Atenție, oamenii din lumea criptomonedelor! Condiții de declanșare a controlului de risc: persoanele obișnuite care au brusc câteva milioane în conturi/în retragere, și care nu corespund veniturilor zilnice sau profesiilor → sistemul marchează automat ca „anomalie”, trimite către autoritățile fiscale, anti-fraudă, anti-spălare de bani, și disciplină
Legea impozitului pe venit + date fiscale mari: venituri mari, sume mari de bani vor fi verificate, venit anual peste 500.000 lei vor fi monitorizate cu atenție
Verificare fiscală + verificare anti-spălare de bani
Fisc: venit de 3 milioane nelucrat, fără contract, fără factură → suspectat de evaziune fiscală
Anti-spălare de bani: traseul fondurilor este neclar, transferuri fragmentate, sume mari frecvente → suspectat de spălare de bani, fraudă, jocuri de noroc, colectare ilegală de fonduri etc.
1. Sursa fondurilor: contract, factură, extrase bancare, înregistrări de afaceri, dividende, venituri din investiții, dovezi de împrumut
2. Relații de rudenie: părinți, soț/soție, copii, frați/surori sunt funcționari publici/îndrumători?
3. Legături de putere: există cineva care a folosit avantajul funcției pentru a obține proiecte, subvenții, împrumuturi, pentru a facilita transferurile de interese?
4. Conformitate fiscală: a fost declarată, plătită și finalizată impozitarea conform legii?
5. Legalitate: există implicări în activități ilegale, fraudă, jocuri de noroc, trafic de droguri, spălare de bani etc. $SPACE
