецкие власти только что заморозили более $500M в подозреваемых незаконных ставках! 💣
Криптовалюта может быть цифровой — но преступление здесь не скрывается. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

Tether, эмитент крупнейшей в мире стейблкоина USDT, **помог турецким официальным лицам заморозить более 500 миллионов долларов США в криптоактивах, подозреваемых в связи с незаконными ставками и платежными сетями. Эта операция по обеспечению правопорядка является частью крупного уголовного расследования сложных схем мошенничества и отмывания денег.
🧠 Что произошло?
🔹 Турецкие правоохранительные органы, работая с исследователями финансовых преступлений, выявили масштабную незаконную операцию по ставкам и платежам, связанную с криптовалютными активами на сотни миллионов долларов.
🔹 Подозреваемый — Вейсел Шахин — предполагается, что контролирует незаконную игорную империю и сложные платежные структуры, использующие криптовалюту для перемещения незаконных средств.
🔹 Власти успешно заморозили более €460 миллионов (~$546 миллионов) в криптоактивах, при поддержке Tether, помогавшей в блокировке этих средств.
Финансовый следственный совет Турции (MASAK) сыграл центральную роль в расследовании, которое нацелено на мошенничество, отмывание денег и незаконные доходы от ставок.
📊 Почему это важно для криптовалюты и соблюдения норм
💡 Роль Tether в обеспечении правопорядка
Tether имеет возможность замораживать средства USDT на уровне эмитента в ответ на запросы правоохранительных органов — механизм, используемый по всему миру для борьбы с незаконными средствами, перемещающимися через стейблкоины.
📌 Эта возможность была важной для заморозки значительных сумм, связанных с преступностью, — и в некоторых случаях предварительно блокировала кошельки, отмеченные властями, делая стейблкоины частью усилий по борьбе с отмыванием денег.
💬 Tether и турецкие власти только что заморозили более $500M в подозреваемых незаконных ставках! 💣
Криптовалюта может быть цифровой — но преступление здесь не скрывается. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

🔥 СРОЧНО: Tether помогает турецким властям заморозить более $500M в криптовалюте, связанной с незаконными ставками и платежными сетями 🇹🇷
Tether, эмитент крупнейшей в мире стейблкоина USDT, **оказал помощь турецким чиновникам в замораживании более 500 миллионов долларов США в криптоактивах, подозреваемых в связи с незаконными ставками и платежными сетями. Эта операция по обеспечению правопорядка является частью крупного уголовного расследования в отношении сложных мошеннических схем и схем отмывания денег.
🧠 Что произошло?
🔹 Турецкие правоохранительные органы, совместно с следователями финансовых преступлений, выявили огромную незаконную операцию по ставкам и платежам, связанную с криптовалютными активами стоимостью сотни миллионов долларов.
🔹 Подозреваемый — ВейSEL Şahin — предположительно контролирует незаконную игровую империю и сложные платежные структуры, которые использовали криптовалюту для перемещения незаконных средств.
🔹 Власти успешно заморозили более €460 миллионов (~$546 миллионов) в криптоактивах, с помощью Tether, которая способствовала блокировке этих средств.
Финансовая полиция Турции (MASAK) сыграла центральную роль в расследовании, которое было направлено на мошенничество, отмывание и незаконные доходы от ставок.
📊 Почему это важно для криптовалюты и соблюдения законодательства
💡 Роль Tether в обеспечении правопорядка
Tether имеет возможность замораживать средства USDT на уровне эмитента в ответ на запросы правоохранительных органов — механизм, используемый во всем мире для борьбы с незаконными средствами, перемещающимися через стейблкоины.
📌 Эта способность была решающей для заморозки значительных сумм, связанных с преступлениями — и в некоторых случаях заранее блокировала кошельки, отмеченные властями, делая стейблкоины частью усилий по борьбе с отмыванием денег.
