Binance a concediat cel puțin patru investigatori interni după ce a fost expusă pentru desfășurarea a peste 1 miliard de dolari în tranzacții cu entități iraniene.
13 feb 2026
#Crypto Stocks USDT+0.03%TRX+1.19%BNB+1.15%$BNB
Investigatori din echipa de conformitate a Binance au descoperit că între martie 2024 și august 2025, entitățile legate de Iran au primit peste 1,00 miliard de dolari în fonduri prin intermediul bursei. Aceste tranzacții, desfășurate prin Tether pe lanțul Tron, ar fi putut încălca legile sancțiunilor. După ce investigatorii au divulgat aceste descoperiri printr-un raport intern, cel puțin 5 persoane au început să fie concediate la sfârșitul anului 2025.
În plus, cel puțin patru ofițeri superiori de conformitate au plecat sau au fost concediați în ultimele trei luni. Ofițerul șef de conformitate al Binance, Noah Perlman, plănuiește să plece mai târziu în acest an, dar plecarea sa nu este legată de concedierea investigatorilor. Un purtător de cuvânt al Binance a declarat că, conform politicii, compania nu poate comenta despre anchetele în curs și este angajată să respecte toate legile și reglementările aplicabile privind sancțiunile în piețele în care operează.
Se raportează că Binance a recunoscut în 2023 că a încălcat legile împotriva spălării banilor, legile de identificare a clienților și reglementările privind sancțiunile, și a fost de acord să plătească o amendă de 4,30 miliarde de dolari.