Schemă de scamare crypto pe zeci de "site-uri de recenzii": cum funcționează pâlnia prin phishing pe Bybit. Analiză de la canalul SCAM LIST.

Autorii canalului fac un rezumat al investigației schemei, care afectează practic întreg segmentul crypto din Telegram. Scara este impresionantă: zeci de site-uri, sute de canale, mii de victime.

Autorii investigației au identificat cel puțin 120+ canale Telegram cu nume japoneze și de criptovalută (Kymera, Mokyra, Slash, Shinobi, Ronin, Samurai, DarkSteel etc.), aparținând aceleași grupuri. Toate sunt promovate printr-o rețea unică de site-uri false cu "recenzii": cryptorussia.ru, easilytrading.ru, tehnoobzor.com, torforex.com, mining-bitcoin.ru, trader-rating.ru și încă aproximativ 15 domenii.

Cum funcționează exact pâlnia de înșelăciune:

- Utilizatorul caută pe Google "recenzii despre canalul X". În rezultatele căutării - zeci de "recenzori" cu articole negative de același tip despre orice canal crypto consecutiv, fără fapte și dovezi.

- Sub articole există comentarii false, care laudă aceleași "canale verificate". În dreapta - un bloc cu aceleași recomandări. Domeniile se schimbă, dar șablonul rămâne același.

- Victima trece în canalul "verificat". Acolo li se oferă să creeze un subcont pe Bybit/OKX și să depună o sumă de la 100$. UID-ul este același pentru toți.

- După depunere, victima este adăugată într-un grup de 4-6 persoane. Toți, cu excepția victimei, sunt boti/înscenați: arată "rezultatele", desenează "profitul", îndeamnă să depună mai mult și mai repede.

- Apoi vine un e-mail de la o adresă falsă info@ad-bybit.com: mai întâi "bonusuri", apoi o cerere de "asigurare" de 50-2 000$ pretins pentru "deblocare". Important: adresa expeditorului din e-mailuri este ușor falsificată, acesta este un truc tipic de spoofing.

Finalul este întotdeauna același: după plată sau refuz: ban în chat-uri/canal. Banii nu sunt returnați.

Cifre: Potrivit recenziilor victimelor, pierderile minime sunt de la 1 000$. Cazurile medii - 2 000-5 000$. Există povești de 10 000-40 000$ și mai mult. Acestea nu sunt canale separate, ci un sistem structurat: zeci de site-uri, sute de articole, sute de comentarii false, ore de spectacole pentru fiecare victimă. Toți "recenzorii" aparțin acelorași escroci.