💬 Tether и турецкие власти только что заморозили более $500M в подозреваемых незаконных ставках! 💣
Крипта может быть цифровой — но преступление здесь не прячется. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
Tether, эмитент крупнейшей в мире стейблкоина USDT, **оказал помощь турецким чиновникам в замораживании более 500 миллионов долларов США в криптоактивах, подозреваемых в связи с незаконными ставками и платежными сетями. Эта операция по обеспечению правопорядка является частью крупного уголовного расследования в отношении сложных мошеннических схем и схем отмывания денег.
🧠 Что произошло?
🔹 Турецкие правоохранительные органы, совместно с следователями финансовых преступлений, выявили огромную незаконную операцию по ставкам и платежам, связанную с криптовалютными активами стоимостью сотни миллионов долларов.
🔹 Подозреваемый — ВейSEL Şahin — предположительно контролирует незаконную игровую империю и сложные платежные структуры, которые использовали криптовалюту для перемещения незаконных средств.
🔹 Власти успешно заморозили более €460 миллионов (~$546 миллионов) в криптоактивах, с помощью Tether, которая способствовала блокировке этих средств.
Финансовая полиция Турции (MASAK) сыграла центральную роль в расследовании, которое было направлено на мошенничество, отмывание и незаконные доходы от ставок.
📊 Почему это важно для криптовалюты и соблюдения законодательства
💡 Роль Tether в обеспечении правопорядка
Tether имеет возможность замораживать средства USDT на уровне эмитента в ответ на запросы правоохранительных органов — механизм, используемый во всем мире для борьбы с незаконными средствами, перемещающимися через стейблкоины.
📌 Эта способность была решающей для заморозки значительных сумм, связанных с преступлениями — и в некоторых случаях заранее блокировала кошельки, отмеченные властями, делая стейблкоины частью усилий по борьбе с отмыванием денег.
💬 Tether и турецкие власти только что заморозили более $500M в подозреваемых незаконных ставках! 💣
Крипта может быть цифровой — но преступление здесь не прячется. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
Млрд
ARCUSDT
Бесср
Закрыто
PnL
+0,18USDT
ЧТО ТАКОЕ AMLOFFICER, РЕБЯТА?????
StarCompliance явно превзошли себя с этим...
Проверьте их!
#bnb #Binance #compliance #aml #StarCompliance
StarCompliance явно превзошли себя с этим...
Проверьте их!
#bnb #Binance #compliance #aml #StarCompliance
Многопоставщический AML: почему рынок переходит к многим "источникам правды"
По мере того как рынок криптовалют расширяется, а финансовые схемы становятся все более сложными, классическая модель AML (борьба с отмыванием денег), основанная на одном поставщике, все чаще не справляется с задачами. В ответ на это отрасль постепенно переходит к многопоставщическому подходу, где риск оценивается с использованием нескольких независимых источников одновременно. Этот сдвиг меняет не только техническую архитектуру систем AML, но и саму логику принятия решений по соблюдению требований.
От одного поставщика к нескольким источникам данных
От одного поставщика к нескольким источникам данных
Незаконные потоки криптовалюты достигли новых максимумов: что это значит
Введение
Новое исследование показывает, что незаконная деятельность, связанная с криптовалютами, выросла до беспрецедентных уровней в 2025 году, вызывая беспокойство среди регуляторов и наблюдателей за отраслью.
Что произошло
Недавний отчет показал, что незаконные потоки криптовалюты достигли около $158 миллиардов в 2025 году — значительный скачок по сравнению с предыдущим годом. Этот рост включает деятельность, связанную с уклонением от санкций, крупными взломами и организованной финансовой преступностью. Улучшенные инструменты отслеживания блокчейна помогли выявить эти потоки, но преступное использование цифровых активов остается постоянной проблемой.
Новое исследование показывает, что незаконная деятельность, связанная с криптовалютами, выросла до беспрецедентных уровней в 2025 году, вызывая беспокойство среди регуляторов и наблюдателей за отраслью.
Что произошло
Недавний отчет показал, что незаконные потоки криптовалюты достигли около $158 миллиардов в 2025 году — значительный скачок по сравнению с предыдущим годом. Этот рост включает деятельность, связанную с уклонением от санкций, крупными взломами и организованной финансовой преступностью. Улучшенные инструменты отслеживания блокчейна помогли выявить эти потоки, но преступное использование цифровых активов остается постоянной проблемой.
