🚨 Unda de Șoc a Conformității: Investigația Internă zguduie Binance
O nouă controversă legată de conformitate face titluri în lumea cripto.
Conform rapoartelor, anchetatorii din cadrul Binance au descoperit că între martie 2024 și august 2025, entități legate de Iran au primit, aparent, peste 1 miliard de dolari prin intermediul schimbului. Tranzacțiile au fost efectuate, se pare, folosind Tether (USDT) pe rețeaua TRON, ceea ce ar putea ridica îngrijorări legate de conformitatea cu sancțiunile internaționale.
🔎 Ce s-a întâmplat mai departe?
După ce un raport intern a dezvăluit aceste descoperiri:
Cel puțin cinci indivizi au fost concediați spre sfârșitul anului 2025.
Patru ofițeri seniori de conformitate au plecat sau au fost îndepărtați în ultimele trei luni.
Ofițerul Șef de Conformitate Noah Perlman este așteptat să plece mai târziu în acest an — deși sursele afirmă că plecarea sa nu este legată de concedierile anchetatorilor.
Un purtător de cuvânt al Binance a subliniat că compania nu comentează despre investigațiile în curs, dar a reafirmat angajamentul său de a respecta legile și reglementările privind sancțiunile în toate jurisdicțiile de operare.
📜 Un Context Mai Amplu
Această dezvoltare vine după ce Binance a admis anterior în 2023 încălcări legate de spălarea banilor (AML), cerințele de identificare a clienților și reglementările privind sancțiunile. Schimbul a fost de acord cu o compensație de 4,30 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari din istoria industriei cripto, conform Fortune
⚖️ Concluzia Pieței
Conformitatea rămâne unul dintre cele mai mari puncte de presiune pentru schimburile centralizate. Pe măsură ce controlul de reglementare se intensifică la nivel global, guvernanța internă și transparența devin piloni critici pentru supraviețuirea pe termen lung în spațiul cripto.
Investitorii și comercianții ar trebui să urmărească îndeaproape evoluțiile de reglementare — deoarece în cripto, știrile despre conformitate pot mișca piețele la fel de repede ca graficele de preț.
DYOR Nu este un sfat financiar!
#USNFPBlowout #USTechFundFlows #iran #Write2Earn
