UPDATE 🔥🔥
Senatorul american deschide o anchetă asupra Binance pentru un flux presupus de 1,7 miliarde de dolari către entități iraniene.
Richard Blumenthal i-a trimis co-șefului Binance, Richard Teng, o scrisoare prin care îi cere înregistrările despre tranzacțiile schimbului cu entitățile legate de Iran și presupusa concediere a investigatorilor săi.
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI:
Senatorul Richard Blumenthal a deschis o anchetă în Senat asupra Binance în urma rapoartelor că 1,7 miliarde de dolari au fost transferați de la schimbul cripto către organizații legate de Iran, inclusiv militanții Houthi din Yemen.
Binance a negat acuzațiile, spunând că are proceduri stricte de cunoaștere a clientului și de conformitate și că nu există utilizatori iranieni, afirmând că rapoartele media despre concedierile investigatorilor interni sunt false.
Blumenthal a solicitat înregistrări despre tranzacțiile Binance cu entitățile din Hong Kong legate de transferurile presupuse și despre suspendarea și concedierea personalului de conformitate, în timp ce schimbul efectuează propriul său review intern care va fi raportat Departamentului de Justiție.
Senatorul american Richard Blumenthal, un democrat de top în Comitetul pentru Securitate Internă al Senatului, a deschis marți o anchetă asupra presupuselor încălcări ale sancțiunilor la schimbul cripto Binance, a raportat New York Times miercuri.
Blumenthal, care reprezintă Connecticut, i-a trimis lui Binance o scrisoare întrebând despre cei 1,7 miliarde de dolari presupus transferați din conturile de pe platformă către organizațiile legate de Iran, inclusiv militanții Houthi din Yemen. Încălcările au fost identificate de investigatorii interni ai Binance care au fost ulterior concediați, conform mai multor rapoarte de știri. Cel mai mare schimb cripto din lume a negat acuzațiile într-un email trimis către CoinDesk.
Raportarea anterioară a New York Times este greșită. Binance are proceduri stricte de KYC (cunoaștere a clientului) și de conformitate în vigoare, și nu există utilizatori iranieni pe platformă,” a spus un purtător de cuvânt al Binance în email. Purtătorul de cuvânt a reiterat de asemenea poziția schimbului “împotriva afirmațiilor false în aceste rapoarte”, referindu-se la articolele publicate de New York Times.