Часть 2: WhiteBIT уделяет особое внимание безопасности: безопасная гавань для криптоинвесторов
На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.
Основные функции безопасности WhiteBIT включают:
Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.
Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.
В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.
Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.
Основные функции безопасности WhiteBIT включают:
Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.
Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.
В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.
Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Coinbase оштрафован на 24,6 млн долларов США Центральным банком Ирландии
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.
Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.
Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Новые AML-правила ЕС запретят анонимные криптовалюты с 2027 года
Европейский Союз готовится к значительным изменениям в криптоиндустрии: с 1 июля 2027 года новые правила противодействия отмыванию денег (AML) запретят анонимные криптовалютные счета и приватные монеты, такие как Monero (XMR) и Zcash (ZEC). В соответствии с Регламентом AML (AMLR), банки, финансовые учреждения и поставщики крипто-услуг (CASPs) не смогут поддерживать анонимные кошельки или активы, скрывающие данные пользователей. Это решение направлено на повышение прозрачности и борьбу с незаконной деятельностью в цифровом пространстве.
#aml Влияние мировых регуляторов на рынок криптовалют
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP
Google Play введет новые правила лицензирования для приложений для криптовалютных кошельков, бездоверительные кошельки исключены
Правила будут действовать в более чем 15 регионах, включая США и ЕС, начиная с 29 октября
С 29 октября Google Play Store потребует от разработчиков приложений для криптовалютных кошельков в более чем 15 юрисдикциях, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, получить специальные лицензии и соблюдать «отраслевые стандарты». Обновленная политика не распространяется на бездоверительные кошельки.
Согласно уведомлению о политике Google, разработчики из США должны зарегистрироваться как предприятие по предоставлению денежных услуг (MSB) или как оператор денежных переводов, в то время как разработчики из ЕС должны зарегистрироваться как провайдер услуг криптоактивов (CASP). В США компании, зарегистрированные в FinCEN, также должны внедрить письменную программу противодействия отмыванию денег (AML), что может способствовать более широкому принятию мер KYC.
С 29 октября Google Play Store потребует от разработчиков приложений для криптовалютных кошельков в более чем 15 юрисдикциях, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, получить специальные лицензии и соблюдать «отраслевые стандарты». Обновленная политика не распространяется на бездоверительные кошельки.
Согласно уведомлению о политике Google, разработчики из США должны зарегистрироваться как предприятие по предоставлению денежных услуг (MSB) или как оператор денежных переводов, в то время как разработчики из ЕС должны зарегистрироваться как провайдер услуг криптоактивов (CASP). В США компании, зарегистрированные в FinCEN, также должны внедрить письменную программу противодействия отмыванию денег (AML), что может способствовать более широкому принятию мер KYC.
Сингапур вводит регулирование криптовалют 💣!
Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫
Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨
MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.
Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥
Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫
Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨
MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.
Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥
Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
$190M КРИПТО ЛАВИРИНГ РАСКРЫТ Это меняет всё!
«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»
Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.
$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки
Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием
Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.
Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.
Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.
Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?
Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»
Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.
$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки
Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием
Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.
Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.
Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.
Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?
Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
Эксперты изучили обновленный законопроект GENIUS: Tether и сектор DeFi попадут под юрисдикцию США
#CryptoNewss В Сенате США опубликована новая версия законопроекта GENIUS Act (S. 1582), которая значительно расширяет юрисдикцию американского финансового регулирования в отношении иностранных эмитентов стейблкоинов. Согласно документу, компании, такие как Tether, будут обязаны соблюдать требования местного законодательства, если предоставляют услуги пользователям из США — вне зависимости от страны регистрации.@Cryptoland_88
Ранее руководство Tether долгое время избегало регулирования, ссылаясь на отсутствие прямого взаимодействия с американскими юрисдикциями. Новый законопроект устраняет эту неопределенность, внедряя принцип экстерриториальности: все поставщики стейблкоинов, обслуживающие резидентов США, автоматически попадают под действие локальных финансовых требований.
