Într-o victorie juridică semnificativă împotriva fraudei cu criptomonede, o instanță federală din SUA a impus o pedeapsă de 20 de ani de închisoare unei persoane cheie implicate într-una dintre cele mai mari escrocherii internaționale cu criptomonede din ultimii ani.
Acuzatul și Schema
Acuzatul, Daren Li, 42 de ani, a fost condamnat în absență după ce a fugit din Statele Unite în timp ce aștepta sentința. Li, un cetățean dual al Chinei și St. Kitts și Nevis, a pledat anterior vinovat în noiembrie 2024 pentru acuzații de conspirație pentru a spăla fonduri obținute printr-un sistem extins de fraudă în investiții în criptomonede.
Conform documentelor de la instanță și declarațiilor Departamentului de Justiție, operațiunea elaborată a fost desfășurată din centre de înșelăciune din străinătate, unde Li și complicii săi au folosit tactici înșelătoare pentru a viza victime, multe dintre ele din Statele Unite.
Îngrășarea Porcului și Ingineria Socială
Cazul a implicat ceea ce autoritățile de aplicare a legii descriu ca o înșelăciune de tip "îngrășarea porcului" - o fraudă de inginerie socială în care escrocii își construiesc relații profesionale sau romantice false cu victimele prin intermediul rețelelor sociale, aplicațiilor de mesagerie, apelurilor telefonice și platformelor de întâlniri online. Odată ce încrederea a fost stabilită, victimele au fost convinse să trimită bani sub pretextul de a investi în criptomonede sau de a plăti pentru servicii false.
Victimele erau adesea direcționate către platforme de tranzacționare false sau li se spunea că trebuie să trimită plăți pentru a rezolva probleme fabricate, după care fondurile lor erau rute prin companii fantomă și rețele complexe de spălare de bani.
Scalarea Fraudei
Procurorii au raportat că operațiunea a fraudat investitorii de peste 73 de milioane de dolari. Multe victime au pierdut porțiuni substanțiale din economiile lor de viață sau fondurile de pensii, ceea ce a dus la dificultăți financiare și stres.
Condamnarea lui Li la maximul legal de 20 de ani de închisoare reflectă atât gravitatea crimei, cât și un efort mai amplu al autorităților de a combate crimele financiare legate de criptomonede. Instanța a impus, de asemenea, trei ani de eliberare supravegheată, pe lângă pedeapsa cu închisoarea
Consecințe și Eforturi Continue
La momentul condamnării sale, Li nu era în custodia SUA - și-a scos brățara de monitorizare a gleznei și a fugit din țară la sfârșitul anului 2025. Autoritățile din SUA au declarat că lucrează activ cu parteneri internaționali pentru a-l localiza și extrăda, astfel încât să-și poată ispăși pedeapsa în întregime
Opt complice în schemă au pledat deja vinovați pentru diverse acuzații, semnalând procesele în curs legate de caz
Impactul asupra Lumii Criptomonedelor
Condamnarea urmează unei tendințe a instanțelor de a trata frauda cu criptomonede cu o severitate comparabilă cu cea a crimelor financiare tradiționale. Observatorii spun că decizia ar putea servi ca un deterrent pentru alți fraudatori potențiali care operează în spațiul activelor digitale, în mare parte nereglementat
De asemenea, subliniază riscurile în creștere asociate cu investițiile în criptomonede - în special înșelăciunile care profită de manipularea psihologică și încrederea online pentru a extrage fonduri din persoane nevinovate#PigButcheringScam #MarketRebound $HOME
