EUA confiscă mai mult de US$ 327 mil în USDT după o înșelătorie de romantism

Autoritățile din Statele Unite au început un proces pentru a confisca 327 de mii de dolari în USDT, stablecoin-ul Tether, legați de o înșelătorie de romantism care a păcălit un locuitor din statul Massachusetts.

Cazul a început în 2024, când victima a cunoscut o persoană pe o aplicație de întâlniri. După câteva săptămâni de conversație, înșelătoarea — care folosea numele fals „Linda Brown” — a spus că ar putea ajuta victima să investească în criptomonede.

Având încredere în poveste, utilizatorul a trimis bani către portofele controlate de infractoare și partenerii acesteia.

💸 Victima a realizat înșelătoria doar atunci când a încercat să retragă

Înșelătoria a fost descoperită doar când victima a încercat să retragă banii și nu a reușit. Atunci a realizat că a fost păcălită.

🔎 Investigația a urmărit banii pe blockchain

Investigatori au urmărit traseul banilor și au descoperit că infractorii au convertit fondurile în USDT și au transferat suma între mai multe portofele pentru a încerca să ascundă originea.

Chiar și așa, autoritățile au reușit să urmărească o parte din sume și să confiste unele dintre aceste portofele în august 2025, cu ajutorul companiei Tether.

⚖️ Justiția vrea să restituie banii victimei

Acum guvernul american a deschis un proces pentru a confisca oficial fondurile. Obiectivul este ca, după decizia judecătorească, banii să fie returnați victimei înșelătoriei.

Acest caz arată, de asemenea, ceva important: chiar și în criptomonede, multe tranzacții pot fi urmărite, ceea ce ajută autoritățile să identifice crimele financiare.

⚠️ Însălătoriile de romantism care implică criptomonede au crescut în întreaga lume, iar experții avertizează să fiți mereu suspicioși față de persoanele care promit investiții ușoare după contactul online.