Одновременно #GENIUSAct расширяет определение цифровых провайдеров, включая не только централизованные биржи и кастодиальные сервисы, но и разработчиков, валидаторов и разработчиков self-custody-кошельков. Все участники децентрализованных протоколов могут быть обязаны соблюдать требования закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила противодействия отмыванию денег (#aml ). Однако это решение угрожает базовым принципам #defi — автономии и децентрализации.$USDC
Законопроект также вводит механизм безопасной зоны (safe harbor), предоставляющий министру финансов США ограниченное право освобождать малые или экспериментальные проекты от части требований. Однако в экстренных ситуациях Министерство получает возможность единолично вмешиваться, что уже вызвало критику со стороны правозащитников и технологических компаний.$USDP
Согласно инсайдам из Сената, новая редакция отражает закулисные переговоры последних недель. Голосование по началу официального обсуждения не состоялось из-за того, что часть сенаторов не успела ознакомиться с текстом документа.
1) Что такое FUD?
2) Можно ли взломать Биткойн?
3) Что такое спотовая торговля в криптовалюте
Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Благодарю за подписки, лайки, комментарии!
Ранее руководство Tether долгое время избегало регулирования, ссылаясь на отсутствие прямого взаимодействия с американскими юрисдикциями. Новый законопроект устраняет эту неопределенность, внедряя принцип экстерриториальности: все поставщики стейблкоинов, обслуживающие резидентов США, автоматически попадают под действие локальных финансовых требований.
Одновременно #GENIUSAct расширяет определение цифровых провайдеров, включая не только централизованные биржи и кастодиальные сервисы, но и разработчиков, валидаторов и разработчиков self-custody-кошельков. Все участники децентрализованных протоколов могут быть обязаны соблюдать требования закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила противодействия отмыванию денег (#aml ). Однако это решение угрожает базовым принципам #defi — автономии и децентрализации.$USDC
Законопроект также вводит механизм безопасной зоны (safe harbor), предоставляющий министру финансов США ограниченное право освобождать малые или экспериментальные проекты от части требований. Однако в экстренных ситуациях Министерство получает возможность единолично вмешиваться, что уже вызвало критику со стороны правозащитников и технологических компаний.$USDP
Согласно инсайдам из Сената, новая редакция отражает закулисные переговоры последних недель. Голосование по началу официального обсуждения не состоялось из-за того, что часть сенаторов не успела ознакомиться с текстом документа.
1) Что такое FUD?
2) Можно ли взломать Биткойн?
3) Что такое спотовая торговля в криптовалюте
Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Благодарю за подписки, лайки, комментарии!
🚨 *Крипто-уведомление: Политика Трампа и риски финансирования терроризма в Пакистане!
Помогает ли крипто-дружественный подход Трампа непреднамеренно финансированию терроризма в Пакистане? 🤔
- Пакистан использует криптовалюту, чтобы укрепить связи с администрацией Трампа в США.
- Возрастают опасения по поводу слабого соблюдения мер против отмывания денег и возможного финансирования терроризма.
- Цель Пакистана: согласовать свои правила криптовалюты с американскими, но, возможно, обойти проверки FATF и МВФ.
Становится ли криптовалюта риском или революцией? Поделитесь своими мыслями!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
🇨🇦 Тень в $14.8 МИЛЛИАРДА: Незарегистрированные крипто-пункты поддерживают глобальную преступность! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Шокирующее совместное расследование только что выявило огромную дыру в обороне Канады по борьбе с отмыванием денег (AML)! Незарегистрированные, незаконные услуги "крипто-на-наличные" по всей стране работают с "абсолютно нулевыми проверками", позволяя криминальным сетям превращать огромные суммы криптовалюты в трассируемую фиатную валюту.
Что обнаружило расследование
Никакого удостоверения, максимальные наличные: Под прикрытием репортеры смогли завершить обмены наличных на криптовалюту с минимальной проверкой — в одном магазине в Торонто серийный номер купюры в $5 был достаточен, чтобы получить наличные! Это прямо нарушает канадские законы AML, требующие удостоверение личности для переводов свыше $1,000.
