📅 22 Octombrie | Canada
Guvernul canadian a trimis recent un avertisment brutal ecosistemului crypto: Cryptomus, una dintre cele mai active platforme de schimb din țară, a fost sancționată cu o amendă record pentru nerespectarea reglementărilor privind spălarea banilor (AML) și verificarea identității (KYC). Lovitura—considerată cea mai severă din istoria țării pentru o platformă de schimb digital—face clar că Canada nu va tolera lacunele de reglementare sau neglijența în supravegherea tranzacțiilor crypto.
📖 Potrivit The Block, Centrul de Analiză a Raportărilor Financiare și a Tranzacțiilor din Canada (FINTRAC) a impus o amendă de milioane de dolari pe Cryptomus Exchange, acuzându-l de deficiențe grave în controalele KYC și monitorizarea activităților suspecte.
Deși suma exactă nu a fost dezvăluită oficial, surse apropiate de investigație au indicat că penalizarea depășește 10 milioane de dolari canadieni, devenind cea mai mare penalizare aplicată vreodată unei companii de criptomonede din Canada.
Cazul a început să se dezvolte acum mai bine de un an, când investigatorii au detectat modele neregulate în mii de transferuri mici care, atunci când sunt agregate, au mutat milioane de dolari între conturi legate de jurisdicții cu risc ridicat.
Potrivit FINTRAC, Cryptomus nu a raportat aceste operațiuni sau nu a verificat adecvat identitatea numeroșilor utilizatori, încălcând legile naționale privind finanțarea ilicită.
Un purtător de cuvânt al organizației a declarat:
"Platformele care operează pe teritoriul canadian trebuie să înțeleagă că criptomonedele nu sunt în afara legii. Inovația nu poate fi o scuză pentru lipsa de transparență."
Sancțiunea a generat repercusiuni imediate. Experții subliniază că aceasta ar putea marca începutul unei noi etape de supraveghere mai stricte asupra schimburilor de criptomonede din țară, tocmai când Canada caută să își echilibreze rolul de hub tehnologic cu protecția sistemului financiar.
Între timp, Cryptomus a promis să coopereze și să actualizeze protocoalele sale KYC și AML pentru a „îndeplini cele mai înalte standarde internaționale.” Cu toate acestea, analiștii avertizează că reputația companiei ar putea fi deteriorată irevocabil.
Opinia subiectului:
Cred că această sancțiune a fost inevitabilă. De ani de zile, unele platforme s-au ascuns în spatele descentralizării pentru a evita controalele de bază. Dar creșterea pieței necesită maturitate și conformitate. Dacă vrem ca criptomonedele să câștige respect global, trebuie să luăm în serios transparența, KYC și trasabilitatea. Libertatea financiară nu ar trebui confundată cu impunitatea.
💬 Credeți că Canada este prea dură cu schimburile?
Lăsați comentariul dvs...
#Canada #cryptocurrencies #bitcoin #kyc #CryptoNews $BTC