Предложение в $1 миллион: Международные платформы, такие как основанная на Украине 001k, предлагали доставить до $1 МИЛЛИОНА наличными в Монреаль и Квебек в обмен на Tether (USDT), без необходимости проверки личности.
Огромный объем: Согласно данным Chainalysis, 001k получил более $14.8 МИЛЛИАРДА в крипто-трансферах с августа 2022 года, работая без регистрации FINTRAC в Канаде. Это показывает огромный масштаб незаконного денежного потока, обходящего законные каналы.
Кризис соблюдения закона
Эксперты называют это "Диким Западом." FINTRAC, финансовая разведывательная единица Канады, как сообщается, испытывает нехватку ресурсов, борясь с более чем 2,600 зарегистрированными предприятиями по обслуживанию денег, не говоря уже о десятках незарегистрированных курьеров крипто-на-наличные, работающих от Галифакса до Ванкувера.
Этот регуляторный пробел делает Канаду привлекательным убежищем для отмывания доходов от преступлений, угрожая целостности всей экосистемы цифровых активов.
👇 Как крипто-сообщество может заставить регуляторов закрыть эти опасные лазейки, не подавляя инновации?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Шокирующее совместное расследование только что выявило огромную дыру в обороне Канады по борьбе с отмыванием денег (AML)! Незарегистрированные, незаконные услуги "крипто-на-наличные" по всей стране работают с "абсолютно нулевыми проверками", позволяя криминальным сетям превращать огромные суммы криптовалюты в трассируемую фиатную валюту.
Что обнаружило расследование
Никакого удостоверения, максимальные наличные: Под прикрытием репортеры смогли завершить обмены наличных на криптовалюту с минимальной проверкой — в одном магазине в Торонто серийный номер купюры в $5 был достаточен, чтобы получить наличные! Это прямо нарушает канадские законы AML, требующие удостоверение личности для переводов свыше $1,000.
Предложение в $1 миллион: Международные платформы, такие как основанная на Украине 001k, предлагали доставить до $1 МИЛЛИОНА наличными в Монреаль и Квебек в обмен на Tether (USDT), без необходимости проверки личности.
Огромный объем: Согласно данным Chainalysis, 001k получил более $14.8 МИЛЛИАРДА в крипто-трансферах с августа 2022 года, работая без регистрации FINTRAC в Канаде. Это показывает огромный масштаб незаконного денежного потока, обходящего законные каналы.
Кризис соблюдения закона
Эксперты называют это "Диким Западом." FINTRAC, финансовая разведывательная единица Канады, как сообщается, испытывает нехватку ресурсов, борясь с более чем 2,600 зарегистрированными предприятиями по обслуживанию денег, не говоря уже о десятках незарегистрированных курьеров крипто-на-наличные, работающих от Галифакса до Ванкувера.
Этот регуляторный пробел делает Канаду привлекательным убежищем для отмывания доходов от преступлений, угрожая целостности всей экосистемы цифровых активов.
👇 Как крипто-сообщество может заставить регуляторов закрыть эти опасные лазейки, не подавляя инновации?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
Французские коррупционные расследования сталкиваются с серьезными трудностями в отслеживании скрытых средств, потому что чиновники все больше полагаются на криптовалюты для тайного хранения своих незаконных доходов; этот цифровой сдвиг представляет собой большую головную боль для следователей, поскольку децентрализованные активы предлагают уровни анонимности, которые традиционные банковские системы просто не могут предоставить.
$FIRO
Отсутствие централизованного контроля делает невероятно сложным связывание цифровых кошельков с вовлеченными лицами,
$XMR
сильно затрудняя возможность восстановить активы и привлечь к ответственности по этим громким делам о коррупции. Эта тенденция ясно демонстрирует, как новые технологии используются для уклонения от правосудия.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
$FIRO
Отсутствие централизованного контроля делает невероятно сложным связывание цифровых кошельков с вовлеченными лицами,
$XMR
сильно затрудняя возможность восстановить активы и привлечь к ответственности по этим громким делам о коррупции. Эта тенденция ясно демонстрирует, как новые технологии используются для уклонения от правосудия.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
Войдите, чтобы посмотреть больше материала